Дело 01-0132_2019. Приговор. документ - обезличенная копия (1)-1

Дело № 1- 132\19

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Москва 20 февраля 2019 года

 

Тушинский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Ткачевой Н.А.,

при секретаре Сингх А.Д.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Тушинского межрайонного прокурора г. Москвы Коробковой А.Д.,

представителя потерпевшего Бердина А.В.,

подсудимого Потемкина К.Е.,

защитника-адвоката Порошина А.Ю., представившего удостоверение № 4529 и ордер № 13 от 25 января 2019 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Потемкина К. Е., паспортные данные, гражданина РФ, со средним специальным образованием, женатого, имеющего малолетнего ребенка паспортные данные, работающего в ООО «АК-Авто» в должности водителя, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, ранее не судимого,

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст.158, ч.2 ст.327 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

 

Потемкин К.Е. совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно:

он (Потемкин К.Е.), имея корыстный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества в особо крупном размере, с целью личного незаконного обогащения, в период с 01 сентября 2017 года по 21 час 00 минут 19 сентября 2017 года, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными лицами.

Далее, во исполнение преступного умысла, он (Потемкин К.Е.), в период с 01 сентября 2017 года по 21 час 00 минут 19 сентября 2017 года, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, действуя согласно отведенной ему (Потемкину К.Е.) преступной роли, в составе группы лиц по предварительному сговору, заключающейся в незаконном изготовлении поддельной нотариально удостоверенной доверенности от  законного представителя ООО «Брайт-М» Бердина А.В. на него (Потемкина К.Е.), а также в незаконном восстановлении и получении сим-карты оператора мобильной связи, выпущенной на имя Бердина А.В., имея образец доверенности, удостоверенной нотариусом города Москвы Ястребовым Д.В., получил от неустановленного соучастника сведения о личности законного представителя ООО «Брайт-М» Бердина А. В., паспортные данные и его (Бердина А.В.) паспортные данные, являющегося генеральным директором ООО «Брайт-М». После чего, действуя согласно отведенной ему (Потемкину К.Е.) преступной роли, с использованием компьютерной техники и многофункционального графического редактора, для достижения общей преступной цели изготовил по имеющемуся у него (Потемкина К.Е.) вышеуказанному образцу, поддельную доверенность, удостоверенную нотариусом города Москвы Ястребовым Д.В. от законного представителя ООО «Брайт-М» Бердина А.В на него (Потемкина К.Е.), уполномочивающую последнего быть представителем Бердина А.В. во всех учреждениях и организациях Российской Федерации, независимо от их организационно-правовой формы, в том числе в ПАО «МТС», получать все необходимые справки и документы, заменять и восстанавливать сим-карты, подавать от имени Бердина А.В. заявления, заверять копии, вносить изменения и дополнения в документы, оплачивать от имени Бердина А.В. и за его (Бердина А.В.) счет необходимые расходы, расписываться за него (Бердина А.В.) и совершать все действия, связанные с выполнением поручения, которая в действительности законной силы не имеет.

Затем он (Потемкин К.Е.), действуя согласно отведенной ему преступной роли в составе группы лиц по предварительному сговору, примерно в 21 час 00 минут 19 сентября 2017 года, более точное время не установлено, находясь в офисе ПАО «МТС», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Яблочкова, д. 23Е, предоставив сотруднику ПАО «МТС» Юхину В.П. заранее изготовленную им (Потемкиным К.Е.) поддельную нотариальную доверенность от Бердина А.В. на себя (Потемкина К.Е.), тем самым введя в заблуждение сотрудника ПАО «МТС» Юхина В.П. относительно законности своих намерений и действий, заявил о восстановлении сим-карты с абонентским номером 89166821141, выпущенной на имя Бердина А.В.

После чего он (Потемкин К.Е.), действуя согласно отведенной ему преступной роли, получив сим-карту оператора мобильной связи ПАО «МТС» с абонентским номером 89166821141, 19 сентября 2017 года в период с 21 часа 00 минут по 23 часа 59 минут, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, передал неустановленным соучастникам вышеуказанную сим-карту оператора мобильной связи ПАО «МТС» с абонентским номером 89166821141.

Затем, неустановленные соучастники, действуя во исполнении общего преступного умысла, 19 сентября 2017 года в период с 21 часа 00 минут по 23 часа 59 минут, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, используя сим-карту с абонентским номером 89166821141 на имя Бердина А.В., получив доступ к услугам «Альфа-Клик», осуществили три перевода денежных средств, с банковского счета №40702810702190001432, открытого на ООО «Брайт-М» в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Москва, Походный проезд, д. 4, корп. 1, на подконтрольные банковские счета: на банковский счет №40817810406580001819, открытый в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Москва, проспект Андропова, д.18, корпус 3, денежные средства в размере 548200 рублей 00 копеек; на банковский счет №40817810106580001821, открытый в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Москва, проспект Андропова, д.18, корпус 3, денежные средства в размере 554300 рублей 00 копеек; на банковский счет №40817810604230090147, открытый в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Москва, проспект Мира д.91 корп.2 денежные средства в размере 597650 рублей 00 копеек, тем самым тайно похитили денежные средства ООО «Брайт-М» на общую сумму 1 700 150 рублей 00 копеек, после чего распорядились денежными средствами по собственному усмотрению, чем причинили, совместно с ним (Потемкиным К.Е.) в группе лиц по предварительному сговору ООО «Брайт-М» в лице законного представителя Бердина А.В., материальный ущерб в особо крупном размере.

Он же (Потемкин К.Е.) совершил подделку иного официального документа, предоставляющего права, с целью облегчить совершение другого преступления, а именно:

он (Потемкин К.Е.), в период с 01 сентября 2017 года по 21 час 00 минут 19 сентября 2017 года, более точное время не установлено, находясь по месту временного проживания по адресу: адрес, реализуя умысел на подделку иного официального документа, предоставляющего права, с целью облегчения хищения денежных средств у ООО «Брайт-М», умышленно подделал с использованием компьютерной техники и многофункционального графического редактора официальный документ – нотариальную доверенность – бланк 77 АБ 241433, зарегистрированный в реестре за № 16-2614 от 01 сентября 2017 года, удостоверенный нотариусом г. Москвы Ястребовым Д. В., на имя гражданина Бердина А. В. паспортные данные, предоставляющую право представления интересов последнего ему (Потемкину К.Е.) во всех учреждениях и организациях Российской Федерации, независимо от их организационно-правовой формы, в том числе в ПАО «МТС», получать все необходимые справки и документы, заменять и восстанавливать сим-карты, подавать от имени Бердина А.В. заявления, заверять копии, вносить изменения и дополнения в документы, оплачивать от имени Бердина А.В. и за его (Бердина А.В.) счет необходимые расходы, расписываться за него (Бердина А.В.) и совершать все действия, связанные с выполнением поручения, которая в действительности не выдавалась, что подтверждается ответом на запрос № 455 от 09 сентября 2018 года, полученного из Московской городской нотариальной палаты нотариального округа г. Москвы нотариуса Ястребова Д. В..

Затем он (Потемкин К.Е.), в период с 01 сентября 2017 года по 21 час 00 минут 19 сентября 2017 года, более точное время не установлено, обратился в неустановленный фотосалон, где ему (Потемкину К.Е.) распечатали переданную им в электронном виде поддельную нотариальную доверенность, которую он (Потемкин К.Е.) ранее изготовил с использованием компьютерной техники и многофункционального графического редактора.

После чего он (Потемкин К.Е.), получив в неустановленном фотосалоне вышеуказанную поддельную нотариальную доверенность, действуя согласно отведенной ему (Потемкину К.Е.) преступной роли в составе группы лиц по предварительному сговору, примерно в 21 час 00 минут 19 сентября 2017 года, более точное время не установлено, находясь в офисе ПАО «МТС», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Яблочкова, д. 23Е, предоставив сотруднику ПАО «МТС» Юхину В.П. заранее изготовленную им (Потемкиным К.Е.) поддельную нотариальную доверенность от Бердина А.В. на себя (Потемкина К.Е.), тем самым введя в заблуждение сотрудника ПАО «МТС» Юхина В.П. относительно законности своих намерений и действий, заявил о восстановлении сим-карты с абонентским номером 89166821141, выпущенной на имя Бердина А.В., получив которую, далее передал неустановленным соучастникам.

Затем неустановленные соучастники, действуя во исполнении общего преступного умысла, 19 сентября 2017 года в период с 21 часа 00 минут по 23 часа 59 минут, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, используя сим-карту с абонентским номером 89166821141 на имя Бердина А.В., получив доступ к услугам «Альфа-Клик», осуществили три перевода денежных средств с банковского счета №40702810702190001432, открытого на ООО «Брайт-М» в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Москва, Походный проезд, д. 4, корп. 1, на подконтрольные банковские счета: на банковский счет №40817810406580001819, открытый в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Москва, проспект Андропова, д.18, корпус 3, денежные средства в размере 548200 рублей 00 копеек; на банковский счет №40817810106580001821, открытый в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Москва, проспект Андропова, д.18, корпус 3, денежные средства в размере 554300 рублей 00 копеек; на банковский счет №40817810604230090147, открытый в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Москва, проспект Мира д.91 корп.2 денежные средства в размере 597650 рублей 00 копеек, тем самым тайно похитили денежные средства ООО «Брайт-М» на общую сумму 1 700 150 рублей 00 копеек, после чего распорядились денежными средствами по собственному усмотрению, чем причинили, совместно с ним (Потемкиным К.Е.) в группе лиц по предварительному сговору ООО «Брайт-М» в лице законного представителя Бердина А.В., материальный ущерб в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый Потемкин К.Е. вину в совершении преступлений не признал и показал в ходе судебного заседания, что в июле 2017 года посредством сети «Интернет» на одном из сайтов по трудоустройству, он (Потемкин К.Е.) разместил объявление о поиске работы, указав контактные данные, а также ссылку на профиль в интернет-мессенджере «Telegram» для связи с потенциальным работодателем. Так, в первых числах сентября 2017 года, на его (Потемкина К.Е.) объявление отозвался человек, предложив неофициальную работу, заключающуюся в восстановлении сим-карт, каких именно и с какой целью он (Потемкин К.Е.) не уточнял. Данный человек пояснил, что суть работы состоит в том, чтобы он (Потемкин К.Е.) приходил в фотосалон, где ему (Потемкину К.Е.) требовалось узнать адрес электронной почты фотосалона, узнав который он (Потемкин К.Е.) посредством социальной сети «Telegram» должен был отправить его работодателю. После чего работодатель должен был переслать на электронную почту фотосалона уже готовую доверенность от неизвестных ему (Потемкину К.Е.) лиц, якобы оформивших на него (Потемкина К.Е.) доверенность, которую фотосалону требовалось распечатать и передать ему (Потемкину К.Е.). Далее, получив доверенность, он (Потемкин К.Е.) должен был пойти в салон сотовой связи, чтобы с помощью ранее распечатанной доверенности и паспорта на его (Потемкина К.Е.) имя, восстановить сим-карту с абонентским номером, который работодатель ему (Потемкину К.Е.) отправит, и забрать восстановленную сим-карту. После чего работодатель должен был вызвать автомобиль-такси, на котором он (Потемкин К.Е.) должен был отправить полученную сим-карту. За выполнение подобного рода поручений ему (Потемкину К.Е.) обещали выплату в размере от 2000 до 5000 тысяч рублей. Согласившись на данную работу, он (Потемкин К.Е.) начал таким образом подрабатывать, осуществив около десяти операций с восстановлением сим-карт. Последний раз подобную работу он (Потемкин К.Е.) выполнял в конце сентября 2017 года. О том, что доверенности, с помощью которых он (Потемкин К.Е.) восстанавливал сим-карты, поддельные, ему (Потемкину К.Е.) было не известно, более того, указанные доверенности он (Потемкин К.Е.) не изготавливал. Своего работодателя он (Потемкин К.Е.) никогда не видел, умысла на хищение денежных средств ООО «Брайт-М» у него (Потемкина К.Е.) не было.

Вина Потемкина К.Е. в совершении преступлений подтверждается следующими доказательствами, исследованными судом и являющимися допустимыми и относимыми:

- показаниями представителя потерпевшего Бердина А.В., данными в ходе судебного заседания, из которых следует, что он (Бердин А.В.) с 2015 года является генеральным директором ООО «Брайт-М». Данная организация занимается поставками и установкой сетевого и серверного оборудования. Расчетный счет контролируется только им (Бердиным А.В.) и открыт в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, Походный проезд, д. 4, корп. 1. К данному счету привязан только его (Бердина А.В.) номер мобильного телефона телефон, оформленный на него (Бердина А.В.). 19 сентября 2017 года днем он (Бердин А.В.) проверил баланс банковского счета ООО «Брайт-М», на котором находилось более 1 700 000 рублей. 20 сентября 2017 года днем он (Бердин А.В.) обратил внимание на то, что его (Бердина А.В.) мобильный телефон не функционирует, на него не поступают телефонные звонки. При этом его (Бердина А.В.) супруга сообщила, что не может до него (Бердина А.В.) дозвониться, так как сим-карта заблокирована. После чего он (Бердин А.В.) обратился на горячую линию ПАО «МТС», где ему (Бердину А.В.) сообщили о том, что его (Бердина А.В.) сим-карта 19 сентября 2017 года была перевыпущена. Он (Бердин А.В.) сразу же позвонил в АО «Альфа-Банк», чтобы узнать о состоянии счета ООО «Брайт-М», где ему (Бердину А.В.) сообщили, что 19 сентября 2017 года вечером со счета ООО «Брайт-М» были списаны денежные средства в размере 1 700 150 рублей тремя различными поручениями. После чего он (Бердин А.В.) лично обратился в АО «Альфа-Банк», где получил платежные поручения о вышеуказанных переводах, согласно которым денежные средства со счета ООО «Брайт-М» были переведены на банковские счета физических лиц. Доверенность на имя Потемкина К.Е. он (Бердин А.В.) не оформлял и не уполномочивал последнего на предоставление его (Бердина А.В.) интересов, в том числе на замену и восстановление сим-карт. В результате ООО «Брайт-М» был причинен ущерб в размере 1 700 150 рублей;

- показаниями свидетеля Юхина В.П., данными в ходе судебного заседания, в том числе данными в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.117-120) и оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, которые свидетель подтвердил в полном объеме, и из которых следует, что он (Юхин В.П.) с 20 июля 2017 года работал в должности специалиста в подразделении «РТК», именуемом ПАО «МТС», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Яблочкова, д. 23Е. В его (Юхина В.П.) должностные обязанности входило работа с клиентами. 19 сентября 2017 года у него (Юхина В.П.) была рабочая смена. Примерно в 21 час 00 минут 19 сентября 2017 года в офис компании зашел ранее неизвестный молодой человек, который обратился к нему (Юхину В.П.) с просьбой о замене сим-карты, на что он (Юхин В.П.) попросил его предоставить паспорт. Молодой человек сообщил, что паспорта, на чье имя оформлена сим-карта, у него нет, однако есть его паспорт и соответствующая доверенность. Предоставленный документ являлся доверенностью от Бердина А.В. на Потемкина К.Е. от 01 сентября 2017 года, согласно которой Бердин А.В. уполномочил Потемкина К.Е. быть представителем во всех организациях на территории РФ, а также получать необходимые справки и документы, в том числе заменять и восстанавливать сим-карты. Сверив паспортные данные, указанные в доверенности, с информацией о клиенте в базе данных, он (Юхин В.П.) не заметил ничего подозрительного. Более того, он (Юхин В.П.) созвонился со своим начальником на предмет законности данного действия, предварительно отправив ему фотографию доверенности, на что начальник ответил, что все необходимое для замены сим-карты у Потемкина К.Е. имеется. После чего он (Юхин В.П.) произвел замену сим-карты на имя Потемкина К.Е.;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Павлова И.А., из которых следует, что он (Павлов И.А.) состоит в должности начальника ОУР Отдела МВД России по району Южное Тушино г. Москвы. 20 сентября 2017 года от оперуполномоченного ОУР Отдела МВД России по району Южное Тушино г. Москвы Пузанова А.О. ему (Павлову И.А.) стало известно, что от гражданина Бердина А.В., являющегося генеральным директором ООО «Брайт-М», поступило заявление о преступлении, а именно о краже денежных средств с расчетного счета ООО «Брайт-М», в связи с чем он (Павлов И.А.) совместно с оперуполномоченным ОУР Пузановым А.О. начали совместную работу по данному заявлению. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица, совершившего преступление, им (Павловым И.А.) совместно с оперуполномоченным ОУР Пузановым А.О. была истребована оперативно-значимая информация, при реализации которой было установлено лицо, которое могло быть причастным к совершению данного преступления. А именно, был направлен запрос оператору мобильной связи ПАО «МТС» на предоставление сведений о лице, которое обращалось с заявлением о перевыпуске сим-карты на имя Бердина А.В. На указанный запрос поступил ответ о том, что перевыпуск сим-карты с абонентским номером 89166821141 был осуществлен сотрудниками дополнительного офиса ПАО «МТС», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Яблочкова, д. 23А, по нотариальной доверенности от Бердина А.В. на имя Потемкина К.Е. Затем, из оперативных источников поступила информация о том, что Потемкин К.Е. фактически является жителем района Южное Тушино г. Москвы и проживает по адресу: адрес. Примерно в 18 часов 30 минут 14 ноября 2017 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных им (Павловым И.А.) совместно с оперуполномоченным Пузановым А.О., по адресу: г. Москва, ул. Фабрициуса, д. 38 был задержан Потемкин К.Е., который был доставлен в Отдел МВД России по району Южное Тушино г. Москвы для проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. По доставлению Потемкина К.Е. в Отдел МВД России по району Южное Тушино г. Москвы он (Павлов И.А.) получил от Потемкина К.Е. объяснение, в котором последний подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. Далее, после сбора материала, Потемкин К.Е. был сопровожден в следственный отдел Отдела МВД России по району Южное Тушино г. Москвы, где в присутствии защитника дал показания. При непосредственном задержании личный досмотр Потемкина К.Е. не проводился. После доставления Потемкина К.Е. в Отдел МВД России по району Южное Тушино г. Москвы и задержания его (Потемкина К.Е.) следователем в порядке ст. 91 УПК РФ, личный досмотр Потемкина К.Е. проводился оперативным дежурным Отдела МВД России по району Южное Тушино г. Москвы, в ходе которого у Потемкина К.Е. был изъят мобильный телефон марки «Хуавей», который впоследствии был передан следователю СО Отдела МВД России по району Южное Тушино г. Москвы для приобщения к материалам уголовного дела. После изъятия телефона у Потемкина К.Е., он (Павлов И.А.) взял указанный мобильный телефон для беглого осмотра информации, содержащейся в нем. Учитывая, что мобильный телефон был заблокирован графическим паролем и в будущем могло не оказаться возможности его надлежащим образом осмотреть, им (Павловым И.А.) было принято решение предварительно осмотреть указанный телефон в присутствии Потемкина К.Е. После того, как Потемкина К.Е. поместили в изолятор предварительного содержания, он (Павлов И.А.) попросил Потемкина К.Е., разблокировать телефон, что он (Потемкин К.Е.) и сделал. При предварительном осмотре телефона марки «Хуавей MYA-U29» IMEI 1: 863941038815750, IMEI 2: 863941038815776, изъятого у Потемкина К.Е., им (Павловым И.А.) была обнаружена переписка Потемкина К.Е. с неустановленным лицом, именованным как «Цветочек» в мессенджере «Телеграм», в которой Потемкин К.Е. и неустановленное лицо обсуждали способ совершения преступления, изготовления поддельной доверенности. С целью сохранения обнаруженной информации, он (Павлов И.А.) с помощью своего телефона сделал фотографии переписки между Потемкиным К.Е. и неустановленным лицом, именуемым «Цветочек». Каких-либо иных сведений, относящихся к совершенному преступлению, в вышеуказанном телефоне Потемкина К.Е. обнаружено не было. (т.1 л.д.200-202, л.д.203-205);

- показаниями свидетеля Пузанова А.О., данными в ходе судебного заседания, в том числе данными в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.206-207) и оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, которые свидетель подтвердил в полном объеме, и из которых следует, что он (Пузанов А.О.) состоит в должности оперуполномоченного ОУР Отдела МВД России по району Южное Тушино г. Москвы. 20 сентября 2017 года ему (Пузанову А.О.) стало известно, что в дежурную часть Отдела МВД России по району Южное Тушино г. Москвы обратился генеральный директор ООО «Брайт-М» Бердин А.В. с заявлением о привлечении к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые, путем перевыпуска сим-карты оператора мобильной связи ПАО «МТС», оформленной на него (Бердина А.В.), с абонентским номером 89166821141, тайно похитили с банковского счета ООО «Брайт-М» № 40702810702190001432, открытого в отделении АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г. Москва, Походный проезд, д. 4, корп. 1, денежные средства в размере 1 700 150 рублей 00 копеек. Информацию о данном преступлении он (Пузанов А.О.) передал начальнику ОУР Отдела МВД России по району Южное Тушино г. Москвы Павлову И.А. Затем им (Пузановым А.О.) совместно с Павловым И.А. был направлен запрос оператору мобильной связи ПАО «МТС» о получении информации о лице, на имя которого была перевыпущена вышеуказанная сим-карта с абонентским номером 89166821141. В ответ на запрос поступила информация о том, что сим-карта действительно была перевыпущена сотрудниками дополнительного офиса ПАО «МТС», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Яблочкова, д. 23А, по нотариальной доверенности от Бердина А.В. на имя Потемкина К.Е. Затем, из оперативных источников поступила информация о том, что Потемкин К.Е. фактически проживает по адресу: адрес. Примерно в 18 часов 30 минут 14 ноября 2017 года, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных им (Пузановым А.О.) совместно с начальником Павловым И.А., по адресу: г. Москва, ул. Фабрициуса, д. 38 был задержан Потемкин К.Е., который был доставлен в Отдел МВД России по району Южное Тушино г. Москвы для проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий (т.1 л.д.206-207);

- заявлением Бердина А.В. от 20 сентября 2017 года, зарегистрированным в КУСП Отдела МВД России по району Южное Тушино г. Москвы за № 16071 от 20 сентября 2017 года, о принятии мер к розыску лиц, которые 19 сентября 2017 года, получив у оператора сотовой связи МТС дубликат его (Бердина А.В.) сим-карты номер +7(916)682-11-41, осуществили переводы денежных средств со счета ООО «Брайт-М», открытого в АО «Альфа-Банк» на сумму 1 700 150 рублей на счета неизвестных лиц (т.1 л.д.64);

- платежными поручениями №№ 27, 28, 29 от 19 сентября 2017 года, согласно которым со счета ООО «Брайт-М» перечислены денежные средства: по платежному поручению № 27 – 548 200 рублей, по платежному поручению № 28 – 554 300 рублей, по платежному поручению № 29 – 597 650 рублей (т.1 л.д.105-107);

- рапортом старшего оперуполномоченного ОУР Отдела МВД России по району Южное Тушино г. Москвы Пузанова А.О. об обнаружении признаков преступления и задержании Потемкина К.Е. по подозрению в совершении преступления, зарегистрированным в КУСП Отдела МВД России по району Южное Тушино г. Москвы за № 19167 от 14 ноября 2017 года (т.1 л.д.121);

- протоколом предъявления лица для опознания от 14 ноября 2017 года, согласно которому Юхин В.П. опознал Потемкина К.Е. как мужчину, который 19 сентября 2017 года примерно в 21 час 00 минут, находясь по адресу: г. Москва, ул. Яблочкова 23 Е, в офисе МТС Е323, обратился к нему (Юхину В.П.) и попросил восстановить сим-карту 8-916-682-11-41 по доверенности, оформленную нотариусом. После проведения проверочных мероприятий, он (Юхин В.П.) выдал Потемкину К.Е. восстановленную сим-карту на абонентский номер 8-916-682-11-41 (т.1 л.д.122-125);

- протоколом личного обыска задержанного от 15 ноября 2017 года, согласно которому 15 ноября 2017 года в 00 часов 20 минут оперативный дежурный Отдела МВД России по району Южное Тушино г. Москвы Кугаков А.В. в присутствии двух понятых мужского пола произвел личный обыск задержанного Потемкина К.Е., в ходе которого у последнего был обнаружен и изъят мобильный телефон «Хуавей» (т.1 л.д.137);

- протоколом выемки от 15 ноября 2017 года, согласно которому у оперативного дежурного Отдела МВД России по району Южное Тушино г. Москвы Кугакова А.В. был изъят мобильный телефон марки «Хуавей», изъятый у Потемкина К.Е. в ходе личного обыска, проведенного 15 ноября 2017 года (т.1 л.д.212-214);

- протоколом выемки от 16 августа 2018 года, согласно которому в кабинете следователя № 106 по адресу: г. Москва, ул. Маршала Конева, д. 6 у свидетеля Павлова И.А. изъят мобильный телефон марки «Iphone 5S» белого цвета (т.1 л.д.216-218);

- протоколом обыска от 15 июня 2018 года, согласно которому был проведен обыск по месту жительства Потемкина К.Е. по адресу: адрес, в ходе которого изъяты: мобильный телефон марки «SONY», мобильный телефон марки «Nokia», внешний компьютерный накопитель марки «WD», внешний компьютерный накопитель марки «SP», ноутбук марки «НР», 11 сим-карт (т.1 л.д.228-231);

- протоколом осмотра предметов от 19 августа 2018 года, с фототаблицей к протоколу, в ходе которого был осмотрен в том числе мобильный телефон марки «Apple» модели «Iphone 5S», белого цвета, IMEI, изъятый в ходе выемки у Павлова И.А., и установлено наличие в указанном телефоне пяти фотографий мобильного телефона марки «Хуавей MYA-U29», на которых содержится переписка Потемкина К.Е. с неустановленным лицом, именованным как «Цветочек» в мессенджере «Телеграм», в которой Потемкин К.Е. интересуется у «Цветочек» о наличии работы, в ответ «Цветочек» сообщает информацию о наличии работы и необходимости использования в работе программы «фотошоп», а также старых доверенностей. Потемкин К.Е. подтверждает, что указанная программа и доверенности у него имеются (т.1 л.д.232-240);

- протоколом осмотра предметов от 19 августа 2018 года, в ходе которого была осмотрена копия доверенности – бланк 77 АБ 241433, зарегистрированный в реестре за № 16-2614 от 01 сентября 2017 года, удостоверенный нотариусом г. Москвы Ястребовым Д.В. на имя Бердина А.В., предоставляющая право представления интересов последнего Потемкину К.Е. во всех учреждениях и организациях Российской Федерации, независимо от их организационно-правовой формы, в том числе в ПАО «МТС», получать все необходимые справки и документы, заменять и восстанавливать сим-карты, подавать от имени Бердина А.В. заявления, заверять копии, вносить изменения и дополнения в документы, оплачивать от имени Бердина А.В. и за его (Бердина А.В.) счет необходимые расходы, расписываться за него (Бердина А.В.), и совершать все действия, связанные с выполнением поручения (т.1 л.д.245-247);