ст 174

Состав простой легализации преступных доходов, предусмотренный ч.1 ст.174 УК РФ

1. Объект: легальный финансово-экономический оборот, нарушаемый путем внедрения незаконно добытых денежных средств или имущества.

2. Объективная сторона: придание правомерного вида владению, пользованию, распоряжению деньгами или имуществом, добытым третьими лицами незаконным путем (то есть перевод активов из теневой экономики в экономику официальную). Отмывание совершается путем совершения финансовых операций и сделок. К финансовым операциям относятся любые операции с деньгами – переводы, размен, обмен, наличные и безналичные расчеты и т.д. К сделкам относятся действия, направленные на установление, корректировку или завершение гражданских прав и обязанностей.

3. Субъект: вменяемое физлицо, достигшее 16 лет.

4. Субъективная сторона: прямой умысел. Цель – придание правомерного вида владению, пользованию, распоряжению деньгами или имуществом.

Все основные вопросы и нюансы, связанные с привлечением к уголовной ответственности по ст.174 УК РФ, закреплены в Постановлении Пленума ВС РФ от 7 июля 2015 года № 32.

Обстоятельствами, отягчающими вину злоумышленника, являются совершение деяния:

• в крупном размере (более 1,5 млн рублей);

• группой субъектов по предварительному сговору;

• гражданином с использованием своего служебного положения;

• в составе организованной группы субъектов;

• в особо крупном размере (свыше 6 млн рублей).

Как суд может сделать вывод о нелегальном происхождении имущества или денег? На это могут указывать следующие обстоятельства:

• обвинительный приговор по основному преступлению;

• постановление о прекращении уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям (например, из-за смерти обвиняемого);

• приостановление предварительного расследования по причине того, что личность главного фигуранта дела не была установлена.

Важно отметить, что использование незаконно добытых активов в своих личных целях (например, на покупку продуктов питания, товаров первой необходимости и т.п.) не свидетельствуют об умысле на легализацию такого имущества. Уголовная ответственность может наступить, но по другим статьям УК РФ.