Булыжкин А.В. Некоторые особенности расследования преступлений_связанных с незаконным

УДК 343.98 ББК 67.99(2)94

Б90

Рецензенты:

Д.Н. Рудов, кандидат юридических наук, доцент (Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина);

А.С. Муницын (ЭКЦ УМВД России по Орловской области)

Булыжкин, А.В.

Б90 Некоторые особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных систем «Ин-

тернет» : практические рекомендации / А.В Булыжкин, Д.А. Бадиков. – Орел : Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова, 2019. – 31, [1] с. – 24 экз. – Текст : непосредственный.

Практические рекомендации предназначены для сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации, курсантов и слушателей высших учебных заведений юридического профиля, преподавателей вузов. Цель работы – сформировать знания об особенностях расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», которые будут необходимы для качественного выполнения своих должностных обязанностей при работе в следственных и экс- пертно-криминалистических подразделениях.

Издание представлено в авторской редакции.

УДК 343.98 ББК 67.99(2)94

© ОрЮИ МВД России имени В.В. Лукьянова, 2019

2

Оглавление

Введение …………………………………………………………………….4

§ 1. Некоторые аспекты криминалистической характеристики и особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств с использованием электронных или информационно-

телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет» ………………7

§ 2. Особенности производства отдельных следственных действий в ходе расследования преступлений, связанных

снезаконным оборотом наркотических средств

сиспользованием информационно-телекоммуникационных

систем, включая сеть «Интернет» ……………………………………….15

Заключение ………………………………………………………………..31

3

Введение

Развитие научно-технического прогресса, несомненно, способствует развитию экономики государства, улучшению жизни рядовых членов гражданского общества. Вместе с тем, современные компьютерно-техни- ческие средства и способы связи используются не только в мирных целях, но и как средства достижения преступного результата. В соответствии с основными показателями состояния преступности в России в 2014 году было зарегистрировано 254 730 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ, в 2015 году – 236 939 преступлений, в 2016 году – 201 165, в 2017 году – 208 861 преступление. Анализ статистических данных позволяет утверждать, что количество преступных деяний в данной сфере остается на достаточно высоком уровне, а в 2017 году отмечен рост преступности в рассматриваемом направлении. Анализ правоприменительной практики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также специализированной научной литературы, дает основания полагать, что появились новые способы незаконного оборота наркотиков, связанные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», средств сотовой связи, возможностей социальных сетей и т.д. Совершенствование средств коммуникации между людьми позволяют и преступному сообществу их использовать для увеличения объема незаконного оборота наркотических средств, оставаясь при этом незамеченными правоохранительными органами.

Следует отметить, что проблема борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ является актуальной не только для нашей страны и ближнего зарубежья, она охватывает все мировое сообщество. Осложняется все это тем, что распространение наркотиков с каждым днем приобретает все новые формы (спайсы, курительные смеси, соли, «дизайнерские» наркотики), видоизменяется, оказывая при этом серьезное противодействие в борьбе с наркоманией. Президент Российской Федерации В.В. Путин на расширенном заседании коллегии МВД России 28 февраля 2018 года, отметил, что незаконный оборот наркотиков остаётся серьёзной угрозой для государства и общества. Количество таких преступлений, хотя и незначительно, но продолжает расти1. При этом Президент России обратил внимание на то, что необходимо совершенствовать координацию антинаркотической деятельности органов власти всех уровней и общественных организаций, укреплять сотрудничество с партнёрами из тех стран, откуда идут основные потоки наркотиков, а также по линии

1 Выступление В.В. Путина на расширенном заседании коллегии МВД России [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/56949.

4

таких международных структур, как ОДКБ и ШОС. Международному обороту наркотиков, как и внутригосударственному способствует нецелевое использование возможностей всемирной телекоммуникационной сети «Интернет», различных мобильных приложений, программного обеспечения и неограниченного доступа к огромному массиву информации.

Использование сети «Интернет», сотовой связи позволяет преступникам применять бесконтактные способы распространения наркотических средств минуя физические встречи между участниками сделки. Подобная анонимность в распространении наркотиков порождает все новые и новые факты совершения преступлений. Способствует этому также распространение в сети «Интернет» рекламных сайтов и баннеров о продаже наркотиков под различными «наименованиями» – соли, спайсы, шоколад и т.д. Достаточно легко можно с использованием данной сети можно и привести оплату данного «товара».

Несомненно, правоохранительные органы ведут борьбу в этом направлении, реагируя на нововведения со стороны преступного мира.

Вопросам расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в научной сфере уделяется достаточно пристальное внимание. Различные аспекты данной тематики были предметом исследования таких авторов, как А.И. Александрова, Т.А. Боголюбова, А.Ф. Волынский, Ю.П. Гармаев, Т.Б. Куликова, Г.М. Миньковский, Е.В. Панова, Б.Н. Прудников, Н.Г. Шурухнов и др. Необходимо отметить, что целью данной работы не является полный фундаментальный анализ всех сторон рассматриваемой темы ввиду того, что ранее уже были проведены исследования в исследуемой сфере. Так, например, предмет доказывания был рассмотрен Е.В. Пановой1; А.Н. Курындина исследовала личность лица, совершающего преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств2; Е.А. Игнатенко рассматривал вопросы расследования незаконной пересылки наркотических средств3; вопросы криминалистического исследования наркотических средств и сильнодействующих веществ были предметом анализа Г.В. Вершицкой4; К.С. Кузьминых рассматривал проблемы назначения и проведения экспертиз наркотических средств5; В.В. Клевцов и С.И. Земцова проводили ис-

1Панова Е.В. Предмет преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2005. 185 с.

2Курындина А.Н. Личность лица, совершающего преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств: дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2008. 191 с.

3Игнатенко Е.А. Методика расследования незаконной пересылки наркотических средств: дис. ... канд. юрид. наук. Благовещенск, 2015. 208 с.

4Вершицкая Г.В. Проблемы криминалистического исследования наркотических средств и сильнодействующих веществ: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2001. 218 с.

5Кузьминых К.С. Криминалистические проблемы назначения и проведения экспертиз наркотических средств: дис. ... канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 1997. 301 с.

5

следования в области использования специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ1.

Настоящие практические рекомендации направлены на исследование современного состояния и отдельных особенностей расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных систем, включая сеть «Интернет».

Цель работы: исследовать современное состояние организационноправовых основ и тактических особенностей производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств с использованием информаци- онно-телекоммуникационных систем, включая сеть «Интернет», повысить эффективность деятельности экспертных и следственных подразделений в сфере расследования рассматриваемых преступлений.

Задачи исследования:

-анализ особенностей криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных систем, включая сеть «Интернет»;

-рассмотрение особенностей возбуждения уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных систем, включая сеть «Интернет»;

-анализ организационно-тактических особенностей производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных систем, включая сеть «Интернет».

1 Клевцов В.В. Использование специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: дис. ... канд. юрид. наук. Орел, 2010. 192 с.; Земцова С.И. Участие специалиста в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ: дис. ... канд. юрид. наук.

Москва, 2017. 262 с.

6

§1. Некоторые аспекты криминалистической характеристики

иособенности возбуждения уголовных дел о преступлениях,

связанных с незаконным оборотом наркотических средств с использованием электронных

или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»

Анализ состояния и развития преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в Российской Федерации не позволяет говорить о признаках победы над данным видом преступности. Вместе с тем, распространению исследуемого вида преступлений способствует появление новых способов сбыта наркотических средств и психотропных веществ. К таким способам следует отнести распространение указанных веществ посредством информационно-теле- коммуникационных систем, в том числе всемирной сети «Интернет». Отдельные авторы указывают на многократное увеличение преступлений, связанных с распространением наркотиков подобным образом1. Реакция государства на данное обстоятельство выразилась во внесении изменений в положения Уголовного кодекса РФ, а именно в появлении пункта «б» части второй статьи 228.1, установившего отдельный признак сбыта наркотических средств посредством средств массовой информации, либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»). Современный этап развития российского гражданского общества сопровождается все большим погружением населения страны в паутину сети «Интернет», а, следовательно, создает угрозу в определенной степени распространения рассматриваемого вида преступности. Данное обстоятельство еще раз подтверждает актуальность затронутого вопроса.

Криминалистическая характеристика преступных посягательств в сфере незаконного оборота наркотических средств, несомненно, способствует формированию информационной основы о конкретном совершенном преступлении. Анализ специализированной литературы и правоприменительной практики позволяет отнести к основным элементам криминалистической характеристики анализируемых преступлений сведения о предмете посягательства, о личности преступника и получателя наркотиков, о мотивах, целях преступления, о способах совершения и сокрытия преступления, о времени, месте и обстановке совершения преступления, о механизме следообразования.

С точки зрения расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств с использованием информационно-

1 Земцова С.И. Предмет доказывания при расследовании преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершаемых с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) // Современное право. 2015. № 4. С. 126–133.

7

телекоммуникационных систем «Интернет», особый интерес представляют отдельные элементы криминалистической характеристики указанных преступлений, такие как предмет преступного посягательства; способ совершения и сокрытия преступления; обстоятельства подготовки и совершения преступления (время, место и т.д.); особенности механизма образования следов. При рассмотрении элементов криминалистической характеристики внимание будет обращено в основном на специфику преступной деятельности, связанную с использованием сети «Интернет».

В первую очередь необходимо отметить, что предмет преступного посягательства, как правило, обладает обширной совокупностью информации, которая может иметь доказательственное значение для расследования. К предмету преступного посягательства в данном случае следует отнести наркотические средства и психотропные вещества (а также их аналоги)1. Детальное исследование предмета преступного посягательства проводилось многими авторами2, в этой связи в данной работе подробное рассмотрение этого вопроса нецелесообразно.

Не менее важным элементом криминалистической характеристики исследуемых преступлений выступает способ их совершения. К способам совершения, нарушающим оборот наркотических средств и психотропных веществ посредством сети «Интернет» следует отнести следующие действия: производство, приобретение, пересылка, сбыт наркотических средств, психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Особенности обстановки сбыта средств, которые следует отнести к наркотическим должны быть определены с учетом сферы функционирования слоя общества, задействованного в данных процессах (профессиональная, молодежная и др.).

Для темы настоящей работы актуальным является рассмотрение такого понятия как «сбыт». Пункт 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»3 определяет сбыт как незаконную деятельность лица, направленную на их возмездную либо безвозмездную реализацию (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д.) другому лицу (далее – приобретателю). Вместе с тем указывается, что

1Понятийный аппарат закреплен в статье 1 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 2, ст. 219.

2См. напр.: Панова Е.В. Указ. соч.

3О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 15.06.2006 № 14: в ред. от 16.05.2017 // Рос. газ. 2006. 28 июня. № 137.

8

сама передача предмета преступного посягательства может производиться любыми способами, к которым помимо осуществления закладок и т.д. следует отнести и использование средств мобильной связи, электронной техники, сети «Интернет». Необходимо отметить достаточно высокую способность преступных элементов к модернизации способов совершения преступлений, их высокой вариативности и адаптации к любым действиям правоохранительных органов по борьбе с ними.

Жизнедеятельность современного гражданского общества достаточно информатизирована и высокотехнологична, чем с определенным успехом пользуются преступники, в частности для распространения наркотиков. Большое значение в данном аспекте приобретают цифровые способы передачи информации (общения) посредством современных средств коммуникации. Сбыт наркотических средств через сеть Интернет на современном этапе представляет собой один из проблемных моментов в связи со сложностью установления продавца-сбытчика наркотических средств.

На основании изложенного, целесообразно рассмотреть вопрос о понятии сети «Интернет». Нормативные положения Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»1 и постановления Правительства РФ от 10.09.2007 № 575 «Об утверждении Правил оказания телематических услуг связи»2 указывают, что под информационно-телекоммуникационной сетью понимается технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники. Соответственно сайт в сети «Интернет» представляет собой совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в данной сети. Иначе говоря, информационно-телекоммуникационной сеть «Интернет» служит средством передачи (получения) информации через различные электронные устройства (телефон, компьютер и т.д.).

Сеть «Интернет» может использоваться как в рекламных целях наркотиков, так и при создании сайта, являющегося интернет-магазином подобных средств, естественно замаскированных под благовидной вывеской (соли, курительные смеси и т.д.). Следует также предположить, что возможности сети могут быть использованы для общения «покупатель-

1Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федер. закон Рос. Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ: в ред. от 23.04.2018 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 31 (1 ч.), ст. 3448.

2Об утверждении Правил оказания телематических услуг связи: постановление Правительства Рос. Федерации от 10.09.2007 № 575: в ред. от 25.10.2017 // Собрание законодательства Рос. Федерации. 2007. № 38, ст. 4552.

9

продавец», для оплаты «товара» и получения сведений о месте нахождения «покупки». При осуществлении сбыта наркотических средств посредством сети «Интернет», как правило, названия наркотиков скрыты (замаскированы), сайты имеют анонимный характер.

В этой связи следует отметить, что в установлении способа совершения рассматриваемых преступлений играет назначение и производство экспертиз компьютерно-технической направленности.

Способ совершения преступных действий в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ тесно связан в рамках криминалистической характеристики со следами преступного деяния. В рассматриваемом аспекте, в первую очередь, следами преступления являются непосредственно наркотические средства и психотропные вещества (их аналоги). Также на совершение преступлений в данной сфере могут указать квитанции об оплате (платежные извещения), отправлении писем, посылок и иные почтовые документы, проездные билеты, документы о переводе денежных средств через терминалы, банки и т.д. Следы совершения преступных действий могут оставаться в компьютерах, сотовых телефонах, планшетах, картах памяти и т.д.; следами также является информация о сайтах в сети «Интернет», о соединениях между абонентами.

Об обстановке мест совершения рассматриваемых преступлений могут свидетельствовать обнаружение технических средств выхода в сеть «Интернет», терминалов оплаты, мест закладок и тайников.

При рассмотрении вопроса о личности преступника, совершающего уголовно-наказуемые деяния в сфере незаконного оборота наркотиков посредством сети «Интернет» необходимо обратить внимание на групповой характер совершения рассматриваемых преступлений. На страницах специализированной литературы1 выделяют организатора, рядовых членов группы – исполнителей, производителей наркотиков, сбытчиков, курьеров, закладчиков, потребителей. При распространении наркотиков с использованием интернет-магазинов выделяют в структуре преступной группы криминального лидера (организатора), кассира, менеджера по определенной территории, диспетчера, курьера, специалиста по хранению, закладчика2. Функциональные роли каждого из указанных участников организо-

1Бородкина Т.Н. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Вестник науки и образования. 2016. № 9 (21). С. 61–64; Смолина Т.А., Диденко В.Н. Криминологическая и криминалистическая характеристики личности преступника, совершающего преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств // Научный вестник Тюменского юридического института МВД России: сборник научных трудов, 2005. С. 99–101; Исаченко А.Е. Отдельные элементы криминалистической характеристики преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ // Научные труды Северо-Западного института управления. 2015. Т. 6. № 4 (21). С. 223–228.

2Земцова С.И. Некоторые вопросы технико-криминалистического обеспечения осмотра места происшествия по преступлениям, связанным со сбытом наркотических

10