74. Типичные следственные ситуации и типичные версии первоначального этапа расследования присвоения или растраты. Обстоятельства, подлежащие установлению.

ОТВЕТ:

75. Особенности производства отдельных видов следственных действий на первоначальном и последующем этапе расследования присвоения или растраты.

ОТВЕТ:

76. Методика расследования взяточничества: криминалистическая характеристика, типичные следственные ситуации и типичные версии первоначального этапа расследования краж. Обстоятельства, подлежащие установлению.

Взятка — принимаемые должностным лицом материальные ценности (предметы, деньги, услуги, иная имущественная выгода) за действие либо бездействие в интересах взяткодателя, которое это лицо не могло или не должно было совершить в силу своего служебного положения

Взяткополучатель: высшее образование, высокий профессиональный уровень, связи.

Взяткодатель: любое вменяемое лицо с 16 лет, чаще бизнесмены, представители криминального мира. Могут быть посредники

Способ совершения и сокрытия:

- передача (получение) денег (ценных бумаг, предметов)

- осуществление действий (бездействий) – оказание покровительства, предоставление льгот.

По времени совершения:

- взятка-подкуп – (передача предшествует выполнению действий)

- взятка-благодарность (после осуществления действий)

Способы совершения:

По способу передачи:

1) без посредника

2) с посредником (простое и сложное)

1) с вымогательством

2) без вымогательства

1) за совершение законных действий

2) за незаконные действия (бездействия)

Способы сокрытия:

- место передачи (открытое, тайное)

- способ передачи (незаметно)

- маскировка предмета взятки (подарок)

Обстоятельства, подлежащие доказыванию

- Является ли взяткополучатель должностным лицом

- Наличие факта дачи-получения предмета взятки

- Характер действия (бездействия)

- Денежный эквивалент предмета взятки

- Личность взяткодателя и соучастников

- Наличие факта вымогательства взятки

- Обстоятельства преступления (время, место, способ передачи) источники средств взятки и др.

Особенности возбуждения уголовного дела

- Повод – обращения граждан

- Результаты ОРД

- Результаты прокурорских проверок

- Информация в СМИ

- В любом случае – предварительная (доследственная) проверка информации

77. Особенности производства отдельных видов следственных действий на первоначальном и последующем этапе расследования взяточничества.

Типичные ситуации

1. Взятка передана, о чем имеется информация от взяткодателя или иного лица

2. Взятка вымогается, обещана, но еще не передана.

3. имеется непроверенная информация о взяточничестве (СМИ, граждане)

Типичные версии

- Имела место взятка

- Заявитель оговаривает должностное лицо

- Ценности переданы правомерно, имеется заблуждение заявителя

- Имеет место совершение иного преступления

Действия в I ситуации

- Допрос (опрос) взяткодателя (заявителя)

- Обыск по месту работы

- Выемка и осмотр документов

- Задержание

- Допрос

- Обыск у соучастников

- Очная ставки

- Осмотр места происшествия

Действия во II ситуации

- Наиболее благоприятная ситуация:

- Допрос (опрос) заявителя

- Поручение органу дознания о проведении задержания («меченая взятка»)

- Освидетельствование, личный обыск

- Осмотр места происшествия

- Осмотр предмета взятки

- Допрос взяткополучателя

- Обыск (групповой обыск)

Эффективность операции задержания с поличным

1. участие следователя в организации и планировании операции

2. разработка сценария с участием заявителя

3. подготовка предмета взятки

4. подготовка места передачи (видеозапись)

5. организация захвата

Действия в III ситуации

- Проверка заявлений (в тайном режиме)

- Ознакомление с деятельностью организации, предприятия

- Выявление признаков взяточничества

- Изучение личности должностного лица:

- Установление связей, образа жизни, источников доходов

Особенности допроса подозреваемого

1. остро конфликтная ситуация

2. Варианты противодействия:

- отказ от дачи показаний

- дача ложных показаний

Отрицают:

- факт знакомства с заявителем

- оговор (мотивы)

- алиби § - предмет взятки (заем, возврат долга и др.)

3. оказание давления на следствие

4. высокий интеллектуальный уровень

5. профессиональные знания

6. тщательная подготовка к допросу (изучение специфики организации, документооборота, структуры, должностных обязанностей и т.д.)

Тактические приемы

1. использование фактора внезапности

2. предъявление доказательств (по возрастающей силе)

3. образ жизни, расходы – объяснить

4. положительные качества личности

5. возможности соглашения о сотрудничестве

Допрос подозреваемых протекает в условиях проблемно-конфликтных ситуаций, хар-ся недостаточной полнотой доказат-ной инф-ции. Пользуясь тем, что передача взятки проис-т как правило без свид-лей, подозреваемые не редко полностью отрицают контакты. Если В-датель признает факт вручения взятки, он д.б. подробно допрошен не т. об обст-вах и обстановки совершения прест-я, но и о событиях до и после: ч-з кого достигнута договоренность о встрече, кто посещал д/л п-д взяткой и после. Уст-ся посетители при помощи регистрационных док-тов. Эти гр-не и раб-ки бюро пропусков допрашиваются. Приемы предъявления док-в избираются в зав-сти от их объема и св-в личности. Если подозреваемый настроен на оказание упорного противодействия, то доказ-ва предъявляются с нарастающей силой, когда неуверен, волнуется – доказ-ва большей силу в полном объеме. Также допраш-ся В-дателя, отрицающие контакты с д/л. их допрос д.б. внезапным, след-ль д. Продемонстрировать св. осведомленность, убедить в бесполезности сопротивления. След-ль д исключить контакта Sов, чтобы не допустить объединения их усилий. Если подозреваемый не оспаривает факт встречи, но оспаривает факт взятки – детализация показаний. Нек-ыеSы не отрицают получение, но говорят, что это подарок, долг, займ => тщательная проверка обст-ств и причин вручения. При наличии нес-ких подозреваемых в 1-ую очередь допрос тех, кто склонен давать правдивые показания (среди В-дателей – это лица, у к-ых вымогали или к-ые переживали в связи с тем, что дали взятку). Из числа посредников и В-получателей в 1-ю очередь допраш-ся лица, не довольные своим подчинением в группе порядком дележа. Допрос обвин-го проводится по тем же вопросам, что и подозрев-ых, но тактика отлич-ся, т.к. к моменту предъявления обвин-ия расширяется доказательственная база. Обвин-ые часто ссылаются на необъективность уличающих их лиц => предъявление доказ-в: показ-я свид-лей о встрече Sв, о появлении у В-получателя ценностей после встрече, об обнаружении предмета взятки… При признании вины обвиняемым его показания д.б. предельно детализированы (на что истрачены деньги, как объяснил появление предмета взятки – проверка контрверсий о невиновности, к-ая проводится во всех ситуациях)