4. Активизация ассоциативной памяти.

Это делается путем вопросов по смежным с исследуемым событием обстоятельствам.

Ассоциации по времени возникают тогда, когда свидетель дает показания в том же порядке. В каком развивались события. Если свидетель не может вспомнить каике—либо факты (явления), то ему необходимо напомнить последствия происшедшего события. Попытаться найти связь данного события с какими-либо обстоятельствами из личной жизни свидетеля.

Ассоциации в пространстве начинают действовать, если свидетелю предъявить предмет, имеющий отношение к расследуемому событию, или фотографию места происшествия и другое.

Восстановлению в памяти фактов нередко способствует допрос свидетеля в определенном месте, использование схем, рисунков, фотографий.

Иногда ассоциация в пространстве возникает в ходе составления допрашиваемым схемы места, где он находился в момент восприятия события.

Ассоциации по сходству могут быть использованы для того, чтобы свидетель вспомнил фамилии, черты лица, одежду человека. С этой целью можно предложить допрашиваемому полистать телефонную книгу с фамилиями абонентов, принять участие в составлении фоторобота ил изготовлении художником портрета, посмотреть образцы одежды, машин,

Ассоциации по контрасту - противопоставлении различных объектов и явлений (высокий — низкий, черный — белый, толстый — тонкий и т. п.).

5. Использование объектов и доказательств.

Необходимо использовать их так, чтобы избежать подсказки и наводящих вопросов. Информацию, имеющую доказательственное значение, можно использовать лишь после свободного рассказа и в тех случаях, когда следователю не удалось обратиться к ассоциативным связям и преодолеть забывание.

3) Расследование хищений, совершенных путем мошенничества: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.

Способ мошенничества зависит от предмета посягательства. В любом случае это всегда обман или неправомерное завладение имуществом. Суть обмана в том, что потерпевший сам отдает имущество мошеннику. Злоупотребление доверием или обман – это самое главное здесь. Имущество не вверено ему. Если вверено, то уже не мошенничество.

Личность: коммуникативные навыки, обладает способностью втираться в доверие и убеждать в правоте того, что он предлагает.

Субъект должен показать, что он все знает в какой-то сфере и он опереирует большими связями.

Способы: Обман имеет бесконечное количество проявлений, но наиболее частые проявления:

Самое важное в мошенничество – способы.

- Использование фальсифицированного предмета сделки,

- Использование поддельных документов для получения денег

- Внесения искажений в программы ЭВМ

- Обман при получении аванса (предоплаты под предлогом предоставления товаров) – а затем исчезновение.

- Получение материальных ценностей на базах, складах, а также пенсий и пособий по подложным документам.

- Заведомо ложные обещания об оказании какой-либо помощи.

- Финансовые пирамиды

- Махинации с банковскими картами

От Центрова: одно предприятие покупает и продает другому по заниженной ценой, те, кто готовы купить идут на поводу и готовы заплатить сумму. Когда им приводят продукцию, ее присваивают.

Обстановка: та обстановка, которую создает сам виновный.

Постановка ситуации	Работа следователя
Ситуация – Мошенническое завладение имуществом с помощью поддельных документов или разных фальшивых предметов	В материалах дела имеются на руках использованные мошенником документы и предметы, а также сведения о его внешнем облике и манере поведения. С момента обнаружения произошло несколько дней, или часов. Во второй ситуации в материалах дела, имеются документы, и весьма незначительная информация о лице. Первоначальные следственные действия: - Допрос потерпевшего - Выемка и осмотр документов, использованных преступником - Осмотр места происшествия (если есть) - Составление композиционного портрета и фоторобота мошенника. - Обращение к данным информационных центров МВД и следующих учетов: дактилоскопического, по признакам внешности, по способу совершения преступления.
Ситуация 2 – Завладение имуществом с помощью поддельных документов, но информация о личности мошенника неизвестна.
Ситуация 3 – Мошенник задержан на месте происшествия в момент совершения преступления или сразу после совершения мошенничества.	Имеются использованные им документы, куклы, фальшивые поделки и другие средства преступления. Личность известна, надо проверять его связь с нераскрытыми фактами другого мошенничества, а также связь с ОПГ. Следственные действия: - Личный обыск задержанного - Допрос задержанного - Осмотр изъятых документов - Допрос свидетелей и потерпевших.

Особенности следственных действий.

Допрос свидетелей и потерпевших.

В ходе допроса выясняются все обстоятельства совершения преступления, признаки внешности мошенника.

Затем допрашиваются свидетели и другие лица, которые видели, слышали что-то, относящееся к расследуемому преступлению, знакомы с мошенником.

Выемка документов.

Выемке подлежат документы отражающие получение средств и денег (договоры, накладные, авизо, платежки), а также организационные документы (уставы фиктивных фирм).

Следственный осмотр.

Предмет – документы и предмет, использованные мошенником, документы, изъятые из фиктивных фирм. А также в ряде случаев место происшествия.

Изучается способ подделки документов, способ изготовления.

Пути получения бланков документов строгой отчетности, почерк заполнившего и подписавшего документ, тип принтеров, на которых они напечатаны.

Изучается содержание документов, анализируются рекламные материалы фиктивных фирм.

Место происшествия – места, организации, учреждения, Где мошенник оформлял получение имущества по поддельным документам.

Задержание.

Должно быть неожиданным, чтобы мошенник не смог выбросить те или иные предметы, могущие быть доказательствами и отказаться от них.

При групповом мошенничестве задержание должно быть общим и внезапным.

Сразу же проводится личный обыск, а затем обыск по месту жительства и работы.

Допрос не стоит проводить всегда сразу. Мошенники изворотливы, часто используют обманные приемы высокой эффективности.

Предъявление для опознания.

Мошенники часто меняют свой внешний вид (усы, борода, прическа, одежда)

Экспертизы.

Нужны для изучения поддельных документов и иных предметов.

Могут быть технико-криминалистическая экспертиза документа, почерковедческая, технические и физико-химические экспертизы с целью исследования фальшивых ценностей.

ИЗ ЛЕКЦИИ.

Много различных способов. Открываем ст.159 и смотрим мошенничество платежных документов, страховых сборов, компьютерной информации, социальных выплат, в сфере кредитования – ЭТО ВСЕ СПОСОБЫ. Способов около 400. Мошенники постоянно придумывают новые способы. Пример: мошенник обманул даже судью. Пришел с подложным заявлением, что ему не выплатили зарплату. Представил фиктивные документы. Суд вынес решение и на основе этого решения через банковские структуры он получил сумму, которую ему якобы не выплатили.

СУБЪЕКТ –высокоинтеллектуальный характер человека, у него способности вступать в доверительные отношения с любым лицом и пользоваться его доверием

На экзамене можно один вид мошенничества охарактеризовать – способы, обстановка

Создает такую обстановку,

Перечисляем следственные действия, которые необходимы, в том числе, исследование документов

МНИМОЕ МОШЕННИЧЕСТВО – обращается в одну организацию, обещает закупить продукцию по их цене; идет в другую организацию, обещая продать товар по пониженной стоимости. Мнимая помощь

Квалифицирующий признак – использование служебного положения

Разграничение мошенничества и получения/передачи взятки

Могут быть своеобразные откаты

ТИПОВЫЕ СИТУАЦИИ МОШЕННИЧЕСТВА – те же, что и по хищениям?

1. ОРД

2. Аудиторские и ревизионные проверки

3. СМИ

4. Расследование других уголовных дел

5. ОПГ

Один из способов хищения – получает бюджетные деньги, направленные на ремонт, строительство, а деньги присваиваются – это вид хищения путем присвоения и растраты (это не мошенничество)