Дело 01-0011_2018. Приговор. документ - обезличенная копия
.doc
Дело № 1-11/18
П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОСИИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Москва 18 января 2018 года
Тушинский районный суд города Москвы в составе судьи Луниной Н.Н.,
При секретаре Мирошниченко Ю.В.,
Старшего помощника прокурора Северо-Западного административного округа города Москвы Батхиева М.Р.,
Подсудимых Малышева А.А., Рашидова Р.А.,
Защитников – адвокатов Порошиной Н.А. и Трепашкина М.И. (в защиту Малышева А.А.), Рудая О.Ю. (в защиту Рашидова Р.А.),
А также с участием потерпевшего * В.А.,
Защитника – адвоката Пшеничная Е.И., представителя по доверенности Наумовой К.Н.,
Рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению Малышева А. А., *, ранее не судимого;
Рашидова Р. А., *, ранее не судимого,
В совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
Малышев А. А. и Рашидов Р. А., каждый, совершили мошенничество, то есть приобретения права на чужое имущество путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
Малышев А.А., осуществляя деятельность в сфере управления организациями, входящих в группу компаний «Риквэст-Сервис», будучи хорошо осведомленным о структуре бизнеса, о участниках и акционерах обществ, входящих в группу компаний, не позднее 19.07.2011 года, в неустановленные время и месте, вступил в предварительный преступный сговор с ранее ему знакомым Рашидовым Р.А., направленный на приобретение права на чужое имущество путем обмана, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, а именно на принадлежащие закрытым акционерным обществам: ЗАО «ТрейдИн» (ИНН 7722697337), ЗАО «ПерсейИнвест» (ИНН 7721681341) и ЗАО «ВирейсПроджект» (ИНН 7701850672) доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью: ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725235806), ООО «Желдор-Сервис» (ИНН 7725545237), ООО «Нева-Проект» (7725549584), ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725669105), ООО «Желдор-Проект» (ИНН 7710705030) и ООО «Управляющая компания Промышленные Технологии» (ИНН 7701767375), общей номинальной стоимостью свыше 6 000 000 рублей.
Во исполнение совместного преступного умысла Рашидов Р.А. и Малышев А.А. в тот же период времени, точные время и место не установлены, разработали общий план совершения преступления, предусматривающий совершение ряда гражданско-правовых действий, на первый взгляд имеющих законный характер, а по сути - являющихся частью реализации общего преступного умысла, направленного на захват корпоративного контроля над закрытыми акционерными обществами: ЗАО «ТрейдИн», ЗАО «ПерсейИнвест» и ЗАО «ВирейсПроджект», в целях последующего незаконного приобретения права на чужое имущество в виде долей в уставных капиталах дочерних обществ и распоряжения ими по своему усмотрению.
Для реализации преступного умысла, Рашидов Р.А. и Малышев А.А. распределили преступные роли, в соответствии с которыми Рашидов Р.А. должен захватить корпоративный контроль над деятельностью ЗАО «ТрейдИн», ЗАО «ПерсейИнвест» и ЗАО «ВирейсПроджект», внеся в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) недостоверные сведения о себя как о генеральном директоре и акционере указанных обществ, обладающим контрольным пакетом акций, после чего принять решение назначении генеральным директором дочерних обществ (ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725235806), ООО «Желдор-Сервис», ООО «Нева-проект», ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725669105), ООО «Желдор-Проект», ООО «Управляющая компания Промышленные Технологии») Малышева А.А., обеспечить заключение сделок по купле-продаже долей в уставных капиталах указанных обществ в пользу подконтрольного Малышеву А.В. общества, совместно с Малышевым А.А. распорядится полученным имуществом по своему усмотрению.
В свою очередь, Малышев А.А. в соответствии с отведенной ему ролью должен обеспечить составление документов, содержащих заведомо ложные данные о участниках, о размерах и номинальной стоимости долей их участия в уставном капитале ЗАО «ТрейдИн», ЗАО «ПерсейИнвест» и ЗАО «ВирейсПроджект», а также о руководителе постоянно действующего исполнительного органа указанных обществ для их последующего представления Рашидовым Р.А. в МИФНС России № 46 по г. Москве – орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, подыскать подконтрольную ему организацию для заключения сделок по купле-продаже доле в уставном капитале ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725235806), ООО «Желдор-Сервис», ООО «Нева-проект», ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725669105), ООО «Желдор-Проект», ООО «Управляющая компания Промышленные Технологии», совместно с Рашидовы Р.А. распорядится полученным имуществом по своему усмотрению.
Рашидов Р.А., во исполнение разработанного с Малышевым А.А. преступного плана, выполняя отведенную ему роль, действуя совместно и согласованно, не позднее 18 часов 00 минут 19.07.2011 года, точные время и место не установлены, достоверно зная, что он не является акционером данных обществ и, соответственно, не обладает полномочиями, предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, по избранию руководителей постоянно действующих исполнительных органов, зная что 14.07.2011 года общие собрания акционеров ЗАО «ВирейсПроджект», ЗАО «ПерсейИнвест» в действительности не проводились, при неустановленных обстоятельствах получил от Малышева А.А. в свое распоряжение и подписал от своего имени как председатель собрания и акционер указанных обществ следующие документы, содержащие заведомо для соучастников ложные данные:
- протокол общего собрания акционеров ЗАО «ВирейсПроджект» №1‑07/11 от 14.07.2011 года, в соответствии с которым в период с 13 часов 45 минут до 14 часов 30 минут 14.07.2011 года по адресу: г. Москва, Волховский переулок, д. 3, проведено общее собрание акционеров ЗАО «ВирейсПроджект» с участием Рашидова Р.А., владеющего 99 % акций, и * О.В., владеющей 1 % акций, и приняты решения об освобождении от должности генерального директора общества * О.В., назначении на указанную должность Рашидова Р.А., а также утверждении Устава ЗАО «ВирейсПроджект» в новой редакции, в соответствии с которым ему (Рашидову Р.А.) принадлежит 99 % акций общества, а именно 990 акций, номинальной стоимостью 10890 рублей, а * О.В. – 1 % акций общества, а именно 10 акций, номинальной стоимостью 110 руб.
Указанный протокол содержит поддельную подпись от имени * О.В.;
- выписку из реестра акционеров ЗАО «ВирейсПроджект», в соответствии с которой ему (Рашидову Р.А.) принадлежит 990 акций ЗАО «ВирейсПроджект», номинальной стоимостью 10890 рублей, соответствующих размеру доли в 99 %, а * О.В. - 10 акций, номинальной стоимостью 110 руб., соответствующих размеру доли в 1 %;
- протокол общего собрания акционеров ЗАО «ПерсейИнвест» №01-07/11 от 14.07.2011 года, в соответствии с которым в период с 10 часов 45 минут до 12 часов 00 минут 14.07.2011 года по адресу: г. Москва, Жулебинский бульвар, д. 26, офис 2, проведено общее собрание акционеров ЗАО «ПерсейИнвест» с участием Рашидова Р.А., владеющего 99 % акций, и * А.Б., владеющего 1 % акций, и приняты решения об освобождения от должности генерального директора общества * А.Б., назначении на указанную должность Рашидова Р.А., а также утверждении Устава ЗАО «ПерсейИнвест» в новой редакции, в соответствии с которым ему (Рашидову Р.А.) принадлежит 99 % акций общества, а именно 990 акций общества, номинальной стоимостью 10890 рублей, а * А.Б. - 1 % акций общества, а именно 10 акций, номинальной стоимостью 110 руб.
Указанный протокол содержит поддельную подпись от имени * А.Б.;
- выписку из реестра акционеров ЗАО «ПерсейИнвест», в соответствии с которой ему (Рашидову Р.А.) принадлежит 990 акций ЗАО «ПерсейИнвест», номинальной стоимостью 10890 рублей, соответствующих размеру доли в 99 %, а * А.Б. - 10 акций, номинальной стоимостью 110 руб., соответствующих размеру доли в 1 %.
Далее, Рашидов Р.А. и Малышев А.А., достоверно зная о подложности вышеуказанных протоколов общих собраний акционеров от 14.07.2011 года, выписок из реестра акционеров и Уставов в новой редакции ЗАО «ВирейсПроджект» и ЗАО «ПерсейИнвест», продолжили реализовывать совместный преступный умысел. Для чего, Рашидов Р.А. 19.07.2011 года не позднее 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 11, в помещении нотариальной конторы, представил нотариусу г. Москвы * А.И., неосведомленной о преступных намерениях Рашидова А.А. и Малышева А.А., вышеуказанные протоколы общих собраний акционеров ЗАО «ПерсейИнвест» и ЗАО «ВирейсПроджект», выписки из реестра акционеров и Уставы обществ, содержащие заведомо для Рашидова Р.А. и Малышева А.А. ложные данные, на основании которых в соответствии со ст. 80 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате», нотариус * А.И., будучи введенная Рашидовым Р.А. в заблуждение относительно наличия у него полномочий действовать от имени ЗАО «ПерсейИнвест» и ЗАО «ВирейсПроджект», засвидетельствовала подпись Рашидова Р.А. в двух заявлениях по форме Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы и двух заявлениях по форме Р14001 о внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ относительно ЗАО «ПерсейИнвест» и ЗАО «ВирейсПроджект».
Затем, 20.07.2011 года Рашидов Р.А. не позднее 21 часа 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: г. Москва, Походный проезд, д. 3, стр. 2, выполняя отведенную ему роль, действуя совместно и согласованно с Малышевым А.А., с корыстной целью, представил в МИФНС России № 46 по г. Москве - орган осуществляющий регистрацию юридических лиц, комплект документов, необходимый для внесения изменений в сведения ЕГРЮЛ, в том числе два удостоверенных нотариусом заявления по форме № Р13001 и два по форме № Р14001, содержащие заведомо для Малышева А.А. и Рашидова Р.А. ложные данные. Представленные документы были зарегистрированы налоговым органом 20.07.2011 года за входящими номерами №№ 272793А, 272789А, 272817А, 272828А.
По результатам рассмотрения указанных документов МИФНС России № 46 по г. Москве приняты решения №№ 272793А, 272789А, 272817А, 272828А от 27.07.2011 года об отказе в государственной регистрации изменений в сведения ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «ВирейсПроджект» и ЗАО «ПерсейИнвест», в связи с отсутствием в заявлениях сведений об индивидуальном номере налогоплательщика Рашидова Р.А., то есть по независящим от Рашидова Р.А. и Малышева А.А. обстоятельствам.
Несмотря на отказ налогового органа в регистрации изменений в ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «ВирейсПроджект» и ЗАО «ПерсейИнвест», Рашидов Р.А. и Малышев А.А., продолжая реализовывать корыстный преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество путем обмана, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, приняли решение о повторной подаче документов, содержащих заведомо ложные данные в отношении ЗАО «ВирейсПроджект» и ЗАО «ПерсейИнвест», а также подаче документов относительно ЗАО «ТрейдИн». При этом, в целях исключения фактора материального подлога и придания своим преступным действиям вида законных, в целях избежания уголовной ответственности, Рашидов Р.А. и Малышев А.А. приняли решение о внесении изменений в первоначальные сфальсифицированные протоколы общих собраний акционеров ЗАО «ВирейсПроджект» и ЗАО «ПерсейИнвест» №1-07/11 от 14.07.2011 года и №01-07/11 от 14.07.2011 года, соответственно, указав в них следующие заведомо для соучастников ложные данные:
- об отсутствии на собрании акционеров ЗАО «ВирейсПроджект» * О.В., в связи с не явкой, и об участии в собрании в качестве секретаря собрания * Д.С.;
- об отсутствии на собрании акционеров ЗАО «ПерсейИнвест» * А.Б., в связи с не явкой, и об участии в собрании в качестве секретаря * Д.С., а также об изменении адреса проведения собрания;
После чего, Малышев А.А., реализуя совместный преступный умысел, выполняя отведенную ему роль, действуя с корыстной целью, в неустановленное следствием время и месте, не позднее 28.07.2011 года, получил подготовленные по его заданию сотрудниками юридического отдела группы компаний «Риквэст Сервис», неосведомленными о преступных намерениях Малышева А.А. и Рашидова Р.А., и передал Рашидову Р.А. следующие документы, содержащие заведомо для последних ложные данные:
- протокол общего собрания акционеров ЗАО «ВирейсПроджект» №1-07/11 от 14.07.2011 года, в соответствии с которым 14.07.2011 года, в период с 13 часов 45 минут до 14 часов 30 минут по адресу: г. Москва, Волховский переулок, д. 3, проведено общее собрание акционеров ЗАО «ВирейсПроджект» с участием Рашидова Р.А., владеющего 99 % акций, и привлеченного в качестве секретаря * Д.С., по результатам которого приняты решения об освобождении от должности генерального директора общества * О.В., назначении на указанную должность Рашидова Р.А., а также об утверждении Устава ЗАО «ВирейсПроджект» в новой редакции, в соответствии с которым ему (Рашидову Р.А.) принадлежит 990 акций ЗАО «ВирейсПроджект», номинальной стоимостью 10890 рублей, соответствующих размеру доли в 99 %, а * О.В. - 10 акций, номинальной стоимостью 110 руб., соответствующих размеру доли в 1 %.;
- протокол общего собрания акционеров ЗАО «ПерсейИнвест» №01-07/11 от 14.07.2011 года, в соответствии с которым 14.07.2011 в период с 10 часов 45 минут до 12 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Жулебинский бульвар, д. 26, офис 23, проведено общее собрание акционеров ЗАО «ПерсейИнвест» с участием Рашидова Р.А., владеющего 99 % акций, и привлеченного в качестве секретаря * Д.С., и приняты решения об освобождении от должности генерального директора общества * А.Б., назначении на указанную должность Рашидова Р.А., а также утверждении Устава ЗАО «ПерсейИнвест» в новой редакции, в соответствии с которым Рашидову Р.А. принадлежит 990 акций ЗАО «ПерсейИнвест», номинальной стоимостью 10890 рублей, соответствующих размеру доли в 99 %, а * А.Б. - 10 акций, номинальной стоимостью 110 руб., соответствующих размеру доли в 1 %.
- протокол общего собрания акционеров ЗАО «ТрейдИн» №1-07/11 от 14.07.2011 года, в соответствии с которым 14.07.2011 в период с 13 часов 45 минут до 14 часов 30 минут по адресу: г. Москва, Шепелюгинская, д. 21/13, стр. 2, проведено общее собрание акционеров ЗАО «ТрейдИн» с участием Рашидова Р.А., владеющего 99 % акций, и привлеченного в качестве секретаря * Д.С., и приняты решения об освобождении от должности генерального директора общества * А.Д., назначении на указанную должность Рашидова Р.А., а также утверждении Устава ЗАО «ТрейдИн» в новой редакции, в соответствии с которым Рашидову Р.А. принадлежит 990 акций ЗАО «ТрейдИн», номинальной стоимостью 10890 рублей, соответствующих размеру доли в 99 %, а * А.Д. - 10 акций, номинальной стоимостью 110 руб., соответствующих размеру доли в 1 %.
При этом дата и время якобы проведенного общего собрания акционеров ЗАО «ВирейсПроджект» совпадают с датой и временем проведения общего собрания акционеров ЗАО «ТрейдИн», однако указаны различные места проведения собраний, что исключает реальность их проведения и достоверность отраженных сведений.
Далее Рашидов Р.А. действуя, согласно ранее разработанного совместно с Малышевым А.А. плана, выполняя отведенную ему роль, 28.07.2011 года не позднее 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Щипок, д. 9, стр. 1, представил нотариусу г. Москвы * Т.В., неосведомленной о преступных намерениях Рашидова Р.А., вышеуказанные протоколы общих собраний акционеров и Уставы ЗАО «ПерсейИнвест», ЗАО «ВирейсПроджект», ЗАО «ТрейдИн», содержащие заведомо ложные данные, на основании которых, в соответствии со ст. 80 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате», нотариус * Т.В., будучи введенная Рашидовым Р.А. в заблуждение относительно наличия у него полномочий действовать от имени ЗАО «ПерсейИнвест», ЗАО «ВирейсПроджект» и ЗАО «ТрейдИн», засвидетельствовала подпись Рашидова Р.А. в трех заявлениях по форме № Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы и трех заявлениях по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени указанных обществ.
Затем Рашидов Р.А. реализуя совместный с Малышевым А.А. преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество в отношении ЗАО «ВирейсПроджект», ЗАО «ПерсейИнвест» и ЗАО «ТрейдИн», действуя с корыстной целью, 28.07.2011 года, не позднее 21 часа 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: г. Москва, Походный проезд, д. 3, стр. 2, представил в МИФНС России № 46 по г. Москве – орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, комплект документов необходимый для внесения изменений в ЕГРЮЛ, в том числе два удостоверенных нотариусом заявления по форме № Р13001 и два заявления по форме № Р14001, содержащие заведомо для Малышева А.А. и Рашидова Р.А. ложные данные. Представленные документы были зарегистрированы налоговым органом 28.07.2011 за входящими номерами №№ 285671А, 285668А, 285658А, 285655А.
После чего, действуя аналогичным способом, Рашидов Р.А. 29.07.2011 года, в неустановленное следствием время, но не позднее 21 часа 00 минут, находясь по адресу: г. Москва, Походный проезд, д. 3, стр. 2, представил в МИФНС России № 46 по г. Москве – орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, комплект документов, необходимый для внесения изменений в ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «ПерсейИнвест», в том числе удостоверенные нотариусом заявления по форме № Р13001 и № Р14001. Представленные документы были зарегистрированы налоговым органом 29.07.2011 года за входящими номерами №№ 285734А и 285730А.
По результатам рассмотрения указанных документов сотрудниками МИФНС России № 46 по г. Москве, введенными Рашидовым Р.А. и Малышевым А.А. в заблуждение относительно наличия у последних полномочий действовать от имени ЗАО «ПерсейИнвест», ЗАО «ВирейсПроджект» и ЗАО «ТрейдИн», приняты решения №№ 285658А, 285655А, 285671А, 285668А от 04.08.2011 года, а также №№ 285734А и 285730А от 05.08.2011 года о внесении в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о Рашидове Р.А. как о генеральном директоре ЗАО «ПерсейИнвест», ЗАО «ВирейсПроджект» и ЗАО «ТрейдИн», а также зарегистрированы уставы данных обществ, содержащие недостоверные сведения о участниках указанных юридических лиц.
Рашидов Р.А. и Малышев А.А. достигнув, таким образом, внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ, захватив корпоративный контроль над деятельностью ЗАО «ПерсейИнвест», ЗАО «ВирейсПроджект» и ЗАО «ТрейдИн», приобрели право на имущество указанных обществ в виде долей в уставных капиталах ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725235806), ООО «Желдор-Сервис», ООО «Нева-проект», ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725669105), ООО «Желдор-Проект», ООО «Управляющая компания Промышленные Технологии», в особо крупном размере и получили возможность в дальнейшем им распоряжаться по своему усмотрению.
04.08.2011 года Рашидов Р.А. и Малышев А.А., продолжая реализовывать умысел на совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, в качестве подтверждения полномочий Рашидова Р.А., как генерального директора ЗАО «ПерсейИнвест», ЗАО «ВирейсПроджект» и ЗАО «ТрейдИн» получили в МИФНС России №46 по г. Москве выписки из ЕГРЮЛ в отношении указанных обществ.
Далее не позднее 08.08.2011 года, точные время и место не установлены, Рашидов Р.А. и Малышев А.А., осознавая, что фактически Рашидов Р.А. генеральным директором в указанных обществах не является и на эти должности в установленном порядке не назначался, подготовили комплект документов, направленных на отчуждение долей в уставном капитале ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725235806), ООО «Желдор-Сервис», ООО «Нева-проект», ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725669105), ООО «Желдор-Проект», ООО «Управляющая компания Промышленные Технологии». Для чего Малышев А.А. в тот же период времени, точное место не установлено, подыскал подконтрольную ему организацию – ООО «Пром-Инвест», в котором генеральным директором являлся ранее знакомый ему * А.А. После чего, Малышев А.А., введя в заблуждение генерального директора ООО «Пром-Инвест» - * А.А., неосведомленного о преступных намерениях Малышева А.А. и Рашидова Р.А., убедил его в необходимости заключения ООО «Пром-Инвест» сделок по покупке долей в уставных капиталах ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725235806), ООО «Желдор-Сервис», ООО «Нева-проект», ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725669105), ООО «Желдор-Проект», ООО «Управляющая компания Промышленные Технологии», якобы в целях сохранения активов группы компаний от неправомерных действий * В.А.
При этом, достоверно зная, что в соответствии со ст. 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 №14-ФЗ в случае заключения сделки по отчуждению доли (части доли) в уставном капитале общества, подлежащей нотариальному удостоверению, указанная доля или ее часть переходит к приобретателю с момента нотариального удостоверения такой сделки, Малышев А.А. и Рашидов Р.А. предусмотрели одним из условий подготовленных проектов договоров переход долей к покупателю ООО «Пром-Инвест» со дня нотариального удостоверения этих договоров.
После чего, Рашидов Р.А., выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя в качестве генерального директора ЗАО «ПерсейИнвест», ЗАО «ВирейсПроджект» и ЗАО «ТрейдИн» в течение 08.08.2011 года и 09.08.2011 года, находясь по адресу: г. Москва, ул. Щипок, д.9, стр.1, у нотариуса г. Москвы * Т.В., заключил как генеральный директор названных акционерных обществ с ООО «Пром-Инвест», в лице генерального директора * А.А., шесть нотариально удостоверенных договоров купли-продажи, принадлежащих закрытым акционерным обществам долей в уставных капиталах дочерних обществ с ограниченной ответственностью, согласно которым указанные доли перешли в собственность подконтрольного Малышеву А.А. ООО «Пром-Инвест», в лице генерального директора * А.А., а именно:
Договор купли-продажи от 09.08.2011 года, согласно которому ЗАО «ТрейдИн», в лице генерального директора Рашидова Р.А., продало в пользу ООО «Пром-Инвест», в лице генерального директора * А.А., 50% доли в уставном капитале ООО «Желдор-Проект» по цене 5000 рублей;
Договор купли-продажи от 08.08.2011 года, согласно которому ЗАО «ВирейсПроджект» в лице генерального директора Рашидова Р.А. продало в пользу ООО «Пром-Инвест» в лице генерального директора * А.А. 100% доли в уставном капитале ООО «Желдор-Сервис» по цене 7 000 000 рублей;
Договор купли-продажи от 08.08.2011 года, согласно которому ЗАО «ВирейсПроджект» в лице генерального директора Рашидова Р.А. продало в пользу ООО «Пром-Инвест», в лице генерального директора * А.А., 100% доли в уставном капитале ООО «Нева-Проект» по цене 6 400 000 рублей;
Договор купли-продажи от 09.08.2011 года, согласно которому ЗАО «ТрейдИн», в лице генерального директора Рашидова Р.А., продало в пользу ООО «Пром-Инвест», в лице генерального директора * А.А., 100% доли в уставном капитале ООО «Управляющая компания промышленные технологии» по цене 10 000 рублей;
Договор купли-продажи от 08.08.2011 года, согласно которому ЗАО «ТрейдИн», в лице генерального директора Рашидова Р.А., продало в пользу ООО «Пром-Инвест», в лице генерального директора * А.А., 100% доли в уставном капитале ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725669105) по цене 2 000 000 рублей;
Договор купли-продажи от 08.08.2011 года, согласно которой ЗАО «ПерсейИнвест», в лице генерального директора Рашидова Р.А., продало в пользу ООО «Пром-Инвест», в лице генерального директора * А.А., 100% доли в уставном капитале ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725235806) по цене 10 700 000 рублей,
а общая стоимость отчуждаемого по этим договорам имущества в виде долей составила 26 115 000 рублей.
В подтверждение своих полномочий, а также легитимности сделок по продаже имущества акционерных обществ ЗАО «ТрейдИн», ЗАО «ПерсейИнвест» и ЗАО «ВирейсПроджект» в виде долей в уставных капиталах указанных обществ, Рашидов Р.А., в целях введения нотариуса * Т.В. в заблуждение, представил последней выписки из ЕГРЮЛ и сфальсифицированные списки акционеров ЗАО «ТрейдИн», ЗАО «ПерсейИнвест» и ЗАО «ВирейсПроджект», а также иную учредительную документацию, необходимую для нотариального заверения указанных сделок, в том числе:
Протокол № 2-09-11 общего собрания акционеров ЗАО «ТрейдИн» от 06.08.2011 года в составе акционера Рашидова Р.А. (99% акций) и в отсутствие акционера * А.Д. (1 % акций) о принятии решения о продаже 50% доли в уставном капитале ООО «Желдор-Проект» по цене 5000 рублей. Протокол подписан Рашидовым Р.А. и * Д.С., как председателем и секретарем общего собрания акционеров, соответственно.
Протокол № 1-07/11 общего собрания акционеров ЗАО «ТрейдИн» от 05.08.2011 года в составе акционера Рашидова Р.А. (99% акций) и в отсутствие акционера * А.Д. (1 % акций) принято решение о продаже 100% доли в уставном капитале ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725669105) по цене 2000 000 рублей. Протокол подписан Рашидовым Р.А. и * Д.С., как председателем и секретарем общего собрания акционеров, соответственно.
Протокол № 1-07/11 общего собрания акционеров ЗАО «ВирейсПроджект» от 08.08.2011 года в составе акционера Рашидова Р.А. (99% акций) и в отсутствие акционера * О.В. (1 % акций), согласно которому принято решение о продаже 50% доли в уставном капитале ООО «Желдор-Сервис» по цене 7 000 000 рублей. Протокол подписан Рашидовым Р.А. и * Д.С., как председателем и секретарем общего собрания акционеров, соответственно.
Протокол № 1-08/11 общего собрания акционеров ЗАО «ВирейсПроджект» от 08.08.2011 года в составе акционера Рашидова Р.А. (99% акций) и в отсутствие акционера * О.В. (1 % акций), согласно которому принято решение о продаже 100% доли в уставном капитале ООО «Нева-Проект» по цене 6 400 000 рублей. Протокол подписан Рашидовым Р.А. и * Д.С., как председателем и секретарем общего собрания акционеров, соответственно.
Протокол № 01-07/11 общего собрания акционеров ЗАО «ПерсейПроджект» от 08.08.2011 года в составе акционера Рашидова Р.А. (99% акций) и в отсутствие акционера * А.Б. (1 % акций), согласно которому принято решение о продаже 100% доли в уставном капитале ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725235806) по цене 10 700 000 рублей. Протокол подписан Рашидовым Р.А. и * Д.С., как председателем и секретарем общего собрания акционеров, соответственно.
При этом Малышев А.А., реализуя совместный с Рашидовым Р.А. преступный умысел, для введения в заблуждения нотариуса относительно законности удостоверяемых им сделок, не позднее 08.08.2011 года дал указание генеральному директору * А.А., неосведомлённому о его преступном умысле, подготовить к моменту заключения нотариально удостоверенных сделок по купле-продаже долей в уставном капитале дочерних обществ протоколы одобрения вышеназванных крупных сделок. * А.А., действуя по указанию Малышева А.А., подготовил и в период с 08.08.2011 по 09.08.2011 года представил нотариусу * Т.В. учредительную и иную документацию, необходимую для нотариального заверения вышеперечисленных сделок, в том числе:
1. Протокол № 9 общего собрания участников ООО «Пром-Инвест» от 05.08.2011 года, согласно которому собранием в составе участников ООО «Барс» в лице генерального директора Малышевой Л.В. и участника физического лица - * А.А. принято решение о покупке долей в уставных капиталах ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН7725235806), ООО «Нева-Проект», ООО «Желдор-Сервис», ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725669105), ошибочно указав КПП последнего общества в качестве ИНН. Цена в протоколе указана не была.