- •Экзаменационные вопросы – 2010.
- •Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений.
- •69. Криминалистическая методика расследования преступлений. Понятие, структура, научные основы.
- •1. Понятие.
- •2. Структура.
- •3. Научные основы.
- •4. Виды методических рекомендаций и методик (совокупности рекомендаций).
- •70. Общие черты криминалистической характеристики преступлений, совершенных организованными преступными группами (опг). Основы методики расследования таких преступлений.
- •2. Черты общей крим. Характеристики преступлений опг (т.Е. Всех преступлений опг, а не каких-либо видов).
- •3. Методика раскрытия и расследования преступлений опг.
- •71. Криминалистическая характеристика убийств. Виды типовых следственных ситуаций, возникающих при их расследовании.
- •1. Общие замечания.
- •2. Крим. Характеристика.
- •3. Типовые следственные ситуации и методики действий.
- •5. Начальный этап расследования – общие моменты.
- •6. Последующий этап расследования.
- •75. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению и розыску насильника. Проверка причастности подозреваемого к такому преступлению.
- •1. Получение и закрепление исходной информации о преступлении.
- •2. Установление и задержание преступника, неизвестного потерпевшей.
- •3. Проверка причастности конкретного лица и лиц к половому посягательству.
- •4. Последующий этап
- •1. Крим. Характеристика.
- •2. Обстоятельства, подлежащие выяснению.
- •4. Особенности следственных действий по расследованию присвоения, растраты.
- •5. Расследование мошенничества.
- •77. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании краж из служебных помещений и квартир, грабежей и разбоев в типовых ситуациях.
- •78. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в типовых ситуациях их расследования.
- •1. Крим. Характеристика.
- •2. Следственные ситуации и действия.
- •79. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. Типовые следственные ситуации, версии и методы их расследования.
- •1. Уголовно-правовая характеристика.
- •2. Крим. Характеристика.
- •3. Типовые следственные ситуации и направления расследования.
- •4. Расследование.
- •80. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере налогообложения. Типовые следственные ситуации и методы их расследования.
- •1. Крим. Характеристика.
- •2. Типовые следственные ситуации и особенности методики расследования.
- •3. Особенности следственных действий.
- •81. Криминалистическая характеристика взяточничества и других видов коррупции. Типовые следственные ситуации и основные методы расследования взяточничества.
- •1. Крим. Характеристика.
- •3. Первоначальные и последующие следственные действия.
- •82. Криминалистическая характеристика преступных нарушений требований промышленной, пожарной безопасности и правил техники безопасности труда. Основы методики расследования.
- •I. Общие замечания.
- •II. Преступления против требований промышленной безопасности и правил техники безопасности труда.
- •1. Ситуации.
- •III. Преступления против пожарной безопасности.
- •1. Ситуации.
- •2. Особенности действий.
- •84. Типовые следственные ситуации и первоначальные следственные действия по делам об экологических преступлениях в случаях загрязнения водоемов, рек, озер и воздуха.
- •1. Крим. Характеристика экологических преступлений.
- •2. Типовые следственные ситуации, версии.
- •3. Особенности следственных действий.
- •О необходимости изучения криминалистики студентами гражданско-правовой и государственно-правовой специализаций
- •1. Предпосылки, обуславливающие необходимость применения крим. Знаний.
- •2. Применение общей теории (научных основ).
- •3. Применение техники.
- •4. Особое значение экспертизы.
- •5. Крим. Тактика – основное использование тактик допроса, которая вырабатывается криминалистикой.
- •89. Обнаружение и исследование следов биологического происхождения.
- •90. Тактика производства обыска (см. Вопрос 54).
5. Расследование мошенничества.
Способ мошенничества зависит от предмета посягательства. В любом случае это всегда обман или неправомерное завладение имуществом. Суть обмана в том, что потерпевший сам отдает имущество мошеннику.
Обман имеет бесконечное количество проявлений, но наиболее частые проявления:
- Использование фальсифицированного предмета сделки,
- Использование поддельных документов для получения денег
- Внесения искажений в программы ЭВМ
- Обман при получении аванса (предоплаты под предлогом предоставления товаров) – а затем исчезновение.
- Получение материальных ценностей на базах, складах, а также пенсий и пособий по подложным документам.
- Заведомо ложные обещания об оказании какой-либо помощи.
Постановка ситуации |
Работа следователя |
Ситуация – Мошенническое завладение имуществом с помощью поддельных документов или разных фальшивых предметов |
В материалах дела имеются на руках использованные мошенником документы и предметы, а также сведения о его внешнем облике и манере поведения. С момента обнаружения произошло несколько дней, или часов. Во второй ситуации в материалах дела, имеются документы, и весьма незначительная информация о лице.
Первоначальные следственные действия: - Допрос потерпевшего - Выемка и осмотр документов, использованных преступником - Осмотр места происшествия (если есть) - Составление композиционного портрета и фоторобота мошенника. - Обращение к данным информационных центров МВД и следующих учетов: дактилоскопического, по признакам внешности, по способу совершения преступления.
|
Ситуация 2 – Завладение имуществом с помощью поддельных документов, но информация о личности мошенника неизвестна. |
|
Ситуация 3 – Мошенник задержан на месте происшествия в момент совершения преступления или сразу после совершения мошенничества. |
Имеются использованные им документы, куклы, фальшивые поделки и другие средства преступления. Личность известна, надо проверять его связь с нераскрытыми фактами другого мошенничества, а также связь с ОПГ. Следственные действия: - Личный обыск задержанного - Допрос задержанного - Осмотр изъятых документов - Допрос свидетелей и потерпевших.
|
Особенности следственных действий.
Допрос свидетелей и потерпевших.
В ходе допроса выясняются все обстоятельства совершения преступления, признаки внешности мошенника.
Затем допрашиваются свидетели и другие лица, которые видели, слышали что-то, относящееся к расследуемому преступлению, знакомы с мошенником.
Выемка документов.
Выемке подлежат документы отражающие получение средств и денег (договоры, накладные, авизо, платежки), а также организационные документы (уставы фиктивных фирм).
Следственный осмотр.
Предмет – документы и предмет, использованные мошенником, документы, изъятые из фиктивных фирм. А также в ряде случаев место происшествия.
Изучается способ подделки документов, способ изготовления.
Пути получения бланков документов строгой отчетности, почерк заполнившего и подписавшего документ, тип принтеров, на которых они напечатаны.
Изучается содержание документов, анализируются рекламные материалы фиктивных фирм.
Место происшествия – места, организации, учреждения, Где мошенник оформлял получение имущества по поддельным документам.
Задержание.
Должно быть неожиданным, чтобы мошенник не смог выбросить те или иные предметы, могущие быть доказательствами и отказаться от них.
При групповом мошенничестве задержание должно быть общим и внезапным.
Сразу же проводится личный обыск, а затем обыск по месту жительства и работы.
Допрос не стоит проводить всегда сразу. Мошенники изворотливы, часто используют обманные приемы высокой эффективности.
Предъявление для опознания.
Мошенники часто меняют свой внешний вид (усы, борода, прическа, одежда)
Экспертизы.
Нужны для изучения поддельных документов и иных предметов.
Могут быть технико-криминалистическая экспертиза документа, почерковедческая, технические и физико-химические экспертизы с целью исследования фальшивых ценностей.