54

Для хищений характерно наличие как идеальных, так и материальных следов преступления. Расхитители вынуждены отражать действительный объем продукции, технологический процесс в документах:

а) на оплату рабочей силы; б) на передачу полуфабрикатов в ходе технологии производства; в) оперативного учета;

г) комплектующих организаций; д) межоперационного контроля; е) журналах ОТК; ж) цеха упаковки;

з) транспортных накладных; и) на выход продукции; к) охрану предприятия.

Для успешного расследования хищений проводится подготовительная работа и организационные мероприятия (опечатывание складов, магазинов и других объектов; назначение внезапных ревизий и инвентаризаций; организация и производство контрольных закупок и контрольных проверок.

Поводами для возбуждения уголовного дела о хищении могут быть заявления граждан, сообщения должностных лиц, материалы расследования других преступлений, задержание расхитителей с поличным, явка с повинной.

Для расследования хищений характерен ситуационный подход.

Если уголовное дело возбуждено по оперативно-розыскным материалам, то на первоначальном этапе расследования проводятся: задержание с поличным; личный обыск задержанного; обыски по месту жительства и работы; наложение ареста на имущество; осмотр, выемка документов и предметов; допрос свидетелей и подозреваемых; организация инвентаризаций и ревизий.

На последующем этапе расследования проводятся: допросы обвиняемых, очные ставки, следственный эксперимент, назначение судебных экспертиз – криминалистической, судебно-бухгалтерской, товароведческой, технической, технологической, санитарно-пищевой, химической, инженерно-строительной (при хищениях в строительных организациях). При хищении сельскохозяйственной продукции – агротехническая, зоотехническая и ветеринарная.

Тема 11. Расследование фальшивомонетничества

Изучение данной темы следует начать с уяснения криминалистической характеристики фальшивомонетничества.

Федерации или ценных бумаг в иностранной валюте. Фальшивомонетничество относится к государственным преступлениям

в сфере экономической деятельности.

Изготовление поддельных денег заключается в том, что преступник делает деньги, сходные с подлинными. Причем это делается так умело, что только экспертиза может отличить поддельные деньги от подлинных.

Бумажные деньги могут быть изготовлены путем рисования, копирования, фоторепродукции, клиширования и т.д. Металлические деньги обычно отливаются из легких металлов или штампуются из мягких металлов.

Для изготовления поддельных бумажных денег преступник должен обладать определенными художественными и техническими способностями (например, уметь рисовать, владеть граверным мастерством, быть специалистом в печатном производстве).

полиграфические приспособления и т.д., поэтому в настоящее время данные преступления чаще всего совершаются группами лиц, владеющих различными возможностями для достижения конечной цели.

Для изготовления фальшивых денег преступники оборудуют специальные помещения, маскируя их под офис, коммерческую структуру, фотолабораторию, мастерскую или приспосабливают для этого жилище.

несуществующих фирм и другими способами) средства оперативной полиграфии, оргтехнику и средства эксплуатации к ней, сырье (бумагу, краски, порошок и др.).

Для сбыта фальшивых денег преступники выбирают такие места, где получатели денег (кассиры, продавцы, официанты и т.д.) не проявляют необходимой внимательности. Чтобы сбыть поддельные деньги, преступники поддельные купюры вкладывают среди подлинных купюр или придают поддельным купюрам вид старых подлинных купюр (загрязняют, сжимают, а затем расправляют их и т.д.).

Раскрывая вопрос о планировании расследования фальшивомонетничества, необходимо исходить из следующих следственных ситуаций, возникающих на момент возбуждения уголовного дела:

56

1.Оперативным путем получена информация о том, что конкретное лицо занимается фальшивомонетничеством.

2.В обороте обнаружены фальшивые деньги.

3.Преступник задержан с поличным при изготовлении или сбыте фальшивых денег.

Первоначальные следственные действия планируются в зависимости от того, в какой следственной ситуации возбуждается уголовное дело.

Впервой следственной ситуации необходимо после предварительной проверки при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, сделать следующее:

а) возбудить уголовное дело и организовать задержание преступника с поличным в момент изготовления или сбыта им фальшивых денег;

б) после задержания провести его личный обыск и освидетельствование (на руках, теле и одежде задержанного могут остаться следы взаимодействия с краской, частицы материалов, используемых при изготовлении поддельных денег);

в) осмотреть место задержания; г) провести осмотр вещественных доказательств - поддельных денег;

д) проверить задержанное лицо в ЭКЦ МВД РФ по информационнопоисковой система «Старт» и информационно-поисковым системам «Оттиск», «Знак», «Абрис», назначить криминалистическую экспертизу по техническому исследованию денежных знаков; е) провести обыски по месту работы, жительства задержанного.

Во второй следственной ситуации расследование начинается с допроса

вкачестве свидетелей лиц, обнаруживших фальшивые купюры (если свидетель запомнил приметы лица, сбывшего фальшивые деньги, то составляется субъективный портрет: композиционно-фотографический, композиционно рисованный или с использованием компьютерных систем). Затем организуется розыск преступника. С этой целью о его приметах информируется служба ППС, перекрываются места возможного появления преступника. Следователь, ведущий расследование данного преступления, выясняет, не зарегистрированы ли случаи фальшивомонетничества на территории других органов внутренних дел. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий:

- осмотр вещественных доказательств; - назначение судебной экспертизы с целью установления способа

подделки денежных купюр и решения иных вопросов; - проверка поддельных денег по учетам ЭКЦ МВД РФ;

- ориентировка о факте появления фальшивых денег территориальных и транспортных органов милиции, торговых и финансовых учреждений.

57

По третьей следственной ситуации подробно допрашивается лицо, задержанное при сбыте фальшивых денег, и проводятся следственные действия в соответствии с первой следственной ситуацией.

Тема 12. Расследование налоговых преступлений

Студентам при изучении данной темы необходимо уяснить, что основное место занимают налоговые преступления, направленные на уклонение от уплаты налогов, составляющие наиболее крупные отчисления в бюджет.

Данные виды преступлений посягают на основы экономической

уклонения от налогов определяется рядом факторов: недополучением казной средств, признанных пополнить доходную часть бюджета; возникновением неравенства между предприятиями, что подрывает принципы рыночной конкуренции; нарушением принципов социальной справедливости, так как неплательщики налогов переносят добавочное налоговое бремя на тех, кто исправно выполняет свои налоговые обязательства.

Диспозиция ст. 198 УК РФ предусматривает две формы уклонения граждан от уплаты налога: непредставление декларации о доходах в случаях, когда это является обязательным; включение в декларацию заведомо искаженных данных о доходах или расходах, совершенных в крупных размерах.

Декларация является основанием для начисления и уплаты подоходного налога. Это документ установленного образца, подаваемый в налоговый орган физическим лицом, имевшим в отчетном году основное место работы и получившим доход помимо него (от сдачи в аренду жилья, гаражей, автомобилей, от индивидуальной предпринимательской деятельности (без образования юридического лица).

Вторая форма уклонения граждан от уплаты налогов выражается в сознательном занижении сведений о фактически полученных доходах или завышении размера расходов, позволяющих уменьшить налогооблагаемую базу (налогооблагаемая база представляет собой сумму в денежном выражении, с которой взимается налог).

Статья 199 УК РФ предусматривает ответственность за уклонение от уплаты налогов с юридических лиц. Первая часть предусматривает уклонение от уплаты налогов с организаций путем включения в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о доходах или

58

расходах либо путем сокрытия других объектов налогообложения, совершенных в крупном размере или неоднократно.

Основными способами сокрытия прибыли от налогообложения являются:

а) завышение в первичных документах данных о материальных затратах, в том числе:

-включение в затраты материала заказчика;

-составление подложных документов на списание материалов;

-завышение в накладных цен на приобретенные товары;

-включение в ведомости на получение зарплаты подставных лиц;

б) завышение в документах учета данных о материальных затратах, в том числе:

-включение в затраты отчетного периода предполагаемых затрат;

-включение стоимости основных средств в стоимость малоценных и быстроизнашивающихся предметов с упрощенным порядком списания.

Способы занижения данных прибыли:

а) занижение в первичных документах данных о выручке путем:

-занижения количества приобретенных товаров;

-занижение цены приобретенных товаров;

-занижение цены реализованных товаров;

-оплата непосредственно товаром («черный бартер»);

б) занижение в учетных документах сведений о выручке:

-путем содержания нелегальных торговых точек;

-уменьшения величины дохода, полученного за сдачу в аренду основных средств производства;

-за счет покупки и реализации товарно-материальных ценностей за наличный расчет («черный нал»).

Возбуждению уголовных дел по налоговым преступления предшествуют две типичные ситуации:

1.Информация получена в результате проведения оперативнорозыскных мероприятий службой БЭП, подразделений по налоговым преступлениям Министерства внутренних дел.

2.Информация получена из официальных источников (документов налоговых инспекций, заключения аудиторских служб, актов контрольноревизионных управлений, из средств массовой информации.

В первой ситуации проводятся оперативно-розыскные мероприятия:

негласное наблюдение за передвижением и сбытом товарноматериальных ценностей, сырья, продукции, за техническими процессами производства; изучение документооборота, осмотр помещений, транспорта, беседы с работниками. Запросы в криминалистические учеты

59

и банки данных (о личностях, об аналогичных способах совершения преступлений и т.п.).

Во второй ситуации назначаются ревизии, аудиторские проверки по заданиям налоговой инспекции, службы БЭП, подразделений по налоговым преступлениям Министерства внутренних дел; делаются запросы и проверки налоговой инспекции; осмотры помещений и документов сотрудниками подразделений по налоговым преступлениям Министерства внутренних дел, службы БЭП; получения образцов сырья, полуфабрикатов и готовой продукции путем «контрольных закупок»; получение объяснения от должностных лиц и материально ответственных лиц.

После возбуждения уголовного дела первоначальными следственными действиями являются следующие: выемка документов и их осмотр, обыск, следственный осмотр, допрос сотрудников, руководителя, бухгалтера, назначение и проведение судебных экспертиз: техникокриминалистической экспертизы документов, судебно-почерковедческой, судебно-экономической, судебно-бухгалтерской и финансовоэкономической, очные ставки.

На последующем этапе допрашиваются обвиняемые, принимаются меры по обеспечению возмещения ущерба, причиненного налоговыми преступлениями.

Тема 13. Расследование хулиганства

Студентам при изучении данной темы необходимо уяснить, что хулиганство – это одно из самых распространенных преступлений.

Его опасность заключается в том, что оно порождает ряд сопутствующих ему преступлений: нанесение телесных повреждений, грабежи, разбойные нападения, изнасилования, убийства, сопротивление работникам милиции.

Раскрывая способы совершения хулиганства, студенты должны обратить особое внимание на хулиганствующий терроризм, при котором население городов подвергается действиям хулиганов в массовом порядке.

В настоящее время получил распространение телефонный терроризм, при котором по телефону сообщается о наличии взрывных устройств или взрывчатых веществ в том или ином зданиеи. Использование средств массовой информации с сообщением населению о его эвакуации в связи со стихийными бедствиями (наводнениями, пожарами, оползнями).

Организация расследования хулиганства, последовательность и тактика следственных действий зависит от следственной ситуации.

60

Типичными следственными ситуациями на первоначальном этапе расследования хулиганства могут быть следующие:

1.Лицо, совершившее хулиганские действия, застигнуто на месте происшествия; известен потерпевший, имеются свидетели-очевидцы и явные следы уголовно наказуемого деяния.

2.Лицо, совершившее хулиганские действия, скрылось с места происшествия и осталось известным лишь по признакам внешности.

3.Хулиганские действия были совершены в прошлом: известны преступник и потерпевший.

4.Хулиганские действия имели место, но лицо, их совершившее, неизвестно.

Студентам необходимо обратить внимание на особенности тактики следственных действий в зависимости от следственной ситуации: осмотр места происшествия, задержание подозреваемого, его личный обыск, осмотр одежды, освидетельствование, допрос, проведение очных ставок,

обысков по месту жительства и работы подозреваемого, допрос свидетелей, потерпевшего, осмотр одежды потерпевшего, предъявление для опознания подозреваемого, назначение судебных экспертиз трасологической, почерковедческой, судебно-баллистической, холодного оружия, судебно-медицинской, судебно-психиатрической.

На протяжении расследования необходимо принимать меры по выявлению причин и условий, способствующих хулиганству, и принимать меры к их устранению.

Тема 14. Расследование незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

Изучение данной темы следует начать с криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Студенты должны уяснить, что данные виды преступлений обладают рядом специфических черт, затрудняющих их выявление, раскрытие и предупреждение:

а) это, как правило, групповые, организованные преступления; б) совершаются они при участии тех, кто обязан принимать меры к

сохранности оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств или распоряжаться ими;

в) данные виды преступлений обладают повышенной латентностью; г) формы хищения, приобретения и завладения оружием,

боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами многообразны.

61

Хищения и торговля оружием – одно из направлений деятельности организованных преступных сообществ.

Оружие, боеприпасы и взрывные устройства иногда нелегально изготавливаются на оружейных предприятиях, кустарным путем специалистами, в том числе из похищенных деталей или самостоятельно. Взрывчатые вещества похищаются.

Для начального этапа расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств наиболее характерны две исходные следственные ситуации:

1.Уголовное дело возбуждено по факту задержания с поличным при транспортировке оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

В данной ситуации проводятся следственные действия: допрос задержанного, обыски по месту жительства, работы, инвентаризация (ревизия) по месту хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, допросы свидетелей, проверка по криминалистическим учетам огнестрельного оружия.

2.Уголовное дело возбуждено по оперативно-розыскным материалам, на начальном этапе расследования проводятся: задержание с поличным расхитителей, вымогателей, лиц, участвующих в транспортировке, сбыте и иных преступных деяниях по незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (покупателей, посредников, укрывателей, организаторов совершения хищения и других лиц, причастных к данным видам преступления), обыски по месту жительства и работы, осмотры по месту изготовления или хранения оружия, наложение ареста на имущество, допрос подозреваемых, назначение и проведение инвентаризаций и ревизий по месту хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, допросы свидетелей, проверка по криминалистическим учетам огнестрельного оружия: учет похищенного, изъятого, добровольно сданного нарезного оружия, учет стреляных пуль, гильз и боеприпасов со следами оружия (пулегильзотека).

На последующих этапах в первой и второй следственной ситуациях проводятся: допросы свидетелей, обвиняемых; очные ставки; предъявление личности для опознания; следственный эксперимент; проверка и уточнение показаний на месте; назначение судебных экспертиз: баллистической, взрывотехнической, криминалистических экспертиз (почерковедческая, техническая экспертиза документов, трасологическая), экспертизы материалов и веществ и другие.

62

Тема 15. Расследование незаконного оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ

При изучении данной темы студентам необходимо уяснить криминалистическую характеристику преступлений, связанных с наркотиками.

В последние годы наркомания как социальное зло получила дальнейшее распространение, увеличилось число лиц, употребляющих наркотические вещества, количество преступлений, связанных с ней. Особую озабоченность вызывает распространение наркомании среди молодежи, так как 80 % потребителей дурманящего зелья – молодые люди в возрасте до 30 лет. Многие из них уже привлекались к уголовной ответственности.

Преступления, связанные с наркотиками, совершаются хорошо организованной группой, между членами которой четко распределены обязанности по изготовлению, приобретению, хранению, перевозке и сбыту наркотических средств.

Нередко участники таких групп знают только тех, с кем имеют непосредственный контакт.

По делам о преступлениях с наркотиками подлежат доказыванию:

-обстоятельства, относящиеся к незаконному приобретению, изготовлению, перевозке, хранению и сбыту наркотических средств без специального на то разрешения. Необходимо установить, когда они приобретались, каковы источники и каналы их поступления, каким способом изготовлены эти средства, как называются и сколько их, по какой цене и у кого покупались, каковы цели и мотивы преступления;

-обстоятельства, относящиеся к нарушению установленных правил хранения, учета и отпуска наркотических средств, правил производства,

приобретения, перевозки или пересылки (если наркотики пересылались или перевозились);

-обстоятельства, относящиеся к личности обвиняемого: был ли обвиняемый прежде судим, является ли он наркоманом или только распространяет наркотики, лечился ли он от наркомании, какова его роль в группе, каков характер и способ связей с соучастниками;

-характер и размер ущерба, обстоятельства, способствовавшие распространению наркотиков.

Возбуждение уголовного дела определяется конкретной следственной ситуацией:

1)оно возбуждается в результате реализации оперативно-розыскных материалов;

2)в результате задержания преступников с поличным.

63

На основе официального сообщения из государственного учреждения о краже наркотических средств или в результате доставления наркомана в наркологический кабинет.

Последовательность следственных действий зависит от конкретной следственной ситуации.

По делам, связанным с наркотиками, наиболее часто первоначальными следственными действиями являются задержание подозреваемого с поличным, его освидетельствование, обыск, осмотр места происшествия и назначение судебных экспертиз: судебно-фармакологической, судебно-

ческой и дактилоскопической.

Задержание подозреваемого является наиболее эффективным по делам данной категории, так как в сочетании с освидетельствованием, личным обыском и обыском помещения дает возможность получить вещественные доказательства преступной деятельности подозреваемого.

На последующем этапе проводятся допросы свидетелей, обвиняемого, очные ставки, следственный эксперимент, проверка и уточнение показаний на месте.

К числу предупредительных мер, связанных с наркоманией, относятся: постановку на учет лиц, употребляющих наркотики; проведение индивидуальной работы с ними; направление злостных наркоманов на принудительное лечение; проведение профилактической работы среди населения (чтение лекций, выступления в печати, средствах массовой

Тема 16. Расследование поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности

Раскрывая криминалистическую характеристику поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности, студентам необходимо обратить внимание на то, что пожары уничтожают леса, наносят существенный вред народному хозяйству страны, в огне обрываются человеческие жизни, а также на то, что пожары являются не только способом реализации ряда преступлений, но и способом сокрытия уже совершенных тяжких преступлений (убийств, изнасилований, хищений).

Уголовное дело подлежит возбуждению, когда а) имеются признаки поджога; б) имеются человеческие жертвы; в) пожар принял характер стихийного бедствия; г) причинен материальный ущерб в крупном

64

размере; д) имеются признаки другого преступления; е) причина пожара не установлена.

Задачей расследования на первоначальном этапе является выяснение вопроса о причине пожара, о наличии признаков преступления.

В процессе расследования выясняются следующие обстоятельства по любому пожару:

а) причина пожара; б) виновное лицо и обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого; в) размер ущерба, причиненного огнем; г) каковы причины и условия, способствующие совершению преступления.

При расследовании поджога следует выяснить следующее: а) каким способом он совершен; б) какие средства использовались для этого; в) на уничтожение каких объектов или имущества был направлен поджог; г) кто его совершил; д) не было ли у поджигателя соучастников, и если были, то какова роль каждого из них; е) каковы мотивы и цели совершения преступления; ж) не было ли перед пожаром совершено какое-либо другое преступление.

Студентам необходимо четко представлять себе признаки поджога и способы установления очага пожара. Признаками поджога могут быть следующие: а) наличие двух и более не связанных между собой очагов пожара; б) наличие остатков легковоспламеняющихся жидкостей; в) умышленное создание условий для развития пожара; г) умышленное выведение из строя средств пожаротушения, связи.

Первоначальными следственными действиями по делам данной категории, кроме осмотра места происшествия, являются допросы потерпевшего, свидетелей и назначение судебных экспертиз. В случае задержания подозреваемого проводятся его личный обыск, освидетельствование, обыски по месту жительства и работы, допрос подозреваемого, предъявление его для опознания и очные ставки.

При расследовании поджогов и преступных нарушений противопожарных правил проводятся следующие судебные экспертизы: криминалистическая, пожарно-техническая, судебно-медицинская, электротехническая, судебно-психиатрическая, биологическая, товароведческая, строительная.

Значительную роль в расследовании пожаров играет пожарнотехническая экспертиза, которая решает следующие вопросы: а) определение очага пожара; б) установление технической причины пожара; в) установление возможностей возникновения пожара от тех или

65

иных предметов или веществ; г) разработка рекомендаций по предупреждению пожаров и т.д.

Работа по предупреждению поджогов и преступного несоблюдения противопожарных правил включает выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступления, противопожарную пропаганду в средствах массовой информации, недопущение совершения поджогов со стороны отдельных граждан.

Тема 17. Расследование нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств

Изучение данной темы студентам необходимо начать с уяснения криминалистической характеристики, нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств.

Под дорожно-транспортным происшествием понимается нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие за собой смерть или телесные повреждения людей, повреждение транспортных средств, груза и иной материальный ущерб.

В соответствии с правилами учета дорожно-транспортные происшествия подразделяются на следующие: столкновение транспортных средств; наезд на пешехода, препятствие, велосипедиста, гужевой транспорт, животное и т.д.; опрокидывание транспортного средства; выпадение пассажиров и пр.

При расследовании дорожно-транспортных происшествий подлежат доказыванию следующие обстоятельства: является ли данное происшествие дорожно-транспортным, какие транспортные средства участвовали в происшествии, каков механизм дорожно-транспортного происшествия, место и время происшествия; его последствия; кто пострадал; степень тяжести телесных повреждений или характер и размер причиненного ущерба; по чьей вине произошло дорожно-транспортное происшествие (водителя, пешехода, велосипедиста, пассажира, технических служб); какие положения Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств были нарушены виновным и в чем выразились эти нарушения; степень виновности обвиняемого и мотивы преступления; наличие причинной связи между допущенными нарушениями Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств и характер ответственности обвиняемого; причины и условия, способствующие совершению преступления.

На начальном этапе расследования следователь сталкивается со следующими следственными ситуациями:

66

1.Водитель и транспортное средство, причастное к происшествию, находятся на месте до приезда следователя.

2.Транспортное средство оставлено на месте происшествия, а водитель скрылся.

3.Водитель с транспортным средством скрылся с места происшествия. В зависимости от следственной ситуации проводятся следственные

действия: осмотр места происшествия и транспортных средств, допросы свидетелей-очевидцев, водителя и пострадавших о сущности происшествия, судебно-медицинская экспертиза потерпевшего, освидетельствование водителя, установление других транспортных средств участников дорожно-транспортного происшествия и водителей, скрывшихся с места происшествия.

При осмотре места происшествия необходимо отразить такие дорожные условия, как видимость пути, рельеф и фон местности, размер и цвет наблюдаемых объектов, степень загруженности транспортного средства, обзорности для водителя; состояние проезжей части дороги (техническое состояние покрытия, коэффициент сцепления, наличие разметки проезжей части, освещенность проезжей части дороги, наличие и правильность установки дорожных знаков; метеорологические условия (дождь, снегопад, туман, гололед, скорость ветра).

При осмотре транспортного средства обращается внимание на исправность тормозной системы, рулевого управления; исправность осветительных приборов; состояние ходовой части (величина давления в шинах, изношенность протектора, надежность крепления колес); наличие зеркал заднего вида, величина свободного хода педали сцепления, степень загруженности транспорта и размещение груза.

К числу последующих следственных действий относятся допрос обвиняемого, следственный эксперимент, назначение и производство судебных экспертиз.

Из числа экспертиз чаще всего проводятся автотехническая, трасологическая, судебно-медицинская экспертиза трупа, судебнохимическая, технико-криминалистическая экспертиза документов, психофизиологическая.

Тема 18. Расследование преступлений в области охраны природы

Изучение данной темы следует начать с уяснения криминалистической характеристики преступлений в области охраны природы.

Проблема сохранности природной среды, рационального использования водных ресурсов, охраны животного мира, водоемов и воздуха от уничтожения и загрязнения становится все более актуальной.

уничтожением рыбы, диких животных, его последствия трудно переоценить.

В Уголовном кодексе Российской Федерации в целях охраны природы предусмотрена уголовная ответственность в гл. 26 «Экологические преступления»:

статьи 246–262:

статья 246 «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»;

статья 247 «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»;

статья 250 «Загрязнение вод»; статья 251 «Загрязнение атмосферы»;

статья 252 «Загрязнение морской среды»; статья 256 «Незаконная добыча водных животных и растений»; статья 258 «Незаконная охота»;

статья 261 «Уничтожение или повреждение лесов и другие». Характеризуя указанную категорию преступлений, следует отметить

их общественную опасность, а также возможность совершения их там, где обитают представители животного мира, имеются водоемы с рыбой и другими представителями водной фауны. Фактически отсутствуют какиелибо возрастные, профессиональные, образовательные и иные факторы, которые могли бы воспрепятствовать совершению рассматриваемых криминальных деяний.

Как показывает практика расследования, за незаконное занятие охотой, рыбным и другими водными добывающими промыслами задерживаются граждане самого различного возраста, начиная с 16 лет, служебного и общественного положения, образовательного и профессионального уровня и подготовки. Что касается загрязнения вод, земель, атмосферного воздуха, то чаще всего данные преступления совершаются должностными лицами предприятий, организаций и лицами, подчиненными им по роду своей деятельности, действующие при этом как по указанию первых, так и по личной инициативе.

Основными объектами криминалистического посягательства при совершении преступлений являются условия жизни и обитания животных и рыб, которые имеются в том регионе, где совершается незаконная охота, рыбная ловля и другие водные добывающие промыслы.

Применительно к загрязнению вод, земель и атмосферного воздуха объектами преступного посягательства могут быть здоровье человека, а также живые ресурсы растительного и животного мира.

68

При расследовании дел о загрязнении водных бассейнов, земли и атмосферы воздуха подлежат выяснению следующие обстоятельства:

-кто и какие именно действия совершал в процессе незаконной охоты, рыбной ловли, загрязнения вод, земель и атмосферного воздуха;

-каков характер этих действий;

-роль каждого участника;

-цель, мотив преступного деяния;

-обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность, совершивших преступление лиц;

-причины и условия, которые способствовали совершению указанной группы деяний.

Раскрывая вопрос о планировании расследования преступлений в области охраны природы, необходимо исходить из следующих следственных ситуаций, возникающих на момент возбуждения уголовного дела:

1.Лицо, незаконно занимающееся рыбным и другими водными добывающими промыслами, охотой, а также загрязнением водоемов, земли и атмосферного воздуха, задержано с поличным работниками правоохранительных органов, рыбнадзора, охотоведами.

2.Обнаружены следы уголовно наказуемых действий (остатки от разделки рыбы, водных и наземных животных, орудия преступления, следы загрязнения водоемов, земли и атмосферного воздуха), однако лица, их совершившие, остаются пока неизвестными.

3.Свидетели-очевидцы указывают на конкретных лиц, которых они наблюдали в связи с совершением ими одного из указанных выше преступлений, либо им известны обстоятельства сбыта последними

результатов своей криминальной деятельности (рыбы, мяса диких животных, шкурок ценных пород зверей и т.д.).

4. Имеет место факт загрязнения водоема, земельного участка, атмосферного воздуха, обнаружены следы незаконного занятия рыбной ловлей, охотой, однако лица, их совершившие, не известны и свидетели отсутствуют.

Первоначальные следственные действия планируются в зависимости от того, в какой следственной ситуации возбуждается уголовное дело.

Так, в первой ситуации целесообразно начать расследование:

-с осмотра места происшествия;

-предметов криминального деяния;

-производства обысков по месту жительства преступников;

-наложения ареста на имущество;

-допроса подозреваемых и свидетелей.

69

На последующих этапах проводятся судебные экспертизы, допросы специалистов (ихтиологов, зоологов, сотрудников отраслевых НИИ), при необходимости проводятся следственный эксперимент, проверка и уточнение показаний на месте, очные ставки, предъявление для опознания, допросы обвиняемых.

Во второй следственной ситуации расследование нужно начать с осмотра места происшествия, объектов противоправного посягательства, орудий преступления; допроса установленных свидетелей, специалистов, назначения судебных экспертиз.

Втретьей следственной ситуации необходимо начать расследование с детализированного допроса свидетелей-очевидцев; предъявления им для опознания преступников, действия которых они наблюдали; осмотра места происшествия и находившихся там следов криминального

деяния; производства обыска по месту жительства подозреваемых; наложения ареста на имущество; допроса подозреваемых лиц.

Вчетвертой следственной ситуации расследование начинается: с тщательного осмотра места происшествия, обнаружения следов преступления, для чего используются современные технико-

криминалистические средства и рекомендации по их применению, привлекаются для участия в осмотре специалисты (криминалисты, ихтиологи, биологи, химики, сотрудники гидрохимических лабораторий; установления свидетелей преступления; назначения судебных экспертиз; проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступлений в области охраны природы.

Тема 19. Расследование взяточничества

Изучение данной темы студентам необходимо начать с уяснения криминалистической характеристики взяточничества.

Взяточничество – опасное должностное преступление. Оно наносит урон авторитету государственных и общественных учреждений, дискредитирует должностных лиц, нарушает интересы граждан, часто сопутствует другим преступлениям. Опасность взяточничества состоит в его высокой степени латентности.

Криминалистическая характеристика взяточничества включает такие элементы, как время, место, способ совершения и сокрытия преступления, данные о взяткодателе, взяткополучателе и посреднике, связь взяточничества с хищениями государственного имущества, организованными преступными группами, коррупцией.

70

На деятельность следователя по расследованию взяточничества оказывает влияние характер информации, ситуация первоначального этапа расследования.

Винформационно-неопределенной ситуации (добросовестное заблуждение отдельных лиц, сговор, существование возможности совершения взяточничества по материалам оперативно-розыскной деятельности) первостепенное внимание следует уделять установлению факта совершения преступления и выяснению обстоятельств, подлежащих доказыванию: имел ли место факт передачи должностному лицу взятки гражданином, заинтересованным в выполнении либо невыполнении того или иного служебного действия; время, место, способ, размер, характер и другие обстоятельства взятки; содержание совершенного должностным лицом за взятку служебного действия или бездействия; обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность участников преступления или освобождающих их от уголовной ответственности; условия, способствующие совершению криминального деяния, и причины, вызывающие совершение взяточничества, характер и размер ущерба, если взятка давалась за счет государственных средств.

Винформационно-определенных ситуациях (поступило заявление гражданина о том, что должностное лицо требует взятку, и он, желая изобличить взяткополучателя, предлагает передать взяткодателю предмет взятки, известен взяткодатель, но не установлен взяткополучатель) следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия должны быть направлена на разоблачение преступной деятельности взяткодателя, взяткополучателя и посредника.

Типичными первоначальными следственными действиями являются: допрос заявителя, задержание взяточников с поличным в момент получения взятки или же сразу после этого, личный обыск задержанных, обыск по месту работы, жительства, освидетельствование, осмотр места происшествия. На последующем этапе проводится допрос обвиняемого, назначение судебных экспертиз (криминалистической, судебнобухгалтерской, товароведческой), следственный эксперимент.

При допросе заявителя, у которого вымогается взятка, необходимо выяснить, кому должна вручаться взятка; место, время и способ ее передачи; кто является посредником; где и когда происходили встречи участников взятки; содержание их бесед; не известны ли допрашиваемому другие случаи получения взяток и другие вопросы. Описываются признаки предмета взятки и ее упаковка.

71

Целесообразно сфотографировать предмет взятки, изъять часть упаковки, образцы микрообъектов для последующего экспертного исследования.

Обыск по месту работы взяткополучателя проводится с целью обнаружения и выемки документов, подтверждающих факт выполнения или невыполнения им какого-либо служебного действия в интересах взяткодателя (решения, справки, ходатайства и.т.д.).

Осмотр документов по месту работы взяткополучателя и взяткодателя производится в целях установления существа служебных действий, произведенных взяткополучателем. Документы могут свидетельствовать о незаконном выполнении служебного действия или неправомерности воздержания от его выполнения; об их прохождении по бухгалтерии, канцелярии, отделам с нарушением установленного порядка; о сумме взятки; об обстоятельствах, способствующих взяточничеству, а также о подлинности самих документов.

Осмотр места происшествия (места передачи взятки) производится в целях выяснения обстановки, в которой происходила встреча участников взятки, обнаружения следов преступления и других вещественных доказательств, подтверждающих факт взяточничества.

Успешное раскрытие и расследование взяточничества возможно только при тесном, правильном организованном взаимодействии сотрудников ОБЭП и органов предварительного следствия.

Вопросы к зачету

1.Понятие, предмет, задачи методики расследования отдельных видов преступлений.

2.Структура частных типичных методик расследования отдельных видов преступлений.

3.Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений.

4.Следственная ситуация и тактическое решение в криминалистической методике.

5.Понятие, содержание и субъекты противодействия расследованию.

6.Средства и методы преодоления противодействия расследованию.

7.Криминалистическая характеристика убийств и причинения вреда здоровью.

8.Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о причинении вреда здоровью в зависимости от следственной ситуации.

происхождения в раскрытии убийств и причинения вреда здоровью.

10.Криминалистическая характеристика изнасилований.

11.Криминалистическая характеристика насильственных действий сексуального характера.

12.Типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования изнасилований.

13.Использование специальных знаний в расследовании изнасилований.

14.Особенности тактики допроса потерпевших по делам об изнасиловании.

15.Типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования насильственных действий сексуального характера.

16.Особенности тактики допроса потерпевших по делам о насильственных действиях сексуального характера.

17.Криминалистическая характеристика краж.

18.Особенности осмотра места происшествия по делам о кражах.

19.Тактика первоначальных и последующих следственных действий по кражам в зависимости от следственной ситуации.

20.Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений.

21.Особенности тактики первоначальных следственных действий по

делам о грабежах и разбойных нападений в зависимости от следственной ситуации.

22.Деятельность следователя на месте происшествия по делам о грабежах и разбойных нападениях.

23.Использование специальных знаний в расследовании грабежей и разбойных нападений.

24.Криминалистическая характеристика мошенничества.

25.Особенности тактики допроса потерпевших по делам о мошенничестве.

26.Тактика первоначальных и последующих следственных действий по делам о мошенничестве в зависимости от следственной ситуации.

27.Использование специальных знаний в расследовании мошенничества.

28.Криминалистическая характеристика вымогательства.

29.Особенности тактики допроса потерпевших по делам о вымогательстве.

30.Тактика первоначальных и последующих следственных действий по делам о вымогательстве в зависимости от следственной ситуации.

34.Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.

35.Первоначальные следственные действия по делам о фальшивомонетничестве в зависимости от следственной ситуации.

38.Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.

39.Назначение и производство судебных экспертиз по делам о налоговых преступлениях.

40.Криминалистическая характеристика хулиганства.

42.Тактика первоначальных и последующих следственных действий по делам о хулиганстве в зависимости от следственной ситуации.

43.Особенности осмотра места происшествия по делам о хулиганстве.

44.Использование специальных знаний в расследовании дел о хулиганстве.

45.Криминалистическая характеристика незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

46.Особенности возбуждения уголовных дел и планирование расследования по делам о незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

47.Первоначальные следственные действия по делам о незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в зависимости от следственной ситуации.

48.Использование специальных знаний в расследовании дел о незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.

74

49.Криминалистическая характеристика расследования незаконного оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ.

50.Особенности возбуждения уголовных дел и планирование

расследования по делам о незаконном обороте наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ.

51. Тактика первоначальных и последующих следственных действий по делам о незаконном обороте наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ.

52. Использование специальных знаний в расследовании дел о незаконном обороте наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ.

53.Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности.

54.Особенности возбуждения уголовных дел и планирование расследования по делам о поджогах и преступных нарушениях правил пожарной безопасности.

55.Тактика осмотра места происшествия при расследовании поджогов и нарушений правил пожарной безопасности.

56.Особенности производства следственных действий по делам о поджогах и нарушениях правил пожарной безопасности.

57.Использование специальных знаний в расследовании дел о поджогах и нарушениях правил пожарной безопасности.

59.Особенности возбуждения уголовных дел и планирование расследования по делам о нарушении правил безопасности движения, и эксплуатации транспортных средств.

60.Тактика осмотра места происшествия при расследовании нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств.

61.Использование специальных знаний в расследовании нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств.

62.Криминалистическая структура экологических преступлений.

63.Типичные следственные ситуации и обстоятельства, подлежащие доказыванию.

75

65.Особенности производства следственных действий по экологическим преступлениям.

66.Использование следов специальных знаний в расследовании экологических преступлений.

67.Криминалистическая характеристика взяточничества.

68. Особенности возбуждения уголовных дел, планирование расследования по делам о взяточничестве и тактика первоначальных следственных действий.

69.Тактика осмотра места происшествия по делам о взяточничестве.

70.Использование специальных знаний в расследовании взяточничества.