Положение об основных принципах организации и деятельности холдинговой компании

1. Общие положения

2. Ценрализованные функции холдинговой компании

3. Централизованные фонды холдинговой компании

4. Представительство в органах управления

5. Особенности правового статуса номенклатурных работников

холдинговой компании

6. Заключительные положения

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет принципы организации и деятельности холдинговой компании, основные понятия корпоративного управления и контроля, функциональное распределение полномочий и ответственности внутри холдинговой компании, вопросы административного и функционального подчинения и мотивации труда управленческого персонала компании.

1.2.Основными понятиями, используемыми в настоящем Положении, являются следующие:

Холдинговая компания - совокупность связанных отношениями экономической зависимости хозяйственных обществ, при которых основное общество является владельцем контрольных пакетов акций (долей участия в уставных капиталах) дочерних обществ и определяет условия ведения ими хозяйственной деятельности.

Основное общество ____________________________ акционерное общество,

наименование АО

в состав активов которого входят контрольные пакеты акций (долей участия)

других хозяйственных обществ и имеющее право определять решения дочерних

обществ и формировать условия ведения ими хозяйственной деятельности.

Дочернее общество - хозяйственное общество, контрольное участие в уставном капитале которого имеет и решения которого определяет основное общество.

Участники холдинговой компании - хозяйственные общества, входящие в ее состав.

Генеральный директор основного общества - единоличный исполнительный орган основного общества, высшее должностное лицо холдинговой компании, в пределах своей компетенции осуществляющее руководство деятельностью входящих в ее состав обществ. Назначается решением совета директоров основного общества (вариант: избирается общим собранием акционеров основного общества), одновременно исполняет полномочия председателя советов директоров всех входящих в состав холдинговой компании дочерних обществ.

Дирекция основного общества - коллегиальный исполнительный орган основного общества, персональный состав которой утверждается по представлению генерального директора решением совета директоров основного общества из числа высших должностных лиц основного и дочерних хозяйственных обществ. Рассматривает на своих заседаниях наиболее важные вопросы, касающиеся исполнительно-распорядительной деятельности в холдинговой компании, выносимые для рассмотрения генеральным директором основного общества.

Директор дочернего общества - единоличный исполнительный орган дочернего общества, назначаемый на должность решением совета директоров дочернего общества по представлению основного общества (вариант: избирается общим собранием акционеров дочернего общества). Контракт с директором дочернего общества заключает председатель совета директоров дочернего общества.

Персонал холдинговой компании - все работники входящих в ее состав хозяйственных обществ, принятые на работу по трудовому договору (контракту), в отношении которых применяются единые принципы подбора, найма и мотивации труда, социальные и трудовые гарантии (льготы).

Номенклатурные работники холдинговой компании - высший управленческий персонал основного и дочерних обществ, выполняющий особо значимые для всей холдинговой компании функции, от эффективности деятельности которого зависит успешность компании в целом. К категории номенклатурных работников относятся должностные лица основного или дочерних обществ, которым поручена соответствующая централизованная управленческая функция, распространяемая на все или большинство хозяйственных обществ холдинговой компании.

1.3.Основными принципами организации и деятельности холдинговой компании являются следующие:

Единая корпоративная культура, поддержание и развитие общих корпоративных ценностей.

Общая философия управления, единая миссия холдинговой компании в целом.

Жесткая иерархичность управления, сопровождаемая балансом делегирования полномочий и ответственности на каждый уровень управленческой структуры.

Концентрация корпоративного управления и корпоративного контроля (акционерного, управленческого и финансового) у основного общества.

Концентрация и эффективное использование ресурсов холдинговой компании в целом.

Устранение конкурирующих интересов между отдельными участниками внутри холдинговой компании.

Единые подходы к осуществлению инвестиционной, маркетинговой, производственно-технологической, кадровой, учетной политики.

Единая система локального нормотворчества (внутренних документов).

Укрепление положительного имиджа холдинговой компании, поддержание ее фирменного стиля.

Гибкое реагирование на изменение внутренней и внешней среды при высокой приверженности к стабильности и сохранению традиций ведения холдинговой компанией бизнеса.

1.4.Стратегией холдинговой компании является непрерывное развитие и ориентированность на успех.