- •Глава I. Общие вопросы проведения
- •§ 1. Определение понятия «финансовые расследования»
- •§ 2. Понятие информации в сфере под/фт
- •§ 3. Поиск и обнаружение информации, необходимой для проведения финансовых расследований
- •§ 4. Финансовое расследование как информационный процесс
- •§ 5. Поводы и основания для проведения финансового расследования
- •§ 6. Виды финансовых расследований
- •§ 7. Основные этапы финансового расследования
- •Глава II. Проведение финансовых расследований
- •§ 1. Правовое регулирование информационного обеспечения проведения
- •§ 2. Источники информации, используемые при проведении
- •§ 3. Особенности формирования информационных ресурсов,
- •§ 4. Объекты финансовых расследований
- •§ 5. Документирование хода и результатов финансового расследования
- •Глава III. Отдельные вопросы методического обеспечения проведения финансовых расследований
- •§ 1. Подходы к разработке методик финансовых расследований
- •§ 2. Понятие и подходы к выявлению связей объектов
- •§ 3.Сущность проблемно-тематического подхода
- •Значения кодов
- •§ 4. Использование современных информационных технологий
- •Список использованных источников и литературы
- •Номера и наименование счетов
Список использованных источников и литературы
Официальные документы и нормативные правовые акты
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действ. ред.) // Российская газета». - 25.12.1993. - № 237.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63–ФЗ (ред. от 28.12.2004) // Российская газета. - 18.06.1996. - № 113.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Российская газета. - 22.12.2001. - № 249.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-Ф3 // Российская газета. - 08.12.1994. - № 238-239.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-Ф3 // Российская газета. - 06.08.1998. - № 148-149.
Федеральный закон РФ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ // Российская газета». - 13.07.2002. - № 127.
Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 02.12. 1990 года № 395-1 // Российская газета». - 10.12.1996. - № 27.
Федеральный закон РФ «О противодействии легализации отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ // Российская газета. - 09.08.2001. - № 151-152.
Федеральный Закон РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ // Российская газета. - 29.07.2006. - №165.
Федеральный закон РФ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» от 25.07.1998 № 128-ФЗ // Российская газета. - 01.08.1998. - № 145.
Федеральный закон РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ (в ред. 29.06.2015) // Российская газета. - 10.08.2001. - № 153-154.
Закон Российской Федерации «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485-1 // Российская газета. - 21.09.1993. - № 182; - 30.09.1993. - № 189.
Федеральный закон РФ «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ // Российская газета. - 05.08.2004. - № 166.
Постановление Правительства РФ «Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей» от 17.05.2002 № 319 // Российская газета. - 22.05.2002. - № 89.
Положение «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений», предусмотренных федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. ЦБ РФ 29.08.2008 № 321-П) // Вестник Банка России. - 26.09.2008. - № 54.
Словари, учебники, учебные пособия, статьи
Белкин Р.С. Курс криминалистики. - В 3-х т. - М., 1997.
Глотов В.И., Никулина Е.Н., Иванов А.П., Коминар С.А. Система финансового мониторинга в Российской Федерации. – Н. Новгород, 2005.
Гобрусенко К.И., Коновалова Ю.В. Актуальные вопросы организации информационного обеспечения аналитических подразделений Росфинмониторинга // Правовая информатика. – 2012. - Вып. 3.
Гобрусенко К.И., Рябков В.Е. Правовые вопросы информационного обеспечения аналитических подразделений Росфинмониторинга // Правовая информатика. – 2012. - Вып. 3.
Ефимов В.С., Ефимов С.В. Финансовые расследования и финансовый контроль // Финансы. – 2007. - № 1.
Лебедев И.А., Ефимов С.В. Финансовые расследования: российская практика и зарубежный опыт // Аудиторские ведомости. – 2008. - № 10.
Макаренко М.М. Некоторые аспекты соотношения финансовых расследований с процессом выявления и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми // Российский следователь. - 2010. - № 6.
Нагиленко Б.Я. Роль поиска и анализа в информационной деятельности криминальной милиции // Информатизация и информационная безопасность правоохранительных органов. Сборник трудов XIII международной конференции. – М., 2004.
Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. - М., 1985.
Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, А.Ю. Шумилова. – М., 2001.
Основы ОРД органов внутренних дел: Учебник / под ред. С.В. Степашина. – СПб., 1999.
Психологический лексикон. Энциклопедический словарь / ред.-сост. Л.А. Карпенко. - М., 2006.
Трусов А.И. Судебное доказывание в свете идей кибернетики // Вопросы кибернетики и права. - М., 1976.
Яковец Е.Н. Об аналитическом поиске в оперативно-розыскной деятельности // Оперативник (сыщик). – 2005. - № 3.
Иностранные источники
Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: пер. с англ. – В 2-х т. - Т.1. – М.,1993.
George A. Manning Financial investigations and forensic accounting. - CRC Press is an imprint of Taylor & Francis Group, 2005.
Приложение 1
Таблица