Дело 01-0011_2018. Приговор. документ - обезличенная копия
.docЧерез некоторое время после произошедших событий она обратилась к * В.А. с просьбой заменить ее на должности генерального директора ЗАО «ВирейсПроджект», которую занял * А.Д. При этом она продолжала оставаться акционером с долей размером 1% акций указанного общества. Кто при этом являлся другими акционерами ЗАО «ВирейсПроджект» она не помнит.
О факте продажи ЗАО «ВирейсПроджект» ранее приобретенных долей в уставных капиталах ООО «Желдор-Сервис» и ООО «Нева-Проект», ей не известно. В связи с чем об обстоятельствах совершения указанных сделок купли-продажи она ничего пояснить не может (том № 12, л.д. 51-55, 56-61, 66-70).
Из показаний свидетеля * О.В., оглашенных и проверенных в ходе судебного следствия с согласия сторон, следует, что с 1999 года по февраль 2014 года она работала помощником нотариуса г. Москвы * Т.В. с правом исполнения её обязанностей на период временного отсутствия нотариуса. В её должностные обязанности входило совершение нотариальных действий в соответствии с Основами законодательства о нотариате и иными законодательными актами. Офис с 2009 года находился по адресу: г. Москва, ул. Щипок, д.9/26, стр. 1, офис 305.
28.07.2011 года * О.В. исполняла обязанности нотариуса * Т.В. на момент отпуска последней. В этот день были засвидетельствованы подлинности подписи Рашидова Р.А. как генерального директора ЗАО «ТрейдИн», ЗАО «ПерсейИнвест» и ЗАО «ВирейсПроджект» на заявлениях в налоговый орган - в ИФНС № 46 по г. Москве - о государственной регистрации изменений в отношении указанных юридических лиц.
Для совершения указанных действий Рашидовым Р.А. были представлены подлинные учредительные документы перечисленных обществ, подтверждающие их правоспособность, а также документы (протоколы) подтверждающие полномочия Рашидова Р.А. как генерального директора указанных обществ.
05.08.2011 года в офисе по указанному адресу ей как исполняющего обязанности нотариуса засвидетельствованы подлинности - подписи Малышева В.А. на заявлениях в налоговый орган, то есть в МИФНС № 46 по г. Москве как генерального директора ООО «Желдор-Сервис», ООО «Нева-Проект» о государственной регистрации изменений в отношении указанных юридических лиц.
Для совершения указанных действий Малышевым А.А. были представлены подлинные учредительные документы перечисленных обществ, подтверждающие их правоспособность, а также документы (решения) подтверждающие полномочия Малышева А.А. как генерального директора указанных Обществ.
Ознакомившись с копиями заявлений, * О.В. пояснила, что указанные заявления оформлялись ей только на основе подлинных учредительных документов с представлением подлинных выписок из ЕГРЮЛ. Представлялись вышеперечисленные документы лично Малышевым В.А. и Рашидовым Р.А., чья личность была установлена по паспортам, указанным в реестровых записях. По указанным причинам, никаких сомнений в законности представленных Малышевым А.А. и Рашидовым Р.А. документов у неё не было (том № 12, л.д. 81-84).
Из показаний свидетеля * Т.В., оглашенных и проверенных в ходе судебного следствия с согласия сторон, следует, что с мая 1997 года она назначена на должность частнопрактикующего нотариуса г. Москвы. Офис с 2009 года находится по адресу : г. Москва, ул. Щипок, д.9/26, стр.1, офис 305.
28.07.2011 года в офисе по указанному адресу временно исполняющей обязанности нотариуса * О.В. (* Т.Б. была в тот момент в отпуске) были засвидетельствованы подлинности подписи Рашидова Р.А. как генерального директора ЗАО «ТрейдИн», ЗАО «ПерсейИнвест» и ЗАО «ВирейсПроджект» на заявлениях в налоговый орган - в МИФНС № 46 по г. Москве - о государственной регистрации изменений в отношении указанных юридических лиц.
Указанные нотариальные действия зарегистрированы в реестре для совершения нотариальных действий 3П-2369, ЗП-2370 - ЗАО «ТрейдИн», ЗП - 2371, ЗП 2372 - ЗАО «ВирейсПроджект», ЗП-2373, 3П-2374 - ЗАО «ПерсейИнвест».
Для совершения указанных действий Рашидовым Р.А. были представлены подлинные учредительные документы перечисленных обществ, подтверждающие их правоспособность, а также документы (протоколы) подтверждающие полномочия Рашидова Р.Л. как генерального директора указанных Обществ.
05.08.2011 года в офисе по указанному адресу исполняющим обязанности нотариуса * О.В. засвидетельствованы подлинности - подписи Малышева В.А. на заявлениях в налоговый орган, то есть в МИФНС № 46 по г. Москве как генерального директора ООО «Желдор-Сервис», ООО «Нева-Проект» о государственной регистрации изменений в отношении указанных юр.лиц. Указанные нотариальные действия зарегистрированы в реестре для совершения нотариальных действий 3П-2471 - ООО «Желдор-Сервис» и ЗП-2472 - ООО «Нева-Проект».
Для совершения указанных действий Малышевым В.А. были представлены подлинные учредительные документы перечисленных обществ, подтверждающие их правоспособность, а также документы (решения), подтверждающие полномочия Малышева В.А. как генерального директора указанных Обществ.
08.08.2011 года и 09.08.2011 года в офисе по указанному адресу ею лично были удостоверены договоры купли-продажи долей в уставных капиталах: ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725235806), ООО «Желдор-Сервис», ООО «Нева-Проект», ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725669105), ООО «Желдор-Проект» и ООО «Управляющая компания промышленные технологии».
По указанным договорам продавцами являлись ЗАО «ТрейдИн», ЗАО «ПерсейИнвест» и ЗАО «ВирейсПроджект» от имени которых в качестве генерального директора подписывал договоры Рашидов Р.А.
Для удостоверения указанных договоров были представлены подлинные документы, подтверждающие правоспособность ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725235806), ООО «Желдор-Сервис», ООО «Нева-Проект», ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725669105), ООО «Желдор-Проект» и ООО «Управляющая компания промышленные технологии» а также правоспособность ЗАО «ТрейдИн», ЗАО «ПерсейИнвест» и ЗАО «ВирейсПроджект» принадлежность этим акционерным обществам долей в уставных капиталах указанных ООО.
Помимо учредительных документов продавцом, то есть Рашидовым Р.А. были представлены соответствующие выписки из ЕГРЮЛ, подтверждающие его полномочия как генерального директора, а также принадлежность акционерным обществам долей в уставных капиталах перечисленных выше ООО. Указанные договоры были зарегистрированы нотариусом в реестре за следующими номерами 2С - 941, 2С-945, 2С - 949, 2С - 953, 2С - 957, 2С - 969. По каждому договору она засвидетельствовала подлинность подписи Рашидова Р.А. как генерального директора ЗАО «ТрейдИн», ЗАО «ПерсейИнвест» и ЗАО «ВирейсПроджект» на заявлениях в МИФНС № 46 по г. Москве за следующими реестровыми номерами - 2С - 942, 2С-946, 2С - 950, 2С - 954, 2С-958, 2С - 970. Указанные заявления были переданы нотариусом в МИФНС № 46 по г. Москве на основании ст.21 Закона об ООО. Передача указанных заявлений зарегистрирована нотариусом за следующими номерами. 2С - 944, 2С-948, 2С - 952, 2С - 956, 2С-960, 2С - 972.
После ознакомления с указанными заявлениями, нотариус * Т.Б. подтвердила, что указанные заявления оформлялись ей и её врио * О.В. только на основе подлинных учредительных документов с представлением подлинных выписок из ЕГРЮЛ. Представлялись вышеперечисленные документы лично Малышевым В.А. и Рашидовым Р.А., чья личность была её и * О.В. установлена по паспортам, указанным в реестровых записях. По указанным причинам, никаких сомнений в законности представленных Малышевым В.А. и Рашидовым Р.А. документов у неё не было и нет (том № 12, л.д. 87-91).
Из показаний свидетеля * А.И., оглашенных и проверенных в ходе судебного следствия с согласия сторон, следует, что в период с 2004 года до момента допроса работала нотариусом г. Москвы, по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 11.
19.07.2011 года в нотариальную контору обратился гражданин Рашидов Р.А., предъявивший паспорт гражданина РФ, который действовал в качестве генерального директора в интересах ЗАО «ПерсейИнвест», конкретно свидетельствовал подлинность подписи на заявлениях в МИФНС России № 46 по г. Москве на формах Р-13001 и Р-14001. В подтверждение правоспособности юридического лица Рашидов Р.А. предъявил выписку из ЕГРЮЛ от 05.07.2011 года. Рашидов Р.А. также предъявил протокол № 01-07/11 общего собрания акционеров ЗАО «ПерсейИнвест», заверенный печатью Общества и отметкой прежнего генерального директора ЗАО «ПерсейИнвест» * А.Б. о том, что он с протоколом и реестром акционеров ознакомлен.
Кроме указанного, Рашидов Р.А. действовал в качестве генерального директора в интересах ЗАО «ВирейсПроджект» - свидетельствовал подлинность подписи на заявлениях в МИФНС России № 46 по г. Москве на формах Р-13001 и Р-14001. В подтверждение правоспособности юридического лица Рашидов Р.А. предъявил выписку из ЕГРЮЛ от 05.07.2011 года. Рашидов Р.А. предъявил протокол № 01-07/11 общего собрания акционеров ЗАО «ВирейсПроджект», заверенный печатью Общества и отметкой прежнего генерального директора ЗАО «ВирейсПроджект» * О.В. о том, что она с протоколом и реестром акционеров ознакомлена.
По предоставленным документам * А.И. были внесены записи в реестр, после чего перечисленные документы были возвращены заявителю для предоставления в МИФНС России № 46 по г. Москве (т. 12 л.д. 95-97).
Из показаний свидетеля * А.Б., оглашенных и проверенных в ходе судебного следствия с согласия сторон, следует, что * А.Б. работал в ООО «Агентство правовой помощи «ЮрБи» в должности менеджера. Указанная организация занималась оказанием правовой помощи по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также внесению изменений в учредительные документы и ликвидацией организаций. Непосредственно в обязанности * А.Б. входило общение с клиентами, заключение договоров на оказание услуг и дальнейший контроль исполнения данного договора.
Примерно в марте 2010 года к * А.Б. обратился клиент указанной компании - * А.Д., который хотел приобрести уже созданные Закрытые акционерные общества. * А.Д. требовалось три организации. * А.Б. ему были предложены уже созданные ЗАО «ТрейдИн», ЗАО «ПерсейИнвест» и ЗАО «ВирейсПроджект». Указанные организации были учреждены в конце 2009 начале 2010 года * С.И. и * В.А., как физическими лицами и юридическими лицами ООО «Маркет» и ООО «Амбер», в последнем * А.Б. являлся генеральным директором. Практика создания ЗАО для последующей продажей клиентам существует в ООО «Агентство правовой помощи «ЮрБи» с целью экономии времени при их создании. Так, процедура регистрации и выпуск акций занимают не менее 1,5 месяцев. * В.А. и генеральный директор ООО «Маркет» * Д.А. также являлись сотрудниками ООО «Агентство правовой помощи «ЮрБи», В. С.И. по знакомству привлекалась для учреждения ЗАО. Стоит также отметить, что после создания указанные ЗАО на момент обращения * А.Д. не вели какой-либо хозяйственной деятельности, в связи с чем были пригодны для продажи последнему.
После достигнутых договоренностей, с * А.Д. был заключен договор на оказание услуг, который не сохранился. Далее, были подготовлены документы для сопровождения данной сделки, а именно договору купли-продажи акций, передаточные распоряжения, протоколы общего собрания акционеров по вопросам смены генеральных директоров, а также формы для регистрации изменений в регистрирующем органе. Кроме того, были подготовлены нотариально заверенные согласия супругов * С И. и К. В.А. на проведение сделок направленных на отчуждение акций.
После этого подготовленный пакет документов был подписан обеими сторонами сделки, а именно:
99 % акций ЗАО «ВирейсПроджект» В. С.И. продала * В.М.; оставшийся 1 % акций ООО «Амбер» в лице * А.Б., как генерального директора, продал * О.В., которая кроме того была назначена на должность генерального директора ЗАО;
99,9 % акций ЗАО «ТрейдИн» В. С.И. продала * В.А.; оставшийся 0,1 % акций ООО «Амбер» в лице * А.Б., как генерального директора, продало * А.Д., который также был назначен на должность генерального директора ЗАО;
99 % акций ЗАО «ПерсейИнвест» * В.А. продал * Д.М.; оставшийся 1 % акций ООО «Маркет» в лице генерального директора *а Д.А. продало * А.Б., который собранием акционеров был назначен на должность генерального директора ЗАО «ПерсейИнвест».
Сделки по продаже акций ЗАО «ПерсейИнвест» и ЗАО «ВирейсПроджект» заключались в марте 2010 года, продажа акций ЗАО «ТрейдИн» - в нюне 2010 года. После совершения указанных сделок дальнейшая судьба данных ЗАО * А.Б. не интересовала (том № 12, л.д. 101-103, л.д. 104-106, 109-113).
Из показаний свидетеля *а Д.А., оглашенных и проверенных с ходе судебного следствия с согласия сторон, следует, что с 2002 года по август 2012 года * Д.А. работал курьером в юридической компании ООО «Агентство правовой помощи «ЮрБи», основным видом деятельности которой являлось оказание услуг по регистрации юридических лиц, а также продажа клиентам «готовых» (зарегистрированных) организаций, в том числе с уже полученными лицензиями, для осуществления дальнейшей работы.
Руководителями ООО «Агентство правовой помощи «ЮрБи» являлись * В.А., а также его супруга. В обязанности *а Д.А., как курьера, входило подача и получение документов различных организаций в государственные учреждения, налоговые органы и фонды. При том * Д.А. с клиентами лично не общался, подготовкой документов, необходимых для регистрации фирм, внесения изменений, осуществления тех или иных регистрационных действий не занимался. Данные вопросы входили в компетенцию других сотрудников (менеджеров, юристов) ООО «Агентство правовой помощи «ЮрБи».
Одним из условий работы сотрудников в ООО «Агентство правовой помощи «ЮрБи» являлось то, что сотрудники компании по решению руководства формально становились учредителями (в ООО и в ЗАО), первоначальными акционерами (в ЗАО) и генеральными директорами вновь созданных юридических лиц (до момента их дальнейшей продажи клиентам).
Весной или летом 2005 года по просьбе руководителей ООО «Агентство правовой помощи «ЮрБи» он был назначен на должность генерального директора, вновь созданной сотрудниками компании, организации - ООО «Маркет». Кто юридически являлся (числился) учредителям ООО «Маркет» * Д.А. не помнит, так как соответствующие документы не подписывал. Возможно, учредителем (соучредителем) указанного общества мог быть он.
ООО «Маркет» было создано не для осуществления дальнейшей финансово-хозяйственной деятельности, а в целях участия (учреждения) во вновь создаваемых обществах, которые в дальнейшем в «готовом» (зарегистрированном виде) продавались клиентам. При этом деятельность * Д.А. в качестве генерального директора ООО «Маркет» носила исключительно формальный характер и заключалась в подписании необходимых документов (подготовленных сотрудниками фирмы) по деятельности ООО «Маркет», документов, учрежденных этим обществом новых организаций, а также осуществление необходимых регистрационных действий в налоговых органах.
В конце 2009 года по решению руководства ООО «Агентство правовой помощи «ЮрБи» было принято решение о создании ЗАО «ПерсейИнвест» для дальнейшей продажи общества клиентам.
Учредителями и первоначальными акционерами ЗАО «ПерсейИнвест» по решению руководства компании «ЮрБи» стали * В.А. как физическое лицо (ему формально принадлежало 990 акций в уставном капитале общества), и ООО «Маркет», в лице *а Д.А. как генерального директора (принадлежало 10 акций в уставном капитале). На должность генерального директора ЗАО «ПерсейИнвест» первоначально был назначен * Д.А. После создания (регистрации) ЗАО «ПерсейИнвест» какой-либо финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло, так как было специально создано для дальнейшей продажи клиентам.
В марте 2010 года в ООО «Агентство правовой помощи «ЮрБи» обратился клиент, которому было продано ЗАО «ПерсейИвест». Данных указанного клиента * Д.А. не знал, так как с ним никогда не общался (это не входило в обязанности как курьера). С клиентами работали и общались сотрудники - менеджеры и руководство.
При продаже ЗАО «ПерсейИнвест» (по аналогии работы со всеми клиентами), первоначально была произведена смена генерального директора общества. По решению клиента на должность генерального директора ЗАО «ПерсейИнвест» в марте 2010 года вместо * Д.А. был назначен * А.Б. Смена генерального директора ЗАО «ПерсейИнвест» была оформлена документально протоколом собрания акционеров указанного общества, то есть ООО «Маркет» и К. В.А. Указанные изменения были в установленном порядке зарегистрированы в налоговых органах.
* Д.А. * А.Б. не знаком, его он никогда не видел и с ним никогда не общался. Подготовкой документов по смене директора в ЗАО «ПерсейИнвест» * Д.А. не занимался, а лишь подписал предоставленные ему уже подготовленные сотрудниками компании документы.
Клиенту были переданы в полном объеме все учредительные и регистрационные документы (в том числе реестры акционеров) и печати ЗАО «ПерсейИнвест». Каких-либо решений (о смене директоров, одобрение сделок и т.д.) по деятельности ЗАО «ПерсейИнвест» в дальнейшем * Д.А, как генеральный директор ООО «Маркет» и * В.А. не принимали, соответствующие документы не подписывали, в собраниях участия принимали. Продав готовую фирму клиенту * Д.А. к деятельности ЗАО «ПерсейИнвест» ни как физическое лицо, ни как генеральный директор ООО «Маркет» отношения не имел.
На кого именно в дальнейшем были оформлены документы по продаже принадлежавших ООО «Маркет» и * В.А. акции в уставном капитале «ПерсейИнвест» и в каком процентом соотношении, * Д.А. не знал, поскольку подготовкой соответствующих документов и обсуждением условий сделок, не занимался. Поскольку данные сделки носили формальный характер, * Д.А. ни с кем из новых акционеров не общался, условия и цену продажи акции не осуждал, на собраниях акционеров и директоров не присутствовал. * Д.А. лишь подписал предоставленные документы по продаже принадлежащих ему акций новому владельцу (том № 12, л.д. 137-141).
Из показаний свидетеля * В.Е., оглашенных и проверенных с согласия сторон, следует, что с марта 2008 года * В.Е. работал в ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725235806), сначала в должности юрисконсульта, затем с 2009 года в должности заместителя начальника юридической службы. Начальником юридической службы являлся * В.В. Примерно с 16.08.2011 года * В.Е. единолично занимался юридическим сопровождением организации. Об увольнении * В.В. * В.Е. ничего не известно. Также примерно с середины августа 2011 года организация сменила офис, который ранее располагался по адресу: г. Москва, ул. Мишина, д. 46. После чего офис компании находился по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 4 А.
ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725235806) входит в группу компаний «Риквэст», в которую также входят такие организации, как ООО «Желдор- Сервис»; ООО «Нева-Проект»; ООО «Риквэст-Сервис». Данные организации оказывали услуги по стирке и химической чистке текстильных изделий для государственных и частных предприятий. В роли так называемой управляющей компании всегда выступало ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725235806), генеральным директором которого являлся Малышев А.А. Позже Малышев А.А. с должности директора снят и на эту должность назначен * А.С.
Владельцами долей в названных ООО с 2010 года являются ЗАО «ТрейдИн», ЗАО «ВирейсПроджект» и ЗАО «ПерсейИнвест». Кто является владельцем акций данных ЗАО, *у В.Е. не известно.
По своим должностным обязанностям * В.Е. занимался правовой экспертизой договоров, подготовкой конкурсной документации для участия в тендерах, работой со страховыми компаниями и другими юридическими вопросами, связанными с деятельностью ООО «Риквэст-Сервис».
В период работы в офисе на ул. Мишина, д. 46, вся первичная документации в отношении ЗАО «ТрейдИн», ЗАО «ВирейсПроджект» и ЗАО «ПерсейИнвест» находилась в кабинете юридической службы. Папки с документами привез * А.Д. и передал * В.В. Отметил, что * А.Д. являлся директором ЗАО «ТрейдИн».
По поручению *а В.В. * В.Е. готовил документы по утвержденной форме для подачи в МИФНС России № 46 по г. Москве сведений относительно стоимости активов, всех указанных ЗАО. При этом, *ым В.Е. заполнялось соответствующее заявление, которое вместе с выпиской из ЕГРЮЛ передавалось для заверения нотариусу * А.И. Далее * А.Д. приглашались директора ЗАО «ВирейсПроджект» и ЗАО «ПерсейИнвест» * О.В. и * А.Б. для подписания заявления в присутствии нотариуса. После подписания документов * В.Е. отправлял их почтой в налоговую инспекцию. Большинство документов, требующих нотариального удостоверения, оформлялись у нотариуса * А.И.
Каких-либо иных подробностей, связанных с указанными ЗАО, * В.Е. не известно, его в них не посвящали.
Примерно в начале лета 2011 года * В.Е. заметил, что в шкафу в кабинете отсутствуют папки с первичными документами ЗАО «ТрейдИн», ЗАО «ВирейсПроджект» и ЗАО «ПерсейИнвест». * В.В. пояснил, что все документы передал генеральному директору Малышеву А.А. Более судьбой документов * В.Е. не интересовался, заявления о стоимости активов * В.Е. делал по ранее готовой форме.
Согласно заранее поданного * В.Е. заявления, его очередной отпуск был запланирован с 18.07.2011 года. Однако, за несколько дней до отпуска * В.В. попросил * В.Е. задержаться на два дня, до 20.07.2011 года. Он пояснил, что готовится смена директоров ЗАО «ВирейсПроджект» и ЗАО «ПерсейИнвест» и необходимо будет заверить документы у нотариуса. * В.Е. предполагал, что * В.В. попросит именно его, так как ранее он не раз работал с помощником нотариуса и был знаком последнему как представитель ООО «Риквэст-Сервис». Затем, 19 или 20.07.2011 года, по просьбе *а В.В., * В.Е. унес переданные ему документы к нотариусу *. В пакет документов входили протоколы собраний акционеров ЗАО «ВирейсПроджект» и ЗАО «ПерсейИнвест» по вопросам смены директоров и списки участников этих Обшеств, а также заявления в МИФНС по утвержденной форме о внесении изменений в ЕГРЮЛ. Также * В.В. пояснил *у В.Е, что новый директор ЗАО будет ждать у нотариальной конторы.
Когда * В.Е. прибыл к нотариусу, на улице его ждал ранее не знакомый мужчина – Рашидов Р.А. Ранее этого мужчину * В.Е. никогда не видел, сотрудником «Риквэста» он не являлся, Рашидов Р.А. сам обратился к *у В.Е. по имени, после чего они вместе прошли к нотариусу. В нотариальной конторе помощник нотариуса проверил и отксерокопировал все документы, после чего нотариус заверила подпись Рашидова. Затем Рашидов забрал все документы себе, а * В.Е. после этого ушел в отпуск. Подачей указанных заявлений в МИФНС * В.Е. не занимался.
Его отпуск должен был продлиться две недели, однако, когда * В.Е. попытался вернуться на работу, в офис его не пустили охранники. Из объявления на воротах следовало, что всем сотрудникам представлен отпуск до 16.08.2011 года. В указанный день * В.Е. узнал о смене директора и местонахождении нового офиса (том № 12, л.д. 190-193).
Из показаний свидетеля *а В.В., оглашенных и проверенных в ходе судебного следствия с согласия сторон, следует, что с 2006 года работал в группе компаний «Риквэст». Управленческие функции были сосредоточены в ООО «Риквэст-Сервис». Фактическое руководство осуществлял Малышев А.А. В октябре 2010г. Малышев А.А. передал ему и * Т.Н. денежные средства для оплаты сделок по отчуждению долей Обществ, входящих в группу компаний «Риквэст» в пользу ЗАО «ПерсейИнвест», ЗАО «ВирейсПроджект», ЗАО «ТрейдИн» в размере 26 000 000 рублей, которыми они по указанию Малышева А.А. распорядились следующим образом: 8 040 000 руб. * В.В. по квитанции от 06 октября 2010 года внес на расчетный счет ЗАО «ПерсейИнвест» в ОАО Банк «Кузнецкий Мост»; 4 000 000 руб. были оформлены приходным кассовым ордером от Малышева А.А. и расходным кассовым ордером от 06.10.2010 г. выплачены из кассы ЗАО «ПерсейИнвест» компании ООО «Инвест-Сервис»; 6 300 000 руб. * В.В. по квитанции от 06 октября 2010 года внес на расчетный счет ЗАО «ВерейсПроджект» в ОАО Банк «Кузнецкий Мост»; 5 620 000 руб. по приходному кассовому ордеру от 06.10.2010 г. от Малышева А.А. были оприходованы в кассе ЗАО «ВирейсПроджект»; 2 025 000,00 руб. внесены *ым В.В. по квитанции от 06 октября 2010 года на расчетный счет ЗАО «ТрейдИн» в ОАО Банк «Кузнецкий мост» (том № 12, л.д. 182-187).
Далее * В.В. показал, что денежные средства вносились по договорам займа, которые были предоставлены Малышевым А.А., а он являлся лишь исполнителем.
По поводу предъявленных копий квитанции № 0823 от 06.10.2010 г. о принятии от *а В.В. в пользу ЗАО «ПерсейИнвест» денежных средств в размере 8 040 000 рублей, источник поступления – процентный займ по договору займа №17/09 от 30.09.2010г., квитанции №0825 от 06.10.2010г. о принятии от *а В.В. в пользу ЗАО «ВерейсПроджект» денежных средств в размере 6 300 000 рублей, источник поступления – процентный займ по договору займа №103 от 30.09.2010г.; квитанции №0824 от 06.10.2010г. о принятии от *а В.В. в пользу ЗАО «ТрейдИн» денежных средств в размере 2 025 000 рублей, источник поступления – процентный займ по договору займа №30/09 от 30.09.2010г. * В.В. показал, что денежные средства вносились по договорам займа, которые были предоставлены Малышевым А.А., иначе бы у него не приняли денежные средства. В данном случае он являлся лишь формальным исполнителем, денежные средства передавались Малышевым А.А. По поводу договоров займа показал, что вносил денежные средства от имени ЗАО «ПерсейИнвест», ЗАО «ВирейсПроджект», ЗАО «ТрейдИн», предоставив копии указанных договоров займов. Исходя из смысла договоров, указанные ЗАО получали займ от трех юридических лиц - каких, он не помнит. Где находятся указанные договоры займа ему не известно. Ему не известно с какой целью была соблюдена описанная схема внесения денежных средств, принадлежащих Малышеву А.А., на расчетные счета ЗАО «ПерсейИнвест», ЗАО «ВирейсПроджект», ЗАО «ТрейдИн», он являлся лишь исполнителем (том № 12, л.д. 179-181).
Показания * В.В. были подтверждены в ходе очной ставки в * А.В., в ходе которой * В.В. об обстоятельствах подписания договора купли-продажи от 01.07.2010 года, согласно которому он продал в собственность ЗАО «ТрейдИн» 100 % долей в уставном капитале ООО «Управляющая компания промышленные технологии», * В.В. показал, что указанный договор им был действительно подписан, эта одна из сделок, в результате которой бизнес, связанный с группой компаний «Риквэст» был переоформлен в собственность ЗАО «ПерсейИнвест», ЗАО «ВирейсПроджект» и ЗАО «ТрейдИн». Договор был подписан им и генеральным директором ЗАО «ТрейдИн» * А.Д. Согласно договору, в собственность ЗАО «ТрейдИн» перешли 100 % доли в уставном капитале ООО «Управляющая компания промышленные технологии». Долю в уставном капитале указанной компании * В.В. продал по поручению Малышева А.А. и * В.А. Сделка была направлена на реструктуризацию управленческой схемы бизнеса, связанного с группой компаний «Риквэст». Конечная цель указанной сделки ему была не известна, его об этом никто не информировал. * В.В. предположил, что целью сделок являлось дальнейшее объединение с ООО «Мастер Клининг».
Об обстоятельствах подписания договора купли-продажи от 01.07.2010 года, согласно которому в собственность ЗАО «ТрейдИн» перешли 50,0 % доли в уставном капитале ООО «Желдор-Проект», * В.В. показал, что указанный договор был действительно им подписан, эта одна из сделок, в результате которой бизнес, связанный с группой компаний «Риквэст», был переоформлен в собственность ЗАО «ПерсейИнвест», ЗАО «ВирейсПроджект» и ЗАО «ТрейдИн». Договор был подписан им и генеральным директором ЗАО «ТрейдИн» * А.Д. Согласно договору, в собственность ЗАО «ТрейдИн» перешли 50,0 % доли в уставном капитале «Желдор-Проект». 50% доли в уставном капитале указанной компании он продал по поручению Малышева А.А. и * В.А. Сделка была направлена на реструктуризацию управленческой схемы бизнеса, связанного с группой компаний «Риквэст». Конечная цель указанной сделки ему была не известна, его об этом никто не информировал, как ему казалось, цель заключалась в дальнейшем объединении с ООО «Мастер Клининг».