2. Підготовка до огляду місця події, його стадії, методи і прийоми

Подготовительные действия, связанные с осмотром места происшествия, состоят из двух этапов: действия до выезда на место происшествия и действий по прибытии на место.Подготовительные действия следователя до выезда на место происшествия заключаются в следующем:• он должен уточнить характер события согласно сообщению, поступившему;• принять меры (через органы милиции или администрации учреждения) по охране места происшествия и оказания помощи пострадавшим;• обеспечить безопасность граждан на участках, граничащих с местом происшествия;• проверить готовность научно-технических средств;• решить вопрос о транспортных средств, которые необходимы для выезда на место происшествия;• определить круг лиц, которые будут участвовать в обзоре, согласно характеру преступления (судебно-медицинский эксперт, эксперт-криминалист, инспектор ГАИ)• решить вопрос о приглашении понятых, особенно в случаях, когда местом происшествия является удаленная местность или осмотр проводится в ночное время и т.Если следователь считает нужным, он может пригласить для участия в осмотре пострадавшего, который способен помочь выяснению обстоятельств происшествия, а также оказать помощь в выявлении следов и вещественных доказательств.По прибытии на место происшествия следователь принимает такие меры:• убеждается в оказании помощи пострадавшему;• проводит короткий опрос свидетелей в) дает распоряжение работникам милиции о проведении необходимых оперативно-розыскных мероприятий (преследование по «горячим следам»)• устраняет с места происшествия посторонних лиц;• определяет функции каждого участника осмотра и роз 'яснюе им их права и обязанности.

После окончания этих действий следователь начинает непосредственно осмотр.

Методы проведения осмотра можно классифицировать:- По последовательности проведения и глубиной исследования - на общий и детальный;- По характеру исследования обзор условно разделяют на статический и динамический;- По объему исследования - навибирковий (субъективный) и сплошной (объективный)- По направлению осуществления движения при осмотре - на эксцентричный, концентрический, фронтальный, секторный, узловой.

Общий осмотр осуществляется следователем с целью ознакомления с обстановкою на месте происшествия, получение представления о характере события, которое имело место. На основании оценки обстановки места происшествия определяются границы осмотра территории, подлежащей осмотру, порядок движения участников осмотра, методы исследования отдельных элементов и обстановки.Детальный осмотр предполагает тщательное изучение обстановки в целом и каждого объекта на месте происшествия отдельно.Статическим методом определенный предмет или объекты обстановки места происшествия исследуются в статике (состоянии покоя) без их перемещений в пространстве.Динамический метод предполагает исследование в динамике, то есть объект можно перемещать, брать в руки, осматривать со всех сторон, описывать, моделировать, измерять. Выборочный (субъективный) осмотр предлагает исследовать обстановку только в местах расположения следов преступления, определенных в соответствии с механизмом его совершения.Сплошной (объективный) осмотр - это скрупулезное исследование всей территории места происшествия, не пропуская ни одного объекта.Эксцентричный метод осмотра предлагает проводить исследования места происшествия, двигаясь по спирали, разворачивающейся от центра к периферии. Применяется для осмотра места происшествия, которая имеет свой центр -местонахождение трупа.Концентрический метод - это исследование места происшествия по спирали, что сворачивается от периферии к центру.

3. Типові слідчі ситуації, слідчі версії, тактичні завдання при розслідуванні розкрадань, вчинених шляхом привласнення, розтрати або зловживання службовим становищем на початковому етапі розслідування.

В ходе расследования хищений, совершаемых присвоением, растратой имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением должны быть установлены (доказанные) следующие обстоятельства:

1) способ хищения (приготовление, совершения, сокрытия)

2) факты присвоения или другие формы отчуждения вверенного имущества;

3) вид и размер незаконно отчужденного от собственника имущества (ценностей);

4) место и время (период) всех преступных деяний;

5) лицо или лица, и к совершили хищение, роль каждого;

6) вина, мотивы и цели преступных действий каждого обвиняемого;

7) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;

8) характер и размер ущерба;

9) другие преступления, определенным образом связанные с расследуемым наказанием;

10) причины и условия, способствовавшие совершению этого преступления и др.

В ходе проверки ищут объяснение таким общим версиям:

- Имело место хищение в соответствующей форме незаконного отчуждения имущества;

- Мало место не присвоение (хищение), а другой хозяйственный или служебное преступление;

- Хищение не было, совершено правомерное гражданско-правовую сделку и тому подобное.

Отдельные версии конструируются по:

- Способов совершения хищения;

- Приемов сокрытия следов преступления;

- Состава, структуры и распределения функций, ролей преступной группы расхитителей;

- Способов реализации и мест хранения (сокрытия) похищенного имущества;

- Преступлений, попутно способствовали подготовке к хищениям;

- Возможных методов и способов противодействия расследованию.

Характер и структура первоначального этапа расследования хищений, учинюваних присвоением, растратой имущества или-владение им путем злоупотребления служебным положением значительно зависят от имеющейся следственной ситуации. Эта ситуация, в основном, обусловлено объемом и содержанием имеющейся у следователя информации по расследуемому преступлению.

Согласно названных факторов на момент возбуждения уголовного дела о хищении образуются две типичные ситуации:

1) ситуация, при которой установлен факт хищения, но еще не известно о лицах, его совершивших;

2) ситуация, при которой вероятные расхитители известны, но сам факт хищения еще достоверно не установлено.

Для первой ситуации главным в расследовании на его начальном этапе, естественно, является установление расхитителей; для второй - поиск доказательств причастности заподозренных лиц к преступлению (анализ документов, выяснения обстоятельств совершения сомнительных операций и т.д.). В обоих случаях конструируются общие версии по фактам хищения и лиц, их совершивших.

Более приемлемым является рассмотрение следственных ситуаций первоначального этапа расследования этого преступления в зависимости от поводов и оснований возбуждения в отношении него уголовного дела (иногда ниже в разделе обосновывают в криминалистической литературе осведомленностью (настороженностью) расхитителей об угрозе разоблачения их преступной деятельности и возможности использования следователем «фактора внезапности») по трем группам:

1) ситуация, по которой уголовное дело возбуждается по результатам выполнения оперативно-розыскных мероприятий и выявления признаков хищения непосредственно органом дознания (работниками службы борьбы с экономическими преступлениями или службы борьбы с организованной преступностью, соответствующих подразделений СБУ, налоговой милиции и т.д.);

2) ситуация, по которой уголовное дело возбуждается в случаях задержания на месте преступления сотрудниками органов, не проводят целевой оперативно-розыскной деятельности (ГАИ, ППС, службы участковых инспекторов и др.), Лиц за нарушение ими определенных правил, вызывает подозрение в причастности к хищению;

3) ситуация - уголовное дело возбуждается по результатам документальной ревизии, инвентаризации, проверок (прокурорской, аудиторской), которые проводились органами прокуратуры, контролирующими органами и т.д. (по собственной инициативе, по заявлениям и сообщениям граждан, должностных лиц, в СМИ; вследствие явки с повинной и др.).

Однако, независимо от имеющейся следственной ситуации, на начальном этапе решаются следующие общие задачи:

- Выявить как можно больше вещественных доказательств хищения;

- Выявить такие важные следы способов хищений, как излишки или недостачи материальных ценностей и денег;

- Обеспечить надлежащее хранение учетных документов - объектов будущего судопроизводственные исследования;

- Возвращение похищенного и возмещения ущерба;

-с абезпечиты будущее проведения соответствующих судебных экспертиз и тому подобное.

В ситуации 1 (когда дело возбуждается без материалов ревизии), следователь обладает тактическим преимуществом перед заинтересованными лицами (расхитителями), не осведомлены о том, что досудебное расследование уже начато. Эта тактическое преимущество реализуется отысканием доказательств хищения с использованием фактора внезапности в ходе проведения таких следственных действий, как задержание на месте преступления с краденым (или без такового); обысков (в частности личных) следственных осмотров, выемок; прослушивание телефонных разговоров; наложение ареста на имущество, денежные вклады, банковские счета; допросы подозреваемых и свидетелей и тому подобное. Внезапность в этой ситуации для материально ответственных лиц составляют и такие организационные меры, как инвентаризации, ревизии, контрольные закупки т.д.

Для проведения обысков и инвентаризаций создаются специальные группы. Для обысков привлекают следователей, оперативных работников. Для инвентаризаций - работников организации, в которых проводят инвентаризации (Инвентаризатор) .

Обыски проводятся по местам работы и проживания лиц, в которых по информации у следователя могут быть похищены ценности, деньги, вещи, приобретенные на ворованные деньги. Во время обысков ищут убежища, а также надо обращать внимание на следы предметов, в свое время были в помещениях, но на момент обыска отсутствуют; периферические и локальные следы от картин, ковров, мебели, люстр, документы на приобретенные в магазинах ценные предметы (теле-, радио-, видеоаппаратуру, компьютерную и разнообразную бытовую технику, транспортные средства и т.п.)

С целью обеспечения сохранения учетных документов планируется или их выемка, или опечатывания и передачи под охрану конкретном ответственном работнику организации. В ходе выемки документальных объектов рекомендуется указывать в протоколе, что именно и откуда изымается: из архива, из помещения, где работают бухгалтеры, из кабинета главного бухгалтера и т.д., изымаются из подшивок или папок. Не рекомендуется вырывать из подшивок или журналов соответствующие листы документов, делать на них записи. Подшивки документов должны быть расшиты, в протоколе указано, сколько проколов от подшивки есть па каждом документе. Отчетные документы материально ответственных лиц изымаются за весь период хищения, но не менее, чем за инвентаризационный период (от одной инвентаризации к дальнейшему). Кроме отчетов, изымают материалы всех инвентаризаций, проводимых за время работы соответствующих, заподозренных следствием, материально ответственных осиб.

В ситуации 2, когда уголовное дело возбуждается в результате задержания лиц за нарушения определенных правил, что приводит подозрение в их причастности к хищению, характер и очередность действий следователя и оперативного работника обусловливаются конкретной обстановкой. Здесь особенно важны высокий профессионализм участников задержания, основной задачей которых будет получение как можно большего количества доказательств преступной деятельности розкрадачив.

Действуя в условиях этой ситуации, следователь должен отталкиваться от уже упоминавшихся типичных общих версий:

а) хищение имело место;

б) хищения не было, однако очевидны определенные нарушения, имеющие признаки другого преступления.

Отдельные типичные версии могут объяснять: причины и время образования недостачи или излишков; круг лиц, причастных к хищению; характер и функционирования преступной группы; методы обнаружения доказательств хищения; характер и размеры хищения; мест сокрытия ценностей, нажитых преступным способом и др.

В ситуации 3, когда уголовное дело возбуждается по материалам ревизии или проверки (аудиторской, прокурорской и т.п.), изначально изучают эти материалы с точки зрения того, какие конкретные факты хищений обнаружено, какими документами и объяснениями они подтверждаются. Затем, как правило, допрашивают ревизора или аудитора для уточнения того, что осталось непонятным в ходе анализа материалов ревизии или проверки. После этих действий с учетом материалов ревизии и показаний ревизора, аудитора следователь составляет план допроса материально ответственного лица (лиц). В ходе таких допросов выясняется, как допрашиваемый оценивает акт ревизии, которые будет выдвигать в свою защиту версии, факты он признает, а какие нет, и по каким причинам. Эти показания служат основой для планирования дальнейшего расследования, которое проводится в соответствии с указанными выше задачами начального этапа, по правилам, описанным в первой ситуации. Так или иначе, планируют и выполняют такие первичные действия:

а) осмотр и выемку документов, касающихся операции, признанной ревизией необоснованной

б) допросы лиц, ответственных за установленные ревизией злоупотребления

в) обыски у этих лиц с целью отыскания и изъятия предметов и документов, которые могут иметь значение вещественных доказательств, или имущества для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации

г) допросы свидетелей, о которых есть информация в материалах ревизии. Наличие того факта, что ответственные (заинтересованные) лица знают о проделанной ревизию, о направлении материалов в следственные органы, о нарушении ими уголовного дела, не является препятствием успеха в производстве названных следственных действий, если они будут выполняться согласно криминалистическими рекомендациями.Варто дополнить, что к акту ревизии, аудиторской проверки должны быть приложены соответствующие оригиналы или копии документов, которые подтверждают выводы ревизора о выявленных фактах злоупотреблений, служебной халатности (халатность), недостачу, излишки, растрату и присвоение средств и товарно-материальных ценностей, а также объяснения лиц, ответственных за эти нарушения. Если эти лица были не согласны с выводами ревизоров, к акту должен быть добавлен вывод бухгалтера вышестоящей организации по существу имеющихся возражений.

33 білет