Дело 01-0050_2015. Приговор. документ - обезличенная копия
.docРапорт оперуполномоченного 23 отдела 6 ОРЧ УУР ГУ МВД России по адрес фио о результатах оперативно-разыскных мероприятий, из которых следует, что на адрес Измайлово» расположенного по адресу: адрес и складского комплекса «АСТ» по адресу: адрес организован крупный центр незаконной миграции, где проживают и работают в швейных цехах и точках инфраструктуры граждане Средней и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки и стран Арабского мира. По оперативным данным, общая численность проживающих в помещениях достигает от 1000 до 3 000 человек, на данной территории расположено около 10 строений, две гостиницы, два пункта мойки автомобилей, три СТО, 5 фабрик по пошиву верхней одежды.
В ходе проведения ОРМ установлено, что активными участниками этнической преступной группы являются фио, фио, фио, фио, которые лично руководят заседанием нелегальных мигрантов, осуществляют сбор денежных средств с арендаторов, текущий ремонт помещений, охрану объектов и урегулирование вопросов с правоохранительными органами.
дата с целью извлечения дополнительной прибыли для личного обогащения и в сязи с отсуствием свободных площадей на адрес «Измайлово» указанные лица организовали дополнительный центр незаконной миграции на территории складского комплекса «АСТ» по адресу: адрес, дом. 8, заселив в складские помещения по указанному адресу более 1 000 граждан Вьетнама и завезли более 50 единиц швейного оборудования для производства контрафактной продукции.
В ежедневных телефонных разговорах между собой и в общении с бригадирами и хозяевами подпольных фабрик вышеуказанные лица обсуждают вопросы заселения нелегальных мигрантов, получения с них денежных средств, обустройстве быта нелегальных мигрантов, способы и стоимость решения возникающих проблем с полицией и ФМС, а также урегулирование внутренних конфликтов.
Кроме того, установлены организаторы подпольных фабрик по пошиву контрафактной продукции, которыми являются фио, фио и фио
Организатором и лидером данного организационного этнического сообщества является фио, Исмиаль фио и Р.Д. являются руководителями объектов, обеспечивают безопасность объектов силами ЧОП, активно противодействуют правоохранительным органам и ФМС, используя коррупционные связи, фио и фио являются смотрящими распорядителями на объектах, ответственными за расселение и выселение мигрантов, поддержание объектов и территории в функциональном состоянии, получении денежных средств с проживающих и арендаторов нежилых помещений, фио и Х.Л.Ф – являются организаторами подпольных фабрик по производству контрафактной продукции с использованием труда нелегальных мигрантов ( т.1, л. д. 182, 263-265)
Результаты ОРД – стенограммы телефонных переговоров:
фио, в которых собеседники говорят о том, что надо выгнать тех, кто не хочет работать, говорят о вьетнамце, который приводит сотрудников полиции, обсуждают оплату аренды, обсуждают разговоры с начальником УФМС, обсуждают вопрос о том, сколько надо заплатить за каждого задержанного УФМС и фио говорит о том, что пусть забирают, у них столько денег нет (т.1, л. д. 189 -192);
говорит о том, что две секции его полностью забиты, что их выгнали так как у них были в основном нелегалы, а в Москве идет очень сильная проверка по нелегалам, что с сотрудниками силовой структуры можно договорится за 200 (500) тысяч, что приехали сотрудники ФМС с документами за подписью фио… (т.1, л.д. 200 -203),
фио фио в разговорах сообщает о том, что цех начнет функционировать, как только установят швейные машинки, будет работать в две смены, что хозяин фио будет нормально делать жилищные условия и если кто захочет к нему вернуться, то он всех примет, обсуждает готовность швейных машинок, что товар нужно быстрее продавать на рынке, есть покупатели, что была проверка, они переехали на Амурскую и все заново устанавливают, просит перевозить швейные машинки аккуратно, говорит о ремонте на фабрике, о поломке водопровода, об установке насоса и т.д. (т.1, л.д. 197 -199)
фио (фио) обсуждает вопросы оборудования антенны в подвалах, говорит о том, что необходимо подготовить 30 договоров аренды, по ксерокопиях паспортов, говорит Николаю и Татьяне, что нужно освободить цех от рабочих, так как ожидается большая проверка, просит отключить свет, сообщает, что если рабочим некуда пойти, то можно прийти на «Чайку 3» на два три дня, говорит Гуле, что по вопросу работы в другом месте она должна обратиться к фио, обсуждает вопросы арендной платы, спрашивает успел ли неизвестный предупредить цеха о проверке, , обсуждает пустые ангары, долг об аренде (т.1, л.д. 209 – 215).
фио обсуждает хозяйственные вопросы, в частности о том, что нет воды, дает разрешение посмотреть боксы, обсуждает вопросы арендной платы, требует, чтобы вьетнамцы не вылезали при проверке, показывает помещения на аренду, говорит о том, что нужно помещения освободить для проверки, предупреждает, что приведет проверка из ФМС, просит оставшихся 900 человек поддерживать строгий режим, говорит о том, что если будет проверка, нужно убрать швейные станки, но потом вернуть, предупреждает Фона о том, что нужно убрать дорогие вещи в понедельник так как будет проверка, сообщает, что люди решают вопрос по поводу вьетнамцев, которые являются проблемой всей России, вопрос по арабам решен положительно, спрашивает, что он должен сказать фио, Экрам говорит фио о том, что за пять фабрик они приносят 296 тысяч, говорит, что взяли новое место на адрес, где бывшая база АСТ была, что перевез туда всех вьетнамцев, поблизости адрес, рассказывает Муслиму, что на ФОП освободилось большое количество мест, так как всех вьетнамцев переселили, говорит Игорю, что хотел бы для ста вьетнамцев сделать регистрацию, разрешение на работы (т.1, л.д. 219 -230).
Сведениями, представленными БСТИ о принадлежности номеров телефонов: телефон фио, телефон фио, телефон, телефон фио фио, телефон фио Лам Фонг (т.1, л.д. 241 -254).
Сведениями о фио «Физкультурно – оздоровительное предприятие «Измайлово», по адресу: адрес, учредитель наименование организации (т.1, л. д. 255 -262).
Ответ на запрос из ОВД по адрес, из которого следует, что дата на территории фио ФОП Измайлово проводилась проверка, были выдворены 21 человек, составлены административные материалы по указанным лицам (т.1, л. д. 268 -336).
Постановления Преображенского районного суда адрес от дата, которыми До Суан Хан, Фам Сон Тиен, Нгуен Ти Фынг, Нгуен Ван Хео, Нгуен Ти Лен, Ле Ван Ань, Чан Нгок Лам, Ле Нгок Динь, Нгуен Тхи Лю, Нгуен Вьет Чунг, Нгуен Минь Чау, Чан Тхи Хоа, Нгуен Тхи Тхен, Нгуен Туан Хуи, Нгуен Тхак Кыонг, Чан Тхи Ким Лан, Нго Тхй Ньат, Нгуен Ши Тхань, Фам Нго Кань, Нгуен Ван Тиен, Нгуен Тхи Хын, До Ванн Зенг, Чан Тхи Тан, Ле Ти Чан, Нгуен Тхи Хоа, Ле Ван Ань, Нгуен Ван Кы, Нгуен Тхи Бик, Нгуен Ван Куан, Ле Тхи Лен, Нгуен Ким Ан, Нгуен Тхе Вин, Фам Нам Хын, Нгуен Ван Туам, Май Тхи Лан, Нгуен Ван Биен, Нгуен Тхи Хоа, Нгуен Тон Нгок, Нгуен Ван Хонг, Нгуен Тхи Лан, Нгуен Тхи Хьюнг, Буй Ван Нгон, Лю Ван Нгок, Чан Ван Хгон, Чан Ан Киет, Чан Ван Хиец, Чан Ван Чын признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 ч. 1 КоАП РФ и им назначено наказание в виде штрафа в размере сумма в доход государства с административным выдворением за пределы РФ (т. 4 л.д. 12,29,45,61,77,93,109,125,137,150,162,175,187,200,213,226,238,250,263,269,281, 293, т. 5 л.д. 11, 26, 42,57,72,88, 104, 116, 132, 148,164, 180, 196, т. 6 л.д. 11, 30,43, 59, 76, 91, 107, 124, 140, 156, 172, 188);
постановления Преображенского районного суда адрес от дата, которыми Нгуен Хоанг Тхань Май, Нгуен Тхи Ле На, Зыонг Ван Чунг, Фам Тхи Зыонг, Нгуен Хоанг Занг, Нгуен Ван Чунг, Ле Тхи Ен, Хоанг Ван Куинь, Хоанг Тхи Хуен, Фам Тхань Тхуй, Ноан Тхи Лань, Нгуен Тхуй Линь, Нгуен Ван Чыонг, Хоанг Ле Кионг, Фан Вай Хай, Нгуен Суан Дай, Ван Лай Нам, Нгуен Ван Кыонг, Чинь Тхе Ань, Буй Ван Хуй, Фыонг Зьеу Линь, Нгуен Ван Хоан, Мунг Ван Тунг, Нгуен Тхи Фыонг, Нгуен Тхи Тхань Тиен, Зыонг Тхий Хуе, Нгуен Тхй Хуиэн, Чан Тхи Минь, Нгуен Тхи Хоа (т.7 л.д.94,95,96,97,98,99,100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,);
постановления Люблинского районного суда адрес от дата, которыми Хо Тхи Хоа, Доан Ван Хуен, Нгуен Тхи Хай, Ле Ван Чунг, Чыонг Там Биен, Нгуен Зуй Чынг, Хоаенг Ха Жанг, Ле Тхи Ким Тху, Ха Тхань Ханг, Чан Куанг Хай, Ле Хад Нам, Нгуен Дай Ли, Хоанг Тхи Май Хоа, Нгуен Ванн Хан, Нго Ван Тунг, Чинь Тхи Тхом, Нгуен Тхи Минь, Чан Тхи Ви, Нгуен Ван Тхань признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 ч. 1 КоАП РФ и им назначено наказание в виде штрафа в размере сумма в доход государства с административным выдворением за пределы РФ (т. 8 л.д. 26,34,47,55,63,70, 78, 83,91, 99,106,114-115, 126, 134, 142, 150,156, 164,172,180);
постановления Люблинского районного суда адрес от дата, которыми фио фио, Лыонг фио фио, фио Нян признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 ч. 1 КоАП РФ и им назначено наказание в виде штрафа в размере сумма в доход государства с административным выдворением за пределы РФ (т. 8 л.д. 188, 196,204);
постановление Люблинского районного суда адрес от дата, которым фио фио признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 ч. 1 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере сумма в доход государства с административным выдворением за пределы РФ (т. 8 л.д. 212);
постановления Бабушкинского районного суда адрес от дата, которыми Нгуен Тхи Нга, Хоанг Ван Хай, Ву Ван Тай, Буй Тхи Ан, Нгуен Хоанг Куан, Нгуен Тхи Лонг, Нгуен Тхи Чанг, Гуинь Тихань, Дам Ван Хань, Чан Ван Зунг, Фам Тхи Хуен, Буй Тху Фленг, Фам Ти Ха, Чан Суан Бе, Нгуен Ань Туап, Ву Тхи Ту, Ле Тхи Ха, До Чунг Кйен, Чан Тхи Тан, Нгуен Хонг Тау, Чан Тхи Хуе, Динь Тхи Тхуй Тьен, Ло Чанг Хуанг, Фан Тхи Хуен, Чан Ван Туен, Гай Ван Хой, Хоанг Тхи Ха, Хо Тхань Конг признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 ч. 1 КоАП РФ и им назначено наказание в виде штрафа в размере сумма в доход государства с административным выдворением за пределы РФ (т. 9 л.д. 14-15, 39-40, 64-65, 80, 106-107, 129-130, 146-147, 171-172, 194-195, 210-211, 231-232, 247-248, 271-272, 296-297, 317-318, т. 10 л.д. 4, 24-25, 46-47, 69-70, 90-91, 112-113, 133-134,154-155,177-178, 198,217-218,242-243,288);
данные протокола обыска в помещениях склада, расположенного по адресу: адрес, где были обнаружены 457 рабочих мест со швейными машинками, 321 спальное место, 500 иностранных граждан, мешки черного цвета с одеждой, в общем количестве 1915 единиц, на которых имеется маркировка товарного знака «Adidas», 305 спортивных костюмов Lacoste, 243 спортивных костюмов Chanel, 68 трафаретов для нанесения товарного знака Adidas , 400 детских спортивных курток Lacoste, 4 трафарета для нанесения товарного знака Lacoste, 2 трафарета для нанесения товарного знака Chanel, 1 трафарет для нанесения товарного знака «Addidas/Chanel», 357 черных толстовок Адидас и других марок (т. 11 л.д. 2-24);
данные протокола обыска в административном здании на 3 этаже по адресу: адрес, где были обнаружены 134 спальных места, а также паспорта иностранных граждан (т. 11 л.д. 37-50);
данные протокола обыска в нежилом помещении по адресу: адрес (левая сторона – вход в помещение осуществляет в конце здания, слева от вывески «Кафе фио»), на 1 этаже здания обнаружено множество стеллажей с постельными местами, на 2 этаже обнаружены 36 швейных столок, а также жилые сектора в два яруса с признаки проживания (т. 11 л.д. 54-59);
данные протокола обыска по адресу: адрес, где на втором этаже строения (примыкающего к стадиону) обнаружены 27 рабочих мест и 21 спальное место, все подвальные помещения оборудованы спальными местами и местами для приема пищи, а также обнаружены копии паспортов и миграционных карт иностранных граждан, трафареты логотипов «Chanel», «Adidas», «Lacoste» и других марок (т. 11 л.д. 61-88);
данные протокола обыска по адресу: адрес здание № 7, где были обнаружены рабочие места, швейные машинки и 43 иностранных гражданина (из них 37 граждан Вьетнама) (т. 11 л.д. 115-125);
данные протокола обыска в помещениях 4 этажа здания по адресу: адрес здание 1, где были обнаружены 58 комнат, рабочие места, иностранные граждане, спортивная одежда марок Adidas, Bosco Sport и других марок (т. 11 л.д. 128-141);
данные протокола обыска на территории завода расположенного по адресу: адрес пятом здании расположенном слева от въезда на территорию, где были обнаружены комнаты с швейными машинками, а также семь граждан Вьетнама (т. 11, л .д. 152-158);
протокол осмотра места происшествия от дата по адресу: адрес, где были осмотрены переоборудованные под жилые помещения в комнаты, в которых имеется литература на иностранном языке, в том числе русско-вьетнамский переводчик, все предметы мебели изготовлены кустарным способом, помещениях находится в антисанитарном состоянии, осмотрены шесть помещений внутри которых находятся склады с одеждой, а также швейные машинки, (т. 11 л.д. 159-167);
протокол обыска в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого были изъяты мобильный телефон марки «Philips» IMEI1: 868313005809510, IMEI2: 868313009142843 с двумя сим картами «Билайн» 897019913011414859d# и 897019909095856421d#, мобильный телефон марки «IPhone 4», черного цвета, мобильный телефон «Нокиа 6700с-1 с картой памяти, мобильный телефон «Нокиа 6300с-1 с сим-картой Билайн №8970199100841659680, мобильный телефон «ай Фон» с установленным фрагментом сим-карты Билайн, мобильный телефон «Нокиа 6700с-1 с сим-картой Билайн №8970199120724656518, мобильный телефон «IPhone» с установленным фрагментом сим-карты Билайн, паспорта граждан Вьетнама (т. 12 л.д. 3-10, т. 16 л.д. 12-35);
протокол обыска в квартире фио по адресу: адрес с фототаблицами, в ходе которого обнаружен и изъят мобильный телефон HIESENSE CS668, серебристого цвета, оператор связи SKYLINK, RUM 89702100770004547727, s/n D9B410008964 (т. 12 л.д. 17-23, т. 15 л.д. 2-37);
протокол обыска от дата по месту жительства фио с фототаблицами, расположенному по адресу: адрес, в ходе которого изъяты два мобильных телефона марки «Samsung DUOS» телефон и «VERTY» № 8-985-411-52-02, (т. 12 л.д. 32-41, т. 15 л.д. 2-21);
протокол обыска от дата по месту жительства фио с фототаблицами, расположенному по адресу: адрес, в ходе которого изъяты мобильный телефон Nokia E51, imei 356795022539154 и мобильный телефон Nokia 6300, без imei (т.12 л.д. 90-99, т. 16 2-11);
протокол обыска от дата по месту жительства фио, расположенному по адресу: адрес, в ходе которого изъяты мобильный телефон марки Самсунг модели GT-S3650, имей 358574031578547 s/n с установленной сим картой МТС № 89701010085241686894, мобильный телефон Самсунг модели SGH-P960, imei 352385020670795 s\n 2342465130Е с установленной сим картой Билайн № 897019913011936536 (т.12 л.д. 108-115);
протокол обыска автомашины Форд Мондео г.р.з. А919 ТС177 с участием фио, где был обнаружен акт приема-передачи нежилых помещений, находящихся по адресу: адрес от дата (т. 12 л.д. 120-125);
рапорта сотрудника ППМ ОУФМС России по адрес в адрес об обнаружении иностранных граждан СРВ дата по адресу: адрес, на которых были составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 18.10 ч.2, 18.8 ч.1 КоАП РФ (т. 17 л.д. 87-210);
протоколы об административных правонарушениях в отношении Ву Тхи Лоан, Доан Конг Куи, Чан Тхи Хуе, Нгуен Тхи Фыонг, Фам Тхи Нгоан, Нгуен Тхи Нгок, Фам Тхи Хыонг, Фан Ван Хоанг, Нгуен Дик Тоан, Чионг Тхи Хуе, Нгуен Куанг Нам, Нгуен Тхи Ту, Чан Дуан Ань, Нгуен Тхе Хан, Нгуен Ван Туан, Ле Ван Хонг, Чан Тхи Хонг, Нгуен Ван Нгок, Данг Тхи Хай, Нгуен Тхи Тхиен, Нгуен Тхи Лан, Фам Ван Линь, Ха Тхи Хыонг, Хоанг Минь Туан, Нгуен Динь Чыонг, Нгуен Ван Тхань, Ле Ван Банг, Нгуен Ван Тан, Нгуен Тхи Нам по ст. 18.8 ч. 1 КоАП РФ, которые были задержаны дата по адресам: адрес, 2-Иртышский проезд дом 8, адрес (т. 18 л.д. 3-59);
протокол предъявления для опознания по фотографии, в ходе которого свидетель фио фио опознал фио фио по чертам лица, как хозяина, который контролировал пошивочные цеха по адресу: адрес, где трудились около 1000 вьетнамцев, забрал у него (фио) паспорт, а также паспорта его знакомых (т. 19 л.д. 87-92);
протокол предъявления для опознания по фотографии, в ходе которого свидетель фио Тьам опознал мужчину по имени фио, который занимался устройством на работу, руководил рабочей силой и занимался распределением денежных выплат за работу на 2-ом адрес, опознает фио по форме лица, лбу, подбородку, волосам (т. 19 л.д. 138-142);
протокол предъявления для опознания по фотографии, в ходе которого свидетель Во фио опознал мужчину по имени фио, который отвечал и занимался устройством на работу, руководил рабочей силой и занимался распределением денежных средств по выплатам за работу на 2-ом адрес. Опознает фио по волосам, форме лица, глазам (т. 19 л.д. 148-152);
протокол предъявления для опознания по фотографии, в ходе которого свидетель фио фио фио опознал фио фио (т. 19 л.д. 240-245);
протокол предъявления для опознания по фотографии, в ходе которого потерпевший Нуген фио фио опознал фио фио и пояснил, что указанный человек устроил его на работу в цех, расположенный по адресу: адрес, и пояснил, что именно он выплачивал его заработную плату в течении полугода и заставлял работать в указанном цеху (т. 19 л.д. 251-256);
протокол предъявления для опознания по фотографии, в ходе которого свидетель фио фио опознал фио фио по кличке «хозяин» по чертам лица, прическе (т. 19 л.д. 268-272);
протокол предъявления для опознания по фотографии, в ходе которого свидетель фио фио опознал хозяина по имени фио. фио контролировал пошивочные цеха по адресу: адрес, где трудилось около 1000 вьетнамцев. фио смотрел за работой, решал коммунальные проблемы. фио забрал его (фио) паспорт, а также паспорта его знакомых. фио общался с людьми, которые разрешили использовать цеха для пошива по указанному адресу. Под контролем фио ранее вьетнамцы жили и работали в спорткомплексе Измайлово, а в дата данные вьетнамцы переехали на базу 2-го адрес. Опознает фио уверенно по чертам лица (т. 19 л.д. 321-326);
протокол предъявления для опознания по фотографии, в ходе которого свидетель фио фио опознал фио фио как хозяина по имени фио, который контролировал пошивочные цеха, расположенные по адресу: адрес. фио смотрел за работой, забрал у него (фио) паспорт (т. 19 л.д. 331-335);
постановления Люблинского районного суда адрес от дата, которыми Ле Тхи Винь, Нгуен Тхи Хыонг, Ву Тхи Хонг, Нгуен Тхи Май, Фам Тхи Хуен, Чан Тхи Минь, Дао Тхи Там, Нгуен Тхи Хоа, Нгуен Тхи Хыонг,Ле Тхи Нга, Нгуен Тхи Винь, Нгуен Тхи Ха, Фан Тхи Зунг, Хоанг Ван Линь, Нгуен Куанг Ву, Та Хак Шон, Хоанг Ван Ву, Фам Куанг Хуи, Фам Вань Тхань, Хоанг Ван Бак, Чан Тхи Суен, Нго Ань Туан, Чан Дык Кунг, Фам Динь Шинь, Нгуен Ван Лок, Буй Нгуен Жап, Чан Ван Хиеу, До Ван Лонг, Ле Ань Дык, каждый, признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 ч. 1 КоАП РФ и назначено наказание в виде штрафа в размере сумма с административным выдворением за пределы РФ (т. 20 л.д. 66-95);
постановления Люблинского районного суда адрес от дата, которыми фио фио, фио фио фио, Чыонг фио Тхай, каждый, признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 ч. 1 КоАП РФ и назначено наказание в виде штрафа в размере сумма с административным выдворением за пределы РФ (т. 20 л.д. 96-98);
копии рапортом бойцов 2 взвода 2 роты 5 ОБ ОМОН ЦСН ГУ МВД России по адрес о задержании граждан фио дата по адресу: адрес (т. 20 л.д. 99-115);
протоколы об административных правонарушениях от дата в отношении Лыонг Чунг Киен, Хоанг Ван Шонг, Ле Ван Хунг, Буй Ван Винь, Фан Дык Кгуен, Ле Ван марка автомобиля, Ву Нгок Зыонг, Фам Ву Фыонг, Нгуен Ван Хиел, Нгуен Туань Ань, Нгуен Тхань Кгуанг, Лам Ван Лием, Лай Ван Хау, Динь Чонг Хунг, Чыонг Бинь, Фан Тиен Тхуиет, Динь Куанг Ткань, Нгуен Ван Нгок, Там Ши Хай, Чионг Суан Хао, Хоанг Тхуй Линь, Хоанг Ки Ань, Нгуен Ван Хай, Нгуен Тхи Тинь, Чан Тхи Ай, Ле Ван Каонг, Ле Тхи Фионг, Ле Тхи Монг Линь, Нгуен Тхи Лан, Нгуен Тхи Май, До Тхи Хыонг, Нгуен Тхи Хуен, Нгуен Тхи Тху Тхуй, Нгуен Тхи Нью, До Тхи Хыонг, Буй Тхи Чанг, Фан Тхи Нан, Нгуен Тхи Хай Иен, Ле Ван Шон, Данг Конг Хай, Нгуен Ван Туан, Нгуен Винь Тео, Ан Тхи Хуе, Ван Ван Хул, Нгхуен-хы Чонг Ты, Нгуен Ван Тоан, Нгхуен Аинь Луан, Зыонг Ван Хиен, Ле Тханх, Нгуен Ван Зап, Нгхуен Ван Хыонг, Ле Ван Луиен по ст. 18.8 ч. 1 КоАП РФ (т. 21 л.д. 3-4,8, 10, 12,14, 16,24,26, 28,30, 34,39-40,47,53-54,67, 73-74,80-81,87-88,94-95,телефон,136,телефон,телефон,161, 167,175,182,190,196,телефон,210, 217,225,232, телефон,246,253,телефон, т. 26 л.д. 164,168, 172,176,180,184,188,192,196,200,204,208,212,216123450)7,
постановления начальника УФМС по адрес от дата которыми фио фио, фио фио, фио Каонг, фио Монг Линь, фио фио, фио фио признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 ч. 1 КоАП РФ и им назначен штраф сумма (т. 21 л.д. 153-154,160,174,189,218,254);
постановления Преображенского районного суда адрес от дата, дата, которым Нгуен Тхи Тхуй, Нгуен Ван Дай, Ле Тхи Фыонг, Нгун Тхи Тхань Лам, Чан Данг Лионг, Нонг Ван Тинь, Фам Тхи Хуе, Ле Тхи Тху, До Кхак Тхань, Ха Ань Тхон, Ли Тхи Там, Нгуен Ван Кыонг, Нгуен Ван Хай, Чан Тхи Нхунг, Ле Ван Конг, Нгуен Куанг Дай, Фан Конг Фон, Пионг Ван Лам, Чан Куок Кунь, Хоанг Ван Шон, Та Ван Хан, Нгуен Тхи Хоа, Фам Тхи Тхун, Нгуен Тхи Лан, Хоанг Нгок Нам, Май Тхи Лан, Чан Туак Ань, Нгуен Тхи Хуен, Шадыканова Г.О., Валиев А.М., Ньы Тхи Хиен, Назаров А.И., Абдуллаев Э.Ш., Фан Ван Чаи, Едгоров И.Х., Хусайнов А., Нурбеков И.А., Гафурова Д.О., Элькабри А.М., Сафи Ф., Нурматова Х.Б., Курбонова Н., Куткунов Р.М., Эркинова Г.А., Чан Тьен Хунг, Нгуен Ван Хунг, Нгуен Ван Хиеу, Нгуен Тхи Лай, Хоанг Суан Тунг, Нгуен Ван Луен, Нгуен Ван Тьен, Ле Ши Тхо, Нгуен Тхань Чунг, Во Ким, Нгуен Нам Хай, Фан Динь Нам, Да Ши Тхань, которыми, каждый, признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 ч. 1 КоАП РФ и каждому назначено наказание в виде штрафа в размере сумма с административным выдворением за пределы РФ (т. 22 л.д. 8, 17,25, 33, 41, 49,57,65,73,81, 89,103, 111, 119, 127, 135, 143,151,159,167,175,183,191,207,215, 223, 231,239, т. 25 л.д. 14, 53,70, 87,96, 111,120, 127,134, 193,213,241,249,257,265,273, т. 27 л.д. 116, 127,138,149,160, 171,182, 193,204, 215,226, 237,248);
постановления Бабушкинского районного суда адрес от дата, которым Чан Хыу Кыонг, Нгуен Тхи Кьен, Буй Как Куен, Чан Тхи Чуен, Ву Тхи Дао, Нгуен Бао Ни, Фам Тхи Тхам, Нгуен Ван Вьен, Чан Туан, Буй Мань Хунь, Буй Тхи Фынг, Нгуен День Фу, Нгуен Тхи Хион, Пе Тхи Хонг Пули, Тхай Тху Ха, Игун Тхи Чонг, Нгуен Тхи Нган, Буй Ван Зуй, Чан Чунг Тьен, Тхан Ван Тхуен, Хьанг Куак Зунг, Нгуен Хуй Кунь, Чан Ван Хиен, Буй Ван Тхонг, Буй Суан Шанг, То Ван Хьен, Нгуен Тхи Туен, До Тхи Май, Нгуен Ле Ван Чунг, Чыонг Ван Тхуан, Нгуен Ти Ян, Нгуен Ха Мань, Чан Ван Диеу, Май Тхи Нгок, Хоанг Ван Хьеп, Мгуен Тхи Хоа, Нгуен Тхи Ким, До Тхи Тхао, Май Тхи Ха, Нгуен Ван Тхык, Нгупн Тхи Хионг, Нгуен Ван Кхоат, Дау Суан Тунг, Нгуен Тхи Фом, Нгуен Хо Тан, Ле Ван Дао, Хоанг Ван Хай, Нгуен Тхи Хоа, Ле Тхи Тхюи, До Ван Тхань которыми, каждый признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 ч. 1 КоАП РФ и каждому назначено наказание в виде штрафа в размере сумма с административным выдворением за пределы РФ (т. 23 л.д. 19, 28, 37,46,55,64, 73,82, 91,100,109,118,127,136,145,154, 163, 172,181,190, 199,208, т. 28 л.д. 9,19,29,39,49, 59,70,80, 90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,210, 220, 230, 241,252,262,272,282);
протокол проверки показаний на месте с участием свидетеля фио Ханг по адресу: адрес, в ходе которой свидетель фио пояснил, что именно по этому адресу она работала на швейных машинках и проживала в помещении, оборудованном для проживания с другими вьетнамцами (т. 24 л.д. 5-8);
протокол проверки показаний на месте с участием свидетеля фио фио, в ходе которой свидетель указала вход в подвал, расположенной в правой части здания по адресу: адрес, спустившись вниз по лестнице пояснила, что работала на данном уровне, жила в оборудованном месте, в виде второго этажа (т. 24 л.д. 15-18);
протокол предъявления для опознания по фотографии с участием свидетеля фио фио, в ходе которого свидетель фио опознал фио фио и пояснил, что данного человека он видел три раза в помещении на адрес Измайлово по адресу: адрес, в апреле и дата, когда он (фио) приезжал по вышеуказанному адресу к своему двоюродному брату фио, который торговал продуктами там же с дата. Он также видел опознаваемого человека, несколько раз, как он заходил в железную дверь, которая со слов его знакомых работавших там же вела в подвал, где находился цех по повишу одежды, на котором трудились вьетнамцы. Данный человек подходил к двери, созванивался с кем-то и ему открывали дверь, он был одет в брюки и рубашку и один раз он (фио) видел его в пиджаке. На его (фио) взгляд он вел себя как начальник (хозяин), не был похож на продавца, либо тех, кто шил одежду по поведению и одежде. Он (фио) опознал данного человека по форме лица, расположению глаз, стрижке, как зовут данного человека ему неизвестно (т. 24 л.д. 19);
протокол проверки показаний на месте с участием свидетеля фио фио, который указал на палатку, расположенную по адресу: адрес и пояснил, что в данной палатке продавал продукты питания его двоюродный брат фио. Также свидетель фио фио показал дверь в подвал, где со слов знакомых находился цех по пошиву одежды, на котором находились вьетнамцы и работали там. В данную дверь заходил человек (фио фио), которого он ранее опознал (т. 24 л.д. 21-25);
протокол предъявления для опознания по фотографии, в ходе которого свидетель фио опознал по чертам лица фио, фио, фио и пояснил, что указанные граждане организовали производство текстильной продукции различных наименований и проживание иностранных граждан по адресу: адрес (т. 24 л.д. 164-168);
протокол предъявления для опознания по фотографии, в ходе которого свидетель фио опознал по чертам лица фио, фио, фио, фио, и пояснил, что вышеуказанные граждане организовали производство текстильной продукции различных наименований и проживание иностранных граждан в ФОП Измайлово по адресу: адрес (т. 24 л.д. 170-192);
протокол предъявления для опознания по фотографии, в ходе которого свидетель фио опознал фио, который отвечал за уборку, охрану ФОП Измайлово, фио - одного из директоров, заместителя фио, который являлся хозяином швейных цехов № 2,3, также он (фио) опознал фио генерального директора ФОП Измайлово, и фио, который лично заселял вьетнамцев и налаживал оборудование в швейных цехах (т. 25 л.д. 218-223);
протокол предъявления для опознания по фотографии, в ходе которого свидетель фио опознал фио фио, который отвечал за уборку и порядок на ФОП Измайлово, фио, который являлся хозяином всех швейных цехов (т. 25 л.д. 228-233);
договор аренды нежилого помещения по адресу: адрес, № 170/ИК между наименование организации и генеральным директором наименование организации фио от дата, и дополнительное соглашение от дата (т. 29 л.д. 39-59);
постановления начальника ОУФМС России по адрес по адрес от дата, которыми Лыонг фио Хынг, фио фио, фио фио, фио фио Ань, фио фио, До фио, Зием фио, Ву фио Нам, фио фио Ань, фио фио, каждый, признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 ч. 1 КоАП РФ и каждому назначено наказание в виде штрафа в размере сумма (т. 29 л.д. 81,87,94,101,108, 114,121,128,135,141);
постановления Преображенского районного суда адрес от дата, которыми Тхай фио фио, фио Ань фио, фио фио, фио фио, Чан фио, фио фио, каждый, признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 ч. 1 КоАП РФ и назначено наказание в виде штрафа в размере сумма с административным выдворением за пределы РФ (т. 29 л.д. 192,205,220, т. 30 л.д. 15,28,43,);
договор субаренды нежилых помещений №10-АСТ-2013 от дата между наименование организации и наименование организации, согласно которому наименование организации предоставляет наименование организации в субаренду нежилые помещения по адресу: адрес, общей площадью 8400 кв.м. (т. 30 л.д. 45-47);