Шаманина - Противодействие легализации преступных доходов в банковской деятельности
.pdf99.Арабян К.К. Теория и методология финансового контроля. Монография.
-М.: МЭСИ, 2012. – 6 с.
100.Банковский надзор (европейский опыт и российская практика) под ред. М. Олсэна // Представительство Европейской комиссии в России, 2005. – 159
с.
101.Березина М.П., Аносов Е.Д. Об участии органов финансового и банковского надзора в противодействии легализации преступных доходов //Финансы, 2003, № 1. – С. 56 – 59.
102.Бондаренко Т.Г. Основные тенденции развития банковской системы России на основе мирового опыта // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки, 2013, №2–1. – С. 80 – 84.
103.Власова М.И. Немецкий федеральный банк в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. - М.: ЦПП ЦБ РФ, 2007.
104.Гварлиани Т.Е. Исследование методологии финансового контроля. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.auditfin.com/fin/2003/4/.
105.Грачева Е.Ю. Финансовый контроль как подотрасль финансового права: понятие, виды // Налоговое консультирование в Узбекистане: проблемы становления и перспективы развития. По материалам Международного круглого стола. - Ташкент: Агентство «Консаудитинформ», 2003. – С. 63–76.
106.Гузнов А.Г. «Правовые проблемы имплементации Базеля II в России»
//Законодательство, 2008, № 8.
107.Гуляева О.С. Современное состояние и проблемы российских банков
//Проблемы и перспективы развития финансового рынка, 2008, №8. – С. 19–23.
108.Дракин А.А. «Банки в системе финансового контроля в сфере противодействия отмыванию преступных доходов» // Банковское право, 2007, № 6.
109.Елизаров В.Н. Банковский надзор в Европейском союзе: ключевые аспекты // Проблемы современного российского и международного права: Сб.
науч. тр. – Калининград: КГУ, 2005. – С. 196–204.
191
110.Ерпылева Н.Ю. Банковское регулирование и надзор: новеллы российского законодательства // Адвокат, 2005, № 3, 4.
111.Жубрин Р.В. «Противодействие легализации преступных доходов (зарубежный и российский опыт)»: Монография. - М.: АПКиППРО, 2010. – 29 с.
112.Зике Р.В., Глезман Л.В. Организация банковского надзора в России // Российское предпринимательство, 2012, № 23. – С. 74 – 80.
113.Зимин О.В. «Современные способы, экономические схемы и классификация моделей легализации (отмывания) преступных доходов»//Законодательство и экономика, 2007, № 8. – С. 29–36.
114.Исаева Е.А. К вопросу о новых целях, функциях и структуре Банка России как мегарегулятора на финансовом рынке // Материалы Международной научно-практической конференции «Ценности и интересы современного общества». Экономика и управление, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики – М., 2013. – С. 35 – 39.
115.Исаева Е.А. Роль банка в моделях корпоративного управления // Материалы Международной научно-практической конференции «Ценности и интересы современного общества». Экономика и управление (часть 2), Московский государственный университет экономики, статистики и информатики
–М., 2014. – С. 281 – 285.
116.Казакбиева Л.Т. Банковский надзор как финансово-правовая категория // Финансовое право, 2004, № 5. – С. 65–68.
117.Каратаев М.В. Юридическая служба банка в системе ПОД/ФТ: уровень тактического контроля // «Юридическая работа в кредитной организации», 2012, № 2.
118.Каратаев М.В., Е.В. Каратаев Е.В. «Риск-ориентированный подход в сфере ПОД/ФТ: задачи, императивы, тенденции»// Внутренний контроль в кредитной организации, 2012, №1.
119.Кодекс чести банкира // «Банковское право», 1999, № 3. – 72 с.
120.Кондратьева Е.А. Теневая экономика: проблемы оценки // Вестник
РГГУ, 2011, №10. – 104 с.
192
121.Конюхова Т.В. Правовые акты об органах, осуществляющих финансовый контроль // Законодательство и экономика, 1997, №19/20. – с. 25.
122.Кормаш Ю., Буркова А. «Шаги к созданию финансового мегарегулятора в России» [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:www. http://www.rcb.ru/rcb/2006-15/7818.
123.Корнеев Ю. В. Правовое регулирование банковской деятельности в Российской Федерации. Роль взаимодействия Центрального Банка и Государственной Думы в законотворческом процессе // Молодой ученый, 2014, №1. – С. 233– 236.
124.Красавина Л.Н. Научные подходы к оценке масштабов теневой экономики в финансово-кредитной сфере и меры по их снижению: По материалам Круглого стола, проведенного в Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации / Л.Н. Красавина, Н.И. Валенцева // Деньги и кредит, 2005, №6. – С. 62 – 68.
125.Кривошапова С.В. «Некоторые аспекты методологии перехода к
содержательному (риск-ориентированному) |
надзору»// |
ВГЭУС, 2013 |
[Электронный ресурс]: Режим доступа |
- http://imbe.vvsu.ru/projects/center |
/analytics/article/article/10376310/nekotorye_aspekty_metodologii_perehoda.
126.Медведева О.Е., Макшанова Т.В. «Преимущества и недостатки создания мегарегулятора на финансовом рынке»// Вектор науки ТГУ, 2013, №3. –
С. 355–356.
127.Метелица Е. «202 добрых дела Банка России»// РБК, 18.03.2014.
[Электронный |
ресурс]: |
Режим |
доступа:URL: |
www. |
http://rbcdaily.ru/finance/562949990873205. |
|
|
||
128. Москвин |
В.А. Механизмы нейтрализации финансовых |
рисков. |
||
[Электронный |
ресурс]. |
Режим |
доступа |
– |
http://www.cfin.ru/finanalysis/risk/inside_neutraliztn.shtml.
129. Неляпина Ю.В. Проблемы и перспективы развития банковской системы России // Банковское право, 2009, №4. – С. 20 – 22.
193
130.Никитина Т.В. «Деятельность Базельского комитета по гармонизации банковского регулировании и надзор» [Электронный ресурс]. Режим доступа - http://finbiz.spb.ru/download/ 3_2008_nikitina.pdf.
131.Николаева Т.П. Регулирование банковской деятельности // Экономические науки, 2007, №33 – С. 127– 130.
132.Овсянников Л.Н. Игра без правил // Финансы, 2001, №12. – С. 56– 57.
133.Панова Т.А., Шамин В.А. Анализ стандартов Базеля III в Российской Федерации // Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире, 2014, №7. – С. 113–117.
134.Прошунин М.М. «К вопросу о понятии отмывания преступных доходов» // Вестник РУДН, серия Юридические науки, 2008, №3.
135.Прошунин М.М. Росфинмониторинг как уполномоченный орган по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма//Журнал «Административное право», 2010, №2.
136.Ревенков П.В., Воронин А.Н., Противодействие легализации преступных доходов в Европе// Международные банковские операции, 2009, №5.
137.Ревенков П.В., Воронин А.Н. «Отмывание незаконных доходов: анализ проблемы и некоторые рекомендации» // «Деньги и кредит», 2011, №4. –
С. 31–32.
138.Рудько-Силиванов В.В., Зубрилова Н.В., Савалей В.В. «Риск-
ориентированный надзор за деятельностью кредитных организаций в области
ПОД/ФТ» // «Деньги и кредит», 2013, № 6.
139.Рудько-Силиванов В.В., Лапина К.В., Крючкова Е.А. «Концептуальные основы и практика организации системы внутреннего контроля
//«Деньги и кредит», 2011, №2.
140.Смирнов Е.Е. Надзор в банковском секторе РФ: тенденции и перспективы // Юридическая работа в кредитной организации, 2006, № 6. – С. 44–
52.
194
141.Харук А.Л. «Зарубежный опыт противодействия легализации денежных средств, приобретенных преступным путем» // Российский следователь, 2010, № 24. – С. 33– 37.
142.Хейфец Б.А. «О положительном и отрицательном влиянии оффшоров на мировую экономику»// Материалы к научной конференции «Офшоризация глобальной экономики: вызовы для национальных хозяйств». - М., ИЭ РАН,
2008. – С. 18–19.
143.Цоколов И.А. Опыт крупномасштабных финансовых расследований, связанных с легализацией преступных доходов российского происхождения за рубежом: конфискация и возврат. Материалы Научно-практической конференции «Легализация доходов: банковский аспект». - М: 1997.
144.Чернов С.Б. Банковская политика «Знай своего клиента» как метод противодействия легализации преступного капитала. Материалы Научно-
практической конференции «Легализация доходов: банковский аспект». - М.:
1997.
145.Чибисов О.В. Проблемы регулирования и саморегулирования в системе функционирования коммерческих банков в Российской Федерации на современном этапе // Интеграл, 2012, №2. – 63 с.
146.Шаманина Е.И. Актуальные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере // Деньги и кредит (Банк России) –
2014, №5. – С. 34 – 38.
147.Шаманина Е.И. Банковский финансовый контроль за легализацией доходов, полученных незаконным путем, в системе риск-ориентированного банковского надзора // Вестник университета (Государственный университет управления) – М.: ГУУ, 2014, №6. – С.168 – 172.
148.Шаманина Е.И. Организационно-правовые аспекты противодействия легализации незаконных доходов // Вестник университета (Государственный университет управления) – М.: ГУУ, 2012, №8. – С.310 – 315.
195
149.Шаманина Е.И. Организация внутреннего контроля в банке в целях противодействия легализации незаконных доходов // Вестник университета (Государственный университет управления) – М.: ГУУ, 2013, №4. – С.278 – 282.
150.Шевлоков В.З. Организационные основы создания государственного финансового контроля// Аудит и финансовый анализ, 2002, №1. – 5 с.
151.Ясинский И.В. «Вопросы имплементации международных стандартов
вроссийское законодательство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. - Ежегодник «Публично-правовые исследования», 2006.
152.Money Laundering & Terrorist Financing Risk Assessment Strategies of 18.06.2008. Paris: FATF/OECD, 2008.
153.Muller К., Oswald К. Die Implementation gesetzlieher Masnahmen zur Bekampfung der Geldwasche in der Bundesrepublik Deutschland. Freiburg. Br., 1997. –
7 р.
154. Zund A. Geldwascherei: Motive-Formen-Abwehr // Der schweizer
Treuhandler. 1990. № 9. – 403–408 р.
Интернет – ресурсы:
155.Материалы аудиторско-консалтинговой группы «Градиент Альфа». [Электронный ресурс] - Режим доступа: http:// www.gradient-alpha.ru.
156.Официальный сайт Американского исследовательского института
Global Financial Integrity (GFI): http://www.gfintegrity.org/.
157.Официальный сайт Банка России: http://www.cbr.ru.
158.Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ:
http://www.genproc.gov.ru.
159. Официальный |
сайт |
Государственной |
пробирной |
палаты: |
http://www.probpalata.ru.
160. Официальный |
сайт |
Международного |
валютного |
фонда: |
http://www.imf.org/external/ russian.
161. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ: http://mvd.ru.
196
162. Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ:
http://www.mid.ru.
163.Официальный сайт Министерства финансов РФ: http://www.
minfin.ru/ru.
164.Официальный сайт Министерства юстиции РФ: http://minjust.ru.
165.Официальный сайт Федеральной налоговой службы:
http://www.nalog.ru.
166. Официальный сайт Федеральной службы безопасности РФ:
http://www.fsb.ru.
167.Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: http://www. gks.ru.
168.Официальный сайт Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков: http://fskn.gov.ru.
169.Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций: http://77.rkn.gov.ru.
170. Официальный |
сайт |
Федеральной |
таможенной |
службы: |
http://www.customs.ru.
171.Официальный сайт Федеральной службы финансово-бюджетного надзора. http:// rosfinnadzor.ru.
172.Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга): http://www.fedsfm.ru.
173.Официальный сайт ФАТФ: http://www.eurasiangroup.org/ru/
eag/fatf.php.
174.Официальный сайт Forbes: http://www.forbes.ru /news.
175.Проверка клиентов банками// Международный банк расчетов (БКБН),
октябрь 2001 г., официальный перевод, опубликованный на сайте Банка России:
http://www.cbr.ru.
197
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Перечень основных нормативных актов и официальных разъяснений Банка России по вопросам банковского регулирования и надзора
|
№ |
Документ |
|
Вид |
Название |
Вестник Банка |
|
|
|
|
|
документа |
|
России |
|
|
|
номер |
дата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Инструкции Банка России |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
139-И |
03.12.2012 |
Инструкция |
Об обязательных нормативах банков |
ВБР № 74 |
|
|
|
|
|
|
|
(1392)от 21.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
137-И |
15.09.2011 |
Инструкция |
Об обязательных нормативах |
ВБР № 54 |
|
|
|
|
|
|
небанковских кредитных организаций, |
(1297)от 28.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
имеющих право на осуществление |
|
|
|
|
|
|
|
переводов денежных средств без открытия |
|
|
|
|
|
|
|
банковских счетов и связанных с ними |
|
|
|
|
|
|
|
иных банковских операций, |
|
|
|
|
|
|
|
и особенностях осуществления Банком |
|
|
|
|
|
|
|
России надзора за их соблюдением |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
129-И |
26.04.2006 |
|
Инструкция |
|
О банковских операциях и других сделках |
|
|
|
|
|
|
|
расчетных небанковских кредитных |
|
|
|
|
|
|
|
организаций, обязательных нормативах |
|
|
|
|
|
|
|
расчетных небанковских кредитных |
|
|
|
|
|
|
|
организаций и особенностях |
|
|
|
|
|
|
|
осуществления Банком России надзора |
|
|
|
|
|
|
|
за их соблюдением |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБР № 32 (902)от 31.05.2006
8 |
|
124-И |
15.07.2005 |
|
Инструкция |
|
Об установлении размеров (лимитов) |
|
|
|
|
|
|
|
открытых валютных позиций, методике их |
|
|
|
|
|
|
|
расчета и особенностях осуществления |
|
|
|
|
|
|
|
надзора за их соблюдением кредитными |
|
|
|
|
|
|
|
организациями |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБР № 44 (842)от 19.08.2005
13 |
|
112-И |
31.03.2004 |
|
Инструкция |
|
Об обязательных нормативах кредитных |
|
|
|
|
|
|
|
организаций, осуществляющих эмиссию |
|
|
|
|
|
|
|
облигаций с ипотечным покрытием |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБР № 44 (842)от 19.08.2005
18 |
|
59 |
|
31.03.1997 |
|
Инструкция |
|
О применении к кредитным организациям |
|
ВБР |
|
|
|
|
|
|
|
|
мер воздействия |
|
№ 23 от 17.04.1997 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Положения Банка России |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
395-П |
|
28.12.2012 |
|
Положение |
|
О методике определения величины |
|
ВБР № 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
и оценке достаточности собственных |
|
(1407)от 27.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств (капитала) кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(«Базель III») |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
387-П |
|
28.09.2012 |
|
Положение |
|
О порядке расчета кредитными |
|
ВБР № 66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
организациями величины рыночного риска |
|
(1384)от 21.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
|
346-П |
|
03.11.2009 |
|
Положение |
|
О порядке расчета размера операционного |
|
ВБР № 77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
риска |
|
(1168)от 28.12.2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
310-П |
|
07.09.2007 |
|
Положение |
|
О кураторах кредитных организаций |
|
ВБР № 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
198
31 |
|
283-П |
20.03.2006 |
|
Положение |
|
О порядке формирования кредитными |
|
|
|
|
|
|
|
организациями резервов на возможные |
|
|
|
|
|
|
|
потери |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
|
Протокол |
10.08.2004 |
|
Решение |
|
Положение о Комитете банковского |
|
|
№ 21 |
|
|
СД Банка |
|
надзора Банка России |
|
|
|
|
|
России |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
|
254-П |
26.03.2004 |
|
Положение |
|
О порядке формирования кредитными |
|
|
|
|
|
|
|
организациями резервов на возможные |
|
|
|
|
|
|
|
потери по ссудам, по ссудной |
|
|
|
|
|
|
|
и приравненной к ней задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1001)от 10.10.2007
ВБР № 26 (896)от 04.05.2006
ВБР № 51 (775)от 25.08.2004
ВБР № 28 (752)от 07.05.2004
62 |
|
246-П |
05.01.2004 |
|
Положение |
|
О порядке составления головной |
|
ВБР № 10 |
|
|
|
|
|
|
|
кредитной организацией |
|
(734)от 06.02.2004 |
|
|
|
|
|
|
|
банковской/консолидированной группы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
консолидированной отчетности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
|
242-П |
|
16.12.2003 |
|
Положение |
|
Об организации внутреннего контроля |
|
|
|
|
|
|
|
|
в кредитных организациях и банковских |
|
|
|
|
|
|
|
|
группах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68 |
|
215-П |
|
10.02.2003 |
|
Положение |
|
О методике определения собственных |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств (капитала) кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 |
|
191-П |
|
30.07.2002 |
|
Положение |
|
О консолидированной отчетности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86 |
|
186-П |
|
19.03.2002 |
|
Положение |
|
О проведении мониторинга предприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
Банком России |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88 |
|
153-П |
|
21.09.2001 |
|
Положение |
|
Об особенностях пруденциального |
|
|
|
|
|
|
|
|
регулирования деятельности небанковских |
|
|
|
|
|
|
|
|
кредитных организаций, осуществляющих |
|
|
|
|
|
|
|
|
депозитные и кредитные операции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБР № 7 (731)от 04.02.2004
ВБР № 15 (667)от 20.03.2003
ВБР № 58 (636)от 31.10.2002
ВБР № 20 (598)от 10.04.2002
ВБР № 60 (560) от 27.09.2001
89 |
|
44 |
26.07.1996 |
|
Приказ |
|
Правила ведения учета депозитарных |
|
|
|
|
|
|
|
операций кредитных организаций в |
|
|
|
|
|
|
|
Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБР № 34 от 29.07.1996
Указания Банка России
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
|
2923-У |
03.12.2012 |
|
Указание |
|
Об опубликовании и представлении |
|
ВБР № 75 |
|
|
|
|
|
|
|
кредитными организациями |
|
(1393)от 26.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
консолидированной финансовой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отчетности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91 |
|
2840-У |
25.06.2012 |
|
Указание |
|
О требованиях к управлению |
|
|
|
|
|
|
|
операционным риском небанковскими |
|
|
|
|
|
|
|
кредитными организациями, имеющими |
|
|
|
|
|
|
|
право на осуществление переводов |
|
|
|
|
|
|
|
денежных средств без открытия |
|
|
|
|
|
|
|
банковских счетов и связанных с ними |
|
|
|
|
|
|
|
иных банковских операций |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБР № 34 (1352)от 28.06.2012
92 |
|
2732-У |
17.11.2011 |
|
Указание |
|
Об особенностях формирования |
|
ВБР № 71 |
|
|
|
|
|
|
|
кредитными организациями резерва |
|
(1314)от 19.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
199
|
|
|
|
|
|
|
|
на возможные потери по операциям |
|
|
|
|
|
|
|
|
с ценными бумагами, права на которые |
|
|
|
|
|
|
|
|
удостоверяются организациями |
|
|
|
|
|
|
|
|
(депозитариями) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 |
|
2182-У |
|
09.02.2009 |
|
Указание |
|
О порядке назначения уполномоченных |
|
|
|
|
|
|
|
|
представителей Банка России, |
|
|
|
|
|
|
|
|
осуществления ими деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
и прекращения осуществления ими своей |
|
|
|
|
|
|
|
|
деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95 |
|
2181-У |
|
09.02.2009 |
|
Указание |
|
О порядке представления кредитными |
|
|
|
|
|
|
|
|
организациями информации и документов |
|
|
|
|
|
|
|
|
уполномоченным представителям Банка |
|
|
|
|
|
|
|
|
России |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97 |
|
2172-У |
|
20.01.2009 |
|
Указание |
|
Об опубликовании и представлении |
|
|
|
|
|
|
|
|
информации о деятельности кредитных |
|
|
|
|
|
|
|
|
организаций и банковских |
|
|
|
|
|
|
|
|
(консолидированных) групп |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБР № 11 (1102)от 20.02.2009
ВБР № 11 (1102)от 20.02.2009
ВБР № 14 (1105)от 26.02.2009
99 |
|
2008-У |
13.05.2008 |
|
Указание |
|
О порядке расчета и доведения |
|
|
|
|
|
|
|
до заемщика — физического лица полной |
|
|
|
|
|
|
|
стоимости кредита |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБР № 28 (1044)от 04.06.2008
100 |
|
2005-У |
30.04.2008 |
|
Указание |
|
Об оценке экономического положения |
|
|
|
|
|
|
|
банков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104 |
|
1656-У |
06.02.2006 |
|
Указание |
|
О действиях при выявлении фактов |
|
|
|
|
|
|
|
(признаков) формирования источников |
|
|
|
|
|
|
|
собственных средств (капитала) (их части) |
|
|
|
|
|
|
|
с использованием ненадлежащих активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБР № 28 (1044)от 04.06.2008
ВБР № 16 (886)от 15.03.2006
106 |
|
1604-У |
|
09.08.2005 |
|
Указание |
|
О направлении средств фонда страхования |
|
ВБР № 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
депозитов в коммерческих банках |
|
(849)от 28.09.2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107 |
|
1584-У |
|
22.06.2005 |
|
Указание |
|
О формировании и размере резерва |
|
ВБР № 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
на возможные потери под операции |
|
(836)от 27.07.2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
кредитных организаций с резидентами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
офшорных зон |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
108 |
|
1390-У |
|
01.03.2004 |
|
Указание |
|
О порядке информирования кредитными |
|
|
|
|
|
|
|
|
организациями Центрального банка |
|
|
|
|
|
|
|
|
Российской Федерации об использовании |
|
|
|
|
|
|
|
|
в своей деятельности интернет-технологий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБР № 20 (744)от 31.03.2004
110 |
|
1379-У |
|
16.01.2004 |
|
Указание |
|
Об оценке финансовой устойчивости |
|
|
|
|
|
|
|
|
банка в целях признания ее достаточной |
|
|
|
|
|
|
|
|
для участия в системе страхования |
|
|
|
|
|
|
|
|
вкладов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБР № 5 (729)от 27.01.2004
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
|
1032-У |
|
10.09.2001 |
|
Указание |
|
О сроках представления банковскими |
|
ВБР № 57-58(557- |
|
|
|
|
|
|
|
|
холдингами консолидированной |
|
558)от 19.09.2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
отчетности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
121 |
|
766-У |
|
31.03.2000 |
|
Указание |
|
О критериях определения финансового |
|
ВБР № 19 (447) от |
|
|
|
|
|
|
|
|
состояния кредитных организаций |
|
12.04.2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
124 |
|
513-У |
|
19.03.1999 |
|
Указание |
|
О порядке оплаты уставного капитала |
|
ВБР № 17 (361) от |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200