2. Особенности методики расследования хищений, совершенных путем мошенничества: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.

Криминалистическая характеристика преступления

Мошенничество – завладение имуществом путём обмана и/или злоупотребления доверием.

Предмет преступления: имущ-во/имущественноеправо.

1.Способы:

1) обман в предмете;

2) обман в отношении намерений (обещаний).

2 направления:

1) против ФЛ;

2) против ЮЛ.

Сейчас практически нет разницы – одни и те же методы.

В отношении ФЛ:

- фармазонство (продажа поддельных драгоценностей);

- «напёрстки»;

- обман при размене купюр;

- заём без намерения возврата;

- лохотрон;

- лживое попрашайничество;

- лжеобыск;

- карточное мошенничество и т.д.

В отношении ЮЛ:

- хищение предоплаты => чеще всего при подряде;

- хищение через фиктивные ГП договоры;

- банковское мошенничество (1 банк берёт под 5-6%, а даёт под 10-12%);

- использование поддельных расчётных карт, снятие денег с расчётных карт путём обмана;

2. Обстановка: максимально благоприятствует преступлению, т.к. потерпевшие не способствую + т.к. обман, то нужн интеллект.

3. Личность преступника: профессионал, интеллектуален (обычно уже стоит на учёте за подобные преступления).

4. Личность потерпевшего: «лох» => виктимное поведение + стыдиться своего лоховства => сложенее раскрыть.

Особенности расследовании

1. В зависимости от способа => ищем личность, следы и т.д., т.к. совоеобразие.

2. Ограниченный объём доказательной информации (в основном показания и вещдоки);

3. Высокая латентность;

4. Важно установить прямойумысел;

5. Узкие возможности для выдвижения версий.

Типичные следственные ситуации

А. Мошенничество совершено знакомым потерпевшего либо известным ему лицом (20%):

Задача: установить факит обмана/злоупотребления доверием.

1. Допрос потерпевшего;

2. Выемка документов и предеметов;

3. Осмотр места происшетсвия (поиск предметов + свидетелей);

4. Экспертизы с предметами;

5. Личный обыск и допрос подозреваемого;

6. Обыск подозреваемого и допрос его знакомых, родственников;

7. Следственный эксперимет (проверка навыков);

8. Очная ставка подозреваемого и потерпевшего;

9. Допрос свидетелей.

Б. Мошенничество совершило незнакомое лицо (80%):

2 варианта (от времени обращения в органы):

а) по горячим следам;

б) если давно => c предъявлением фотоальбомов лиц, совершавших мошенничество + проверка по системе папилон.

1. Допрос потерпевшего;

2. Выемка документов;

3. Осмотр места происшествия;

4. Фотоальбом, композиционный портрет;

5. Проверка по системам учёта;

6. Патрулирование в местности, где совершено преступление.

=> если нашли подозреваемого:

7. Допрос подозреваемого и его знакомых.

3. Особенности методики расследования краж из служебных помещений и квартир: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.

Криминалистическая характеристика

1. Способ: тайный характер.

2. Следовая картина: информация о преступлении находится в следах взлома, следах рук, ног, других изменений, внесенных в обстановку (например, если вынесены тяжелые предметы, то очевидно, что преступник сильный или их несколько).

3. Преступник: либо профессионал, либо просто маргинал.

4. Обстановка: благоприятная, т.к. квартира не охраняемая, забывают закрыть форточку и т.д.

Особенности расследования

А) Нет данных о преступнике надо найти следы на осмотре места происшествия, а также применяя оперативно-розыскные мероприятия. Основная задача – собирание данных для построения версии о лицах, совершивших кражу и для розыска похищенного имущества.

Б) Первоначальные следственные действия:

- Осмотр места происшествия.

- Допрос потерпевшего и свидетелей – очевидцев.

В) Какие данные нужно собрать?

а) сведения о знакомстве преступника с потерпевшим, потому что квартирные кражи как правило совершаются знакомыми лицами (родственники, сослуживцы, соседи).

Признаки знакомства преступника с обстановкой:

- Для этого надо узнать способ проникновения в помещение, знание устройства запоров, мест хранения вещей.

- Также об этом скажут быстрота и целеустремленность действий, выбор хранилищ и отбор ценностей, продолжительность пребывания на месте.

- Время совершения кражи, время отсутствия потерпевшего дома. Знание преступником времени отсутствия потерпевшего может дать картину о круге лиц-преступников.

б) Сведения о роде занятий преступника => об этом может сказать способ проникновения, характер изъятых предметов.

в) Сведения о признаках внешности и физических свойствах преступников => об этом говорят следы ног, рук, выполненных действий. Например, перемещение мебели, доставание до определенных высоких точек говорит о физической силе и росте преступника.

д) Сведения о количествепреступников. По характеру следов, микрочастиц.

Типичные ситуации

1. Лицо, совершившее кражу задержано сразу (обычно когда сигнализации сработала);

Задачи:

Доказать причастность.

Система действий:

1) зафиксировать факт задержание (где, как, какие вещи);

2) личный обыск имущ-ва;

3) допрос подозреваемого;

4) допрос лиц, поймавших преступника с поличным

5) осмотр места кражи;

6) очная ставка между ранее допрошенными лицами;

7) обыск по месту жительства задержанного (для поиска других краденных вещей);

8) запрос по криминалистичесим базам;

2. Лицо, совершившее кражу известно, но он скрылся (обычно когда есть камеры);

Задачи:

Найти преступника.

Система действий:

1) отцифровать запиcь на камере;

2) дать оргнам дознание задание искать

3) осмотр места кражи;

=> если нашли подозреваемого => арест коррепонденции, выключить телефон, запросы в аэропорты и вокзалы.

=> если не нашли => в розыск

3. Лицо, совершившее кражу неизвестно

Задачи:

Найти преступника.

Система действий:

1) Осмотр места просишествия;

2) Допрос потерпевшего

3) Выявление сивдетелей;

4) Составление возможного портрета;

5) Экспертиза следов;

6) Проверка по учётам;

7) Постановка украденного имущ-ва на учёт.