Дело 01-0269_2015. Приговор. документ - обезличенная копия

Суд, исследовав представленные доказательства по делу, приходит к выводу, что вина подсудимого Бардыкина С.В. в установленном судом объеме доказана полностью и объективно.

Так, из показаний потерпевшего Староверова Р.Ю., данных им в ходе судебного следствия по делу, следует, что он является генеральным директором ООО «Старкт» с момента основания данного Общества, был назначен решением № 1 единственного на тот момент участника Общества Самохина А.В., которому ранее принадлежало 100% Уставного капитала. Это было в июне 2010 года. Согласно Уставу Общества, его (Староверова Р.Ю.) полномочия, как генерального директора продлевались каждый год. В 2011 году Мосоловым А.В. была приобретена часть Уставного капитала в размере 50 %, с этого момента его (Староверова Р.Ю.) полномочия продлевались на основании протокола собрания участников Общества. Профилем деятельности Общества является инвестиционная деятельность в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Для возможности ведения хозяйственной деятельности, на данный момент у Общества имеются расчетные счета в Среднерусском банке Сбербанка России. Были открыты еще расчетные счета в других банках, но активно не использовались. Управление счетами осуществлялось через систему «Банк-Клиент», это электронная система. Фактическое управление денежными средствами путем формирования платежных документов осуществлялось бухгалтером Общества Воеводиной Н.С. Для этого ей непосредственно давалось указание и давалось поручение. По состоянию на 23.06.2014 года на расчетных счетах ООО «Старкт» была сумма порядка 750 000 000 (семьсот пятидесяти миллионов) рублей. Также в активе Общества имелись объекты недвижимого имущества: 7 земельных участков, одна жилая квартира и нежилое помещение, в общей стоимости данные объекты составляют 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) рублей. Вся уставная, учредительная и финансово-хозяйственная документация Общества хранится по месту регистрации Общества: <...>. Также в Обществе имеется только одно клише печати, которое хранится либо у него (Староверова Р.Ю.) лично, либо в сейфе в его (Староверова Р.Ю.) кабинете. Ключи от сейфа есть только у него (Староверова Р.Ю.). Постановка печати на все документы осуществляется только им (Староверовым Р.Ю.), подписи также ставит только он, вне зависимости от важности документов. Даже учредители Общества не имеют доступа к этой печати. 23 июня 2014 года, во второй половине дня, он (Староверов Р.Ю.) находился в офисе, когда ему по телефону позвонил сотрудник ООО «Старкт-Девелопмент» Рыбаков А.И., который занимается реализацией объектов ООО «Старкт», и задал вопрос, не осуществлялись ли изменения в ЕГРЮЛ, в частности смена генерального директора ООО «Старкт». Он (Староверов Р.Ю.) ответил отрицательно и спросил откуда такая информация. Рыбаков А.И. сказал, что на официальном сайте налоговой инспекции содержатся данные о том, что генеральный директор поменялся на другого человека. Он (Староверов Р.Ю.) об этом незамедлительно сообщил учредителю Самохину А.В., далее они вместе зашли на сайт, еще раз для себя уточнили информацию. Данная информация подтвердилась, а именно: каким-то образом произошла смена генерального директора. Поскольку никаких собраний не проводилось о смене генерального директора, они решили обратиться в правоохранительные органы и налоговую инспекцию, а также с исковым заявлением в Арбитражный суд г. Москвы о признании незаконными регистрационных действий МИФНС по вышеуказанным обстоятельствам. 24.06.2014 и 25.06.2014 года он (Староверов Р.Ю.) предпринял попытки по блокировке денежных средств на расчетных счетах, дабы исключить списание денежных средств, поскольку, обсуждая вопрос со службой безопасности банка, ему (Староверову Р.Ю.) сказали, что если придет другой генеральный директор, и предъявит ЕГРЮЛ и Устав, не имеют права ему отказать. Однако новый ключ к расчетным счетам лица, совершившие преступление, сделать не успели, по данному вопросу в Банк никто не обращался. В ходе проводимой УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве проверки из налоговой инспекции были истребованы документы, на основании которых произошли изменения. Согласно полученным документам, 05.06.2014 года некий Бардыкин С.В. предоставил комплект документов, согласно которому Бардыкин С.В. является участником Общества, с долей уставного капитала 96,66 %, размер уставного капитала при этом увеличен с 10 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, а сам Бардыкин, помимо участника, является новым генеральным директором Общества. В МИФНС при этом были представлены: протокол №26/14 внеочередного Общего собрания участников ООО «Старкт» от 02.06.2014 года, согласно которому, в эту дату Самохин, Мосолов и Бардыкин якобы утвердили заявление последнего о входе в состав участников Общества, об увеличении уставного капитала с первоначального в размере 10 000 (десять тысяч) рублей до 300 000 (трехсот тысяч) рублей, и сам Бардыкин С.В. якобы внес в уставной капитал 290 тысяч рублей. Утвердили распределение долей между участниками Общества (Бардыкин С.В. – 96,66 %, Мосолов А.В. – 1,67%, Самохин А.В. – 1,67 %), сняли его (Староверова Р.Ю.) с должности генерального директора, и назначили Бардыкина С.В. на эту должность, поручив при этом последнему произвести все необходимые действия по государственной перерегистрации. Ему (Староверову Р.Ю.) о данном собрании ничего не было известно, участия в нем не принимал, оно точно не проводилось, поскольку в это время Самохин А.В. находился в Австрии, а протоколы и решения участников Общества никогда не подписывались задними числами. Также сотрудниками полиции были получены копии заявления Бардыкина С.В. к общему собранию участников ООО «Старкт» от 29.05.2014 года о введении его в состав участников Общества, с якобы его (Староверова Р.Ю.) подписью, и копии квитанций к приходно-кассовым ордерам, о якобы принятии им (Староверовым Р.Ю.) от Бардыкина С.В. денежных средств в качестве оплаты доли последнего в Уставном капитале. Это является подделкой. Никаких денежных средств в размере 290 000 (двухсот девяносто тысяч) рублей в Уставной капитал Общества никем не вносились. Кроме того, ООО «Старкт» все взаиморасчеты с физическими и юридическими лицами проводятся в безналичной форме. Соответственно, все заявления, представленные в МИФНС о внесении изменений он (Староверов Р.Ю.) не подписывал, печати не ставил. Таким образом, Бардыкиным С.В. были предприняты действия о фальсификации ЕГРЮЛ, в результате которых последний стал генеральным директором Общества и лицом, обладающим большинством долей в уставном капитале Общества. На его (Староверова Р.Ю.) взгляд, такие действия были совершены исключительного для того, чтобы путем обмана завладеть активами Общества, как в виде денежных средств на общую сумму не менее 750 миллионов рублей, так и в виде недвижимого имущества, на общую сумму не менее 355 миллионов рублей. На его (Староверова Р.Ю.) взгляд очевидно, что если бы преступные действия были доведены до определенного результата, в силу того, что ООО «Старкт» являемся застройщиком жилья, то есть деньги, которые находятся у Общества на расчетном счете - это деньги физических лиц, и 80% из них получены как ипотечное кредитование. Если бы деньги исчезли, объекты не были бы достроены, последствия были бы плачевны. О попытках переоформления имущества, находящегося на балансе ООО «Старкт», а также о попытках перевести денежные средства со счета ООО «Старкт» на другой счет в Банке, ему (Староверову Р.Ю,) ничего не известно. Кроме того, Староверов Р.Ю, пояснил, что сведения о недвижимом имуществе, находящемся на балансе ООО «Старкт», легко узнать, поскольку участники долевого строительства вправе изучить документы на объекты недвижимости Общества, чтобы знать, где у нас эти объекты и какие права на данные объекты. О денежных средствах на счетах Общества известно только ему (Староверову Р.Ю.), главному бухгалтеру и участникам Общества. Посторонним лицам данная информация может стать известна, если есть недобросовестные сотрудники банка. Также пояснил, что Бардыкин С.В. ему (Староверову Р.Ю.) ранее не был знаком.

Из показаний свидетеля Самохина А.В., допрошенного в ходе судебного следствия по делу, следует, что в июле 2010 года им было создано ООО «Старкт», в котором он (Самохин А.В.) являлся единственным участником Общества, ему принадлежало 100 % Уставного капитала, который составляет 10 000 рублей. С момента организации юридического лица ООО «Старкт», а именно: с 2010 года, - генеральным директором являлся Староверов Р.Ю., назначенный на должность его (Самохина А.В.) решением. В 2011 году он (Самохин А.В.) продал часть уставного капитала в размере 50% своему знакомому – Мосолову А.В. С того момента относительно изменений генерального директора, а также состава участников Общества не происходило. Генеральным директором являлся Староверов Р.Ю.. ООО «Старкт» занималось инвестиционным строительством, в том числе и в рамках Федерального Закона от 30.12.2004 г. №214-ФЗ. Застройка велась на участках в Люберецком районе Московской области, и также ранее вели застройку в Пушкинском районе. Расчетный счет ООО «Старкт» был открыт в Среднерусском Банке Сбербанка России, на расчетном счете в тот момент было около 750 миллионов рублей. В июне 2014 года он (Самохин А.В.) узнал от Староверова Р.Ю., что были внесены изменения в ЕГРЮЛ об увеличении Уставного капитала. Его (Самохина А.В.) доля стала 1,67%, партнера Мосолова А.В. - также 1,67%. 96,66% доли перешло к Бардыкину С.В. По данному факту пояснил, что те протоколы и решения собрания, которые якобы проводились, проводились в его (Самохина А.В.) отсутствие. Никаких поручений генеральному директору и кому-либо по доверенности он (Самохин А.В.) не давал. Отметил, что в даты составления протоколов, которыми на должность генерального директора ООО «Старкт» был назначен Бардыкин С.В., а также увеличен Уставной Капитал Общества, он (Самохин А.В.) находился за пределами РФ: первый раз был на лечении в Вене, второй раз - на отдыхе в Греции. Дальше были предприняты меры: обратились в полицию, написали заявление. Сотрудники ОБЭП провели оперативные мероприятия. Ему (Самохину А.В.) в ходе предварительного следствия по делу представлялся на обозрение протокол общего собрания, на котором стояла не его (Самохина А.В.) подпись. Кроме того, свидетель пояснил, что у ООО «Старкт» имелась только одна печать, которая хранилась у генерального директора. Он (Самохин А.В.) печатью не пользовался, потому что ведя этот бизнес с нуля, и создавая его, было принято решение, что любые действия согласовываются. Поэтому печать находилась у одного человека и ставилась только с согласования. Управление счетами осуществлялось в Банке через платежные поручения и была установлена система «Банк-Клиент», с помощью которой могли распоряжаться денежными средствами. Указал, что фактически материальный ущерб Обществу причинен не был, однако на тот момент на расчетном счете Общества находилось более 750 миллионов рублей, и в активах около 355 миллионов рублей. Однако Обществу причинен существенный моральный вред, который оценивается в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей: клиенты не получает в полном объеме тот продукт, который должны, не своевременной аккредитации, постоянно надо доказывать, что он (Самохин А.В.) учредитель. Бардыкин С.В. ему (Самохину А.В.) ранее не знаком.

Показания свидетеля Самохина А.В. подтверждаются также заявлением Самохина А.В. от 24.06.2014 (зарегистрировано за № <...>), поданного на имя начальника УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве следует, что он (Самохин А.В.) является учредителем ООО «Старкт» и просит принять меры в отношении Бардыкина С.В., который, предоставив поддельные документы в 46 ИФНС по г. Москве, внес изменения в учредительные документы ООО «Старки» и пытается незаконно завладеть указанным обществом и находящимися на его балансе денежными средствами и активами (том 1 л.д. 48 – 49).

Из показаний свидетеля Мосолова А.В., допрошенного в ходе судебного следствия по делу, следует, что он является участником ООО «Старкт»: приобрел долю в размере 50 % Уставного капитала у Самохина А.В. в 2011 году. Все это время занимались инвестиционной деятельностью в сфере строительства жилья. Генеральным директором был Староверов Р.Ю., который последний раз переизбирался на эту должность в июне 2014 года и по сей день является генеральным директором ООО «Старкт». ООО «Старкт» осуществляет деятельность по строительству домов в Московской области. Имеет расчетные счета в Среднерусском Банке Сбербанка России, раньше были также в Банке «Русский ипотечный Банк», но ими не пользовались. Управление счетами осуществлялось по системе «Банк-Клиент», занималась этим главный бухгалтер Воеводина. Вечером 23 июня 2014 года ему (Мосолову А.В.) позвонил Самохин А.В. и сообщил, что по информации с сайта ИФНС России компания «Старкт» изменила состав участников, изменился генеральный директор и подано заявление о смене адреса Общества. При этом в качестве нового генерального директора ООО «Старкт» в ЕГРЮЛ был внесен Бардыкин С.В.. Поскольку ни он (Мосолов А.В.), ни Самохин А.В. не подписывали никаких протоколов и документов об изменении состава участников Общества и о смене генерального директора, на следующий день оперативно были поданы соответствующие документы и заявления в правоохранительные органы и налоговую. После того, как его (Мосолова А.В.) вызвали на допрос к следователю, стало известно, что некий Бардыкин С.В. внес изменения в налоговую с его (Мосолова А.В.) и Самохина А,В. подписями. Когда ему (Мосолову А.В.) показали эти протоколы, он понял, что подписи на протоколах не его. Доли распределились следующим образом: 96,66%- Бардыкину С.В., 1,67% - ему (Мосолову А.В.) и 1,67 % - Самохину А.В.. На момент внесения этих изменений на счетах ООО «Старкт», находилось более 750 миллионов рублей, а также на балансе Общества находились земельные участки в д. Марусино Люберецкого района г. Москвы. Также свидетель пояснил, что у ООО «Старкт» имелась только одна печать, которая все время находилась у Староверова Р.Ю.. Все решения, касаемо деятельности Общества, всегда принимались сообща, составлялись соответствующие протоколы, которые подписывались и регистрировались в налоговых органах, при этом даты проведения Общих собраний всегда совпадали с датами, проставленными в протоколах. При этом свидетель обратил внимание на тот факт, что в даты, указанные в представленных ему следователем на обозрение протоколах Общего собрания участников ООО «Старкт», которые были поданы Бардыкиным С.В. в МИФНС, Самохин А.В. находился на лечении за пределами РФ, то есть не мог принимать участие в собраниях и подписывать итоговые протоколы. Кроме того, свидетель показал, что БАрдыкин С.В. ему (Мосолову А.В,) ранее не знаком, никаких заявлений о выходе из состава ООО «Старкт» он (Мосолов А.В. не писал), никаких решений об изменении состава участников Общества, о смене генерального директора и об изменении адреса нахождения юридического лица легитимными участниками ООО «Старкт» не принималось.

Свидетель Булгакова Е.Г., допрошенная в судебном заседании, показала суду, что с 1993 года она работает в должности нотариуса г. Москвы, ее рабочее место фактически располагается в соответствующей нотариальной конторе по адресу: <...>. В штате конторы имеются 2 человека: Булгакова Е.Г. как нотариус и секретарь Семенова Ю. А. Относительно процедуры нотариального удостоверения она (Булгакова Е.Г.) пояснила, что она осуществляется, как правило, в порядке живой очереди, по мере фактического прибытия тех или иных лиц в нотариальную контору. Предварительной записи на нотариальные действия в нотариальной конторе не имеется. Что касается заверения документов по юридическим лицам (в том числе заявлений по форме <...> и <...>, которые подаются в налоговые инспекции с целью внесения тех или иных сведений в ЕГРЮЛ о юридических лицах), то процедура состоит в следующем: лицо, прибывшее в нотариальную контору, должно предъявить учредительные документы юридического лица – выписку из ЕГРЮЛ, Устав, протокол о назначении на должность или об изменении состава участников, свидетельство о государственной регистрации юридического лица и о присвоении ИНН. Все эти документы предъявляются в подлинниках. В том случае, если сведения из ЕГРЮЛ не совпадают с теми документами, которые представлены лицом. Например, в ООО изменился состав участников, которыми, в свою очередь, назначен новый генеральный директор, в этом случае должны быть предъявлены также подлинники документов, на основании которых изменился состав участников и на основании которых назначен новый генеральный директор. Полномочия лица, которое предоставляет вышеуказанные документы, должны быть прописаны в этих документах (например, что новому генеральному директору ООО поручается произвести государственную регистрацию изменений). Помимо вышеуказанных документов, явившееся лицо должно предоставить подлинник документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ). Получив все документы, она (Булгакова Е.Г.) лично изучает их. В том случае, если никаких ошибок в документах не содержится, то она на своем бланке печатает специальное заявление, которое является последней страницей соответствующего заявления по форме № <...> и <...>, лицо удостоверяет своей подписью, что оно действует в своих интересах, что предоставленные им сведения являются достоверными, что соблюден установленный федеральным законодательством порядок принятия решения о внесении изменений в учредительные документы юридического лица. Кроме того, лицо собственноручно пишет полностью свои фамилию, имя и отчество на данном заявлении. Далее на последнем листе заявления ставится штамп о совершении нотариального действия, который заверяется гербовой печатью и подписью она (Булгаковой Е.Г.), в нотариальный реестр вносятся сведения о нотариальном удостоверении соответствующего документа (в этом реестре лицо расписывается за получение документов), также у лица получается плата согласно тарифам за совершение нотариального действия. Ответственность за подлинность предоставленных документов лежит исключительно на лице, которое их предоставило для совершение нотариального действия, поскольку проверить истинность сведений, содержащихся в документах, нотариусу невозможно. Относительно нотариального заверения документов в виде заявления по форме №<...> в отношении ООО «Старкт», имевшее место 18.06.2014, она (Булгакова Е.Г.) пояснила, что такое нотариальное заверение ею действительно осуществлялось. Заявителем выступал Бардыкин С. В.. По поводу данного лица свидетель пояснила, что он приходил к ней не один раз, не только по поводу ООО «Старкт». Насколько она помнит, Бардыкин С.В. все время приходил один (поскольку имели место случаи, когда иные лица приходили с какими-то юристами, которые их консультировали). Бардыкиным С.В. перед нотариальным удостоверением были представлены следующие документы в подлинниках: выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Старкт», № <...> от 17.06.2014, выданная МИФНС РФ № 46 по г. Москве; протокол № 26/14 от 02.06.2014; свидетельство ИФНС РФ № 22 по г. Москве от 16.07.2010 в отношении ООО «Старкт» о государственной регистрации и о присвоении ИНН, ОГРН; полученная из МИФНС РФ № 46 по г. Москве копия Устава ООО «Старкт» от 16.07.2010. Согласно этим документам, Бардыкин С.В. являлся действующим генеральным директором ООО «Старкт». Помимо этих документов, Бардыкиным С.В. было представлено распечатанное заявление по форме № <...>, согласно которого изменялось местонахождение ООО «Старкт» с г. Москвы на г.Краснодар. Поскольку представленные Бардыкины С.В. документы не вызвали у нее (Булгаковой Е.Г.) каких-то подозрений, то она подготовила заявление на бланке с серийным номером 77АБ <...>, которое Бардыкин С.В. подписал при Булгаковой Е.Г., также он расписался в нотариальном реестре (данный реестр в дальнейшем был изъят сотрудниками правоохранительных органов), после чего убыл из нотариальной конторы. Как категорически утверждает Булгакова Е.Г., Бардыкин С.В. знал, что он подписывает, поскольку по внешнему виду было видно, что он полностью отдает отчет в своих действиях, кроме того, он совершенно точно читал составленный ею (Булгаковой Е.Г.) документ. За совершенное нотариальное действие с Бардыкина С.В. было получено по тарифу 700 рублей. Приходил ли Бардыкин С.В. после 18.06.2014 – Булгакова Е.Г. в настоящее время уже не помнит. Никакой личной заинтересованности в том, чтобы произвести нотариальное заверение предоставленного Бардыкиным С.В. заявления по форме №<...>, у нее (Булгаковой Е.Г.) не было, это было обычное нотариальное действие, предусмотренное ее полномочиями. Также она (Булгакова Е.Г.) пояснила, что Кунаков В.А. ей также знаком в связи с работой, Кунаков В.А., как она (Булгакова Е.Г.) поняла для себя, является знакомым или другом Бардыкина С.В., вроде бы они работали или работают в одной и той же фирме. Насколько помнит Булгакова Е.Г., Кунаков В.А. также заверял у нее какие-то документы, связанные с внесением изменений в ЕГРЮЛ, однако по каким именно организациям – не помнит, нужно смотреть реестры. Порядок действий с Кунаковым В.А. был точно такой же, как и с Бардыкиным С.В., никаких исключений для него не делалось. Также, насколько она помнит, представляемые Кунаковым В.А. и Бардыкиным С.В. для нотариального заверения были достаточно качественные, без каких-то технических ошибок или опечаток, что указывает на хорошую юридическую поддержку их деятельности.

Свидетель Шуршакова Е.Е., допрошенная в ходе судебного следствия по делу, показала суду, что с 1990 года она работает в должности нотариуса г. Москвы, рабочее место фактически располагается в соответствующей нотариальной конторе по адресу: <...>.В штате конторы имеются 12 человек: Она (Шуршакова Е.Е.), как нотариус, помощник нотариуса Широкова Н. Б. (она же исполняет обязанности Шуршаковой Е.Е. в случае ее отсутствия на рабочем месте), делопроизводители Литвинова Е. В., Кулешова И., Хан А. А., Храмова Ю. В., Полетко А., Титова Е. В., Беднова М. О., Карасева В. А., а администратор Унтила А. В. (супруг Шуршаковой Е.Е.) и бухгалтер Овчинникова Н. Ф. (работает по совместительству).Относительно процедуры нотариального удостоверения свидетель пояснила, что она осуществляется только в порядке живой очереди, по мере фактического прибытия тех или иных лиц в нотариальную контору. Предварительной записи на нотариальные действия в нотариальной конторе не имеется. Первичный прием документов у прибывших лиц осуществляют только Широкова Н.Б., Унтила А.В. и Карасева В.А., остальные делопроизводители с посетителями лично не взаимодействуют, а осуществляют технические функции (ксерокопирование, прошивка документов, их заверение, внесение сведений в нотариальные реестры). Что касается заверения документов по юридическим лицам (в том числе заявлений по форме <...> и <...>, которые подаются в налоговые инспекции с целью внесения тех или иных сведений в ЕГРЮЛ о юридических лицах), то процедура состоит в следующем: лицо, прибывшее в нотариальную контору, должно предъявить учредительные документы юридического лица – Устав (последняя редакция), протокол о назначении на должность руководителя (подлинник), свидетельство о государственной регистрации юридического лица (подлинник). На основании этих документов она (Шуршакова Е.Е.) через систему «Енот» запрашивается актуальная выписка из ЕГРЮЛ в отношении соответствующего юридического лица (поскольку были случаи, когда некоторые лица пытались предоставить фальшивые выписки из ЕГРЮЛ). С указанными документами лицо предоставляет уже готовое заявление по форме № <...> и <...>, которое подлежит нотариальному удостоверению. Проверяется соответствие сведений по организации, содержащихся в заявлении, с теми документами, которые представлены. Помимо вышеуказанных документов, явившееся лицо должно предоставить подлинник документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ). Все эти документы берутся у лица, в «Еноте» запрашивается выписка из ЕГРЮЛ, после чего передаются делопроизводителям для технического оформления и еще одной сверки документов. В том случае, если никаких ошибок в документах не содержится, то на номерном бланке печатается специальное заявление, которое является последней страницей соответствующего заявления по форме №<...> и <...>, лицо удостоверяет своей подписью, что оно действует в своих интересах, что предоставленные им сведения являются достоверными, что соблюден установленный федеральным законодательством порядок принятия решения о внесении изменений в учредительные документы юридического лица. Кроме того, лицо собственноручно пишет полностью свои фамилию, имя и отчество на данном заявлении. Как пояснила свидетель, подпись и свои фамилию, имя и отчество лицо ставит только в ее присутствии или присутствии Широковой Н.Б. (если она исполняет обязанности Шуршаковой Е.Е.), чтобы исключить факт подлога. Далее на последнем листе заявления ставится штамп о совершении нотариального действия, который заверяется гербовой печатью и ее (Шуршаковой Е.Е.) подписью, в нотариальный реестр вносятся сведения о нотариальном удостоверении соответствующего документа (в этом реестре лицо расписывается за получение документов), также у лица получается плата согласно тарифам за совершение нотариального действия. Ответственность за подлинность предоставленных документов лежит исключительно на лице, которое их предоставило для совершение нотариального действия, поскольку проверить истинность сведений, содержащихся в документах, нотариусу невозможно. Относительно нотариального заверения документов в виде заявлений по форме №<...> и <...> в отношении ООО «Старкт», имевшее место 04.06.2014, она (Шуршакова Е.Е.) пояснила, что такое нотариальное заверение осуществлялось Широковой Н.Б., поскольку она (Шуршакова Е.Е.) на тот период была в отпуске. Насколько известно, Широкова Н.Б. всегда неукоснительно придерживалась того же алгоритма, о котором рассказала она (Шуршакова Е.Е.). Широкова Н.Б. всегда перестраховывается при совершении нотариальных действий (например - уточняет, знает ли лицо о содержании документов, по поводу которых происходит нотариальное заверение, что лицо становится генеральным директором и т.д.). Сведения о совершении нотариальных действий с Бардыкиным С.В. были внесены в реестр, который в дальнейшем был изъят сотрудниками правоохранительных органов. По поводу самого Бардыкина С.В. она (Шуршакова Е.Е.) пояснила, что он был не один раз в ее нотариальной конторе, все время – по поводу деятельности различных юридических лиц, она (Шуршакова Е.Е.) его запомнила в связи с тем, что после выемки смотрела о тех нотариальных действиях, по поводу которых приходил Бардыкин, и поэтому запомнила его. Кроме того Шуршакова Е.Е. пояснила, что Кунаков В.А. также ей знаком в связи с работой, Кунаков В.А. несколько раз, в период с апреля по сентябрь 2014 года посещал ее нотариальную контору по поводу нотариального удостоверения тех или иных действий. Лично с Кунаковым В.А. она (Шуршакова Е.Е.) не знакома, никаких отношений с ним не поддерживает.

Из показаний свидетеля Павловской А.О., допрошенной в ходе судебного следствия по делу, следует, что с мая 2013 года она работает в ОАО «Альфа-Банк» на различных должностях. В ее (Павловской А.О.) функциональные обязанности входит обеспечение обслуживания юридических лиц в дополнительном офисе, для чего она имеет право принимать документы у представителей юридических лиц для открытия им расчетных счетов, осуществлять кассовые операции, выдавать выписки по счетам. Относительно процедуры открытия расчетных счетов для юридических лиц свидетель пояснила, что сдать документы для открытия счета может либо руководитель юридического лица, либо его представитель с нотариально удостоверенной доверенностью. Для открытия счета необходим следующий пакет документов: Устав (либо в оригинале из налоговых органов, либо нотариально заверенная копия), приказы о назначении руководителя и бухгалтера (либо в подлиннике, либо надлежащим образом заверенная копия), свидетельства ФНС о присвоении ИНН и ОГРН, решение или протокол о создании юридического лица, паспорт, доверенность (в том случае, если пришло доверенное лицо). Когда лицо приходит в дополнительный офис с данным пакетом документов и изъявляет желание открыть счет, то с предоставленных документов делаются либо ксерокопии, либо сканированные копии в электронной форме, которые направляются в отдел по открытию счетов, в течение 1-3 рабочих дней данным отделом для организации резервируется номер расчетного счета, который в дальнейшем вписывается в соответствующий договор между банком и юридическим лицом. Кроме того, со слов прибывшего с документами лица она (Павловская А.О.) заполняет анкету, в которой отражаются значимые для банка сведения, например – сведения о планируемых оборотах по счету, сведения о годовой выручке, о системе налогообложения, об объемах планируемого снятия наличных денежных средств, контактные данные. Относительно принятия ею (Павловской А.О.) 20.06.2014 документов для открытия счета ООО «Старкт» последняя пояснила, что для того, чтобы вспомнить обстоятельства этого дня, она ранее просматривала видеозапись с камеры наблюдения, которая установлена в дополнительном офисе. К ней (Павловской А.О.) прибыли два ранее незнакомых мужчины, один из которых представился генеральным директором ООО «Старкт» Бардыкиным С.В. (его личность была удостоверена паспортом), а второй – вроде бы одним из участников ООО «Старкт» (у нее осталось именно такое воспоминание об этом, но каких-то иных подробностей участия этого лица в деятельности ООО «Старкт» она не запомнила, равно как и данные этого лица). Бардыкин С.В. и второй мужчина предоставили пакет документов по ООО «Старкт», Она (Павловская А.О.), изучив документы, сразу же пояснила им, что нужно нотариально заверить копию Устава ООО «Старкт», для чего Бардыкин С.В. забрал Устав и куда-то вышел. Она (Павловская А.О.) сделала ксерокопии с представленных остальных документов, а также с нотариально удостоверенной копии устава (когда Бардыкин С.В. вернулся с ней в дополнительный офис), сделала ксерокопию паспорта Бардыкина С.В., выяснила у них информацию, необхлодимую для заполнения в анкете, после чего Бардыкин С.В. и второй мужчина убыли из офиса. Какую именно информацию Бардыкин С.В. и второй мужчина сообщали для анкеты, она (Павловская А.О.) в настоящее время не помнит, поскольку прошло много времени. Более ни с кем из них она (Павловская А.О.) до настоящего времени не встречалась, счет для ООО «Старкт» так и не был открыт, поскольку после проверки в отделе открытия счетов всех документов предпринимались попытки связаться с Бардыкиным С.В. по оставленным им контактным данным, но эти попытки не увенчались успехом, в связи с чем все документы по ООО «Старкт» были сохранены только в электронном виде, а бумажные копии были уничтожены. Согласно ее (Павловской А.О.) рукописными записям, которые она осуществляла со слов Бардыкина С.В. для заполнения анкеты клиента ООО «Старкт», Бардыкин С.В. сообщил следующие данные: контактный телефон ООО «Старкт»: <...>; адрес электронной почты: <...>; кодовое слово: <...>; фактический адрес ООО «Старкт»: <...>; основания нахождения по фактическому адресу: аренда помещения у ИП Клейменова А. А. (ИНН <...>); контактный телефон арендодателя: <...>; дата начала аренды: 19.06.2014; срок аренды: 11 месяцев; Бардыкин С.В. как генеральный директор ООО «Старкт» действует в собственных интересах, а не в интересах третьих лиц; необходимые виды банковских услуг: безналичные расчеты в рублях, операции с банковскими картами, операции с наличными денежными средствами и чеками, система электронных расчетов «Клиент-Банк»; количество операций за месяц: менее 100; средний оборот денежных средств в месяц: 10 000 000 рублей; годовая выручка: 100 000 000 рублей; фонд оплаты труда за предшествующий календарный год: 1 000 000 рублей; количество сотрудников за предшествующий календарный год: 170; в ООО «Старкт» не имелось фактов сдачи бухгалтерской отчетности с нулевыми показателями; обязанность по уплате налогов будет осуществляться со счета, который будет открыт в ОАО «Альфа-Банк»; наличие внешнеэкономической деятельности: нет.