- •Экзаменационные вопросы – 2010.
- •Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений.
- •69. Криминалистическая методика расследования преступлений. Понятие, структура, научные основы.
- •1. Понятие.
- •2. Структура.
- •3. Научные основы.
- •4. Виды методических рекомендаций и методик (совокупности рекомендаций).
- •70. Общие черты криминалистической характеристики преступлений, совершенных организованными преступными группами (опг). Основы методики расследования таких преступлений.
- •2. Черты общей крим. Характеристики преступлений опг (т.Е. Всех преступлений опг, а не каких-либо видов).
- •3. Методика раскрытия и расследования преступлений опг.
- •71. Криминалистическая характеристика убийств. Виды типовых следственных ситуаций, возникающих при их расследовании.
- •1. Общие замечания.
- •2. Крим. Характеристика.
- •3. Типовые следственные ситуации и методики действий.
- •5. Начальный этап расследования – общие моменты.
- •6. Последующий этап расследования.
- •75. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению и розыску насильника. Проверка причастности подозреваемого к такому преступлению.
- •1. Получение и закрепление исходной информации о преступлении.
- •2. Установление и задержание преступника, неизвестного потерпевшей.
- •3. Проверка причастности конкретного лица и лиц к половому посягательству.
- •4. Последующий этап
- •1. Крим. Характеристика.
- •2. Обстоятельства, подлежащие выяснению.
- •4. Особенности следственных действий по расследованию присвоения, растраты.
- •5. Расследование мошенничества.
- •77. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании краж из служебных помещений и квартир, грабежей и разбоев в типовых ситуациях.
- •78. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в типовых ситуациях их расследования.
- •1. Крим. Характеристика.
- •2. Следственные ситуации и действия.
- •79. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. Типовые следственные ситуации, версии и методы их расследования.
- •1. Уголовно-правовая характеристика.
- •2. Крим. Характеристика.
- •3. Типовые следственные ситуации и направления расследования.
- •4. Расследование.
- •80. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере налогообложения. Типовые следственные ситуации и методы их расследования.
- •1. Крим. Характеристика.
- •2. Типовые следственные ситуации и особенности методики расследования.
- •3. Особенности следственных действий.
- •81. Криминалистическая характеристика взяточничества и других видов коррупции. Типовые следственные ситуации и основные методы расследования взяточничества.
- •1. Крим. Характеристика.
- •3. Первоначальные и последующие следственные действия.
- •82. Криминалистическая характеристика преступных нарушений требований промышленной, пожарной безопасности и правил техники безопасности труда. Основы методики расследования.
- •I. Общие замечания.
- •II. Преступления против требований промышленной безопасности и правил техники безопасности труда.
- •1. Ситуации.
- •III. Преступления против пожарной безопасности.
- •1. Ситуации.
- •2. Особенности действий.
- •84. Типовые следственные ситуации и первоначальные следственные действия по делам об экологических преступлениях в случаях загрязнения водоемов, рек, озер и воздуха.
- •1. Крим. Характеристика экологических преступлений.
- •2. Типовые следственные ситуации, версии.
- •3. Особенности следственных действий.
- •О необходимости изучения криминалистики студентами гражданско-правовой и государственно-правовой специализаций
- •1. Предпосылки, обуславливающие необходимость применения крим. Знаний.
- •2. Применение общей теории (научных основ).
- •3. Применение техники.
- •4. Особое значение экспертизы.
- •5. Крим. Тактика – основное использование тактик допроса, которая вырабатывается криминалистикой.
- •89. Обнаружение и исследование следов биологического происхождения.
- •90. Тактика производства обыска (см. Вопрос 54).
3. Особенности следственных действий.
1 – допрос.
- Вначале спрашивают второстепенных лиц.
- Целесообразно присутствие специалиста экономиста.
- Основа допроса – вопросы, направленные на установление предмета доказывания, а также на установление тех обстоятельств, которые связаны с предметом доказывания. Например, каким образом вы получили информацию о существовании вашего поставщика, проводился ли вами конкурс с целью заключения контракта на наиболее выгодных условиях, какие результаты были получены вами от оказанных услуг и как они использовались в вашей производственной деятельности).
- особо ценные данные скажут уволенные сотрудники, при условии непривлечения к ответственности.
2 – ревизия и инвентаризация
- как правило в рамках налоговой проверки
- Может проводится осмотр производственных и складских помещений.
- при осмотре сосредотачиваются на тех предметах, которые связаны со способом уклонения. Целесообразно привлечение специалиста товароведа, в области складского учета.
Например, при завышении вычетов предметом поиска могут быть печати, учредительные документы организаций с которым заключаются фиктивные договоры.
Устанавливается количество работающих и наличие у них инвалидности (в случае «инвалидных» фирм). В ходе осмотра могут изыматься копии первичных документов, копирование файлов, содержащихся в памяти компьютеров.
3 – экспертиза.
- техническая. Она имеет своим предметом производственные объекты, товары и материалы.
Вопросы – производительная способность оборудования. Назначение материалов,
Компьютерная техническая экспертиза – она нужна для того, чтобы раскодировать черную бухгалтерию, также если она будет удалена, то может быть восстановлена.
- экономическая экспертиза.
Она устанавливает балансовые взаимосвязи между стоимостью потребленных ресурсов и выпуском продукции (товарно-сырьевой баланс), рыночную стоимость продукции и производственных ресурсов.
Она может дать ответ на вопрос о соответствии ведения учета правилам.
- судебно техническая экспертиза документов – в ее рамках уточняется способ изготовления того или иного документа, идентификации печатей и штампов, времени изготовления того или иного документа.
81. Криминалистическая характеристика взяточничества и других видов коррупции. Типовые следственные ситуации и основные методы расследования взяточничества.
1. Крим. Характеристика.
Взяточничество связано с разовыми или постоянными фактами продажи должностных полномочий разного уровня за получение незаконного вознаграждения или выгоды. При этом они содействуют в личных интересах лица, давшего взятку. Это очень опасное преступление, так как оно разлагает авторитет государственного аппарата.
Коррупция – это масштабное системообразующее явление, частью которого является взяточничество. Это систематический подкуп, налаженная связь криминала и должностных лиц. Явление данное в нашей стране масштабное и на уголовном уровне полностью решить проблему не удастся.
Взяточничество распространенное явление, да к тому же еще и сложное для раскрытия.
Во-первых, оба участника заинтересованы в сокрытии следов, так как каждый несет ответственность.
Во-вторых, нередко взятки дают за совершение законных действий или маскируют под внешне законные способы получения средств.
В-третьих, по этим делам зачастую преобладают косвенные доказательства, требующие большой цепочки доказывания с использованием самых разных логических связей между событием и явлениями действительности.
1 – предмет взятки.
Любые материальные ценности и услуги.
Зная предмет, мы сможем определить направление и способы обнаружения взятки, а порой и способ идентификации лиц.
Зная предмет, мы сможем определить механизм (связи субъектов, предварительную договоренность).
2 – способы совершения взяточничества.
Зависят от рода служебной деятельности, должностного ранга, объема правомочий и сложившейся в регионе ситуации.
По особенностям передачи:
- Взятка через посредника
- Взятка без посредников.
По характеру служебных действий:
- Взятка за законные действия
- За незаконные действия
По наличию сговора:
- С предварительным сговором на одну взятку
- Получение систематических взяток от одного лица.
- Получение систематических взяток от ОПГ.
3 – обстановка.
Бесконтрольность в решении важных служебных вопросов
Бюрократизм, волокита.
Зная обстановку, можно уяснить механизм, причины и условия взяточничества.
4 – субъекты.
Представители власти и иные должностные лица.
Полномочные представители некоммерческих организаций
Характеристики личности: корыстные интересы, стяжательство, желание легкой наживы, безответственность, правовой нигилизм.
Почти всегда создается ОПГ взяточников.
Выясняемые обстоятельства:
1 – установление факта и способа подкупа лица, в частности получение и передачу предмета взятки (время, место, способ, характер предмета, его признаки и особенности).
2 – установление характера служебного получения взяткополучателя.
3 – установление круга участников преступления и обстоятельств, влияющих на степень и характер их ответственности.
4 – установление обстоятельств, способствовавших взяточничеству.
2. Типовые следственные ситуации.
Постановка ситуации |
Следственные действия |
Ситуация 1 Наличие аргументированных сведений о свершившемся взяточничестве, подкупе должностного лица, поступивших от ОРД или взяткодателя. |
1. Допрос свидетелей (давших первичную информацию) 2. Изъятие и осмотр документов, относящихся к деятельности лица 3. Обыски по месту работы и жительства участников взяточничества. 4. Допрос подозреваемых. 5. Предъявление предмета взятки для опознания.
|
Ситуация 2 – наличие заявлений конкретных лиц о вымогательстве у них взятки и предполагаемой ее передаче |
1. Допрос заявителя. 2. Задержание взяточника с поличным. 3. Обыск у взяткополучателя по месту работы и жительства. 4. Личный обыск задержанного и при необходимости осмотр места происшествия. 5. Допрос подозреваемого и иных свидетелей. |
Ситуация 3 – сведения о предполагаемом или устанавливаемом взяточничестве и иных фактах коррупции известны из материалов другого дела. |
Здесь в зависимости от достоверности данных применяется либо комплекс первой ситуации, либо второй ситуации. |
Следственные версии.
1. Должностное лицо получило взятку, и это выяснено из первичных данных.
2. Должностному лицу действительно были вручены материальные ценности, но не как взятка, а в связи с другими обстоятельствами и правомерно (дарение, етс).
3. Должностное лицо закономерно выполнило служебные действия и вовсе не получало никаких взяток.
4. Должностное лицо не выполняло действий, не получало взятку. То есть преступление отсутствует, и даже намека на него нет.