Источники:

1. What is INX Media case. // Business Standard. [Электронный ресурс]: https://www.business-standard.com/about/what-is-inx-media-case. (дата обращения: 30.11.2019).

2. Infographic: What is P Chidambaram's role in INX Media case? // India Today. [Электронный ресурс]: https://www.indiatoday.in/india/story/infographic-what-is-p-chidambaram-role-inx-media-case-1590330-2019-08-22 (дата обращения: 30.11.2019).

3. What the INX Media case is about. // Times of India. [Электронный ресурс]: https://timesofindia.indiatimes.com/india/what-the-inx-media-case-is-about/articleshow/70769986.cms (дата обращения: 30.11.2019).

4. INX Media case: How P Chidambaram got into trouble. // The Economic Times. [Электронный ресурс]: https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/inx-media-case-how-p-chidambaram-got-into-trouble/fir-registered/slideshow/70766956.cms (дата обращения: 30.11.2019).

5. INX Media case: Timeline of scam that has CBI, ED looking for P Chidambaram. // India Today. [Электронный ресурс]: https://www.indiatoday.in/india/story/inx-media-case-p-chidambaram-scam-timeline-ed-cbi-1583744-2019-08-21 (дата обращения: 30.11.2019).

6. P Chidambaram, India's ex-finance minister, remanded in custody. // BBC News. [Электронный ресурс]: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-49421255 (дата обращения: 30.11.2019).

7. INX Media PMLA case. // Times of India. [Электронный ресурс]: https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/inx-media-pmla-case-ed-attaches-kartis-assets-worth-rs-54-crore-in-india-uk-spain/articleshow/66160047.cms (дата обращения: 30.11.2019).

8. What is INX Media case. // Business Standard. [Электронный ресурс]: https://www.business-standard.com/about/what-is-inx-media-case. (дата обращения: 30.11.2019).

9. Там же.

10. What happened after CBI arrested P Chidambaram last night. // India today. [Электронный ресурс]: https://www.indiatoday.in/india/story/p-chidambaram-arrested-inx-media-case-cbi-1590225-2019-08-22 (дата обращения: 30.11.2019).

11. INX media corruption case: Supreme Court grants Chidambaram bail, but he will still be in jail. // India Today. [Электронный ресурс]: https://www.indiatoday.in/india/story/chidambaram-bail-inx-media-case-congress-jail-1611730-2019-10-22 (дата обращения: 30.11.2019).

12. What is INX Media case. // Business Standard. [Электронный ресурс]: https://www.business-standard.com/about/what-is-inx-media-case. (дата обращения: 30.11.2019).

13. INX Media case: After over 100 days in jail, P Chidambaram gets bail. // India Today. [Электронный ресурс]: https://www.indiatoday.in/india/video/inx-media-case-p-chidambaram-gets-bail-1624996-2019-12-04 (дата обращения: 30.11.2019).

Автор: Чернов Даниил

Дело Petrobras

Дело Petrobras – коррупционный скандал в Бразилии, связанный с отмыванием денег через государственные корпорации и со взятками, полученными политиками и партийными лидерами.

В марте 2014 специальное разведывательное ведомство Министерства финансов Бразилии раскрывает схему незаконных денежных переводов, в которую были вовлечены государственные корпорации Petrobras и Oderbrecht, а также несколько других менее крупных фирм [1].

Позже бразильские полицейские арестовывают бывшего директора государственной нефтяной корпорации Petrobras Пауло Роберто Коста [2]. В апреле 2014 Верховный суд Бразилии санкционирует начало парламентского расследования в отношении Petrobras, а в сентябре 2014 года Пауло Коста называет имена парламентариев и чиновников, замешанных в коррупционной схеме [3].

Во время допроса Пауло Роберта Коста также рассказал о существующей сети отмывания денег, которая основывалась на распределении государственных подрядов на строительство офисов, трубопроводов, нефтеперерабатывающих заводов по завышенным ценам, из которых от 1 до 5 % уходили в специальный секретный фонд, где позднее распределялись [4].

Деньги поступали также на счета партийных лидеров, которые участвовали в назначении директоров государственных корпораций, для дальнейшего использования в личных целях или для финансирования предвыборных кампаний [5].

По данным Департамента юстиции США общий объем коррупционных платежей, накопленный с процентов за государственные подряды, составил 2 миллиарда долларов, половина этой суммы была выделена политикам и политическим партиям, в том числе для финансирования президентской кампании [6].

В результате этого расследования бразильский парламент инициировал процедуру импичмента президента Дилмы Руссефф, которой были предъявлены обвинения по предъявлению неполной налоговой декларации перед выборами 2015 года [7]. В 12 мая 2016 года бразильский Сенат большинством голосов освободил Дилму Руссефф от её полномочий в связи с представленными ранее обвинениями [8].

Расследование, к которому присоединились власти США и Швейцарии, непосредственно затронуло крупнейшие государственные корпорации Бразилии.

В июне 2015 года был арестован глава строительной компании Odebrecht, Марсело Одебрехт [9].

В декабре 2016 года строительная фирма Odebrecht и нефтехимическая корпорация Braskem S.A. согласились выпалить 3,5 миллиарда долларов правительствам Бразилии, Швейцарии и США по результатам расследования по коррупционной схеме, в которую были вовлечены несколько государственных корпораций и партий в Бразилии [10].

Наиболее известным бразильским политиком, которому предъявили обвинения по участию и управлению коррупционной схемой, стал Лула да Силва, президент Бразилии с 2003 по 2011 год и лидер крупнейшей партии страны.

В сентябре 2016 года ему были предъявлены обвинения в связи с участием в коррупционной схеме с государственными корпорациями [11]. В июле 2017 года бразильский суд приговорил экс-президента Лулу да Силва к 9,5 годам лишения свободы, позже это срок был увеличен до 12 лет апелляционным судом [12].

В итоге корпорация Petrobras, в сентябре 2018 года была вынуждена выплатить 853 миллиона долларов в качестве штрафа, 80 % объема которого получила Бразилия [13]. Кроме того, нефтяная корпорация также выплатила 2,95 миллиардов долларов Комиссии по ценным бумагам и биржам США по обвинению в предъявлении ложных финансовых документов, которые скрывали коррупционные схемы на миллионы долларов [14].