- •Теория и методология
- •1. Преступная и криминалистическая деятельности как объекты изучения, их структура и криминалистически значимые черты.
- •2. Понятие, предмет и задачи криминалистики. Место криминалистики в системе юридических и других наук. Использование криминалистических знаний в разных видах юридической деятельности. Понятие
- •1. Криминалистика как деятельность.
- •2. Наука криминалистика.
- •3. Криминалистика как учебная дисциплина.
- •Задачи криминалистики
- •Предмет и объект криминалистики
- •Место криминалистики в системе юридических наук
- •3. Задачи и методы теоретического и практического криминалистического исследования. Задачи
- •Методы криминалистики
- •1. Общенаучный (философский)
- •2. Частнонаучный
- •3. Специальный (криминалистический)
- •2) Обобщение опыта оперативно-следственной, судебной и экспертной работы
- •4. Система криминалистики. Взаимосвязь криминалистики с другими юридическими и неюридическими науками.
- •5. История возникновения криминалистики; основные направления развития в странах Европы.
- •6. Отечественная криминалистика: история возникновения, ученые, стоявшие у ее истоков. Развитие и современное состояние.
- •7. Криминалистически значимая информация о преступлении. Формы ее отображения, носители и источники получения. Задачи фиксации криминалистически значимой информации.
- •8. Понятие, структура и значение криминалистической характеристики (информационной модели) преступления
- •9. Ситуационные особенности преступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений. Суть и виды криминальных и криминалистических ситуаций
- •10. Особенности использования в криминалистике методов философского и общенаучного уровня. Методы специального уровня.
- •I. Философские методы.
- •II.Общенаучные методы (логика).
- •III Частнонаучные
- •11. Специальные методы и метод моделирования в криминалистической деятельности. Понятие, виды и их значение.
- •2) Обобщение опыта оперативно-следственной, судебной и экспертной работы
- •12. Понятие, задачи, научные основы и принципы криминалистической идентификации
- •13. Объекты идентификации. Идентификационные признаки сравниваемых объектов. Форма выражения идентифицируемой информации.
- •I. Объекты идентификации.
- •II. Идентификационные признаки сравниваемых объектов.
- •III. Форма выражения идентифицируемой информации.
- •14. Идентификационно-поисковая деятельность и ее структура
- •15. Криминалистическая идентификация: методы и стадии доказывания тождества
- •2) Стадия сравнительного исследования.
- •3) Оценка результатов сравнительного исследования.
- •16. Процессуальные формы и субъекты криминалистической идентификации, их компетенция
- •17. Криминалистическая версия, ее логическая природа, классификация версий. Процесс построения криминалистических версий, основные правила и методы проверки версий
- •I. Понятие
- •II. Классификация версий.
- •III. Процесс построения версий.
- •IV. Проверка версий.
- •18. Планирование и организационно-управленческие основы расследования. Понятие, принципы, функции и структурные элементы.
- •I. Понятие расследования
- •II. Планирование расследования.
- •III. Организационно-управленческие начала расследования.
- •19. Предмет, задачи и средства криминалистической деятельности по предупреждению преступлений
- •I. Предмет криминалистической профилактики.
- •II. Виды профилактики и их особенности.
- •III. Задачи
- •20. Основы криминалистического прогнозирования и криминалистической диагностики прогнозирование
- •I. Понятие прогнозирования.
- •II. Виды прогнозирования:
- •III. Источники прогнозирования:
- •IV. Методы прогнозирования:
- •V. Прогнозирование на этапах расследования
- •Диагностика.
- •21. Средства информационного обеспечения криминалистической деятельности
- •Безмашинные способы
- •Компьютерные сопособы
- •1. Использование аипс (автоматизированных информационных поисковых систем)
- •1. Использование аку (автоматизированных криминалистических учетов)
- •2. Использование автоматизированных учетов с графическими данными.
- •Техника
- •1. Понятие, предмет, задачи и система криминалистической техники.
- •I. Понятие.
- •II. Система крим. Техники
- •III. Задачи крим. Техники.
- •2. Следственная фотография: понятие, виды, методы. Применение видео- и звукозаписи в криминалистической деятельности.
- •4. Понятие и виды следов в криминалистике. Криминалистическая трасология: понятие, задачи и научные основы. Классификация следов.
- •Криминалистическая трасология
- •А. От механизма и условий следообразования
- •Б. По роду следообразующих объектов
- •1) Следы человека (рук, ног, обуви, зубов, губ и т.Д.),
- •2) Следы орудий и инструментов, производственных механизмов
- •3) Следы транспорта
- •5. Следы рук и их криминалистическое значение. Методы выявления и фиксации. Свойства и классификация папиллярных узоров.
- •1) Значение для криминалистики.
- •2) Состав следов рук.
- •3) Папиллярные узоры.
- •4) Выявление и фиксация следов рук (выдержка из Руководства для следователей).
- •6. Следы ног человека: виды, значение, обнаружение и фиксация. Иные следы человека (кроме следов рук).
- •7. Следы транспортных средств. Способы и средства их фиксации и идентификационное значение.
- •1. Идентификационное значение.
- •2. Виды следов
- •3. Способы и средства фиксации.
- •8. Следы орудий, инструментов, производственных механизмов. Способы и средства их фиксации и идентификационное значение.
- •9. Криминалистическое исследование материалов, веществ, изделий из них и следов их применения. (кэмви)
- •10. Криминалистическое исследование запаховых следов
- •11. Криминалистическое исследование видео- и звукозаписи.
- •12. Механизм образования криминалистически значимых следов на стреляных пулях и гильзах. Задачи и методы их экспертного исследования.
- •1) Баллистика;
- •2) Крминалистическое исследование холодного оружия;
- •3) Криминалистическое исследование взрывных устройств и взрывчатых веществ.
- •Баллистика.
- •Определение свойств
- •Обстоятельства применения огнестрельного оружия.
- •1) Проводился ли выстрел из данного оружия и каковая его давность
- •2) Дистанция выстрела
- •3) Направление выстрела
- •13 . Следы и вещественные доказательства, остающиеся после выстрелов из нарезных и гладкоствольных ружей и их криминалистическое значение.
- •1) Проводился ли выстрел из данного оружия и каковая его давность
- •2) Дистанция выстрела
- •3) Направление выстрела
- •14. Криминалистическое исследование холодного оружия
- •15. Криминалистическое исследование взрывных устройств и взрывчатых веществ.
- •16. Почерк, его понятие, свойства и признаки. Почерковедческая экспертиза, ее возможности, подготовка и проведение. Документ – как вещдок и объект криминалистического исследования.
- •Почерковедческое исследование документов.
- •17. Признаки письменной речи, их классификация. Автороведческая экспертиза: ее возможности, подготовка, проведение. Автороведение
- •18. Виды подделок текстов документов, требующие технико-криминалистических методов их выявления, исследования и восстановления.
- •6) Установление подделки печати
- •7) Исследование документов из принтера
- •19. Криминалистическое исследование материалов документов.
- •20. Криминалистическое исследование документов, изготовленных с помощью компьютера и принтеров
- •21. Классификация признаков внешности человека, их характеристика и идентификационное значение.
- •22. Способы фиксации признаков внешности человека. Экспертиза в целях идентификации личности по признакам внешности.
- •23. Криминалистическая регистрация: понятие, теоретические основы, объекты регистрации и система.
- •24. Виды криминалистических учетов и их криминалистическое значение
- •1. Оперативно-справочные учёты
- •2. Розыскные учёты.
- •3. Криминалистические учёты
- •4. Эспертно-криминалистические справочно-вспомогательные
- •Тактика
- •Понятие криминалистической тактики. Тактический прием, его понятие и соотношение с процессуальным порядком проведения следственного действия.
- •Обобщение и внедрение передового опыта
- •2. Использование специальных знаний при расследовании преступлений: формы и тактика использования. Классификация судебных экспертиз и система экспертных учреждений в рф.
- •Система экспертных учреждений.
- •3. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами: задачи, принципы, этапы и виды.
- •3. Этапы.
- •4. Виды взаимодействия.
- •5. Методы исследования материальной обстановки места происшествия, особенности и способы фиксации его результатов.
- •6. Понятие негативных обстоятельств, их криминалистическое значение. Инсценировки: понятие, виды, признаки, особенности распознавания.
- •7. Криминалистическое изучение личности участников расследования в тактических целях: понятие, задачи, объем, методы.
- •Объём изучения
- •Методы изучения
- •2. Наблюдение
- •8. Следственный эксперимент: понятие, задачи, тактические приемы подготовки и проведения, особенности фиксации и оценки результатов.
- •1) Планирование и организация:
- •2) Проведение эксперимента.
- •3) Фиксация результатов.
- •51. Тактико-психологические особенности подготовки, проведения обыска и выемки. Технико-криминалистическое обеспечение обыска, фиксация результатов.
- •1. До прибытия на место обыска.
- •10. Допрос: понятие, задачи, виды, стадии допроса, психологические основы. Психологический контакт, способы его установления и поддержания.
- •Психологический контакт
- •11. Психологические особенности процесса формирования показаний, воспроизведения и передачи воспринятой информации на допросе.
- •1.Особенности формирования (т.Е. Ощущения и восприятия)
- •2. Особенности запоминания
- •3. Особенности передачи информации (т.Е. Воспроизведения)
- •13. Критерии допустимости психического воздействия на допросе. Методы рефлексии, рефлексивного взаимодействия и рефлексивного управления.
- •14. Тактические приемы допроса свидетелей, особенности формирования показаний свидетелей-очевидцев и оценки получаемой от них информации.
- •3. Приемы оказания помощи в преодолении добросовестного заблуждения и забывания фактов.
- •5. Использование объектов и доказательств.
- •57. Тактико-психологические особенности допроса малолетних и несовершеннолетних свидетелей.
- •16. Допрос потерпевших: особенности формирования их показаний, тактические приемы его проведения.
- •17. Тактика допроса лиц, отказывающихся от дачи показаний.
- •18. Особенности тактики допроса подозреваемого, обвиняемого при участии защитника.
- •19. Тактика допроса подозреваемого, обвиняемого при достаточности доказательств для изобличения во лжи. Особенности оценки при получении признания в совершенном преступлении.
- •20. Тактика допроса подозреваемого, обвиняемого в условиях недостаточности доказательств и наличия в них пробелов при его изобличения во лжи.
- •21. Самооговор и оговор: понятие, распознавание, тактика преодоления.
- •1) В бесконфликтной ситуации:
- •64. Тактические приемы подготовки и проведения очной ставки. Преодоление возможного наводящего характера очной ставки.
- •23. Тактика предъявления для опознания: психологические основы, виды, особенности подготовки, проведения, фиксации и оценки результатов.
- •1. В зависимости от объектов, предъявляемых для опознания:
- •1) Подготовка.
- •2) Опознание
- •66. Тактика проверки показаний на месте: сущность, задачи, типовые ситуации, тактические приемы подготовки, проведения, фиксации и оценки результатов.
- •25. Тактика осуществления контроля и записи переговоров. Особенности использования полученных данных в процессе расследования преступлений.
- •Установление всех участвовавших лиц
- •Методика
- •Криминалистическая методика расследования преступлений: понятие, структура, научные основы.
- •Особенности расследования умышленных убийств: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.
- •1. Начальный этап расследования – общие моменты.
- •2. Последующий этап расследования.
- •Особенности методики расследования убийств с расчленением трупа: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.
- •Особенности методики расследования детоубийств (убийств новорожденных): криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.
- •Особенности методики расследования изнасилований: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.
- •Особенности методики расследования хищений, совершенных путем мошенничества: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.
- •Особенности методики расследования краж из служебных помещений и квартир: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.
- •Особенности расследования вымогательства: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации и методы расследования в этих ситуациях.
- •Особенности методики расследования грабежей и разбоев: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.
- •Особенности расследования финансовых преступлений: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.
- •Особенности методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.
- •I Хищение без удалённого доступа
- •II По удалённому доступу
- •IV Несанкционирование внесение данных в эвм, изменение данных, изменение структуры файлов;
- •I по мотивации;
- •II по сфере
- •III по мотивам
- •Особенности методики расследования налоговых преступлений: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.
- •Особенности расследования взяточничества и других видов коррупции: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.
- •2) Методика расследования крим. Деятельности опг
- •Особенности осмотра места происшествия при расследования дорожно-транспортных происшествий.
18. Планирование и организационно-управленческие основы расследования. Понятие, принципы, функции и структурные элементы.
I. Понятие расследования
Расследование – процесс познания, результатом которого является раскрытие преступления, т.е. определённое состояние данных о преступлении.
Цели расследования.
1) Общие цели расследования => в УПК (защита от необоснованного обвинения + защита прав потерпевших)
2) Конкретные цели – доказать предмет доказывания => событие, виновность, обстоятельства личности обвиняемого и т.д.
3) Частные – связанные с подготовкой и производством отдельных следственных действий.
Этапы расследования.
0) Иногда выделяют подготовительный этап расследования
Данный этап выделяется в сложных делах, в частности по экономическим преступлениям.
Цель данного этапа – пополнить первичные материалы дополнительными данными, недостающими для принятия решеняи о возбуждении уголовного дела.
1) Первоначальный.
Цель:
- собирание, накапливание и изучение данных (особенно тех, которые могут исчезнуть с периодом времени) об обстоятельствах преступления и виновном лице.
- розыск и задержание лица.
2) Последующий - на базе полученной и собранной информации предъявляется обвинение, допрашивается обвиняемый, решаются вопросы раскрытия преступления.
3) Заключительный - решаются оставшиеся невыполненные цели расследования + процессуальное оформление результатов расследования.
II. Планирование расследования.
Планирование – это сложная мыслительная деятельность следователя, направленная на определение наиболее оптимальных путей достижения всех целей расследования.
Организационная деятельность – реализация плана.
Принципы планирования.
1) Принцип индивидуальности.
- При планировании необходимо учитывать как общие черты для данного преступления, так и его специфические особенности.
- План не должен быть шаблонным.
- План должен учитывать рекомендации обобщенного характера, но применять их индивидуально к каждому преступлению.
2) Принцип динамичности.
- План расследования – должен быть гибким и подвижным.
- Поступление новой информации постоянно меняет следственную ситуацию и требует внесения изменений в план расследования.
3) Принцип гипотетичности.
- По мере накопления информации по делу требуется гипотетическое (на уровне гипотез) объяснение выявленных обстоятельств.
- План может существовать только на основе построенных следственных версий.
- Версия является логической основой планирования, его началом.
4) Принцип реальности.
- Разработанный план должен обеспечивать реальную полную возможность эффективной проверки версий.
- Реальность – то есть выполнение в сроки, с учетом возможностей следственных действий, и возможностей науки и техники.
Условия планирования.
1) Наличие исходной информации.
2) Оценка сложившейся ситуации и реальных возможностей достижения целей.
3) Обеспечение четкой связи и согласованности между отдельными планами (по каждому делу, материалу, экспертизе) и видами планирования (всего расследования, операции, отдельного следственного действия).
4) Строгий учет времени, отводимого на следствие.
Функции планирования.
1) Моделирование – возможность создания в результате планирования мысленной модели будущей деятельности, т.е. следственных, оперативно-розыскных мер, криминалистических операций.
2) Организационно-управленческая функция – создание в результате планирования наиболее оптимальных условий рациональной организации управления процесса расследования и контроля за ним.
3) Упорядочение доказательств.
Элементы планирования.
1) Анализ исходной информации.
2) Выдвижение следственных версий и определение задач расследования.
3) Решение о путях и способах выполнения поставленных задач.
4) Выбор той или иной формы плана.
5) Контроль исполнения плана расследования.
Форма плана:
1. мысленная (дискуссионно????),
2. графическая,
3. письменная.
Какие пункты должны быть в типовом плане?
1) наименование дела
2) время возбуждения и принятия к производству следователем.
3) срок окончания расследования.
4) арестованные лица и дата их ареста.
5) Доверсионные опросы т.е. нуждающиеся в выяснении еще при отсутствии оснований для какой-либо версии).
6) Версия
7) подлежащие решению вопросы.
8) Необходимые мероприятия.
9) срок выполнения каждого мероприятия
10) Исполнители
11) Отметка о выполнении мероприятия (плюс результат мероприятия).