3 Расследование преступлений, совершенных организованными преступными группами: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.

Лекция:

Общая характеристика

Преступная деятельность – деятельность по расследованию преступлений

При расследовании преступлений необходимо учитывать следующие тенденции, присущие функционированию криминальной среды

Постоянное стремление криминальной среды – преступного сообщества, преступных групп, отдельных представителей криминального мира превзойти, опередить ПО в использовании таких специальных приемов, методов и технических средств совершения преступлений, который бы позволили избежать разоблачения и наказания.

Эта борьба, своеобразная конкуренция противоречивых интересов и методов деятельности проходит с переменным успехом.

Единство и борьба противоположностей (закономерность в диалектике) – есть преступная деятельность, потому и существует деятельность по расследованию преступлений (в этом единство). Одна их них существует, потому что существует другая (в этом единство).

-противодействие, нейтрализация одной деятельности другой (в этом борьба).

Криминальный ум довольно часто изощренные других интеллектуальных, организационных способностей органов борьбы и раскрытия преступления. В столкновении противоречивых интересов чаще всего побеждает тот, кто просчитывает свои действия на несколько позиций вперед, лучше учитывает тенденцию, использует самые современные технические средства, приемы и методы.

Побеждают не просто умнейшие, а те, кто при этом лучше обеспечен (интеллектуально, финансово, материально, технически) и главное сильнее мотивирован.

Эту особенность криминальной деятельности, которую с полным правом можно отнести к закономерностям, отметил в свое время первый заведующий кафедрой криминалистики юридического факультета МГУ И.Н.Якимов.

На современном этапе особенно остро проявляется следующая тенденция – стремление криминальной среды к проникновению в ПО, силовые структуры, иные органы гос.власти и управления, СМИ, различные общественные образования и структуры, подчинения их своему влиянию, захвату и использованию в преступных целях.

При этом проявляется тенденция к обеспечению системности функционирования преступной деятельности, которая, в частности, выражается в использовании и подготовке высокопрофессиональных кадров – юристов, экономистов, психологов и т.п. за счет оплаты их обучения, назначения специальных стипендий, решения жилищных, финансовых проблем и иной поддержки.

КАДРОВАЯ ПРОБЛЕМА –надо ее иметь в виду. В процессе криминальной деятельности успешно осуществляется проникновение, знание всех операций, связанных с задержанием преступной группы

Данная тенденция проявляется также в активной поддержке и выдвижении своих кандидатов в депутаты всех уровней законодательной и исполнительной власти, проталкивании своих людей в контрольно-ревизионные и ПО: полицию, следствие, дознание, прокуратуру, суд, исправительно-трудовые учреждения, что обеспечивает не только лоббирование своих интересов при осуществлении различных легальных и криминальных операций и махинаций, но и безопасность самого криминального существования.

Выделяя коррупцию как специфическую формацию криминальной деятельности, отражающую своеобразие развития социальных институтов, нельзя не отметить, что она нередко идет навстречу общеуголовной, организованной преступности и порой смыкается с ней.

ЕДИНСТВО – когда ослабевает преступная деятельность, правоохр органы совершают действия по решению вопроса такого, что преступная деятельность все равно существует и нужна помощь.

КОРРУПЦИЯ

Выделяем 5 основных момента

Это не только

1) продажность чиновников, представителей государственной, законодательной, исполнительной власти (получение, дача, посредничество в дачае взяток), но и

2) использование своего должностного положения, принадлежности к общественным структурам и фондам (аффилированности) в целях личного обогащения, совершения различного вида хищений

а также 3) создание, организация преступных сообществ, руководство и участие в их преступной деятельности

4) использование криминальной среды (индивидуумов, групп, сообществ), при осуществлении преступных операций

5) а своего должностного и иного положения с целью сокрытия криминальной деятельности своей и того или иного преступного сообщества.

Должностное положение в целях личного обогащения может использоваться путем влияния на принятие решений, нормативных и иных актов, выгодных подконтрольным коммерческим и иным структурам, например, для спекулятивного повышения цен на товары и услуги, а также при расследования различных фондов, прав торговли и т.п., выгод имущественного и неимущественного характера.

Коррупционная составляющая приобретает особо опасный характер, когда при сокрытии криминальной деятельности, противодействии расследованию опирается на создание обстановки угроз, психического воздействия, запугивания, дискредитацию, отстранение от дела, выдавливание из правоохранительной системы и даже привлечение по сфальсифицированным данным к уголовной ответственности и осуждение профессионалов своего дела – талантливых оперативных работников, следователей, раскрывших преступные криминальные схему и установивших лиц, причастных к преступной деятельности. Следует иметь в виду, что незащищенность, а точнее самонезащищенность системы по отношению к ее лучшим представителям чревата запуском механизма саморазрушения либо в лучшем случае невозможностью функционирования на самом высоком уровне эффективности.

Это была общая характеристика (выше)

Уровни (их 4):

1. предметно-технологический (направление криминальной деятельности – общеуголовная, насильственно-криминальная деятельность, например)

2. организационно-управленческий – структура криминальной среды. Тут вроде можно выделить еще подуровни.

   1. разведка и контразведка,

   2. служба охраны/прикрытия,

   3. коррумпированная среда – та часть коррупции, о которой было сказано выше –может использовать по-разному: единичное или разовое фин. влияние, доля в получении доходов,

   4. финансовая группа – раньше просто общак, а сейчас могут быть банки подчинены криминальной среде;

(сейчас есть 210 статья прим – про принадлежность к преступному сообществу)

5. коммерческие структуры – легальный, полулегальный, теневой характер полностью – уход от уплаты налогов, создание финансового обеспечения функционирования преступной среды;

6. боевые дружины по 10-12 человек во главе с бригадиром + ЛИДЕР ПРЕСТУПНЫХ ГРУППИРОВОК, он организует и направляет деятельность

1. субъективно-личностный – взаимоотношения преступной группы (есть 2 тенденции: соперничество или слияние); цель полиции – разжигание конфликта между членами для получения информации).

2. коррупционный –

Пути (не поняла – это, наверное, к субъективно-личностному относится?)

1. получение за счет ОРД оперативной информации, данных о руководящем составе преступной группы и её подразделениях, о ее ядре; и одновременная нейтрализация участников, их задержание, аресты участников преступной группы

2. расследование характера деятельности криминального сообщества за счет расследования отдельных преступлений, совершаемых этой ОПГ.

ОСОБЕННОСТИ (чьи??):

-изоляция и дезорганизация преступной деятельности (далее – ПД) за счет разных манипуляций (использование СМИ и других оперативного характера действий)

-высокий уровень ОРД

-устранение из своей среды потенциальных преступников

- нежелательно коренное изменение состава оперативно-следств. Группы

-тщательное сокрытие информации о планировании всех мероприятий (арест, задержание),

-тщательное планирование всех мероприятий, тайна следствия, ограничение круга лиц, контакты и использование СМИ,

-использование при проведении расследования возможностей других органов (подразделения ФСБ, налоговые органы)

-высокая техническая оснащенность

- использование средств (прослушивание переговоров), создание помех

-использование ЭВМ – дальнейшая обработка информации с помощью средств

-обеспечение безопасности следствия и членов их семей при рассмотрении, расследовании

Билеты:

Крайне сложное явление, поэтому есть много разных подходов к определению основных содержательных элементов в нормативных и доктринальных дефинициях. Так как ни одна формулировка не способна охватить все. 

Орган преступность – результат самовоспроизводящегося преступного сговора, направленного на получение сверхприбыли за счет общества любыми способами и средствами, как законными, так и не законными. Состав участников сговора может меняться, но сам сговор как целое продолжает существовать. 

Организованная преступность – это вся совокупность преступлений, профессиональной совершаемых в виде постоянного промысла лицами, объединившимися в устойчивые, хорошо организованные. Законспирированные и защищенные от разоблачения формирования, существующие самостоятельно или являющиеся структурными частямиеще более сложной преступной системы межрегионального или транснационального уровня. 

Основная деятельность – как правило корыстно-насильственного характера, приносящая большие доходы, служащая основным преступным бизнесом.

Кроме того, ОПГ совершают вспомогательные преступления, связанные с подготовкой и совершением базовой деятельности (например, обеспечение незаконным оружием для совершения базового преступления – захвата предприятия). 

Побочные преступления – такие преступления, которые входят за рамки основной деятельности, являются результатом определенных отклонений от основной деятельности. Например, наркобизнес. 

Нетипичные – например, в особой ситуации, применять хулиганские методы, или убийства на национальной почве.

Виды групп:

-группа лиц без предвар сговора (случайная)

-гл по предвар сговору 

-преступное сообщество (структура, сплоченность и спец цель)

-организованная группа (ф-ции: управления/ обеспечение преступ деятельности и исполнение решений) + информ обеспечение

принятие решение на совершение преступления: объект, предмет, роди и способы и организация исполенения (мотивация, доля каждого, доведения до сведения др лиц, координация действий

кадровое обеспечение (тут вся очевидно) и материально-техническое 

Следст ситуации:

1) решение о реализации материалов оперативно-розыс деят-ти в виду опасности группы или преступления 

2) Уд возбуждено по признакам основной или факультат преступ деят-ти(группа была под контролем оперативного аппарата)

3) Уд возбуждено по признакам основной или факультат преступ деят-ти (группа не была в поле зрения правоохр органов).

Задача следователя – контролировать ход операции и выработка тактики. 

Ответы Эмиля 

Черты общей криминалистической характеристики преступлений ОПГ (т.е. всех преступлений ОПГ, а не каких-либо видов).

Для характеристики ОП выделяют и изучают 4 блока обстоятельств существования ОПГ:

- Предметно-технологический

Объективно-целевая направленность преступной деятельности, особенности процесса ее совершения

Информация об объектах и целях основной преступной деятельности, способах, механизме и обстановке совершения преступлений. 

- Организационно-управленческий

Информация об организованном преступном сообществе (группе, организации) как о главном элементе данной деятельности.

Сведения о ее построении, распределении обязанностей, виде управления

- Субъектно-личностный

Информация оп специфических типологических чертах членов таких преступных групп. 

- Организационно-коррупционный

Информация о коррупционных связях преступной организации, которые являются одним из главных источников ее существования. 

Свойства преступлений ОПГ:

- Тщательная продуманность деяния по месту и времени совершения

- Возможность совершения деяний только при участии нескольких лиц (иначе нет смысла в создании группы)

- Следы длительного тщательного и скрытного наблюдения за объектом преступного посягательства

- Направленность преступной акции на получение крупного преступного дохода

- Быстрое срабатывание защитных средств сообществ (давление на следователя, коррупция высших чинов). 

Способ. 

Основа криминалистической характеристики – способ совершения базовых преступлений, которые являются основными. 

Как правило, это преступления в сфере экономики и в ОПГ они характеризуются профессионализмом приемов, умением использовать лазейки и недостатки в хозяйственной и экономической деятельности, а также подложные документы. После получения дохода, он отмывается и вкладывается в деятельность уже легальной коммерческой организации. 

Если ОПГ специализируется на совершении общеуголовных преступлений, то таким преступлениям свойственны: дерзость, жестокость, наглость, современные виды огнестрельного оружия, взрывы, захват заложников.

Обстановка. 

Она выбирается членами ОПГ исходя из цели извлечения максимальной выгоды с минимальными затратами и безопасностью. Как правило, преступность осуществляется в местах большого скопления хозяйственно-производственной деятельности, кредитно-банковской деятельности, частнопредпринимательской). 

Кроме того, преступные группы сосредотачиваются в местах, где уровень коррупции является как можно больше высоким. 

Особенности управления.

Почти что самое главное в ОПГ – это ее устройство, потому что само понятие ее: «организованная», значит, что она имеет структуру, распределение функций, ролей; соподчиненность. Как правило, структура крупных ОПГ состоит из трех звеньев: исполнители – организаторы и контролеры – руководство.

Как правило, структура определена видом базовой деятельности и охватываемой территорией. Следовательно, структуру можно определить по характеру совершаемых преступлений. 

Экономические ОПГ часто возникают внутри легально действующих организаций и учреждений, или в созданных под патронажем криминала легальных фирмах. 

Общеуголовные ОПГ – как правило, имеют лимитированный состав, 

Кроме того, и в той и другой ОПГ есть участники выполняющие законные функции и преступные. 

Особенности участников ОПГ. 

Здесь все также определено видом ОПГ: общеуголовная и экономическая. 

Общей для всех ОПГ особенностью является то, что больше 50 % судимы, и обладают высоким преступным профессионализмом. Также они используют свои специальные-профессиональные знания. В каждой ОПГ, как правило, есть конфликтные участники, честолюбивые личности, которые желают оказаться на верхушке ОПГ. Следовательно, можно использовать таких личностей в целях столкновения интересов и следовательно развала группы. В экономических ОПГ как правило, лица более старшего возраста, как правило, с высшим образованием, а нередко и с научными званиями. Если смотреть по звеньям, то членам высших звеньев присущ высокий авторитет, преступный опыт, особые качества: аналитический склад ума, сила воли, расчетливость, умение планировать преступления, управлять преступниками. 

Методика раскрытия и расследования преступлений ОПГ.  

1 – Доследственное собирание информации

Начинать бороться с ОПГ следует оперативно-розыскными мерами: долгая проверка деятельности ОПГ, передача информации в следствие, для ее анализа, либо задержание отдельных участников.

Следственная ситуация и «козыри» следствия определяются собранной ОРО информацией и результативностью их операций. Важно правильно группировать, анализировать и работать с такой информацией. 

Почему именно ОРО играют тут большую роль? Деятельность ОПГ серьезно организована, маскируется, имеет защиту, особенно с помощью коррумпированных связей. Потому уголовно-процессуальными методами сложно их выявить. 

Как осуществляется эта ОРД?

Упор делается на разведку и на аналитический поиск:

- Разведка позволит распознать базовую деятельность ОПГ, выявить осведомителей, конфликтных личностей группы, определить способ внедрения агента, по возможности даже внедрить агента. 

Накопление информации должно происходить постоянно, более того, сведения должны накапливаться даже на судебном следствии, поскольку даже выявив значительную часть группировки, оставшаяся часть может продолжать преступную деятельность. 

- Аналитический поиск позволяет спрогнозировать характер, место и время возможных акций, криминальные ходы преступного общества.

2 – Методика расследования криминалистической деятельности ОПГ

Как правило, в силу особой сложности по ОПГ формируются следственно-оперативные группы, причем состоящие из следователей разных ведомств. 

А) Возбуждение уголовного дела.

- По результатам ОРД разведки. 

- После соответствующей проверки оперативной информации из других источников, которая не разведывалась ОРД

- Путем выхода на ОПГ в рамках расследования обычного преступления. 

Б) Первоначальный этап расследования.

Ситуация 1 – ОПГ находится под оперативным контролем.

Тут можно задержать преступников с поличным: следователь тогда должен тщательно продумать операцию, место, время, проведение, детали, которые могут быть использованы для составления протокола. 

Также следователю в любом случае важно процессуально закреплять ранее полученные данные ОРД: то есть перепроверять, используя иные источники оперативно-розыскных данных, а также сведения, добытые УПК путем. 

Следователю надо установить базовую направленность деятельности.

Первоначальные следственные действия: задержание с поличным, личный обыск, осмотр места задержания, допрос подозреваемых, обыски по месту проживания подозреваемых, предъявлении для опознания. 

Ситуация 2 – ОПГ «проявилась» после расследования обычного преступления. 

Тут надо собирать разведданные, чтобы довести до ситуации 1: проверяется реальность существования, добывается общее представление об ОПГ. 

Затем надо за счет ОРД пополнить систему полученных данных для выявления всех преступных акций. 

Первоначальные следственные действия: допрос подозреваемых, свидетелей, потерпевших, осмотр документов, обыски у подозреваемых, назначение экспертиз (трасологических, баллистических), предъявление для опознания. 

Важный прием – преднамеренно удержание участника на свободе с целью выявления других членов группы, места содержания заложников, хранения ценностей (путем наблюдения за данным членом). Особенно удобно, если он готов сотрудничать со следствием. 

В) Последующий этап расследования.

Ситуация зависит от характера фактического материала, числа выявленных членов, наличия сведений о том, какие звенья наиболее уязвимы, удалось ли следствию расшатать единство группы, наличием реальных условий по развалу группы. 

Содержание: работа следователя с задержанными (допросы. Очные ставки, проверка показаний на месте) Работа со свидетелями. Экспертное исследование отдельных объектов, следов, вещдоков. Продолжение оперативных действий.

НА ВСЕХ этапах следователя ждет активное сопротивление, с использованием таких примерных приемов как:

- Использование коррумпированных связей ОПГ в ОГВ, в целях развала дела, его приостановления. 

- Принуждение свидетелей и потерпевших к отказу от дачи показаний, изменению показаний

- Физическое устранение свидетелей

- Прямые угрозы убийством следователю, его близким, в ряде случаев реализация угроз. 

- Использование защитников, в целях препятствия следователю. 

- Попытки подкупа следователя, порой удачные

- Иные приемы

Как противодействовать противодействию?

Надо использовать все процессуальные и криминалистические средства (умело общаться с подозреваемыми, использование приемов рефлексивного управления, эффекта внезапности). Использование специальных организационных средств и приемов нейтрализации противодействия (агенты, криминалистические операции по защите свидетелей, использование спец. Средств по получению показаний (телевизионных) исключающих непосредственный контакт потерпевшего/свидетеля с подозреваемым/обвиняемым, выявление и нейтрализация лиц, способствующих утечке информации, публикации сведений о расследовании). 

На практике, противодействие очень разнообразное и всего не угадаешь, надо просто обладать смекалкой и решительностью. 

Меры гос защиты: личная охрана, изменение внешности, выдача спец средств индивуд защиты, переселение, изменение места работы…

Направления раскрытия (стратегии): 

1) от преступника к престплению 

2)наоборот 

3) от вещи к преступнику 

4)от места совершения к преступнику

Установление организатора: допрос участников, установление конфликтов в группе. Может быть использована суд-психологическая экспертиза.