15. Расследование взяточничества: криминалистическая характеристика, типовые ситуации, основные методы расследования.

Взяточничество связано с разовыми или постоянными фактами продажи должностных полномочий разного уровня за получение незаконного вознаграждения или выгоды. При этом они содействуют в личных интересах лица, давшего взятку. Это очень опасное преступление, так как оно разлагает авторитет государственного аппарата. 

Коррупция – это масштабное системообразующее явление, частью которого является взяточничество. Это систематический подкуп, налаженная связь криминала и должностных лиц. Явление данное в нашей стране масштабное и на уголовном уровне полностью решить проблему не удастся. 

Взяточничество распространенное явление, да к тому же еще и сложное для раскрытия.

•​Во-первых, оба участника заинтересованы в сокрытии следов, так как каждый несет ответственность.

•​Во-вторых, нередко взятки дают за совершение законных действий или маскируют под внешне законные способы получения средств.

•​В-третьих, по этим делам зачастую преобладают косвенные доказательства, требующие большой цепочки доказывания с использованием самых разных логических связей между событием и явлениями действительности. 

 

1 – предмет взятки.

Любые материальные ценности и услуги. 

Зная предмет, мы сможем определить направление и способы обнаружения взятки, а порой и способ идентификации лиц.

Зная предмет, мы сможем определить механизм (связи субъектов, предварительную договоренность). 

2 – способы совершения взяточничества.

Зависят от рода служебной деятельности, должностного ранга, объема правомочий и сложившейся в регионе ситуации. 

По особенностям передачи:

- Взятка через посредника

- Взятка без посредников. 

По характеру служебных действий:

- Взятка за законные действия

- За незаконные действия

По наличию сговора:

- С предварительным сговором на одну взятку

- Получение систематических взяток от одного лица. 

- Получение систематических взяток от ОПГ. 

3 – обстановка.

Бесконтрольность в решении важных служебных вопросов

Бюрократизм, волокита.

Зная обстановку, можно уяснить механизм, причины и условия взяточничества.

4 – субъекты. 

Представители власти и иные должностные лица.

Полномочные представители некоммерческих организаций

Характеристики личности: корыстные интересы, стяжательство, желание легкой наживы, безответственность, правовой нигилизм. 

Почти всегда создается ОПГ взяточников. 

Выясняемые обстоятельства:

1 – установление факта и способа подкупа лица, в частности получение и передачу предмета взятки (время, место, способ, характер предмета, его признаки и особенности). 

2 – установление характера служебного получения взяткополучателя.

3 – установление круга участников преступления и обстоятельств, влияющих на степень и характер их ответственности. 

4 – установление обстоятельств, способствовавших взяточничеству. 

Типовые следственные ситуации. 

Постановка ситуации	Следственные действия
Ситуация 1 Наличие аргументированных сведений о свершившемся взяточничестве, подкупе должностного лица, поступивших от ОРД или взяткодателя.	1. Допрос свидетелей (давших первичную информацию) 2. Изъятие и осмотр документов, относящихся к деятельности лица 3. Обыски по месту работы и жительства участников взяточничества.  4. Допрос подозреваемых.  5. Предъявление предмета взятки для опознания.
Ситуация 2 – наличие заявленийконкретных лиц о вымогательстве у них взятки и предполагаемой ее передаче	1. Допрос заявителя.  2. Задержание взяточника с поличным.  3. Обыск у взяткополучателя по месту работы и жительства.  4. Личный обыск задержанного и при необходимости осмотр места происшествия.  5. Допрос подозреваемого и иных свидетелей.
Ситуация 3 – сведения о предполагаемом или устанавливаемом взяточничестве и иных фактах коррупции известны из материалов другого дела.	Здесь в зависимости от достоверности данных применяется либо комплекс первой ситуации, либо второй ситуации.

Следственные версии.

1. Должностное лицо получило взятку, и это выяснено из первичных данных.

2. Должностному лицу действительно были вручены материальные ценности, но не как взятка, а в связи с другими обстоятельствами и правомерно (дарение, и т.д.). 

3. Должностное лицо закономерно выполнило служебные действия и вовсе не получало никаких взяток. 

4. Должностное лицо не выполняло действий, не получало взятку. То есть преступление отсутствует, и даже намека на него нет. 

 

Первоначальные и последующие следственные действия.

1 – Возбуждение дела.

Сразу после ознакомления с первичными данными, содержащими убедительные сведения о факте взятки. Если мало информации, то идет проверка поступивших материалов, а затем дополнительные мероприятия. Проверка должна быть максимально скрытной, так как виновные узнав – все скроют. 

В ходе проверки проверяются недостающие материалы. 

2. Допрос заявителей и свидетелей.

- Заявители: либо дали взятку и раскаиваются, либо те, у кого вымогают. 

- Свидетели выявляются по материалам допроса заявителя и данным ОРД, а также первоначальными следственными действиями. 

- Узнаются сведения о следующих обстоятельствах:

Характер поведения должностного лица, направленного на выполнение услуг взяткодателя.

Если взятка вымогается, то каковы особенности вымогательства, и каков предмет взятки. 

Посредники, предмет взятки, где, за что, передается, в какой обстановке она будет передана (сумма денег, количество купюр, достоинство). 

3. Задержание с поличным.

- Оно происходит в случаях проверенных данных о вымогательстве. 

- Оно направлено на фиксацию факта получения взятки, изобличение взяткополучателя, и быстрое изъятие предмета взятки. 

- Четко определяется состав оперативно-тактической группы и технические средства. 

- Важно провести задержание таким образом, чтоб взяткополучатель не мог избавиться от предмета и не смог придумать объяснение нахождению у него предмета. 

4. Обыск.

- Обнаружить предмет взятки и упаковать его. 

- Отыскание данных о том, что предмет взятки, обнаруженный у взяткополучателя принадлежал взяткодателю (если не удалось задержать с поличным). 

- Обращать внимание на записи, номера телефонов, и иные следы знакомства взяткодателя и взяткополучателя. 

- Выявляется имущество, налагается арест на него. 

5. Осмотр места происшествия и осмотр документов.

- Выявление особого порядка действий по отношению к взяткодателю, особый порядок прохождения документов (например, отсутствие необходимых виз, разрешений, наличие письменных указаний вышестоящий руководителей о положительном решении без проверок и согласований в разрезе с установленным порядком принятия решения). 

- Выявление данных о размерах взятки.

- Если неизвестен взяткополучатель, то в учреждении, куда обращался взяткодатель производится изъятие и осмотр документов по взяткодателю (разрешения, етс). 

6. Криминалистическая экспертиза.

- Как правило, на последующих этапах. 

- Трасологические – по следам пальцев рук и следов на документах и предметах (имеются ли на предмете взятки следы рук предполагаемого взяткополучателя). 

- Технико-криминалистическое исследование документов (для восстановления документов, связанных со взяткой, в случае их уничтожения). 

- Почерковедческие (для идентификации исполнителей всякого рода записей, найденных при обыске). 

7. Допрос обвиняемого.

- Сложен, так как часто бывает, что мало изобличающих доказательств и предъявлять их на допросе проблематично. 

- При подготовке изучается личность допрашиваемого, выявление его психологических особенностей; продумать тактику предъявления отдельных доказательств. 

Например, вначале предъявляются признательные показания взяткодателя (затем посредника, при наличии). Затем выписки с лицевых счетов в банке, данные о счете в зарубежном банке, и другие данные, свидетельствующие о получении взятки). 

- Необходимо использовать данные ОРД о прошлом человека, связях, окружении, привычках – это напугает его, так как он будет думать, что о нем много знают. 

- Максимальная детализация ответов, желательно фиксирование на видеокамеру.