§ 2. Источники информации, используемые при проведении

финансовых расследований.

Информация может быть получена как из одного, так и из нескольких различных источников. Они позволяют аналитику: с одной стороны, получать данные, содержащие в себе знания, необходимые и пригодные для выявления фактов легализации преступных доходов и финансирования терроризма, с другой стороны – субъекту управленческой деятельности с учетом его компетенции решать задачи по организации деятельности аналитических подразделений.

В качестве источника информации, пригодной для организации борьбы с преступностью, можно рассматривать любую систему, подразделение, должностное или иное лицо, вырабатывающее эту информацию (располагающее ею), либо объект (вещь, предмет, документ), содержащий необходимые сведения.

Для аналитических подразделений источником информации служат и информационные массивы.

Понятие «информационный массив» содержится в нормативных правовых актах, регулирующих раздел криминалистики – дактилоскопию. Так, Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» раскрывает содержание «информационного массива» как систематизированной совокупности дактилоскопической информации, содержащейся на материальных носителях¹.

Термин «информационный массив» встречается в распоряжениях Правительства Российской Федерации, в положениях о различных службах, министерствах и агентствах и других нормативных документах. При этом в них обычно не дается определение понятия «информационного массива».

По нашему мнению, под информационным массивом следует понимать систематизированную совокупность данных, отобранных на основании присущих всем им существенных признаков и содержащихся на материальных носителях, которые позволяют характеризовать лица, предметы, факты, события, явления и процессы в целях их практического познания.

Материальные носители информации – это бумага, кинофотопленки, дискеты, аудио- и видеокассеты и т.д. Данные для формирования любого информационного массива могут отбираться из различных источников информации (например, такими источниками информации могут быть письменные, иконографические, фонетические документы). Цель формирования любого информационного массива определяется теми, кем структурированы и организованы определенным образом наборы данных о лицах, предметах, событиях и других объектах и процессах, кем осуществляется их накопление и систематизация.

Информационные массивы в формате баз данных позволяют аналитическим и информационным подразделениям Росфинмониторинга разрабатывать на базе средств электронно-вычислительной техники и использовать в служебной деятельности современные информационные технологии и автоматизированные информационные системы². Применение автоматизированных систем позволяет по новому организовать массивы информации, в связи с чем появляется возможность оперировать сотнями поисковых признаков.

Ценность любого информационного массива будет заключаться, прежде всего, в той полезности, которую он оказывает в практической деятельности аналитических подразделений Росфинмониторинга при проведении финансовых расследований и оперативно-служебной деятельности органов – субъектов ОРД.

Источники информации, которые используются при проведении финансовых расследований целесообразно подразделить на внутренние и внешние, основными из которых являются следующие:

Внутренние источники информации, которые, в свою очередь, подразделяются на идеальные и материальные:

1. Идеальные:

1.1. Физические лица, оказывающие содействие Росфинмониторингу: заявления и жалобы физических лиц.

1.2. Руководители, сотрудники аналитических подразделений Росфинмониторинга, входящих в:

а) центральный аппарат;

б) межрегиональные управления Росфинмониторинга.

2. Материальные - служебные документы вышеуказанных подразделений, информационные массивы, в том числе в формате баз данных.

Внешние источники информации, подразделяющиеся на идеальные и материальные:

1. Идеальные:

1.1. Руководители, сотрудники правоохранительных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность:

а) Министерства внутренних дел Российской Федерации;

б) Федеральной службы безопасности Российской Федерации;

в) Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков;

г) Федеральной таможенной службы Российской Федерации;

д) Службы внешней разведки Российской Федерации;

е) Федеральной службы охраны Российской Федерации;

ж) Федеральной службы исполнения наказаний.

1.2. Руководители, сотрудники:

- федеральных служб, агентств, в том числе подведомственных различным федеральным министерствам Российской Федерации¹, органов государственного внешнего аудита (контроля),

- банковских учреждений;

- средств массовой информации;

- юридических лиц (вне зависимости от организационно-правовой формы);

- частных детективных и охранных организаций, служб безо­пасности фирм и предприятий;

- индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица.

2. Материальные:

2.1. Документы, информационные массивы, в том числе в формате баз данных, органов исполнительной власти, различных коммерческих структур и индивидуальных предпринимателей;

2.2. Банки данных информационной системы «Интернет», средства массовой информации (СМИ) и др.¹