Источники:

1. Ахметшин Н. Х. Политико-правовые аспекты борьбы с коррупцией в КНР //Государство и право. – 2008. – №. 8. – С. 56-63.

2. Коржов Н. И. 2010. 03. 064. Торнтон дж. Л. Долгое ожидание: перспективы демократизации в Китае. Thornthon JL long time coming. The prospects for democracy in China//forign affairs.-Wash., 2008.-Vol. 87, n 1.-p. 18-23 //Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 9, Востоковедение и африканистика: Реферативный журнал. – 2010. – №. 3.

3. Моисеев В. В. Международный опыт противодействия коррупции //Среднерусский вестник общественных наук. – 2013. – №. 3.

4. Трощинский П. В. Некоторые вопросы борьбы с преступностью в современном Китае //Доклады ИДВ РАН 2010. – 2011. – С. 79-92.

5. Филиппова Т. В. Коррупционный монополизм власти: концептуальный аспект //Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2009. – Т. 315. – №. 6.

6. Bad execution // Nature. – 2007. – vol. 447. – № 7145. –С. 613–614. URL: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=25299320&site=eds-live (Accessed: 17.11. 2019).

7. Cyranoski D. China's deadly drug problem //Nature. – 2007. – Т. 446. – №. 7136. – С. 598.

8. Liu C. The obstacles of outsourcing imported food safety to China //Cornell Int'l LJ. – 2010. – Т. 43. – С. 249.

9. Liu P. Tracing and periodizing China's food safety regulation: A study on China's food safety regime change //Regulation & Governance. – 2010. – Т. 4. – №. 2. – С. 244-260.

10. The Global Report // Applied Clinical Trials. – 2007. – 16(7). С. 20. URL: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=25809709&site=eds-live (Accessed: 17.11. 2019).

Автор: Гурина Анна

Дело bae systems

Дело BAE systems – серия коррупционных скандалов, связанных с продажей оружия и техники британской компанией BAE systems. В дело входят несколько коррупционных кейсов, самыми крупными из которых является сделки с Саудовской Аравией и Танзанией.

Первый коррупционный кейс, который входит в дело, был связан с двусторонней сделкой между правительством Саудовской Аравии и министерством обороны Великобритании. Сделка была заключена в 1985 году, генеральным подрядчиком по ней стала компания BAE systems, которая предоставила боевые истребители, испытательные истребители, гражданские самолеты, вооружение, вспомогательные средства для ведения военных действий [1]. В 2005 году самолеты типа «Торнадо» были заменены на модель истребителей Еврофайтер Тайфун [2].

Второй коррупционный кейс, который входит в рассматриваемое дело, начался с открытия правительством Танзании тендера на создание новой системы контроля воздушного трафика. Компания Siemens Plessey Electronic Systems Ltd, которая в 1997 была поглощена BAE systems, предложила бизнесмену Шайлешу Витлани стать посредником в сделке с правительством Танзании [3]. В 1999 году дочерняя структура BAE systems, BAEDS, созданная в результате поглощения Siemens Plessey Electronic Systems Ltd, модифицировала контракт с Витлани, заключив сделку с управляемой им компанией [4]. В течение 1999 года BAEDS заключила контракт с правительством Танзании на 39 миллионов долларов, 12,4 миллионов были выплачены компании Витлани, Envers Trading Corporation and Merlin International Ltd [5].

В 2001 году Управление по борьбе с серьёзными случаями мошенничества направило запрос в министерство обороны Великобритании с обвинениями о мошенничестве BAE systems при заключении сделки Аль-Ямама, в которой участвовало правительство Саудовской Аравии [6]. В 2003 году газета The Guardian указала, что, согласно полученным им документам из министерства обороны, BAE systems при заключении сделки в 1985 году предложила саудовским чиновникам 20 миллионов долларов в качестве взятки, а также материальные ценности, в числе которых были спортивные машины, яхты, билеты первого класса на самолеты, безлимитные талоны на обеды в ресторане [7]. После этой публикации глава Управления по борьбе с серьёзными случаями мошенничества в 2004 году заявил, что ведомство может начать полноценное расследование в отношении компании, при этом представители BAE systems на заявление никак не отреагировали [8]. В 2006 году расследование в отношение сделки было резко приостановлено, директор Управления по борьбе с серьезными случаями мошенничества заявил, что окончание процесса связано с возможными ущербом, который оно может нанести национальной безопасности Великобритании [9]. В 2007 году департамент юстиции США инициировал свое расследование, так как BAE systems, по данным ведомства, использовал американские банки для перевода взяток саудовским чиновникам и должностным лицам [10].

В 2004 году вместе с началом расследования по сделке с Саудовской Аравией Управление по борьбе с серьёзными случаями мошенничества Великобритании инициировало процесс в отношении сделки BAE systems с Танзанийским правительством. В процессе расследования было выявлено, что бизнесмен Витлани передал танзанийским чиновникам взятку от BAE systems, получив 30 % от полной стоимости системы радаров [11]. В 2010 году в результате судебного процесса BAE systems призналась в нарушении правил ведения бухгалтерского учета, когда выплатила Витлани деньги за «технические услуги», но по делу о даче взятки обвинений представлено не было [12].

В результате двух упомянутых расследованиях BAE systems выплатила 30 миллионов долларов Управлению по борьбе с серьезными случаями мошенничества за «неаккуратное ведение бухгалтерских документов» и 400 миллионов долларов департаменту юстиции США за ложные свидетельства об оружейной сделке с саудовским правительством [13].