Дело 01-0050_2015. Приговор. документ - обезличенная копия

Уголовное дело № 1-50/15

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

адрес дата

Измайловский районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио,

при секретарях судебного заседания: фио, фио,

с участием государственного обвинителя: старшего помощника Измайловского межрайонного прокурора адрес юриста 3 класса фио,

переводчиков фио, фио фио Хоанга,

представителей потерпевших организаций: «Шанель Сарл» - фио, «Адидас АГ» - фио, наименование организации - фио, «Лакост» - фио,

подсудимых фио, фио, фио фио, фио, фио фио, фио Лам Фонга,

защитников-адвокатов: фио (в защиту фио), представившего ордер № 259, удостоверение № 4581 КАМО «Доминус», фио (в защиту фио), представившего ордер № 661, удостоверение № 9968 АК № 5 МКА, фио (в защиту фио), представившего ордер № 14-12179, удостоверение № 12255 КА «МЮЦ», фио (в защиту фио), представившей ордер № 97/2014, удостоверение № 6866 АПМО,

фио (в защиту фио фио), представившего ордер № 30/12, удостоверение № 8702 МКА «Прайм консалтинг»,

фио (в защиту фио Лам Фонга), представившей ордер № 25/1, удостоверение № 2823 КА Москвы «Советник»,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении подсудимых:

фио, родившегося дата в адрес Сирии, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес, со средним образованием, состоящего в официальном браке, имеющего четверых малолетних детей дата, дата, дата, паспортные данные, работающего заместителем генерального директора ФОП «Измайлово», военнообязанного, не судимого,

фио, родившегося дата в адрес, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес, с высшим образованием, состоящего в официальном браке, имеющего двоих малолетних детей дата, паспортные данные, работающего заместителем генерального директора по финансовым вопросам ФОП «Измайлово», военнообязанного, не судимого,

фио, родившегося дата в адрес, гражданина Сирийской адрес, зарегистрированного по адресу: адрес, с высшим образованием, состоящего в официальном браке, имеющего троих малолетних детей дата, дата, паспортные данные, не работающего, не военнообязанного, не судимого,

фио фио, родившегося дата в адресфио Ирак, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес, 38 адрес- наименование организации 1 кв. 62, со средним образованием, состоящего в официальном браке, имеющего малолетнего ребенка паспортные данные, работающего генеральным директором наименование организации, не военнообязанного, не судимого,

фио фио, родившегося дата в Ха Тинх фио, гражданина фио, зарегистрированного по адресу: адрес, с высшим образованием, состоящего в официальном браке, имеющего сына паспортные данные, работающего руководителем Представительства компании по внедрению и развитию технологий в РФ, не военнообязанного, не судимого,

фио Лам Фонга, родившегося дата в адрес фио, гражданина фио, зарегистрированного по адресу: адрес, с высшим образованием, состоящего в официальном браке, имеющего двоих малолетних детей дата, паспортные данные, работающего иносотрудником наименование организации, не военнообязанного, не судимого,

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 ч. 2, 322-1 ч. 2 п. п. «а, б», ст. 127-2 ч. 3, ст. ст. 30 ч.1, 180 ч. 3 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

фио, фио, фио, фио фио, фио фио, фио Лам Фонг виновны в участии в преступном сообществе (преступной организации).

Они же виновны в организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, организованной группой, в целях совершения преступления на адрес.

Они же виновны в совершении приготовления к незаконному использованию чужого товарного знака, неоднократно, с причинением крупного ущерба, совершенном организованной группой.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

фио, фио, фио, фио фио, фио фио, фио Лам Фонг, имея умысел на совершение ряда тяжких преступлений на адрес, вопреки установленному порядку миграционного учета на адрес и предусмотренному положениями Федерального закона Российской Федерации от дата № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от дата №121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты государственного управления в сфере миграции», Федерального закона Российской Федерации от дата №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», - в период до дата, находясь в адрес, вошли в состав созданного неустановленными следствием лицами преступного сообщества (преступной организации), занимавшегося организацией незаконного пребывания иностранных граждан на адрес, связанного с производством контрафактной текстильной продукции с незаконным нанесением чужих товарных знаков, извлекая из этого финансовую и иную материальную выгоду.

Указанное преступное сообщество (преступная организация), основывалось на следующих принципах:

- строгого подбора членов сообщества, как правило, из числа иностранных граждан, обладающих антисоциальными взглядами и убеждениями,

- подчиненности всех членов и структурных звеньев (организованных групп) руководителям преступного сообщества,

- жесткого контроля со стороны организаторов и руководителей преступного сообщества за деятельностью всех членов и структурных образований,

- четкого планирования преступной деятельности с распределением обязанностей каждого члена или структурного звена (организованной группы) на всех этапах совершаемого преступления,

- специализации как отдельных участников сообщества, так его структурных звеньев (организованных групп),

- неукоснительного соблюдения мер предосторожности и конспирации, как в период совершения преступлений, так и в период их подготовки,

- распределения руководителями преступного сообщества финансовой или иной материальной выгоды, полученной от совершения тяжких и особо тяжких преступлений между членами и структурными звеньями (организованных групп) сообщества.

Преступное сообщество (преступная организация), активными участниками которого являлись подсудимые, отличалось высокой степенью организованности, стабильностью его состава, сплоченностью членов, согласованностью действий между его участниками по достижению общей преступной цели, постоянством способов и методов преступной деятельности в организации въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию и незаконного пребывания на адрес, наличием средств мобильной связи.

Организованность преступного сообщества (преступной организации) выражалась во внутренней упорядоченности, взаимообусловленности и согласованности действий, как всех членов сообщества, так и его составных звеньев (организованных групп) по достижению единых целей сообщества – совершению тяжких преступлений, связанных с незаконной миграцией иностранных граждан и использованием их рабского труда, направленного на производство контрафактной текстильной продукции.

Сплоченность членов преступного сообщества (преступной организации) заключалась в осознании его участниками общих целей и задач преступной деятельности сообщества и своей принадлежности к нему, в длительности и согласованности действий, направленных на реализацию единого преступного умысла и достижение желаемого результата в виде получения финансовой и иной материальной выгоды от совершения тяжких преступлений.

Структурированность преступного сообщества (преступной организации), участником которого являлись подсудимые, характеризуется его внутренним строением и устройством – наличием организованных этнических преступных групп, их специализацией на каждом конкретном этапе преступной деятельности. Созданное и руководимое неустановленными следствием лицами преступное сообщество (преступная организация) включало в себя две организованные этнические преступные группы.

Первая организованная этническая преступная группа, внутреннее и функционально обособленное структурное подразделение, в состав которой входили: фио, паспортные данные, приобретший гражданство Российской Федерации, фио, паспортные данные, приобретший гражданство Российской Федерации, фио, паспортные данные и гражданин Сирии, фио (фио), паспортные данные, приобретший гражданство Российской Федерации, фио, паспортные данные, приобретший гражданство Российской Федерации, фио, паспортные данные, приобретший гражданство Российской Федерации и иные неустановленные следствием лица. Возглавлял и осуществлял руководство первой организованной этнической преступной группой фио.

Функциональными признаками и задачами данной преступной группы являлись:

переоборудование и распределение нежилых помещений для незаконного проживания иностранных граждан на территории наименование организации, расположенной по адресу: адрес;

переоборудование нежилых помещений на территории наименование организации под швейные цеха для осуществления незаконной трудовой деятельности иностранных граждан;

приобретение и использование организаций, не ведущих уставную деятельность для заключения от их имени фиктивных договоров аренды и субаренды помещений, располагающихся на территории наименование организации, для придания видимости законности трудовой деятельности иностранных граждан;

приобретение и установка швейного оборудования, снабжение работников производства необходимой фурнитурой, тканью, лекалами, картами раскроя и трафаретами для пошива одежды;

обеспечение охраны труда условиями для работы иностранных граждан;

доставка предметов жизнедеятельности и расходных материалов для изготовления текстильной продукции;

организация порядка на территории, получение денежных средств с иностранных лиц незаконно проживающих на территории наименование организации, а также получение денежных средств от руководителей швейных цехов, занимающихся незаконным производством текстильной продукции;

заключение долгосрочного договора аренды складских помещений, расположенных на территории по адресу: адрес, между наименование организации, учредителем которой является фио и наименование организации Управления Делами Президента РФ, с целью дальнейшего заключения фиктивных договоров субаренды;

заключение фиктивных договоров субаренды складских помещений, расположенных по адресу: адрес, для придания видимости законности трудовой деятельности иностранных граждан;

ведение переговоров с арендодателем в целях недопущения прохода посторонних лиц и недопущения расторжения договора аренды;

переоборудование складских помещений, расположенных по адресу: адрес для незаконного заселения и проживания граждан Социалистической Республики фио, сооружение в них жилых комнат, обеспечение предметами обихода, бытовой техникой, местами соблюдения личной гигиены, при этом не соблюдая надлежащего оформления по месту фактического проживания и трудовой деятельности иностранных граждан;

доставка и установка швейного оборудования в складских помещениях, расположенных на территории по адресу: адрес, снабжение работников производства необходимой фурнитурой, тканью, лекалами, картами раскроя и трафаретами для осуществления незаконной трудовой деятельности иностранных граждан, связанной с пошивом одежды;

обеспечение минимальными и несоответствующими санитарным нормам и нормам охраны труда условиями для работы иностранных граждан;

доставка предметов жизнедеятельности и расходных материалов для изготовления текстильной продукции;

организация порядка на территории, получение денежных средств с иностранных лиц незаконно проживающих в складских помещениях, по адресу: адрес, а также получение денежных средств от руководителей швейных цехов, занимающихся незаконным производством текстильной продукции;

организация сбыта контрафактной текстильной продукции на рынках адрес и адрес;

распределение финансовой или иной материальной выгоды между неустановленными следствием руководителями преступного сообщества и его участниками, полученной от незаконного проживания иностранных граждан на территориях, расположенных по адресам: адрес и адрес и незаконно произведенной ими текстильной продукции, с незаконно нанесенными на нее чужими товарными знаками.

Вторая организованная этническая преступная группа, внутреннее и функционально обособленное структурное подразделение, в состав которой входили граждане Социалистической Республики фио, а именно фио, фио и иные неустановленные следствием лица. Возглавлял и осуществлял руководство второй организованной этнической преступной группой фио

Функциональными признаками и задачами данной преступной группы являлись:

встреча в аэропортах адрес временноприбывших в Российскую Федерацию граждан Социалистической Республики фио, доставка их по адресам: адрес и адрес, размещение в заранее подготовленных участниками первой организованной этнической преступной группы нежилых помещениях и швейных цехах;

изъятие документов у граждан Социалистической Республики фио, удостоверяющих их личность с целью исключения возможности их убытия в страну проживания и реализации гражданских прав на адрес;

закупка и поставка по вышеуказанным адресам швейного оборудования;

принуждение граждан Социалистической Республики фио, неосведомленных об их преступном умысле к рабскому труду;

непосредственный контроль за производством одежды с незаконным использованием чужих товарных знаков;

распределение между работниками, гражданами Социалистической Республики фио производственных обязанностей, организация полного производственного цикла по изготовлению одежды и нанесению на нее чужих товарных знаков;

организация и поддержание общего порядка в местах проживания и швейных цехах граждан Социалистической Республики фио, в отношении которых осуществлялсь полномочия, присущие праву собственности;

вербовка новых работников из числа граждан фио, перевозка и передача их неустановленным следствием организаторам данного преступного сообщества в целях организации незаконной миграции;

обеспечение функционирования нелегального производства текстильной продукции.

Вышеуказанные организованные этнические преступные группы составляли единое целое – преступное сообщество (преступную организацию) действовали слаженно с единым умыслом в достижении общей цели – совершении тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконной миграцией иностранных граждан и использованием их рабского труда, направленного на производство контрафактной текстильной продукции, при этом имели четкую специализацию в осуществлении преступной деятельности и поэтапно выполняли каждая свою функцию. Преступные доходы распределяли неустановленные следствием организаторы и руководители преступного сообщества (преступной организации).

Каждый из подсудимых, вступив в преступное сообщество, был информирован о структуре данной преступной организации, в том числе о количестве и составе структурных подразделений - организованных этнических преступных групп, образующих сообщество, о лицах, осуществляющих руководство данными подразделениями, и о личностях соучастников.

С учетом избранного способа, разработанных приемов и методов совершения преступлений преступные роли подсудимых заключались в следующем:

преступная роль фио заключалась в управлении преступной группой, осуществившей незаконное пребывание иностранных граждан на территории наименование организации, расположенного по адресу: адрес, организация производственных и жилых помещений, обеспечение минимальными и несоответствующими санитарным нормам и нормам охраны труда условиями для работы иностранных граждан, доставка предметов жизнедеятельности и расходных материалов для изготовления текстильной продукции, а также перемещение иностранных граждан (по согласованию с установленным соучастником, дело в отношении которого выделено в отдельное производство) на подконтрольную последнему территорию, арендуемую по адресу: адрес, для организации незаконного производства текстильной продукции иностранными гражданами, общение с неустановленным следствием лицами из правоохранительных органов, с целью уклонения от уголовной ответственности.

Преступная роль фио заключалась в руководстве преступной группой, с целью совершения преступлений на территории адрес, а именно: организация незаконного проживания иностранных граждан на территории наименование организации, расположенного по адресу: адрес, организация производственных и жилых помещений, обеспечение минимальными и несоответствующими санитарным нормам и нормам охраны труда условиями для работы иностранных граждан, доставка предметов жизнедеятельности и расходных материалов для изготовления текстильной продукции, а также перемещение иностранных граждан, по согласованию с установленным соучастником на подконтрольную территорию, арендуемую по адресу: адрес, для организации незаконного производства текстильной продукции иностранными гражданами, исключив возможность убытия указанных граждан в страну проживания или реализацию гражданских прав на территории адрес, тем самым лишив возможности отказаться от выполнения работы, а также создание коррупционных связей в правоохранительных органах, с целью уклонения от уголовной ответственности.

Преступная роль фио заключалась в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории наименование организации, расположенного по адресу: адрес, распределение и переоборудование нежилых помещений, по указанию фио, для незаконного проживания иностранных граждан и незаконного производства текстильной продукции, обеспечение минимальными и несоответствующими санитарным нормам и нормам охраны труда условиями для работы иностранных граждан, организация порядка и пропускного режима на территории, получение денежных средств с лиц, незаконно проживающих на территории наименование организации, а также получение денежных средств от руководителей преступных групп, занимающихся незаконным производством текстильной продукции.

Преступная роль фио фио заключалась в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории наименование организации, расположенного по адресу: адрес, распределение и переоборудование по указанию фио нежилых помещений для незаконного проживания иностранных граждан и незаконного производства текстильной продукции, обеспечение минимальными и несоответствующими санитарным нормам и нормам охраны труда условиями для работы иностранных граждан, доставка предметов жизнедеятельности и расходных материалов для изготовления текстильной продукции.

Неустановленными следствием руководителями преступного сообщества установленному соучастнику, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, была отведена роль распорядителя на объекте, расположенном по адресу: адрес. В его преступные обязанности входило – размещение нелегального производства текстильной продукции на арендуемой территории, организация охраны объекта и пропускного режима, обеспечение функционирования нелегального производства, подконтрольных соучастникам из числа граждан Социалистической Республики фио, по производству текстильной продукции, получение денежных средств от участников руководителей преступных групп для дальнейшей передачи неустановленным организаторам преступного сообщества с целью распределения среди соучастников, создание коррупционных связей в правоохранительных органах с целью уклонения от уголовной ответственности.

Преступная роль фио заключалась в создании преступной группы из числа граждан Социалистической Республики фио для совершения преступлений на адрес, руководство ею, организация незаконного производства текстильной продукции на предоставляемых установленным соучастником, (дело в отношении которого выделено в отдельное производство), помещениях, расположенных по адресу: адрес, контроле за поставками швейного оборудования, распределении оборудования по цехам незаконного производства, приискании работников из числа граждан фио, неосведомленных о его преступном умысле, изъятии у них документов, удостоверяющих их личность с целью исключения возможности убытия в страну проживания и реализации гражданских прав на адрес, распределении между работниками производственных обязанностей, организации полного производственного цикла по изготовлению одежды и нанесению на нее чужих товарных знаков, организации и поддержании общего порядка в местах проживания и швейных цехах среди граждан фио.

Преступная роль фио заключалась в создании преступной группы из числа граждан Социалистической Республики фио, для совершения преступлений на территории адрес, руководство ею, организации незаконного производства текстильной продукции в подконтрольных ему (фио) помещениях на территории наименование организации, расположенном по адресу: адрес, осуществлении доставки и размещении граждан Социалистической Республики фио по адресу: адрес, контроле за поставками швейного оборудования, распределении оборудования по цехам незаконного производства, приискании работников из числа граждан фио, неосведомленных о его преступном умысле, изъятии у них документов, удостоверяющих их личность, с целью исключения возможности убытия в страну проживания и реализации гражданских прав на адрес, распределении между работниками производственных обязанностей, организации полного производственного цикла по изготовлению одежды и нанесению на нее чужих товарных знаков, организации и поддержании общего порядка в местах проживания и швейных цехах среди граждан фио, вербовка новых работников из числа граждан фио, перевозка и передача их неустановленным следствием организаторам данного преступного сообщества.

Данное преступное сообщество существовало в адрес в период с дата и до момента фактического задержания участников преступного сообщества (преступной организации), то есть до дата.

Таким образом, фио, фио, фио, фио, фио, фио и другими установленными и неустановленными следствием соучастниками, действовашими в составе организованного преступного сообщества (преступной организации), были организованы по адресам: адрес и адрес, условия для незаконного пребывания иностранных граждан с целью совершения преступлений на адрес.

Конкретная преступная деятельность подсудимых в составе преступного сообщества (преступной организации) выразилась в следующем:

фио, являясь заместителем генерального директора по финансовым вопросам наименование организации, осуществляя руководство преступной этнической группой из числа бывших и нынешних граждан арабских стран и адрес, в состав которой входили фио, фио, фио, а также установленные и неустановленные следствием лица, целенаправленно и последовательно реализуя общий план преступного сообщества (преступной организации) и выполняя указания его неустановленных следствием организаторов и руководителей, с целью осуществления преступного умысла, направленного на организацию незаконной миграции, совместно с фио, фио, фио фио и иными неустановленными следствием лицами переоборудовали нежилые помещения, расположенные на территории наименование организации по адресу: адрес, для незаконного проживания иностранных граждан, обеспечив их минимальными условиями.

Также, фио, совместно с фио и вышеуказанными соучастниками переоборудовал часть нежилых помещений на территории наименование организации под швейные цеха для осуществления незаконной трудовой деятельности иностранных граждан, в которых установили швейное оборудование, завезли фурнитуру, ткани, лекала, карты раскроя, трафареты и другие орудия производства для пошива одежды, обеспечив их минимальными и несоответствующими нормам охраны труда условиями для работы.

Затем, фио совместно с фио (являвшимся заместителем генерального директора наименование организации), организовал приобретение и использование организаций, не ведущих уставную деятельность для заключения от их имени фиктивных договоров аренды и субаренды помещений, располагающихся на территории наименование организации для придания видимости законности трудовой деятельности иностранных граждан.

В период до дата установленные соучастники (дело в отношении которых выделено в отдельное производство), организовали заключение долгосрочного договора аренды нежилых помещений, расположенных на территории по адресу: адрес, между наименование организации, учредителем которой является установленный соучастник и наименование организации Управления Делами Президента РФ, с целью дальнейшего заключения фиктивных договоров субаренды, заключили фиктивные договоры субаренды складских помещений, расположенных по вышеуказанному адресу для придания видимости законности трудовой деятельности иностранных граждан, переоборудовали складские помещения для незаконного заселения и проживания граждан Социалистической Республики фио, обеспечив их минимальными и несоответствующими санитарным нормам условиями, а именно соорудили временные жилые комнаты, подключили электропитание и водоснабжение, установили туалеты.

Одновременно с созданием условий для проживания, установленные соучастники, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием лица, завезли и установили швейное оборудование в складские помещения, расположенные на территории по адресу: адрес, а также обеспечили снабжение фурнитуры, ткани, лекал, карт раскроя, трафаретов и других орудий производства, необходимых для пошива текстильной продукции, а также организовали регулярную доставку предметов жизнедеятельности и расходных материалов для изготовления текстильной продукции, обеспечили охрану порядка на вышеуказанной территории.

После совместного создания фио, фио, фио фио, фио, установленными и неустановленными следствием лицами необходимых условий для незаконного пребывания иностранных граждан на территориях, расположенных по адресам: адрес и адрес, соучастники фио и фио, являясь участниками второй организованной этнической преступной группы, состоящей из граждан Социалистической Республики фио, в период с дата до дата организовали встречи в аэропортах адрес временноприбывших в Российскую Федерацию граждан Социалистической Республики фио, их доставку по адресам: адрес и адрес, размещение в заранее подготовленных участниками первой организованной этнической преступной группы нежилых помещениях и швейных цехах.