3. Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершенных опг

Своеобразие методики расследования преступлений, совершенных членами организованных преступных групп, заключается в том, что она имеет несколько видов и уровней. Так, в ней можно выделить:

— методику доследственного оперативно-розыскного собирания и накопления разведывательной информации о преступной деятельности организованных преступных групп, позволяющую начать расследование;

— методику расследования криминальной деятельности организованных преступных групп.

Обе эти методики могут быть общими для раскрытия и расследования любого вида организованной преступной деятельности (высший их уровень) и частными — нацеленными на раскрытие и расследование отдельных видов преступлений, совершенных организованными группами (низший уровень этих методик). (здесь рассматриваются общие).

Началу расследования анализируемой преступной деятельности в одних случаях предшествует разная по продолжительности (чаще всего длительная) оперативно-розыскная проверка (разработка) преступной деятельности ОПГ (сообщества), заканчивающаяся передачей собранной розыскной информации в следственные органы либо операцией по задержанию отдельных ее членов — участников каких-то ранее совершенных и не раскрытых преступлений (например, в ходе сходки преступных авторитетов и других криминальных акций).

Типовая криминалистическая ситуация, складывающаяся на данном этапе раскрытия указанной преступной деятельности, формируется оперативно-розыскной информацией, требующей надлежащего процессуального оформления. Эта ситуация в свою очередь имеет несколько разновидностей, обусловленных временем передачи следователю разведывательных материалов; длительностью нахождения разрабатываемой преступной организации под контролем оперативно-розыскных органов; характером проведенных операций по задержанию подозреваемых и т.д.

Лекция Егорова:

Расследование организованной преступной деятельности на первоначальном этапе расследования:

Следственные ситуации

1. Уг. дело не возбуждено, принято решение о реализации материалов ОРД ввиду опасности ОПГ или подготавливаемого ей преступления.

2. Уг. Дело возбуждено по признакам основной или факультативной преступной деятельности, при этом преступная группа была под контролем оперативных аппаратов

3. Уг. Дело возбуждено по признакам основной или факультативной преступной деятельности , при этом преступная группа не была в поле зрения правоохранительных органов.

В этой ситуации: осуществляется расследование конкретного выявленного преступления, производятся СД и ОРМ для

- выявления реальности существования преступного формирования

- проверки его деятельности для получения общего представления о нем

- пополнение комплекса информации для обеспечения эффективного расследования.

Здесь по максимуму используем: допросы, очные ставки, выемки , обыски и др. ; негласные розыскные мероприятия , методы аналитической работы.

Методы противодействия со стороны преступного формирования:

- установка технических средств контроля

- воздействие на лиц, осуществляющих расследование, потерпевших, свидетелей, соучастников или их устранение

- задействование коррумпированных связей

- привлечение лиц, которые способны дать действенные юридические консультации

- использование СМИ

Каждая из таких ситуационных разновидностей характеризуется различным объемом надлежаще оформленной оперативно-розыскной информации, разной результативностью проведенных оперативных операций, а главное, степенью значимости собранной информации для начала расследования. Однако при должном совместном анализе подобной розыскной информации, осуществленном следователем и оперативно-розыскными работниками, из нее чаще всего удается извлечь данные, необходимые для начала развертывания расследования. Поскольку же такие ситуации чаще всего возникают по результатам оперативно-розыскной деятельности, правильная их следственная оценка и умелое использование собранных данных имеют важное значение для расследования.

Значимость оперативно-розыскных материалов объясняется тем, что преступная деятельность ОПГ самой различной криминальной направленности чаще всего тщательно готовится, маскируется и сопровождается умелым сокрытием (уничтожением) следов-последствий. Указанные группы обычно имеют хорошо налаженную систему внутренней и внешней защиты с помощью коррумпированных и иных связей. Поэтому выявить, а еще в большей степени создать надлежащую доказательственную базу для начала расследования, очень сложно.

В связи с этим большое значение в деле добывания необходимой информации для начала расследования имеет правильно методически построенное доследственное оперативно-розыскное ее собирание и накопление.

Общеметодические основы оперативно-розыскного собирания и накопления данных, необходимых для начала следственной деятельности. К ним можно отнести следующие методические требования:

— в оперативно-розыскном собирании материалов о деятельности организованных криминальных организаций важная роль должна быть отведена разведывательно-поисковой деятельности и аналитическому поиску. Именно эти два вида деятельности позволяют решить основные стратегические и тактические задачи в процессе оперативного поиска, в частности, распознать базовую направленность преступной деятельности ОПГ; выявить и использовать возможных «осведомителей» из ее членов; определить способ наиболее надежного и глубокого проникновения в нее для изучения ее изнутри; осуществить это проникновение и собрать необходимые, данные для начала расследования. Данные такой аналитической деятельности позволяют также спрогнозировать характер, место и время возможных готовящихся преступных акций, криминальные ходы преступного сообщества и т.д.

— в деятельности по накоплению указанной информации важно методически верно определять наиболее оптимальный момент для своевременной передачи следователю накопленной информации, могущей реально быть положенной в основу начала расследования. При неоправданном затягивании со своевременной передачей собранной информации, как показывает следственная практика, она частично может быть потеряна еще до начала возбуждения уголовного дела. В правильном решении данного вопроса оперативно-розыскным работникам могут оказать помощь следователь или надзирающий за их деятельностью прокурор. Вместе с тем передача части оперативно-розыскной информации следственным органам не должна приостанавливать разведывательную работу или снижать ее темпы. Информация должна постоянно поступать к следователю; это собирание должно продолжаться до самого конца следствия, а иногда и в ходе судебного следствия (особенно когда преступная группа еще продолжает функционировать, несмотря на понесенные «потери»). Опытные розыскники считают, что сведения о преступных организациях и их лидерах должны накапливаться постоянно, чтобы даже годы спустя они могли быть востребованы в процессе нового расследования.

— в процессе оперативно-розыскного собирания и накопления разведывательных данных очень важно наладить и методически правильно обеспечить взаимодействие оперативно- розыскных служб МВД с одноименными службами других ведомств (ФСБ, таможенных органов), а в необходимых случаях и со службами безопасности частных предпринимательских структур, банков и частными детективными службами.

Методически правильно построенная указанная деятельность может быть результативной только при условии, если она будет надежным образом организована с точки зрения требований Закона об ОРД и соответствующих методических рекомендаций, выработанных оперативно-розыскной наукой и криминалистикой.

Общеметодические основы расследования преступлений, совершенных ОПГ.

Уголовные дела о преступлениях, совершенных организованными преступными группами обычно возбуждаются следующим образом: (по сути на этом основании мы и выделяем две следственные ситуации)

1) по результатам оперативно-розыскной разведывательной деятельности, в предварительной оценке результатов которой принимал участие следователь или прокурор, осуществляющий надзор за исполнением законов в данной деятельности;

2) после соответствующей проверки оперативной информации и данных из других источников о преступной деятельности организованной группы, которая не разведывалась оперативно-розыскным путем (в порядке ст. 140 УПК РФ).

На первоначальном этапе расследования следственные ситуации во многом зависят от следующих факторов:

— находилась ли организованная криминальная группа, преступная деятельность которой расследуется, под оперативным контролем правоохранительных органов или о ее существовании стало известно лишь в результате выявления преступления, совершенного ее членами;

— какие члены ОПГ (рядовые исполнители, члены среднего или высшего звеньев) и сколько задержаны при возбуждении уголовного дела;

— сразу в начале расследования или с задержкой были выявлены признаки организованной преступной деятельности в расследуемом деянии.

В первой ситуации, а иногда и во второй до начала расследования, собранный оперативно-розыскной материал позволяет начать расследование с операции по задержанию преступников с поличным. В этом случае первой и основной задачей следователя (руководителя следственно-оперативной группы) является тщательное совместное обдумывание и планирование этой операции. При этом следователь должен продумать и обеспечить четкое фиксирование времени, места проведения операции и ее деталей, которые могут быть использованы для составления соответствующего протокола.

Другой задачей следователя является быстрое процессуальное закрепление ранее полученной оперативно-розыскной информации. Учитывая особенности ее добывания и возможность получения вполне достоверной информации, необходимо тщательно перепроверять указанную информацию, используя иные источники оперативно-розыскных данных, а также сведения, добытые следственным путем. Только после такой проверки эту информацию можно использовать при расследовании.

Задача установления базовой направленности преступной деятельности криминального образования (даже при наличии соответствующих оперативно-розыскных данных, указывающих на это) не снимается с повестки дня. Имеющуюся информацию по данному поводу целесообразно сопоставить с материалами различных служебных проверок, расследований, осуществленных ранее исполнительными и законодательными органами государства (особенно когда расследуется преступная деятельность ОПГ в сфере экономики или кредитно-финансовой области).

К числу первоначальных в этой следственной ситуации обычно относятся: задержание с поличным, личный обыск задержанных, осмотр места задержания, допрос подозреваемых, свидетелей и потерпевших, обыски по месту проживания подозреваемых, предъявление для опознания и др.

Если же расследование начинается с выявления преступления, в котором обнаруживаются признаки организованной преступной деятельности неизвестной правоохранительным органам криминальной организации (вторая ситуация), то в этих случаях наряду с расследованием данного деяния целесообразно провести и оперативно-розыскную работу по установлению реальности существования данной группы и проверку ее деятельности с целью получения общего представления о ней.

После получения общего преставления о ее преступной деятельности следственные и оперативно-розыскные органы должны постараться за счет дополнительных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий пополнить систему получения данных для выявления всех преступных акций, совершенных ее членами.

В качестве первоначальных в этой ситуации чаще всего проводятся следующие следственные действия: допрос подозреваемых, свидетелей и потерпевших, выемка и осмотр-изучение документов, обыски у подозреваемых, криминалистическая экспертиза (документов, трасологическая, баллистическая), предъявление для опознания и др. В этой ситуации в целях выявления новых источников доказательственной и иной криминалистически значимой информации с учетом личности задержанных и их мест в иерархии преступной группы рекомендуется иногда одного из задержанных оставить на свободе и осуществить рефлексивное управление его поведением с тем, чтобы заподозренный совершил выгодные для следствия действия, позволяющие выявить других неизвестных следствию членов данной преступной группы, места содержания заложников, хранения ценностей и предметов, добытых преступным путем.

Однако эта операция может быть осуществлена лишь тогда, когда выбранный объект наблюдения обладает важной для следствия информацией, испытывает (исходя из сложившейся ситуации) потребность связаться с интересующими следствие людьми и по своим личным качествам соответствует поставленной задаче.

В такой ситуации задача установления базовой направленности преступной деятельности решается оперативно-розыскными и процессуальными средствами. При этом данная задача перед оперативно-розыскными органами должна быть поставлена особо.

В ситуациях, когда первичные сведения и результаты первых следственных действий не позволяют сразу с уверенностью разобраться в том, что данное деяние совершено не просто группой преступников, а, возможно, членами организованного преступного формирования, — при расследовании необходимо использовать методику расследования того вида преступления, под которое подпадает данное деяние.

Поскольку расследование преступной деятельности организованной криминальной группы начинается с одного из выявленных эпизодов, важно предпринять меры к быстрейшему выявлению всех совершенных данным формированием преступлений и его базовой направленности. В связи с этим значительная роль отводится соответствующей оперативно-розыскной проверке данной группы и следственно-розыскным действиям следователя по выявлению всех эпизодов расследуемой преступной деятельности. Для этого можно не только сравнить способы расследуемых деяний со способами ранее нераскрытых преступлений, но и изучить возможные сферы действия этой группы.

Склонение кого-либо из задержанных членов преступной организации к сотрудничеству со следствием существенным образом облегчает решение основных задач расследования. Позитивный эффект такой операции во многом зависит от того, какое место этот человек занимает в иерархии преступной организации, насколько он осведомлен о преступной деятельности своей криминальной группы, ее руководителях, их роли в проведении преступных акций, психологической атмосфере внутри данного формирования и др. Указанные сведения, обрисовывающие картину всего «организма» криминальной организации, могут создать благоприятные условия для проведения операций по нанесению удара по ее руководству и активу. Успешность подобной операции может не только повысить результативность расследования, но и привести к развалу данного криминального формирования.

На последующем и заключительном этапах расследования следственные ситуации определяются следующими факторами:

— характером собранного к этому моменту фактического материала об объеме преступной деятельности (всей или только части) криминальной организации, численности и особенностях ее функционирования;

— числом выявленных и задержанных ее членов;

— наличием сведений о том, какие звенья данной организации или конкретные ее члены являются наиболее уязвимыми элементами ее системы;

— удалось ли следствию расшатать единство основных и второстепенных членов преступной группы;

— наличием реальных условий, обеспеченных собранными оперативно-розыскными и следственными данными, необходимых для удара по руководству группы с целью ее развала или ликвидации.

На указанных стадиях следственные действия во многом направлены на работу следователя с задержанными подозреваемыми, обвиняемыми (их допросы, очные ставки, проверка показаний на месте), свидетелями и потерпевшими (особенно когда они меняют показания или отказываются от ранее данных), на экспертное исследование отдельных объектов, следов-вещественных доказательств и использование первичных и последующих данных для предъявления обвинения, допроса обвиняемых, проверку их показаний. Вместе с тем на этих стадиях чаще всего проводятся и различные следственно-оперативные операции (по выявлению других членов ОПГ и уязвимых звеньев в этой организации, организации продуманных «утечек» информации, выгодной для следствия и др.).

На первоначальном и последующих этапах расследования следователям приходится преодолевать противодействие расследованию со стороны лиц, их совершивших, а также других лиц, не заинтересованных в раскрытии таких преступлений. При этом в качестве мер криминального противодействия следствию преступниками используются как традиционные, так и специфические для организованной преступности приемы. К их числу можно отнести следующие:

— использование коррумпированных связей ОПГ в органах власти, средствах массовой информации, правоохранительных органах в целях «развала», прекращения уголовного дела, его приостановления и др.;

— принуждение свидетелей и потерпевших к отказу от дачи показаний, изменению ранее данных ими показаний, лжесвидетельству;

— физическое устранение свидетелей и потерпевших;

— прямые угрозы убийством следователя, ведущего расследование, его близких, а иногда и реализация таких угроз;

— использование защитников, обслуживающих преступную группу, не в целях законной защиты задержанных подозреваемых, а для создания всяческих помех расследованию и др.

Методы нейтрализации преступного противодействия ОПГ следователями и оперативно-розыскными органами условно разделяются на три группы:

— умелое использование всех процессуальных и криминалистических средств, традиционно используемых для преодоления противодействия при расследовании обычных преступлений (тактически умело выбранная линия общения с подозреваемыми, обвиняемыми, их защитниками в ходе расследования, использование приемов рефлексивного управления, эффекта внезапности и т.д.);

— использование специально разработанных организационных, тактико-технических, оперативно-розыскных и иных криминалистических средств и приемов нейтрализации преступного противодействия следствию (умелое использование агентурной информации о замыслах ОПГ по противодействию следствию; проведение криминалистических операций по защите свидетелей и потерпевших от давления на них преступников; использование специальных телевизионных и иных средств, исключающих непосредственный контакт свидетелей и потерпевших с подозреваемыми и обвиняемыми при проведении отдельных следственных действий; выявление и нейтрализация лиц, способствующих утечке информации; своевременная публикация в печати тщательно продуманной информации о результатах расследования и др.);

— применение нетипичных средств и приемов нейтрализации, продиктованных мгновенностью и остротой преступного противодействия.

Тактические особенности отдельных следственных действий по такого рода уголовным делам во многом и определяются сложностью получения и закрепления доказательств из личных источников; трудностью выявления и умелого использования вещественных доказательств в условиях активного противодействия расследованию со стороны ОПГ и их коррумпированных пособников. Это обязывает тщательно продумывать не только приемы допроса свидетелей и потерпевших, но и способы их защиты от преступного воздействия; максимально использовать технические средства при проведении отдельных следственных действий (видео- и звукозаписывающую аппаратуру, технику для дистантного допроса и т.д.), а также специальные познания самого различного направления для исследования выявленных следов и вещественных доказательств.

Лекция Егорова:

Стратегии раскрытия и расследования преступлений, совершенных ОПГ:

1. от преступления к преступнику (следы, оставленные на месте происшествия различными людьми, следы подготовки к совершению преступления в виде вещественных меток , точное знание преступниками вещей , представляющих наибольшую ценность ,точное знание преступниками места и времени, благоприятных для совершения преступления)

ГИЦ МВД 3 вида учетов, которые нам помогут при расследовании этой ситуации:

- централизованный учет преступлений и лиц, подозреваемых , обвиняемых в их совершении

- централизованный Крим учет хищений ценностей из металлических хранилищ

- учет лиц , совершающих хищение товаров народного потребления путем мошенничества

2. от преступника к преступлению. Основные источники ориентирующей информации - поисковые ОРМ

3. от места совершения преступления к преступнику - в основе лежит территориальное , объектовое и предметное распределение.

4. от вещи к преступнику - предполагает обязательное проведение ОРМ в местах сбыта похищенного.

Установление лидера преступного сообщества

При допросе участников преступной структуры основная цель - выявление и доказывание внутригрупповых связей , которые выводят на организаторов преступной группы ( от кого получали деньги , где и у кого хранились деньги , кто определял доли , кто вступал в переговоры с коррумпированными представителями власти , кто вовлекал лиц в деятельность преступной структуры)

При допроса свидетелей и потерпевших узнаем : откуда и как появились преступники , количество нападавших , кто что делал , кто осуществлял руководстве , вооружение и экипировка и тд.

Действенный метод - изучение фотографий и видеозаписей, по которым видно , кто там звезда.

К числу качеств лидера относят :

- умение быстро ориентироваться

- предприимчивость, коммуникабельность

- хорошие физические данные

- решительность в действиях

- волевые и умственные качества.

Т. О. :

1. Исследуем межличностные отношения в преступной группе

2. Устанавливается функциональная структура в группе

3. Выявляются наиболее активные участники

4. Изучаются психические свойства и личностные качества этих лиц

5. Выявление наиболее физически сильные , волевые и тд

6. Проводится судебно психологическая экспертиза