1. По субъекту моделирования:

   1. Следственная

   2. Экспертно-криминалистическая

   3. Оперативно-розыскная.

   4. Судебная.

2. В зависимости от задач:

   1. Познавательные

   2. Прогностические

   3. Ситуационные

   4. Дидактические (ЦЕЛЬ – ОБУЧЕНИЕ)

3. По способу моделирования:

   1. Материальные. Среди материальных выделяют:

      1. - Геометрически подобные модели (макеты и муляжи, слепки со следа, макет помещения)

      2. - Физически подобные материальные модели (видеомагнитофонные записи следственных действий, фонограмма голоса человека при его опознании по голосу)

      3. - Крим. реконструкция – воссоздание отдельных, интересующих следствие объектов по фрагментам, описаниям, фотоснимкам и другим документальным данным.

   2. Мысленные. Мысленное моделирование – наиболее распространенный метод. Так как информационная неопределенность, то мысленный метод моделирования помогает управлять расследованием. Так, в процессе расследования уголовного дела следователь, выясняя сущность крим. события строит в своем сознании его вероятностную мысленную модель – информационную модель события. Мысленные модели также имеют свои подвиды:

      1. Образные модели – это психический образ. Большинство следователей фактически на всем протяжении расследования создают в своем сознании образы и работают с ними.

      2. Образно знаковые модели – они представлены разными буквами и графическими условными знаками.

      3. Ретроспективные мысленные модели – обращают в прошлом к фактам, образующим преступление

      4. Перспективные – обращены к исследованию событий, обстоятельств или явлений будущего, связанных с практической деятельностью по установлению обстоятельств совершенного преступления. (фиксируются в планах по расследованию).

      5. Ситуационное моделирование – метод исследования, который включает в себя построение модели реальной ситуации и проведение с ней разного рода мысленных экспериментов (прогнозирование, проигрывание на ней предполагаемых решений).

   3. Логико-математические. Математическое моделирование – трансформация крим. проблемы в математическую задачу, а дальше уже решение ее математическими методами и интерпретация затем обратно в крим. сферу. Первым ввел Альфонс Бертильон. Он разработал метод уголовной регистрации, связанный с измерением разных частей тела человека. Совокупность измерений – это математическая модель человека, практическое использование которой в совокупности с моделью описанием и фотографией повысили эффективность поиска рецидивистов.

   4. Кибернетические и информационно-компьютерные

4. По степени индивидуализации:

   1. типовые – т.е. знание о преступлениях, накопленные теорией криминалистики.

   2. Индивидуальные модели – знания о преступлениях, полученные в процессе практического расследования.

Какова задача моделирования?

- Задача создания модели – объекта крим. познания.

- Познавательная задача в процессе использования в крим. исследовании созданной модели.

- Доказательственно-иллюстративная задача.

- Задача информационного характера (хранение информации, необходимой для расследования преступления).

- Задача эвристического характера, связанная с получением нового знания посредством логической переработки информации.

- Задача научно-исследовательского характера (обобщение следственной, экспертной, судебной практики). Разработка и внедрение крим. методик по расследованию отдельных видов преступлений.

- Дидактические задачи – внедрение моделирования в качестве инструмента учебного процесса.

+7. Ситуационные особенности преступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений. Криминальные и криминалистические ситуации: понятие и виды.

Объект в криминалистике двуединый. К нему относится:

А) Преступная деятельность.

Она описана в УК РФ, и вся предусмотрена законом, включает в себя все роды и виды преступлений, предусмотренных законом. Она складывается из следующих элементов:

- Субъекты (основные и второстепенные участники деяний).

- Предмет или жертва посягательства.

- Цель (иными словами субъективная сторона) посягательства.

- Преступное поведение (способы и средства, уловки и ухищрения).

- Обстановка (все условия, которые окружают преступника во время совершения деяния).

- Результат (физический, имущественный и моральный вред причиненный потерпевшему и законным интересам).

Обо всех этих элементах содержится информация в следах, следовательно, на основе этих следов можно делать вывод о криминалистических особенностях и взаимосвязях между следами – криминалистической характеристике преступления, и выбрать наиболее действенные методы расследования.

Преступная и криминалистическая деятельность – это системы, следовательно, им присущи закономерности:

• Наличие ПСС между структурными элементами

• Влияние сложившейся обстановки и способа совершения преступления на механизм и особенности его протекания

• Наличие характерных поведенческих связей между субъектом и жертвой

• Проявление объективно повторяющихся комплексов следов – последствий

• Типичность формирования образной и словесной информации о преступлении

Б) Криминалистическая деятельность по расследованию и предупреждению преступной деятельности. Это противовес преступной деятельности, также разделяется на несколько видов (в зависимости от задач):

- Криминалистическая деятельность по раскрытию и расследованию преступлений.

- Экспертно-криминалистическая деятельность.

- Криминалистическая профилактическая деятельность.

- Оперативно-розыскная деятельность.

- Криминалистическая научно-педагогическая деятельность.

Структура криминалистической деятельности следующая:

- Объект – любой вид преступной деятельности из УК,

- Субъект – следователь, дознаватель. Они являются организаторами и исполнителями этой деятельности. А их помощники – ОРД работники, эксперты. Специалисты, переводчики, в какой-то мере понятые.

- Иные участники (но не исполнители) – обвиняемый, подозреваемый, защитники, потерпевший, истцы, ответчики их представители.

- Цель – определена в УПК РФ.

Статья 73. Обстоятельства, подлежащие доказыванию

1. При производстве по уголовному делу подлежат доказыванию:

1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);

2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;

3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;

4) характер и размер вреда, причиненного преступлением;

5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;

6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;

7)обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания;

8) обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации получено в результате совершения преступления, либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления, либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

- Следственные действия – это элементы расследования, из которых оно складывается. Иногда они вместе с оперативно-розыскными действиями.

- Обстановка расследования, в определенной степени определяющая следственную ситуацию, содержит сведения о том положении, которое складывается при любом расследовании об условиях, в которых оно осуществляется на разных этапах.

Закономерности КД

• Возникновение и повторение однотипных следственных ситуаций

• Фактическое постоянство источников уголовно – процессуальной и криминалистической информации

• Стабильность критериев выбора и набора средств

• Необходимость сочетания типичности и атипичности в следственных ситуациях

• Типичность поведения лиц, участвующих в процессе раскрытия преступления

Криминальные и криминалистические ситуации: понятие и виды.

КРИМИНАЛЬНАЯ ситуация – это фактические положения (ситуация), которые возникают в процессе осуществления преступной деятельности. Информация таких ситуаций складывается из данных об условиях подготовительной деятельности к преступлению, а также крим. характеристики преступления. Виды криминальных ситуаций.

- Предкриминальная ситуация – условия, обстоятельства и другие факторы, взаимодействующие в период подготовки к совершению преступления и определяющие направленность и способ такой подготовки.

- Собственно криминальная ситуация – обстановка совершения преступления.

- Посткриминальная ситуация – условия, в которых уничтожаются или скрываются следы преступления, осуществляются иные способы уклонения субъектов преступления от ответственности, применяются меры противодействия расследованию.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ситуация – это фактические положения, которые возникли в процессе ОРД, следственной, экспертно-криминалистической деятельности и характеризующие все криминалистически значимое своеобразие каждого конкретного их момента. Они формируются исходя из данных, характеризующих, ОРД, следственное, экспертно-криминалистическое своеобразие каждого конкретного момента данных видов криминалистической деятельности. Виды криминалистических ситуация.

1. Следственная ситуация – положение, складывающееся в интересующий следователя момент его деятельности, которое характеризует тактическое, стратегическое своеобразие момента. Ситуацию надо всякий раз анализировать – с точки зрения преступной деятельности и с точки зрения крим. деятельности. Анализируя можно составить более точную крим. характеристику, а, следовательно, разобраться в сути преступления. Следственные ситуации в свою очередь бывают:

- Ситуации следственного действия.

- Ситуации тактической операции.

Данные ситуации характеризуют обстановку с тактических позиций. Роль в расследовании локальная – т.е. для одного или нескольких действий.

- Следственные ситуации этапа расследования.

- Следственные ситуации стратегических операций. Данные ситуации характеризуют положение вещей с позиции всей имеющейся к этому моменту информации по делу и результативности проведенной работы к итоговому моменту.

По относимости к этапам расследования:

- Первоначальные (минимальный объём проделанной работы, незначительное количество полученной информации)

- Последующие (наличие совокупности доказательственной и ориентирующей информации)

- Заключительные (подведение итогов расследования)

По характеру оцениваемого момента:

- Этапные

- Промежуточные

По степени обобщения:

- Типовые

- Конкретные

- Типичные (в которых преобладают типовые признаки)

- Нетипичные (в них не преобладают признаки типовых следственных ситуаций).

По степени проблемности:

- Сложные (высокий уровень информационной неопределенности)

- Простые

- Конфликтные

- Бесконфликтные

- Тупиковые (имеется существенный объем объективной информации, но следователь не может ее интерпретировать, раскрыть на данный момент).

!!!Следственная ситуация связана с крим. Характеристикой!!!. Это две общетеоретические категории криминалистики. Криминалистическая характеристика содержит информацию о специфических криминалистических чертах разных видов преступлений. Ее задача – проникнуть в криминалистическую суть преступления и оценить ее с целью использования методов расследования.

Следственная ситуация – характеризует положение дел, в определенный момент. И она не о сути преступления. А об условиях уголовно – процессуальной деятельности

На первоначальном этапе могут быть следующие виды следственных ситуаций:

Суть ситуации	Необходимые действия и особенности.
Известно событие преступления – деяние, содержащее достаточные данные, указывающие на признаки преступления.	-: необходимо установить, кто и при каких обстоятельствах учинил его, наличие в его действиях состава преступления и другие обстоятельства доказывания по делу. Это ситуация «неочевидного преступления» - следователь отталкивается лишь от факта совершенного преступления. Она наиболее характерна для преступлений против личности.
Известно лицо, которое по данным ОРО, возможно, учинило уголовно наказуемое деяние.	Необходимо установить, действительно ли это лицо совершило деяние, содержит ли деяние в себе все элементы состава.
Известно событие, известна личность.	Необходимо установить все элементы состава и все обстоятельства. Данная ситуация возникает, когда преступник задержан с поличным или непосредственно после совершения преступления.

+8. Понятие, задачи, научные основы и принципы криминалистической идентификации. Структура идентификационно-поисковой деятельности.

Понятие криминалистической идентификации.

Это одна из глубоко разработанных теорий криминалистики, которая нашла широкое практическое применение. Ведущая роль в исследовании этого вопроса принадлежит отечественным ученым. По-сути это метод исследования причинности и установления неизвестных объектов по их следам в обстановке расследуемого события. Суть идентификации заключается в том, чтобы по отображениям установить конкретный объект, который их оставил

За счет чего это возможно? К.Д. Поль ввел понятие «креста следов» - то есть системы взаимосвязанных отображений, в которой каждый из элементов отображается в других элементах и сам их отображает.

К риминалистическая идентификация – сравнительное исследование объектов, связанных с расследуемым событием, в целях разрешения вопроса об их тождестве и последующего установления характера связи с расследуемым событием единичного искомого объекта

Идентифицировать объект - значит установить его тождественность самому себе исходя из образованных им отображений. Тождество объекта самому себе свидетельствует о его неповторимости. Криминалистическая идентификация базируется на индивидуальной определенности объектов, имеющих достаточно устойчивые характерные признаки. Идентификационный признак должен:

а) обязательно проявляться на воспринимающем объекте при аналогичных условиях следообразования;

б) обладать достаточной устойчивостью, т.е. не меняться в течение идентификационного периода, в качестве которого рассматривается временной интервал, позволяющий (с учетом устойчивости и изменяемости признаков отождествляемых объектов) осуществлять процесс идентификации, определяемый условиями хранения и эксплуатации объектов. Идентификационные признаки подразделяются на

А. общие (существенные, постоянные свойства объектов) и частные (специфические свойства),

Б. количественные и качественные.

ПОНЯТИЕ - !!!Криминалистическая идентификация заключается в установлении факта тождества путем взаимного сопоставления объекта и его отображения!!!, иногда с использованием специальных образцов (экспериментальных пуль, гильз, текстов, выполненных от руки или на пишущей машинке, и др.).

Обязательный элемент отождествления – выяснение условий следообразования и способа передачи признаков объекта отражающей среде.

Любое отображение (след) содержащее информацию о вызвавшем его объекте является основанием для его идентификации.

!!!Две формы отображения!!! – материально-фиксированная (запечатление признаков в виде материальных следов) и идеальная (в памяти человека).

Понятие следов.

1. В широком смысле - любые изменения, связанные с событием преступления. Их можно классифицировать на:

а) появление и исчезновение объектов;

б) изменения во взаимном расположении объектов на месте происшествия;

в) изменения свойств, состояния, структуры объектов.

2. Следы в узком смысле - это отображения внешней структуры объектов в результате их контактного взаимодействия.

В элементарном случае в следообразовании участвуют два объекта: следообразующий (активный, действующий, обладающий энергией) и следовоспринимающий (пассивный).

Задачи криминалистической идентификации- Установление тождества объекта с целью применения его в качестве доказательства.

Научные основы криминалистической идентификации.

Идентификация основана на индивидуальности и относительной устойчивости идентифицируемых объектов.

1) Индивидуальность объекта – его безусловное отличие от любых других объектов. В природе нет одинаковых объектов. Их выявление задача расследования. В судебной практике были случаи, когда было полное внешнее сходство фактически различных лиц и вещей. Потому необходимо строго отличать сходство и тождество идентифицируемых объектов.

2) Устойчивость идентифицируемых объектов – это способность на протяжении определенного времени сохранять относительно неизменными свои существенные свойства.

Степень устойчивости различна. Некоторые объекты сохраняют существенные свойства на протяжении большого промежутка времени (например, папиллярные узоры на ладони, костно-хрящевая основа лица человека. Более изменчивые объекты – это микрорельеф стенок канала ствола огнестрельного оружия (с каждым выстрелом они претерпевают значительные изменении). Мягкие ткани лица также изменяют свои свойства.

Принципы криминалистической идентификации.

1) Разграничение сходства и тождества сравниваемых объектов.

В природе нет одинаковых объектов. Их выявление задача расследования. В судебной практике были случаи, когда было полное внешнее сходство фактически различных лиц и вещей.

Потому необходимо строго отличать сходство и тождество идентифицируемых объектов.

2) Разграничение объектов относительно устойчивых и изменяемых на протяжении времени.

Теоретические предпосылки:

1. Все предметы, объекты материального мира взаимосвязаны и взаимодействуют.

2. Свойство материи – отображение (см. следы)

3. Индивидуальность предметов материального мира

Структура идентификационно-поисковой деятельности.

Поисково-идентификационная деятельность –осуществляемая с целью раскрытия и расследования преступления деятельность уполномоченных лиц, направленная на установление неизвестных объектов по их следам и выяснение их связи с расследуемым событием.

1 стадия. Обнаружение источников информации об искомом объекте (установление следа).

Следы преступления – это разнообразные изменения обстановки в результате преступления, которые образуют ту информацию, которая используется для установления объектов, связанных с событием. Следы могут быть – материальными, идеальными.

2 стадия. Обнаружение исходной совокупности. Совокупность объектов – это род, вид или иная группа объектов, которая:

- Должна включать искомый объект (иначе он не будет обнаружен в дальнейших поисках).

- Должна быть как можно более минимальной по объему и максимально приближать исследователя к установлению единичного искомого объекта.

Для этого используются такие методы исследования как:

- классификационные признаки искомого объекта, по которым его заранее относят к определенным группам.

Пример: при изучении гильз, обнаруженных на месте убийства может быть определена система или группа систем искомого пистолета. При изучении следов транспорта – модель автомашины. При изучении крови – группа и тип крови.

- использование хорошо выраженных особенностей искомого объекта. Т.е. использование «нестационарных» («специальных») классов.

На данном этапе привлекается специалист, который применяет метод ограничения для сужения установленной группы.

2.1. стадия. Последовательное накопление идентификационных признаков. Чем больше признаков – тем более узкую группу объектов они характеризуют. Определение наиболее узкой классификационной группы требует, как правило, специального научно-технического исследования и привлечения специалистов. Следователю доступна как правило возможность установить принадлежность объекта к относительно широким классификационным группам.

*Необходимо отличать определение родовой принадлежности с идентификацией объекта. Они отличаются по задачам. Задача идентификации – установить тождественность объекта самому себе, т.е. установить его неповторимость. Задача определения родовой (видовой) принадлежности - не индивидуализировать объект, не выделить единичный объект, а определить его природу, назначение. Например, исследование химической природы вещества, найденного на месте предполагаемого отравлении, разрешение вопроса о принадлежности обнаруженному при личном обыске предмета к огнестрельному или холодному оружию.

3 стадия. Ограничение исходной совокупности. Исходная совокупность – это широкая группа объектов, сплошная проверка которой невозможна. Ограничение совокупности производится путем сопоставления ее с установленными обстоятельствами события. Пример, модель автомашины, которая установлена по следам на месте наезда – это широкая группа объектов.

Но если время и место ДТП установлены, то из искомой совокупности могут быть выделены только те автомашины, которые могли находиться в это время в данном месте. Данное выделение осуществляется оперативным и следственным путем и оно ограничивает исходную совокупность.

4 стадия. Установление количественно определенной группы проверяемых объектов.

По мере изучения обстоятельств события возможно дать количественное определение исходной совокупности объектов. Такое количественное определение создает новые возможности установления объекта. В этих случаях искомый объект уже может быть установлен методом исключения проверяемых объектов, обнаруживающих устойчивые различия с искомым.