- •Экзаменационные вопросы – 2010.
- •Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений.
- •69. Криминалистическая методика расследования преступлений. Понятие, структура, научные основы.
- •1. Понятие.
- •2. Структура.
- •3. Научные основы.
- •4. Виды методических рекомендаций и методик (совокупности рекомендаций).
- •70. Общие черты криминалистической характеристики преступлений, совершенных организованными преступными группами (опг). Основы методики расследования таких преступлений.
- •2. Черты общей крим. Характеристики преступлений опг (т.Е. Всех преступлений опг, а не каких-либо видов).
- •3. Методика раскрытия и расследования преступлений опг.
- •71. Криминалистическая характеристика убийств. Виды типовых следственных ситуаций, возникающих при их расследовании.
- •1. Общие замечания.
- •2. Крим. Характеристика.
- •3. Типовые следственные ситуации и методики действий.
- •5. Начальный этап расследования – общие моменты.
- •6. Последующий этап расследования.
- •75. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению и розыску насильника. Проверка причастности подозреваемого к такому преступлению.
- •1. Получение и закрепление исходной информации о преступлении.
- •2. Установление и задержание преступника, неизвестного потерпевшей.
- •3. Проверка причастности конкретного лица и лиц к половому посягательству.
- •4. Последующий этап
- •1. Крим. Характеристика.
- •2. Обстоятельства, подлежащие выяснению.
- •4. Особенности следственных действий по расследованию присвоения, растраты.
- •5. Расследование мошенничества.
- •77. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании краж из служебных помещений и квартир, грабежей и разбоев в типовых ситуациях.
- •78. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в типовых ситуациях их расследования.
- •1. Крим. Характеристика.
- •2. Следственные ситуации и действия.
- •79. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. Типовые следственные ситуации, версии и методы их расследования.
- •1. Уголовно-правовая характеристика.
- •2. Крим. Характеристика.
- •3. Типовые следственные ситуации и направления расследования.
- •4. Расследование.
- •80. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере налогообложения. Типовые следственные ситуации и методы их расследования.
- •1. Крим. Характеристика.
- •2. Типовые следственные ситуации и особенности методики расследования.
- •3. Особенности следственных действий.
- •81. Криминалистическая характеристика взяточничества и других видов коррупции. Типовые следственные ситуации и основные методы расследования взяточничества.
- •1. Крим. Характеристика.
- •3. Первоначальные и последующие следственные действия.
- •82. Криминалистическая характеристика преступных нарушений требований промышленной, пожарной безопасности и правил техники безопасности труда. Основы методики расследования.
- •I. Общие замечания.
- •II. Преступления против требований промышленной безопасности и правил техники безопасности труда.
- •1. Ситуации.
- •III. Преступления против пожарной безопасности.
- •1. Ситуации.
- •2. Особенности действий.
- •84. Типовые следственные ситуации и первоначальные следственные действия по делам об экологических преступлениях в случаях загрязнения водоемов, рек, озер и воздуха.
- •1. Крим. Характеристика экологических преступлений.
- •2. Типовые следственные ситуации, версии.
- •3. Особенности следственных действий.
- •О необходимости изучения криминалистики студентами гражданско-правовой и государственно-правовой специализаций
- •1. Предпосылки, обуславливающие необходимость применения крим. Знаний.
- •2. Применение общей теории (научных основ).
- •3. Применение техники.
- •4. Особое значение экспертизы.
- •5. Крим. Тактика – основное использование тактик допроса, которая вырабатывается криминалистикой.
- •89. Обнаружение и исследование следов биологического происхождения.
- •90. Тактика производства обыска (см. Вопрос 54).
3. Методика раскрытия и расследования преступлений опг.
1 – Доследственное собирание информации
Начинать бороться с ОПГ следует оперативно-розыскными мерами: долгая проверка деятельности ОПГ, передача информации в следствие, для ее анализа, либо задержание отдельных участников.
Следственная ситуация и «козыри» следствия определяются собранной ОРО информацией и результативностью их операций. Важно правильно группировать, анализировать и работать с такой информацией.
Почему именно ОРО играют тут большую роль? Деятельность ОПГ серьезно организована, маскируется, имеет защиту, особенно с помощью коррумпированных связей. Потому уголовно-процессуальными методами сложно их выявить.
Как осуществляется эта ОРД?
Упор делается на разведку и на аналитический поиск:
- Разведка позволит распознать базовую деятельность ОПГ, выявить осведомителей, конфликтных личностей группы, определить способ внедрения агента, по возможности даже внедрить агента.
Накопление информации должно происходить постоянно, более того, сведения должны накапливаться даже на судебном следствии, поскольку даже выявив значительную часть группировки, оставшаяся часть может продолжать преступную деятельность.
- Аналитический поиск позволяет спрогнозировать характер, место и время возможных акций, криминальные ходы преступного общества.
2 – Методика расследования крим. деятельности ОПГ
Как правило, в силу особой сложности по ОПГ формируются следственно-оперативные группы, причем состоящие из следователей разных ведомств.
А) Возбуждение уголовного дела.
- По результатам ОРД разведки.
- После соответствующей проверки оперативной информации из других источников, которая не разведывалась ОРД
- Путем выхода на ОПГ в рамках расследования обычного преступления.
Б) Первоначальный этап расследования.
Ситуация 1 – ОПГ находится под оперативным контролем.
Тут можно задержать преступников с поличным: следователь тогда должен тщательно продумать операцию, место ,время, проведение, детали, которые могут быть использованы для составления протокола.
Также следователю в любом случае важно процессуально закреплять ранее полученные данные ОРД: то есть перепроверять, используя иные источники оперативно-розыскных данных, а также сведения, добытые УПК путем.
Следователю надо установить базовую направленность деятельности.
Первоначальные следственные действия: задержание с поличным, личный обыск, осмотр места задержания, допрос подозреваемых, обыски по месту проживания подозреваемых, предъявлении для опознания.
Ситуация 2 – ОПГ «проявилась» после расследования обычного преступления.
Тут надо собирать разведданные, чтобы довести до ситуации 1: проверяется реальность существования, добывается общее представление об ОПГ.
Затем надо за счет ОРД пополнить систему полученных данных для выявления всех преступных акций.
Первоначальные следственные действия: допрос подозреваемых, свидетелей, потерпевших, осмотр документов, обыски у подозреваемых, назначение экспертиз (трасологических, баллистических), предъявление для опознания.
*Важный прием – преднамеренно удержание участника на свободе с целью выявления других членов группы, места содержания заложников, хранения ценностей (путем наблюдения за данным членом). Особенно удобно, если он готов сотрудничать со следствием.
В) Последующий этап расследования.
Ситуация зависит от характера фактического материала, числа выявленных членов, наличия сведений о том, какие звенья наиболее уязвимы, удалось ли следствию расшатать единство группы, наличием реальных условий по развалу группы.
Содержание: работа следователя с задержанными (допросы. Очные ставки, проверка показаний на месте)
Работа со свидетелями.
Экспертное исследование отдельных объектов, следов, вещдоков.
Продолжение оперативных действий.
*НА ВСЕХ этапах следователя ждет активное сопротивление, с использованием таких примерных приемов как:
- Использование коррумпированных связей ОПГ в ОГВ, в целях развала дела, его приостановления.
- Принуждение свидетелей и потерпевших к отказу от дачи показаний, изменению показаний
- Физическое устранение свидетелей
- Прямые угрозы убийством следователю, его близким, в ряде случаев реализация угроз.
- Использование защитников, в целях препятствия следователю.
- Попытки подкупа следователя, порой удачные
- Иные приемы
Как противодействовать противодействию?
Надо использовать все процессуальные и крим. средства (умело общаться с подозреваемыми, использование приемов рефлексивного управления, эффекта внезапности). Использование специальных организационных средств и приемов нейтрализации противодействия (агенты, крим. операции по защите свидетелей, использование спец. Средств по получению показаний (телевизионных) исключающих непосредственный контакт потерпевшего/свидетеля с подозреваемым/обвиняемым, выявление и нейтрализация лиц, способствующих утечке информации, публикации сведений о расследовании).
На практике, противодействие очень разнообразное и всего не угадаешь, надо просто обладать смекалкой и решительностью.