Дело 01-0652_2016. Приговор. документ - обезличенная копия
.doc
1-652/2016
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
г.Москва 13 октября 2016 года
Судья Бабушкинского районного суда г.Москвы Глухов А.В.,
при секретаре Даниловой И.И.,
с участием государственного обвинителя – помощника Бабушкинского межрайонного прокурора г.Москвы Иванова Р.И.,
подсудимого Тихонова М.А.,
защитника – адвоката Батяева С.В., представившего удостоверение № 5126 и ордер № 023;
рассмотрел уголовное дело в отношении
Тихонова Максима Анатольевича, *** года рождения, уроженца г.Чехов Московской области, гражданина РФ, имеющего среднее специальное образование, в браке не состоящего, несовершеннолетних детей и лиц на иждивении не имеющего, не работающего, зарегистрированного по адресу: Московская область, ***, не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.176 ч.1, 159.1 ч.4 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
Тихонов М.А. совершил незаконное получение кредита, то есть получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии организации, причинившее крупный ущерб, он же совершил мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
Преступления подсудимым совершены при следующих обстоятельствах:
Так он, являясь генеральным директором и единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «КонверсКом» ИНН № ***, КПП *** (далее Общество), состоящего на учете в инспекции Федеральной налоговой службы России № 10 по г.Москве, на основании решения № 3 участника ООО «КонверсКом» от 17.03.2008 года и устава Общества, утвержденного вышеуказанным решением, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями, имея полномочия по оперативному руководству деятельностью Общества, подписанию финансовых документов, представлению интересов Общества, принятию решений и изданию приказов по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательных для исполнения работниками Общества, организации бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, в период с 17 марта 2008 года по 04 августа 2008 года, разработал преступный план, направленный на незаконное получение кредита путем представления в ООО «Банк БЦК-Москва» заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «КонверсКом».
В целях реализации заранее разработанного им преступного плана, направленного на незаконное получение кредита, он, будучи достоверно осведомленным о требованиях Банка, необходимых для выдачи кредита, подтверждая стабильное финансовое положение ООО «КонверсКом» и отсутствие у данного Общества задолженностей и неисполненных обязательств перед кредитными организациями, а также перед налоговым органом по месту регистрации Общества, в период с 17 марта 2008 года по 04 августа 2008 года, при неустановленных обстоятельствах, с целью создания у сотрудников ООО «Банк БЦК-Москва» (далее Банк) видимости платежеспособности ООО «КонверсКом», приискал, изготовленные при неустановленных обстоятельствах следующие документы ООО «КонверсКом», содержащие заведомо ложные сведения о финансовом состоянии Общества: бухгалтерские балансы: на 31 декабря 2006 года, на 31 декабря 2007 года, на 31 марта 2008 года, на 30 июня 2008 года; приложение к бухгалтерскому балансу за период с 01 января по 31 декабря 2007 года; отчеты о прибылях и убытках: за период с 01 января по 31 декабря 2006 года, за период с 01 января по 31 декабря 2007 года, за период с 01 января по 31 марта 2008 года, за период с 01 января по 30 июня 2008 года; отчет о движении денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2007 года; отчет об изменениях капитала за период с 01 января по 31 декабря 2007 года; оборотно - сальдовые ведомости по счетам: 60, 62, 76 за 02 квартал 2008 года, за 01 полугодие 2008 года, по счетам: 10.1, 19.3, 41.1, 60, 62 за 1 полугодие 2008 года; карточки счета 80 за 01 полугодие 2008 года; анализы счетов по счетам: 50.1, 70, 90 за 01 полугодие 2008 года; отчет по основным средствам за период: 01 полугодие 2008 года; анализ счета: 91 за 01 полугодие 2008 года; журнал – ордер и ведомость по счету 51 за 01 полугодие 2008 года; складскую справку на 31 июля 2008 года Товары на складе находящиеся в собственности организации, а также подложные документы, отражающие хозяйственное положение ООО «КонверсКом»: справку, выполненную от имени ИФНС России № 10 по г. Москве № ***-н от 11 августа 2008 года; письмо № 147-01 от 06 августа 2008 года, выполненное от имени ООО КБ «ИНТЕГРАЛ»; справки № БРУ/79 от 04 февраля 2009 года и № 01-14/81 от 04 февраля 2009 года, выполненные от имени ОАО АКБ «АЗИМУТ», копии договоров, заключенных между ООО «КонверсКом» с ЗАО «Севертрансмонолит» (договор поставки продукции № 010/0108 от 01 января 2008 года с товарными накладными: №№ 0000282 от 07 июля 2008 года, 0000414, 0000415, 0000416 от 21 июля 2008 года, счетами – фактурами: №№ 0000282 от 07 июля 2008 года 0000414, 0000415, 0000416 от 21 июля 2008 года, платежным поручением № 693 от 30 июля 2008 года), с ООО «Сталь-Сервис» (договор № 26-6/08 от 26 июня 2008 года, с товарными накладными: №№ 00001022 от 02 июля 2008 года, 00001037 от 04 июля 2008 года, 00001054 от 08 июля 2008 года, С-000222 от 11 июля 2008 года, 00001107 от 16 июля 2008 года, С-000288 от 16 июля 2008 года, счетами – фактурами: №№ 00001022 от 02 июля 2008 года, 00001037 от 04 июля 2008 года, 00001054 от 08 июля 2008 года, С-000222 от 11 июля 2008 года, 00001107 от 16 июля 2008 года, С-000288 от 16 июля 2008 года, С-000291 от 17 июля 2008 года, платежными поручениями: №№ 651 от 09 июля 2008 года, 669 от 17 июля 2008 года, 679 от 22 июля 2008 года, 686 от 25 июля 2008 года, 688 от 29 июля 2008 года, 691 от 30 июля 2008 года, 692 от 30 июля 2008 года), с ООО «Стальинвест» (договор № 10-12/с об оказании складских услуг от 10 декабря 2007 года), с Карташовым В.И. (договор аренды помещения № *** от 01 февраля 2008 года, акт приема – передачи помещения от 01 февраля 2008 года), которые он (Тихонов М.А.) заверил от лица генерального директора ООО «КонверсКом», с целью последующего представления им (Тихоновым М.А.) в ООО «Банк БЦК - Москва», расположенный по адресу: г.Москва, ***.
04 августа 2008 года, он, являясь генеральным директором ООО «КонверсКом», в продолжение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, обратился в ООО «Банк БЦК-Москва», расположенный по адресу: г.Москва, ***, с заявлением от 04 августа 2008 года на предоставление заемных средств ООО «КонверсКом» в размере *** руб., с целью пополнения оборотных средств Общества, сроком на 12 месяцев и процентной ставкой 20% годовых.
В период с 04 августа 2008 года по 14 августа 2008 года, реализуя свой преступный план, он, достоверно зная, что получение кредита возможно при наличии устойчивого хозяйственного положения и финансового состояния ООО «КонверсКом», позволившего обеспечить возвратность кредита, предоставил в ООО «Банк БЦК-Москва», расположенный по адресу: г.Москва, ***, заверенные им (Тихоновым М.А.) перечисленные выше документы, содержащие заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «КонверсКом», а также имуществе, передаваемом Обществом в залог Банку. В этот же период времени, он (Тихонов М.А.) с целью введения сотрудников Банка в заблуждение относительно нахождения в обороте и собственности у ООО «КонверсКом» товара, в виде металлопроката, продемонстрировал уполномоченным сотрудникам Банка на территории Московской области пос.Рублево товар, позиционируя его, как принадлежащий ООО «КонверсКом», который он (Тихонов М.А.) якобы планирует передать в качестве залогового имущества Банку.
Представление им (Тихоновым М.А.) вышеуказанных документов, содержащих ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «КонверсКом», а также о наличии залогового товара, якобы принадлежащего Обществу, создало у сотрудников ООО «Банк БЦК-Москва», на рассмотрении которых находилось его (Тихонова М.А) заявление на предоставление заемных средств ООО «КонверсКом» в размере *** рублей, уверенность в платежеспособности ООО «КонверсКом» и возможности этого Общества погасить кредит по условиям кредитного договора. В результате чего 14 августа 2008 года, Банком принято решение о выдаче ООО «КонверсКом» кредита в размере *** рублей, на срок 12 месяцев под 20 % годовых, под залог товара, заявленного им (Тихоновым М.А.), как находящегося в обороте и собственности ООО «КонверсКом», а также заключения договора поручительства с ним (Тихоновым М.А.), как физическим лицом.
14 августа 2008 года, в неустановленное время, он, являясь генеральным директором ООО «КонверсКом», находясь в помещении ООО «Банк БЦК-Москва», расположенном по адресу: г.Москва, ***, от имени заемщика ООО «КонверсКом» подписал с ООО «Банк БЦК-Москва» в лице Председателя Правления Банка Карлаш Л.И., неосведомленной о его (Тихонова М.А.) преступных намерениях, кредитный договор № *** от 14 августа 2008 года, на сумму *** рублей, сроком на 12 месяцев, т.е. с 14 августа 2008 года по 13 августа 2009 года, под 20 % годовых, на пополнение оборотных средств ООО «КонверсКом».
В этот же день, 14 августа 2008 года, он (Тихонов М.А.), находясь в помещении ООО «Банк БЦК-Москва», расположенном по адресу: г. Москва, Шмитовский проезд, дом 3, стр. 3, для обеспечения ООО «КонверсКом» всех обязательств по кредитному договору № *** от 14 августа 2008 года, выступая поручителем за ООО «КонверсКом», как физическое лицо, перед Банком, подписал договор поручительства № П1/03-08 от 14 августа 2008 года, сроком по 13 августа 2013 года, а также действуя от лица ООО «КонверсКом», как генеральный директор заключил с ООО «Банк БЦК-Москва» в лице Председателя Правления К. договор залога движимого имущества № *** от 14 августа 2008 года с приложением № 1, содержащий заведомо для него (Тихонова М.А.) ложные сведения о товаре, заявленном им (Тихоновым М.А.), как находящимся в обороте и принадлежащим на праве собственности ООО «КонверсКом» и размещенном по адресу: Московская область, п. Рублево, ул. Василия Ботылева, стр. 151, к. 4, тем самым введя Банк в заблуждение относительно наличия в собственности у ООО «КонверсКом» залогового имущества.
14 августа 2008 года, сотрудники ООО «Банк БЦК-Москва», будучи введенные им (Тихоновым М.А.) в заблуждение о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «КонверсКом», наличии в собственности у ООО «КонверсКом» залогового имущества, выполняя договорные обязательства перед ООО «КонверсКом» по кредитному договору № *** от 14 августа 2008 года, перечислили денежные средства в размере *** рублей на расчетный счет ООО «КонверсКом» № ***, открытый им (Тихоновым М.А.) 12 августа 2008 года в ООО «Банк БЦК-Москва», расположенном по адресу: г. Москва, ***, которые в этот же день, 14 августа 2008 года, были зачислены на вышеуказанный расчетный счет ООО «КонверсКом» тем самым, с момента зачисления указанных денежных средств на расчетный счет Общества, он (Тихонов М.А.) получил возможность распоряжаться ими. После чего, он (Тихонов М.А.), являясь генеральным директором ООО «КонверсКом» 15 августа 2008 года, полученными кредитными денежными средствами в размере *** рублей распорядился по своему усмотрению.
В период с 15 сентября 2008 года по 14 мая 2009 года, он (Тихонов М.А.), в счет погашения текущей задолженности по кредитному договору № *** от 14 августа 2008 года перечислил денежные средства в ООО «Банк БЦК-Москва» на общую сумму *** рубля ** копеек.
Таким образом, он (Тихонов М.А.), являясь генеральным директором ООО «КонверсКом» и одновременно выступая поручителем ООО «КонверсКом» по кредитному договору № *** от 14 августа 2008 года, своими умышленными действиями, представил в ООО «Банк БЦК-Москва» заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «КонверсКом», а также имуществе, передаваемом в залог Банку, тем самым, ввел кредитора в заблуждение, что позволило ООО «Банк БЦК-Москва» принять решение о выдаче ООО «КонверсКом» банковского кредита в размере 6 500 000 рублей на пополнение оборотных средств Общества, которыми он (Тихонов М.А.) распорядился по своему усмотрению. В период с 15 сентября 2008 года по 14 мая 2009 года, в качестве погашения основного долга перед Банком по кредитному договору № *** от 14 августа 2008 года, он (Тихонов М.А.) осуществил платежи на общую сумму *** рублей ** копеек, а срок действия вышеуказанного кредитного договора истек 13 августа 2009 года и он (Тихонов М.А.) до настоящего времени обязательств по вышеуказанному кредитному договору в полном объеме не исполнил, сумма просроченной ссудной задолженности составила *** рублей ** копеек, в результате чего, он (Тихонов М.А.) причинил ООО «Банк БЦК-Москва» ущерб на общую сумму *** рублей ** копеек, что является крупным размером.
Он же, являясь генеральным директором и единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «СоюзСнаб 21» ИНН № ***, КПП *** (далее Общество), состоящего на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 6 по Московской области (далее МИФНС России № 6 по Московской области), на основании решения № 1 о создании ООО «СоюзСнаб 21» от 26 октября 2006 года и устава Общества, утвержденного вышеуказанным решением, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями, имея полномочия по оперативному руководству деятельностью Общества, подписанию финансовых документов, представлению интересов Общества, принятию решений и изданию приказов по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательных для исполнения работниками Общества, организации бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, зная о том, что являясь поручителем и генеральным директором ООО «КонверсКом» не исполнил своих обязательств в полном объеме, по кредитному договору № *** от 14 августа 2008 года перед ООО «Банк БЦК-Москва», не позднее 27 января 2009 года разработал преступный план, направленный на хищение денежных средств Открытого акционерного общества акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (с 15 декабря 2014 года ПАО РОСБАНК), путем представления в Банк заведомо ложных и недостоверных сведений о заемщике ООО «СоюзСнаб 21» и последующего не возврата кредитных денежных средств.
В целях реализации разработанного им преступного плана, имея умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО РОСБАНК, действуя из корыстных побуждений, будучи осведомленным о требованиях Банка, необходимых для выдачи кредита, подтверждая стабильное финансовое положение ООО «СоюзСнаб 21», не позднее 27 февраля 2009 года, при неустановленных обстоятельствах, он, с целью создания у сотрудников ПАО РОСБАНК видимости, платежеспособности ООО «СоюзСнаб 21» приискал, изготовленные при неустановленных обстоятельствах, следующие документы ООО «СоюзСнаб 21», содержащие заведомо ложные сведения о финансовом состоянии Общества: бухгалтерские балансы: на 31 декабря 2007 года, на 31 марта 2008 года, на 30 июня 2008 года, на 30 сентября 2008 года; на 31 декабря 2008 года; отчеты о прибылях и убытках: за период с 01 января по 31 декабря 2007 года, за период с 01 января по 31 декабря 2008 года, за период с 01 января по 30 июня 2008 года, за период с 01 января по 30 сентября 2008 года; за период с 01 января по 31 декабря 2008 года; оборотно - сальдовые ведомости по счетам: 41 за период с января по март 2008 года, за 3 квартал 2008 года, за период с апреля по октябрь 2008 года, 51 за период с января по март 2008 года, за 03 квартал 2008 года, за период с апреля по октябрь 2008 года, 60 за период с января по октябрь 2008 года, 62 за период с января по октябрь 2008 года, за 2007 год, за 01 квартал 2008 года, за 01 полугодие 2008 года, за 09 месяцев 2008 года; карточки счета: 01, 07, 10 за 2008 год, 51 за период с января по сентябрь 2008 года, за период с ноября по декабрь 2008 года, 60 за период с января по март 2008 года, за период с мая по октябрь 2008 года, 62 за период с января по октябрь 2008 год; обороты по счетам: 41, 51, 60, 90.1, 90.9 за 2008 год, 41,51, 62, 90.1.1, 90.9 за 09 месяцев, 62 за период с 01.01.08 г. по 31.10.08 г.; анализы счетов: 41, 51, 60, 62, 90 за период с января по октябрь 2008 года, 07 по субконто за 3 квартал 2008 года, 90.1.1 по субконто за 09 месяцев 2008 года, складскую справку на 29 января 2009 года, а также подложные документы, отражающие хозяйственное положение ООО «СоюзСнаб 21»: с ООО «Галан Торг» (копию договора купли – продажи оборудования № 217-П от 11 марта 2008 года, товарную накладную № 00000168 от 14 мая 2008 года, счет – фактуру № 000000168 от 15 мая 2008 года, акт приема – передачи от 14 мая 2008 года к вышеуказанному договору купли – продажи, платежные поручения: № 93 от 24 марта 2008 года, № 106 от 09 апреля 2008 года, № 122 от 28 апреля 2008 года, № 129 от 13 мая 2008 года, акт о приеме – передаче объекта основных средств № 00000001 от 14 мая 2008 года); с ООО «Инновационный центр технологий строительства» (договор купли – продажи оборудования № 34 – о/08 от 03 марта 2008 года, товарную накладную № 00000117 от 15 августа 2008 года, счет – фактуру № 00000117 от 15 августа 2008 года, акт приема – передачи от 15 августа 2008 года к вышеуказанному договору купли – продажи, платежные поручения: № 108 от 09 апреля 2008 года, № 155 от 05 июня 2008 года, № 156 от 06 июня 2008 года, № 171 от 07 июля 2008 года, № 178 от 14 июля 2008 года, № 191 от 12 августа 2008 года, акт о приеме – передаче объектов основных средств № 00000002 от 15 августа 2008 года); с ООО ФПК «Развитие» (договор № 317-А от 19 сентября 2008 года, содержащий приложение № 1 - спецификацию бетоносмесительной установки СБ-145-4, акт приема – передачи от 19 сентября 2008 год и № 324-А от 01 октября 2008 года, содержащий приложение № 1 - спецификацию бетоносмесительной установки Н-500, акт приема – передачи от 01 октября 2008 года); с К. (договор аренды помещения № 01/02/08 от 01 февраля 2008 года, с актом приема – передачи помещения от 01 февраля 2008 года), якобы отражающие наличие договорных отношений, а также нахождения в обороте и собственности у ООО «СоюзСнаб 21» оборудования, которые он (Тихонов М.А.) заверил от лица генерального директора ООО «СоюзСнаб 21», с целью последующего представления им (Тихоновым М.А.) в Дополнительный офис «Бабушкинский» Московского филиала ПАО РОСБАНК (далее ДО «Бабушкинский»), расположенный по адресу: г.Москва, ***.
27 января 2009 года, он, являясь генеральным директором ООО «СоюзСнаб 21» во исполнение своего преступного плана, направленного на хищение денежных средств Банка, обратился в ДО «Бабушкинский» расположенный по адресу: г.Москва, ***, где собственноручно заполнил и подписал заявление – анкету № 0031 от 27 января 2009 года на предоставление кредита юридическим лицам по программе кредитования предприятий малого и среднего бизнеса, с запрашиваемой суммой кредита в размере *** рублей для пополнения оборотных средств ООО «СоюзСнаб 21», сроком на 24 месяца под залог оборудования и предоставил заполненную и подписанную им (Тихоновым М.А.) анкету поручителя физического лица № 0031 от 11 января 2009 года.
В период с 27 января 2009 года по 27 февраля 2009 года, реализуя свой преступный план, действуя из корыстных побуждений, он, будучи достоверно осведомленный об имеющихся у него (Тихонова М.А.) долговых обязательств перед ООО «Банк БЦК-Москва» и зная, что получение кредита возможно при наличии устойчивого хозяйственного положения и финансового состояния ООО «СоюзСнаб 21», позволившего обеспечить возвратность кредита, предоставил в ДО «Бабушкинский», расположенный по адресу: г.Москва, ***, заверенные им (Тихоновым М.А.) перечисленные выше документы, содержащие заведомо для него ложные и недостоверные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «СоюзСнаб 21», а также имуществе, передаваемом Обществом в залог Банку. В этот же период времени, он (Тихонов М.А.) с целью введения сотрудников Банка в заблуждение, относительно нахождения в собственности у ООО «СоюзСнаб 21» оборудования в виде установок бетоносмесительных автоматизированных Н-500 и СБ 145-4, продемонстрировал уполномоченным сотрудникам Банка, на территории Московской области г. Истра и Рузского района оборудование, позиционируя его как принадлежащее ООО «СоюзСнаб 21», которое он якобы планирует передать как залоговое имущество Банку.
По достигнутой ранее договоренности с его (Тихоновым М.А.) знакомым –Щ., не осведомленным о его (Тихонова М.А.) преступных намерениях, введенный последним в заблуждение относительно исполнения ООО «СоюзСнаб 21» обязательств по запрашиваемому в ПАО РОСБАНК кредиту, 12 февраля 2009 года, Щ., находясь в ДО «Бабушкинский» расположенном по адресу: г. Москва, ***, заполнил и подписал анкету поручителя физического лица № 0031 от 12 февраля 2009 года по запрашиваемому ООО «СоюзСнаб 21» кредиту в Банке.
Представление им (Тихоновым М.А.) вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «СоюзСнаб 21», а также наличии залогового оборудования, якобы принадлежащего Обществу, создало у сотрудников ПАО РОСБАНК, на рассмотрении которых находилось его (Тихонова М.А) заявление – анкета на предоставление кредита юридическим лицам, уверенность в платежеспособности ООО «СоюзСнаб 21» и возможности этого Общества погасить кредит по условиям кредитного договора. В результате чего в неустановленное следствием время, Банком принято решение о выдаче ООО «СоюзСнаб 21» кредита в размере ***рублей, со сроком исполнения обязательств по кредитному договору в соответствии с графиком возврата кредита и уплаты процентов до 27 августа 2010 года, включительно, под залог оборудования: установок бетоносмесительных автоматизированных Н-500 и СБ 145-4, заявленных им (Тихоновым М.А.), как находящимися в собственности ООО «СоюзСнаб 21», а также заключения договоров поручительств с ним (Тихоновым М.А.) как физическим лицом, с его (Тихонова М.А.) знакомым Щ., и Фондом содействия кредитования малого бизнеса Москвы, не осведомленными о его (Тихонова М.А.) преступных намерениях.
27 февраля 2009 года, он (Тихонов М.А.) являясь генеральным директором ООО «СоюзСнаб 21», в неустановленное время, имея умысел, направленный на хищение денежных средств Банка, действуя из корыстных побуждений, находясь в помещении ДО «Бабушкинский», расположенном по адресу: г.Москва, ***, в сопровождении неосведомленного о его (Тихонова М.А.) преступных намерениях Щ., от имени заемщика ООО «СоюзСнаб 21» подписал с ПАО РОСБАНК в лице начальника управления по работе с малым и средним бизнесом Московского филиала ПАО РОСБАНК Клюева А.В., действующего на основании доверенности № 133 от 29 июня 2007 года, неосведомленного о его (Тихонова М.А.) преступных намерениях, кредитный договор № *** от 27 февраля 2009 года, на сумму *** рублей, со сроком исполнения обязательств в соответствии с подписанным им (Тихоновым М.А.) графиком возврата кредита и уплаты процентов до 27.08.2010 года, включительно, на пополнение оборотных средств ООО «СоюзСнаб 21».
В этот же день, 27 февраля 2009 года, он (Тихонов М.А.), находясь в помещении ДО «Бабушкинский» для обеспечения ООО «СоюзСнаб 21» всех обязательств по кредитному договору № *** от 27 февраля 2009 года, выступая как физическое лицо в качестве поручителя за ООО «СоюзСнаб 21» перед Банком подписал договор поручительства № *** от 27 февраля 2009 года, сроком до 27 августа 2012 года, а также от лица ООО «СоюзСнаб 21», действуя как генеральный директор Общества с ПАО РОСБАНК в лице начальника управления по работе с малым и средним бизнесом Московского филиала ПАО РОСБАНК К., действующего на основании доверенности № 133 от 29 июня 2007 года, заключил договор залога движимого имущества № *** от 27 февраля 2009 года с приложением № 1, содержащий заведомо для него (Тихонова М.А.) ложные сведения об оборудовании, заявленном им (Тихоновым М.А.), как принадлежащим на праве собственности ООО «СоюзСнаб 21» и размещенном по адресам: Московская область, *** и Московская область, ***, тем самым введя Банк в заблуждение относительно наличия в собственности у ООО «СоюзСнаб 21» залогового имущества. В свою очередь, Щ., будучи введенный им (Тихоновым М.А.) в заблуждение относительно исполнения всех обязательств Общества по заключенному кредитному договору, подписал с ПАО РОСБАНК в лице начальника управления по работе с малым и средним бизнесом Московского филиала ПАО РОСБАНК К., действующего на основании доверенности № 133 от 29.06.2007 года договор поручительства № *** от 27 февраля 2009 года, сроком до 27 августа 2012 года. Он же, (Тихонов М.А.), являясь генеральным директором ООО «СоюзСнаб 21» заключил с ПАО РОСБАНК в лице начальника управления по работе с малым и средним бизнесом Московского филиала ПАО РОСБАНК К., действующего на основании доверенности № 133 от 29.06.2007 года и Фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, в лице заместителя исполнительного директора Ш., договор поручительства № *** от 27 февраля 2009 года, сроком до 25 декабря 2010 года.
27 февраля 2009 года, сотрудники ПАО РОСБАНК, будучи введенные им (Тихоновым М.А.) в заблуждение о хозяйственном положении, финансовом состоянии, наличии в собственности у ООО «СоюзСнаб 21» залогового имущества, выполняя договорные обязательства перед ООО «СоюзСнаб 21» по кредитному договору № *** от 27 февраля 2009 года, перечислили денежные средства в размере 9 000 000 рублей на расчетный счет № ***, открытый им (Тихоновым М.А.) 26 февраля 2009 года в ДО «Бабушкинский», расположенном по адресу: г. Москва, ***, которые в этот же день, 27 февраля 2009 года, были зачислены на вышеуказанный расчетный счет ООО «СоюзСнаб 21» и с этого момента он (Тихонов М.А.) получил возможность ими распоряжаться, то есть похитил их, и в последствии в период с 30 марта 2009 года по 06 апреля 2009 года, он (Тихонов М.А.), являясь генеральным директором ООО «СоюзСнаб 21» полученными кредитными денежными средствами в сумме *** рублей распорядился по собственному усмотрению.
Таким образом, он (Тихонов М.А.), являясь генеральным директором ООО «СоюзСнаб 21», используя свое служебное положение, путем представления в ДО «Бабушкинский» заведомо ложных и недостоверных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «СоюзСнаб 21», 27 февраля 2009 года похитил денежные средства в сумме *** рублей, принадлежащие ПАО РОСБАНК, чем причинил ущерб Банку в особо крупном размере.
Подсудимый Тихонов М.А. полностью согласился с предъявленным обвинением, вину признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся, подтвердил изложенные в обвинительном заключении обстоятельства, и поддержал свое ходатайство о постановлении приговора в отношении него в особом порядке принятия судебного решения, без проведения судебного разбирательства, заявил, что ходатайство заявлено им добровольно, после консультации с защитником, он осознает характер и последствия заявленного ходатайства.
Возражений против позиции подсудимого участниками процесса не заявлено, требования ст.ст.314-316 УПК РФ соблюдены, наказание за преступление, в котором обвиняется Тихонов М.А. не превышает 10 лет лишения свободы, в связи с чем суд приходит к выводу о возможности рассмотрения данного уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.
Суд считает, что обвинение, с которым полностью согласился Тихонов М.А., обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, в ходе производства предварительного расследования.
Суд квалифицирует действия Тихонов М.А. по ст.ст.176 ч.1, 159.1 ч.4 УК РФ, так как он совершил незаконное получение кредита, то есть получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии организации, причинившее крупный ущерб, он же совершил мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.