22 Июля 2003 г. В 12.00 по адресу сПб, ул. Серова, д. 10

состоится Внеочередное общее собрание акционеров

ОАО «Первая фабрика».

Начало регистрации акционеров: 11.3 0.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании — 1 июля 2003 г. Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета дирек­торов, избрание членов Совета директоров.

2. Досрочное прекращение полномочий генерального дирек­тора общества, избрание генерального директора общества.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам общества при подготовке к проведению собрания, можно оз­накомиться по адресу: ул. Серова, д. 10.

340 • Акционер против акционерного общества

Нечасто, но бывает, что закрытое акционерное общество извещает своих акционеров о возникновении у них пре­имущественного права на приобретение акций общества.

Акционеру ЗАО «ГОЛОС» г-ну Моисееву А Д.

УВЕДОМЛЕНИЕ о продаже акций

Настоящим уведомляю о возникновении у Вас преимуще­ственного права приобретения акций ЗАО «ГОЛОС».

17.02.2003 г. в общество поступило заявление от акционера Дробышева Валерия Степановича о намерении продать при­надлежащие ему обыкновенные именные акции ЗАО «ГО­ЛОС» (регистрационный номер выпуска 1-01-00111-D) в ко­личестве 2000 (две тысячи) акций по цене 45 (сорок пять) руб­лей за одну акцию на общую сумму 90000 (девяносто тысяч) рублей.

Акционер, изъявивший желание использовать свое пре­имущественное право приобретения акций, обязан в течение 30 дней с момента предложения акций на продажу известить об этом Генерального директора Общества письменно по адре­су: 167890, Санкт-Петербург, Царское Село, а/я 1.

Дата окончания приема заявлений о покупке акций 17 мар­та 2003 г.

Если владельцы АО планируют сменить генерального директора, чтобы передать управление своей управляю­щей компании, то такое решение должно быть принято об­щим собранием акционеров.

Приведем пример бюллетеня общего собрания, на кото­ром принимается решение о замене исполнительного ор­гана общества. Обратите внимание, что Постановлением ФКЦБ №03-06/пс 2003 года установлены новые требова­ния к содержанию бюллетеней с тем чтобы лица, купив­шие акции после составления списка участников собра­ния, могли реализовать свое право голосовать на общем собрании акционеров.

Часть пятая • 341

Бюллетень

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Закрытого акционергого общества «Петровское»

Место нахождения общества: Ломоносовский район, дер. Васино, д. 1.

Форма проведения собрания: совместное присутствие.

Дата проведения: 22 октября 2003 г.

Начало собрания:17 часов.

Место проведения: Ломоносовский район, дер.Васино, д. 1.

Ф.И.О. акционера: Евсенков В. А. Количество акций: 1973

Вопрос №1 повестки дня собрания: «Досрочное прекраще­ние полномочий Генерального директора общества, передача управления обществом управляющей организации».

Вопрос, поставленный на голосование: досрочно прекра­тить полномочия Генерального директора общества.

Вариант голосования	Число голосов	Место для отметки голосующего (заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров)
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Зачеркните ненужные варианты голосования

Вопрос, поставленный на голосование:

Передать полномочия единоличного исполнительного ор­гана общества управляющей организации — ООО «Управля­ющая компания "Капитал"».

Вариант голосования	Число голосов	Место для отметки голосующего (заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров)
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(Подпись)

342 • Акционер против акционерного общества

Голосующий вправе выбрать только один вариант

голосования, кроме случаев голосования в соответствии

с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты

составления списка лиц, имеющих право на участие

в общем собрании акционеров.

В соответствии со ст. 60 Федерального закона

«Об акционерных обществах» бюллетень должен быть

подписан акционером или его представителем.

Активная переписка между акционером и акционерным обществом может возникнуть, когда общество осуществля­ет размещение акций нового выпуска — эмиссию акций.

Если акции размещаются среди всех акционеров, изъя­вивших желание их приобрести и готовых оплатить свое приобретение, акционер не может заранее определить, ка­кое именно количество акций он приобретет. Если же он готов приобрести любое их количество, то об этом надо пря­мо указать в его заявлении.

Совету директоров ЗАО «Фрактор» от акционера

Кацнельсона Бориса Михайловича, проживающего по адресу: г. Псков, ул. Кирпичная, д. 11, кв. 33, владеющего 497 обыкновенными акциями ЗАО «Фрактор», что составляет 8,12% обыкновенных акций общества

ЗАЯВЛЕНИЕ о приобретении акций

В соответствии с решением общего собрания акционеров ЗАО «Фрактор» от20.02.2003оразмещениидополнительных акций общества по закрытой подписке заявляю о своем наме­рении приобрести любое количество акций по цене размеще­ния, установленной общим собранием акционеров.

Часть пятая • 343

Если же акционер намерен воспользоваться своим пре­имущественным правом приобретения дополнительных акций, размещаемых среди определенного круга лиц, в ко­торый он не был включен, то акционер может заполнить направленную ему форму соответствующего заявления или направить в общество заявление, составленное им са­мостоятельно.

Совету директоров ЗАО «Фонтан» от акционера

Кошкина Мирона Васильевича, проживающего по адресу: г. Новгород, ул. Песочная, д. 4, кв. 5, владеющего 4 обыкновенными акциями ЗАО «Фонтан», что составляет 0,362% обыкновенных акций общества.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о приобретении акций

Внеочередным общим собранием акционеров ЗАО «Фонтан» 22.02.2003 было принято решение о размещении 2000 обык­новенных именных акций общества по закрытой подписке. В соответствии с условиями подписки приобретателями ак­ций являются физические лица в количестве пяти человек. Я не вхожу в число лиц, приобретающих, в соответствии с ре­шением общего собрания, размещаемые акции по закрытой подписке.

Я не принимал участия в общем собрании акционеров обще­ства 22.02.2003 и, в соответствии со ст. 40 Федерального зако­на «Об акционерных обществах», имею право на приобретение дополнительных акций, размещаемых посредством закры­той подписки в количестве, пропорциональном принадлежа­щему мне количеству акций той же категории (типа), о чем мне было сообщено письмом от 20.05.2003 г.

Настоящим я заявляю о намерении приобрести по закры­той подписке 7 (семь) размещаемых обыкновенных акций об­щества, что пропорционально моей доле в уставном капитале ЗАО « Фонтан ».

344 • Акционер против акционерного общества

Вернемся к собранию акционеров. Акционер, который приобрел право созвать внеочередное общее собрание акци­онеров, и который провел это собрание, обязан оформить результаты собрания и составить его протокол.

ПРОТОКОЛ

внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Настоящий завод»

Санкт-Петербург Павловский пр., д. 19

Форма проведения собрания: собрание (совместное присут­ствие акционеров).

Дата проведения собрания: 03 октября 2003 г.

Дата составления протокола: 03 октября 2003 г.

Время регистрации участников собрания: 16.30 — 17.35

Время открытия собрания: 17.00

Время закрытия собрания: 17.55

Общее количество размещенных обыкновенных акций — 8286.

(Привилегированные акции общества в количестве 2762 го­лосующими не являются).

Для участия в собрании зарегистрировалось 10 акционеров, имеющих 7472 голосов, что составляет 90,3% от общего коли­чества голосующих акций.

Количество голосующих акций по всем вопросам повестки дня собрания соответствует количеству голосов, зарегистри­рованных для участия в общем собрании акционеров.

Необходимый для проведения собрания кворум имеется.

Председатель собрания Волков А. И.

Секретарь собрания Гладкова Т. Е.

Повестка дня собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий генерального ди­ректора общества, передача полномочий исполнительного органа общества управляющей организации — ООО «Управ­ляющая компания "Капитал" ».

По вопросу №1 повестки дня

СЛУШАЛИ:

1.1. По вопросу досрочного прекращения полномочий гене­рального директора общества — единоличного исполнитель-

Часть пятая • 345

ного органа общества, Волков А. И. предложил принять реше­ние о досрочном прекращении полномочий генерального ди­ректора.

1.2. По вопросу о передаче полномочий исполнительного органа общества управляющей организадии — ООО «Управ­ляющая компания "Капитал"», Волков А.И. сообщил, что данное предложение полностью соответствует п.1 ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах» и решением совета директоров предложено собранию акционеров.

После рассмотрения вопроса повестки дня собрания пред­седатель собрания предложил акционерам проголосовать бюл­летенем по вопросу, вынесенному на собрание акционеров.

Для подсчета голосов председателем объявлен перерыв.

После окончания подсчета голосов и составления счетной комиссией протокола об итогах голосования Волков А. И. ог­ласил результаты голосования.

1.1. Вопрос, поставленный на голосование:

«Досрочно прекратить полномочия генерального директо­ра общества».

Результат голосования:

Признанных недействительными бюллетеней не имеется.

«ЗА» — 7472(100%), «ПРОТИВ» —нет(0%), «ВОЗДЕРЖА­ЛОСЬ» — нет (0%).

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: «Досрочно прекратить полномочия гене­рального директора общества ».

1.2. Вопрос, поставленный на голосование:

Передать полномочия единоличного исполнительного ор­гана общества управляющей организации — ООО «Управля­ющая компания "Капитал" ».

Результат голосования:

Признанных недействительными бюллетеней не имеется.

«ЗА» — 7472 (100%), «ПРОТИВ» — нет (0%), «ВОЗДЕРЖА­ЛОСЬ» — нет (0%).

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Передать полномочия единоличного ис­полнительного органа общества управляющей организации — ООО «Управляющая компания "Капитал"».

Вопросы повестки дня собрания исчерпаны, собрание объ­является закрытым.

Подписи председателя и секретаря собрания.

346 • Акционер против акционерного общества

Если же полномочия генерального директора собрание акционеров решило прекратить, а именно Вас избрать ге­неральным директором акционерного общества, то, при­няв поздравления, Вы должны оформить свое вступление в эту нелегкую должность.

Закрытое акционерное общество «Третья фабрика игрушек»

ПРИКАЗ №51