Общественный совет

при Министерстве внутренних дел

Российской Федерации

по Томской области

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОКЛАД

О состоянии дел в сфере противодействия незаконному игорному бизнесу в Томской области

Август 2014

Содержание

Раздел 1. О состоянии дел в сфере противодействия незаконному игорному бизнесу на территории Томской области 2

Раздел 2. Предложения членов Общественного совета 12

Раздел 1. О состоянии дел в сфере противодействия незаконному игорному бизнесу на территории Томской области

С 1 июля 2009 года существенно ограничена возможность организации и проведении азартных игр на территории Российской Федерации. Так, в соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании деятельности по организации и проведении азартных игр» (29 декабря 2006 года № 244-ФЗ) созданы 4 игровые зоны (в Калининградской области, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях), за пределами которых открытие игровых заведений запрещено, а также установлен запрет на организацию и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и средств связи.

Принятие данного нормативного правового акта не привело к ожидаемым результатам. Большинство организаторов игорного бизнеса не перевели его в игровые зоны, а продолжили заниматься им на нелегальном положении.

В целях ужесточения мер государственного реагирования на незаконную организацию азартных игр вне игровых зон, (федеральным законом от 20.07.2011 года № 250-ФЗ) КоАП Российской Федерации дополнен статьей 14.1.1, предусматривающей ответственность за организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны, а Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 171.2 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за совершение вышеуказанных противоправных деяний.

В качестве обязательного условия привлечения к уголовной ответственности за организацию незаконной игорной деятельности законодатель определил наступление общественно опасных последствий в виде извлечения дохода в крупном либо особо крупном размере (1,5 млн. рублей и 6 млн. рублей соответственно).

Вместе с тем, анализ статистических данных свидетельствует о том, что, несмотря на принимаемые меры, состояние законности в указанной сфере остается напряженным.

Так, за 7 месяцев 2014 года сотрудниками УМВД России по Томской области проведено 55 профилактических мероприятий, по результатам которых составлен 91 протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.1.1 КоАП РФ. Сумма наложенных штрафов составила 206 000 рублей. Изъято 610 единиц игрового оборудования (60 столов для игры в покер , 8 рулеток и 542 единицы игрового оборудования).

Конкретные примеры по выявлению и пресечению в Томской области незаконной игровой деятельности сотрудниками полиции:

- Сотрудниками полиции УМВД России по Томской области в ходе проведения проверочных мероприятий выявлен факт осуществления нелегальной игорной деятельности заведения, расположенного по улице Нахимова, 46.

В результате рейда полицейскими изъято 45 единиц игрового оборудования, а также денежные средства в сумме свыше 230 000 рублей.

По данному факту в отношении администратора заведения возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.1.1 КоАП РФ (организация или проведение азартных), которая предусматривает наложение штрафа на администратора заведения в размере до пяти тысяч рублей, а также конфискацию игрового оборудования.

- Сотрудниками полиции УМВД России по ЗАТО Северск в ходе проведения проверочных мероприятий выявлен факт осуществления нелегальной игорной деятельности заведения, расположенного в городе Северске по проспекту Коммунистическому 115 б.

В результате рейда полицейскими изъято 15 единиц игрового оборудования.

По данному факту в отношении администратора заведения возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.1.1 КоАП РФ (организация или проведение азартных), которая предусматривает наложение штрафа на администратора заведения в размере до пяти тысяч рублей, а также конфискацию игрового оборудования.

- Сотрудниками полиции УМВД России по Томской области выявлен факт осуществления нелегальной игорной деятельности двух игорных заведений, расположенных в областном центре на улицах 5 Армии и Шевченко.

В результате рейда полицейскими изъято 19 единиц игрового оборудования, 5 столов для игры в покер и рулетка.

По данному факту в отношении администраторов заведений возбуждены дела об административном правонарушении по части 1 статьи 14.1.1 КоАП РФ (организация или проведение азартных игр), которая предусматривает наложение штрафа на администратора заведения в размере до пяти тысяч рублей, а также конфискацию игрового оборудования.

- Сотрудниками полиции УМВД России по Томской области проведен рейд, направленный на выявление нарушений в сфере административного законодательства.

В результате рейда выявлен факт незаконной организации и проведения азартных игр в игорном заведении, расположенном в областном центре по улице 5-й Армии. Полицейскими изъято шесть покерных столов, десять игровых автоматов и одна рулетка.

- Сотрудниками полиции УМВД России по Томской области выявлен факт осуществления нелегальной игорной деятельности игорного заведения, расположенного в областном центре на улице Советской.

В результате рейда полицейскими изъято 6 столов для игры в покер, рулетка, денежные средства свыше 50 тысяч рублей, а также свыше 1400 единиц сопутствующего игорного оборудования (игральные фишки, карты).

По данному факту возбуждены дела об административном правонарушении по части 1 статьи 14.1.1 КоАП РФ (организация или проведение азартных игр), которая предусматривает наложение штрафа на администратора заведения в размере до пяти тысяч рублей, а также конфискацию игрового оборудования.

- Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ЗАТО Северск выявлен факт осуществления нелегальной игорной деятельности заведения, расположенного по проспекту Коммунистическому, 115б.

На момент проверки в заведении осуществлялась незаконная игорная деятельность с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В результате рейда полицейскими изъято 15 единиц игрового оборудования.

По данному факту в отношении администратора заведения возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.1.1 КоАП РФ (организация или проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны с использованием сети «Интернет»), которая предусматривает наложение штрафа на администратора заведения, а также конфискацию игрового оборудования.

- Сотрудниками полиции УМВД России по Томской области выявлен факт осуществления нелегальной деятельности игорного заведения, расположенного в областном центре на улице Нахимова.

В результате рейда полицейскими изъято 15 единиц игорного оборудования. По данному факту в отношении администратора заведения возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.1.1 КоАП РФ (организация или проведение азартных игр), которая предусматривает наложение штрафа в размере до пяти тысяч рублей, а также конфискацию игрового оборудования.

- Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции при поддержке отряда мобильного особого назначения УМВД России по Томской области выявлен факт осуществления нелегальной игорной деятельности казино, расположенного в областном центре на улице Гоголя, 35.

В результате рейда полицейскими изъято 4 стола для игры в покер, рулетка, 47 колод игральных карт, около 2,5 тысяч игральных фишек, а также денежные средства.

По данному факту в отношении организатора и двух администраторов заведения возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 14.1.1 КоАП РФ (организация или проведение азартных игр), которая предусматривает наложение штрафа на администратора заведения в размере до пяти тысяч рублей, а также конфискацию игрового оборудования.

- Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области во взаимодействии с коллегами из Главного управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и УФСБ России по Томской области пресечена противоправная деятельность организованной группы лиц, подозреваемых в незаконной организации и проведении азартных игр в регионе, а также в создании, руководстве и участии в преступном сообществе. По подозрению в совершении данных преступлений задержано четыре человека, составляющих аппарат управления данной организованной группы.

По предварительным данным, в Томске длительное время действовала организованная группа, которая занималась незаконной организацией и проведением азартных игр на территории Томска и Томской области. Азартные игры проводились вне игорной зоны с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет. Игровые залы располагались в нежилых помещениях по нескольким адресам в Томске, Северске, Асино и Колпашево.

Всего за указанный период времени участники группы в результате своей деятельности извлекли доход в сумме около 400 миллионов рублей.

Для проведения оперативно-следственных мероприятий создана оперативно-следственная группа, в состав которой вошли представители УМВД России по Томской области, следственного управления СК России по Томской области и УФСБ России по Томской области. Оперативно-следственные мероприятия проводились в 15 игорных заведениях, располагавшихся в четырех городах Томской области, в которых было задействовано 120 сотрудников органов внутренних дел.

В ходе обысков в помещениях, используемых в качестве игровых залов, изъято техническое оборудование (мониторы, системные блоки), документация и деньги.

По данному факту принято процессуальное решение.

- Сотрудники полиции УМВД России по Томской области пресекли незаконную деятельность игорного заведения, расположенного в областном центре на улице Героев Чубаровцев.

В результате проведенного рейда полицейскими изъято и вывезено на склад 26 единиц игрового оборудования.

По данному факту в отношении администратора заведения возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.1.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (организация или проведение азартных игр), которая предусматривает наложение штрафа в размере до пяти тысяч рублей, а также конфискацию игрового оборудования.

- Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с инспекторами группы по исполнению административного законодательства УМВД России по ЗАТО Северск выявлен факт осуществления нелегальной игорной деятельности заведения, расположенного на улице Южный проезд, 23.

В результате проведенного рейда полицейскими изъято и вывезено на склад 40 единиц игрового оборудования.

По данному факту в отношении администратора заведения возбуждено дело об административном правонарушении по признакам состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.1.1 (организация или проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны с использованием сети «Интернет») Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до пяти тысяч рублей, а также конфискацию игрового оборудования.

- Сотрудники отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Томской области пресекли незаконную деятельность игорного заведения, расположенного в городе Томске на улице Красноармейской.

В результате проведенного рейда полицейскими изъято и вывезено на склад семнадцать единиц игорного оборудования.

По данному факту в отношении администратора заведения возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.1.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (организация или проведение азартных игр), которая предусматривает наложение штрафа в размере до пяти тысяч рублей, а также конфискацию игорного оборудования.

- Сотрудники отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Томской области пресекли незаконную деятельность игорного заведения, расположенного на проспекте Фрунзе города Томска.

В результате проведенного рейда полицейскими изъята и вывезена на склад двадцать одна единица игорного оборудования.

По данному факту в отношении администратора заведения возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.1.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (организация или проведение азартных игр), которая предусматривает наложение штрафа в размере до пяти тысяч рублей, а также конфискацию игорного оборудования

- Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции при поддержке отряда мобильного особого назначения УМВД России по Томской области пресекли деятельность нелегального казино, расположенного в областном центре на улице Карла Маркса, 38 а.

В результате рейда полицейскими изъято 3 стола для игры в покер, 1 рулетка, 20 колод игральных карт, 2600 игральных фишек, денежные средства в размере 44650 рублей.

По данному факту в отношении организатора и трех администраторов казино возбуждены дела об административном правонарушении по части 1 статьи 14.1.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (организация или проведение азартных игр), которая предусматривает наложение штрафа в размере до пяти тысяч рублей, а также конфискацию игорного оборудования.

- Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции при поддержке отряда мобильного особого назначения УМВД России по Томской области пресекли деятельность нелегального казино, расположенного в областном центре на улице Фрунзе, 7. Вход в подвальное помещение преграждала железная дверь.

В результате рейда полицейскими изъято 3 стола для игры в покер, 7 игровых автоматов, 39 колод игральных карт, 670 игральных фишек, а также денежные средства в размере более 30 тысяч рублей.

По данному факту в отношении администратора и крупье казино возбуждены дела об административном правонарушении по части 1 статьи 14.1.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (организация или проведение азартных игр), которая предусматривает наложение штрафа в размере до пяти тысяч рублей, а также конфискацию игорного оборудования.

- Сотрудниками полиции УМВД России по Томской области проведены проверочные мероприятия, в ходе которых пресечена деятельность четырех игорных заведений, расположенных в областном центре на улице Нахимова, Карла Маркса, Иркутском тракте и Учебной.

В результате проведенных мероприятий изъято шестнадцать единиц игрового оборудования, семь покерных столов и одна рулетка.

В отношении администраторов заведений возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 14.1.1. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (организация или проведение азартных игр), которая предусматривает наложение штрафа в размере до пяти тысяч рублей, а также конфискацию игрового оборудования.

- Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции при поддержке отряда мобильного особого назначения УМВД России по Томской области пресекли деятельность нелегального казино, расположенного в областном центре на улице Нахимова, 13 г.

Вход в игровое заведение был оборудован двумя стальными дверьми. На случай визита сотрудников правоохранительных органов имелись запасные выходы и потайные комнаты. Именно в них были обнаружены организаторы и посетители казино.

В результате рейда полицейскими изъято 3 стола для игры в покер, 2 рулетки, 581 колода игральных карт, более 16 тысяч игральных фишек, денежные средства в размере 29 тысяч рублей.

В отношении организатора и четырех крупье казино возбуждены дела об административном правонарушении по части 1 статьи 14.1.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, которая предусматривает наложение штрафа в размере до пяти тысяч рублей, а также конфискацию игорного оборудования.

- Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции при поддержке отряда мобильного особого назначения УМВД России по Томской области пресекли деятельность нелегального казино, расположенного в областном центре на улице Карла Маркса, 17а.

В результате оперативных мероприятий полицейскими изъято 7 столов для игры в покер, рулетка, 30 колод игральных карт, полторы тысячи игральных фишек, денежные средства на сумму более четырнадцати тысяч рублей.

По данному факту в отношении организатора и администраторов казино возбуждены дела об административном правонарушении по части 1 статьи 14.1.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (организация или проведение азартных игр), которая предусматривает наложение штрафа в размере до пяти тысяч рублей, а также конфискацию игорного оборудования.

- Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области совместно с сотрудниками из отдела организации применения административного законодательства городского УМВД пресечен факт осуществления нелегальной деятельности игорного заведения, расположенного на территории Ленинского района областного центра.

На момент проверки в заведении функционировал игровой Интернет-зал, в котором осуществлялось проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При помощи администратора посетители переводили наличные денежные средства на «электронный кошелек» и использовали их для проведения азартных игр.

В результате рейда полицейские изъяли 5 единиц игорного оборудования. В отношении администратора заведения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренного частью 1 статьи 14.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (организация или проведение азартных игр). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на администратора заведения в размере до пяти тысяч рублей, а также конфискацию игрового оборудования

- Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области совместно с сотрудниками из отдела организации применения административного законодательства городского УМВД при поддержке отряда мобильного особого назначения УМВД России по Томской области пресечена деятельность игорного заведения, расположенного на территории Ленинского района областного центра.

На момент проверки в заведении функционировал игровой Интернет-зал, в котором осуществлялось проведение азартных игр с использованием игровых автоматов и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на персональных компьютерах.

В результате рейда полицейские изъяли 16 единиц игрового оборудования. В отношении администратора заведения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренного частью 1 статьи 14.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (организация или проведение азартных игр). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на администратора заведения в размере до пяти тысяч рублей, а также конфискацию игрового оборудования.

- Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с сотрудниками отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по городу Томску, при поддержке отряда мобильного особого назначения УМВД России по Томской области пресекли деятельность нелегального игрового зала, расположенного в областном центре на улице Иркутский тракт, 116, строение 2. В результате рейда полицейскими изъято 24 игровых автомата.

По данному факту в отношении администратора игрового заведения возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.1.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (организация или проведение азартных игр), которая предусматривает наложение штрафа в размере до пяти тысяч рублей, а также конфискацию игорного оборудования.

- Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области при поддержке отряда мобильного особого назначения УМВД России по Томской области пресекли деятельность нелегального игорного заведения, расположенного в областном центре на улице Гоголя, 35. В результате рейда полицейскими изъято 4 стола для игры в покер, 48 колод игральных карт, 864 игральные фишки и денежные средства в размере 16 тысяч рублей.

По данному факту в отношении организатора заведения и двух крупье казино возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 14.1.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (организация или проведение азартных игр), которая предусматривает наложение штрафа в размере до пяти тысяч рублей, а также конфискацию игорного оборудования.

Кроме этого, в ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий в кредитно-финансовой сфере в 2014 году сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Томской области во взаимодействии с УФСБ России по Томской области пресечена деятельность преступного сообщества в составе семи участников, которые действуя согласованно, организовали и проводили на территории г.Томска и Томской области азартные игры вне игорной зоны с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере в сумме не менее 398 млн. рублей.

Для осуществления противоправной деятельности группой арендовались 11 помещений в четырех городах Томской области (города Томск, Асино, Колпашево, ЗАТО Северск), численность наемного персонала (официанты, охранники, менеджеры и т.д.) составляла около 50 человек.

К реализации оперативных материалов и фиксирования преступной деятельности привлечено более 100 сотрудников полиции. При поддержке ОМОН УМВД проведены одновременные обыски и осмотры места происшествия по всем адресам осуществления противоправной деятельности, а также по месту жительства основных фигурантов. Изъято 283 единицы игрового оборудования.

Материалы оперативной разработки послужили основанием для возбуждения уголовных дел по части 2 статьи 171.2 УК РФ, частям 1 и 2 статьи 210 УК РФ. В отношении наиболее активных участников (Исляева А.Н., Еремина Д.Г., Полуэктовой Н.А., Латынцевой Г.В.) избрана мера пресечения – задержание в порядке статьи 91 УПК РФ.

Заочно предъявлено обвинение организатору преступного сообщества Рахильскому Д.В. по ч. 1 ст. 210 УК РФ, который объявлен в международный розыск на территории Республики Гаити, Доминиканской Республики, КНР, ФРГ, также в государствах - членах Интерпола.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлен факт легализации Рахильским части преступного дохода в размере не менее 10 млн. рублей, путем перечисления от имени аффиллированных физических и юридических лиц на строительство административного здания.

В отношении Рахильского Д.В. возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 УК РФ. С целью обеспечения конфискации имущества на данное административное здание наложен арест.

Вместе с тем положительные примеры документирования преступной деятельности по организации азартных игр носят единичный характер.

Основными причинами недостаточной результативности деятельности правоохранительных органов по привлечению к уголовной ответственности организаторов незаконного игорного бизнеса является высокая степень латентности данного вида противоправной деятельности, а также высокий уровень конспирации.

Как правило, для выявления и последующего документирования нелегальной игорной деятельности, сотрудникам полиции требуется проведение широкого спектра оперативно-розыскных мероприятий, начиная с проверочной закупки, заканчивая обследованием помещений и участков местности, с последующим изъятием образцов документов и игрового оборудования, на проведение которых задействуется значительные силы и средства.

Учитывая нелегальное положение, организация подпольного игорного заведения не требует создания и тщательного ведения бухгалтерского учета, оформления приходных и расходных операций, а снятие наличности происходит ежедневно по нескольку раз в сутки, с соблюдением мер конспирации и личной безопасности.

В связи с этим, при выявлении сотрудниками полиции нелегального игорного заведения, отыскать какие-либо материальные носители, свидетельствующие о том, что организаторами был извлечен доход в крупном, и тем более особо крупном размере, в большинстве случаев не представляется возможным, что исключает привлечение виновных лиц к уголовной ответственности. В результате, в отношении лиц, организовавших незаконный игорный бизнес, возбуждаются дела об административных правонарушениях, а изъятое игровое оборудование приобщается к материалам дела для решения вопроса о его конфискации.

Принимая во внимание объем изымаемого игрового оборудования, а также сроки рассмотрения дел об административных правонарушениях, связанных с организацией незаконной игорной деятельности (с момента изъятия игрового оборудования до вынесения решения компетентным органом проходит не менее 1 месяца), у сотрудников полиции, осуществляющих мероприятия по пресечению незаконных азартных игр, также возникают проблемы, связанные с определением мест складирования изъятого оборудования, которые бы обеспечивали его сохранность, до принятия решения по существу дела.

В связи с тем, что по сложившейся судебной практике конфискация предметов совершения административного правонарушения возможна только в случае если они принадлежат виновному лицу на праве собственности, а, как правило, администраторы и менеджеры игорных заведений, задерживаемые на месте совершения административного правонарушения, таковыми не являются, суд при вынесении решения о привлечении к административной ответственности лица, осуществлявшего незаконную игорную деятельность, обязывает орган внутренних дел возвратить изъятое игорное оборудование собственнику, который на момент привлечения лица к административной ответственности не установлен и заявляет о своем праве собственности по истечении срока привлечениям к административной ответственности.

При данных обстоятельствах конфискация и последующее уничтожение игрового оборудования становятся проблемными вопросами в организации противодействия незаконному игорному бизнесу.

С 1 июля 2014 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О лотереях» (от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ), в соответствии с которыми на территории Российской Федерации осуществляется проведение международных и государственных всероссийских лотерей тиражным и бестиражным способом. При этом, в статье 12.1 Закона приведены требования, предъявляемые только к лотерейному оборудованию и лотерейным терминалам, используемым в проведении розыгрыша призового фонда тиражных лотерей. Вместе с тем, требования к оборудованию, используемому в проведении розыгрыша призового фонда бестиражной лотереи, не указаны, что создает дополнительные трудности при квалификации действий лиц, незаконно организовавших проведение азартных игр вне игровой зоны, под видом проведения бестиражной лотереи.