Вопросы для обсуждения на научно-исследовательском семинаре

1. Какие особенности национального законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, и в чем заключаются проблемы его современного развития?

2. В чем заключаются предпосылки создания в Российской Федерации системы противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем?

3. Какие основные направления межведомственного взаимодействия в сфере противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем?

4. Для чего необходимо создание системы внутреннего контроля в финансовых организациях?

5. Какие меры необходимо применять для своевременного выявления и пресечения подозрительных финансовых организаций?

6. По каким параметрам оценивается эффективность национальной антиотмывочной системы?

Задания для самостоятельной работы

1. Проанализируйте эволюцию полномочий надзорных органов государственного управления по организации финансового мониторинга в сфере противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем.

2. Проведите статистический анализ по основным видам правонарушений в сфере противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, и ранжируйте их по объемам денежных средств, участвующих в таких операциях.

3. Разработайте план мероприятий по созданию системы внутреннего контроля в кредитной организации.

Список рекомендуемой литературы

1. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

3. Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу».

4. Зубков В.А. Формирование и развитие системы финансового мониторинга в Российской Федерации: Монография: - М.: Университетская книга, 2008.

5. Коттке К. Грязные деньги - как с ними бороться? / Пер. 9-го перераб. нем. Изд. – М: Дело и сервис, 2005.

6. Scott D. Money laundering and International Efforts to Fight It. The World Bank. Public Policy for the Private Sector, May 1995, Note N 48.

7. www.fatf-gafi.org - официальный сайт ФАТФ.

8. www.fedsfm.ru - официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Глава 11. Бюджетные инвестиции и государственно-частное партнерство

В главе рассматривается комплекс вопросов по нормативному и методическому обеспечению бюджетных инвестиций. Она знакомит с основами организации государственно-частного партнерства, как инновационной формы взаимодействия власти и бизнеса, дает представление об основных тенденциях в законодательстве и практике реализации совместных проектов государственных и частных партнеров, содержит анализ организационно-финансовых моделей и практических примеров реализации проектов в России на условиях государственно-частного партнерства.

В результате изучения материалов главы студент должен:

знать:

• правовые основы организации бюджетных инвестиций и способы финансового обеспечения капитальных вложений;

• основы организации проектов ГЧП;

• финансовые и отраслевые особенности реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства;

• институты развития ГЧП

уметь:

• характеризовать специфику взаимоотношений субъектов инвестиционной деятельности в рамках бюджетного законодательства;

• анализировать структуру адресных инвестиционных программ;

• анализировать финансовый механизм проектов ГЧП;

• определять риски проектов ГЧП;

• формулировать проблемы развития ГЧП в России

владеть:

• навыками анализа действующего законодательства о бюджетных инвестициях;

• навыками использования открытых источников информации о Федеральной адресной инвестиционной программе

• навыками анализа проектов ГЧП;

• методикой формирования проектов ГЧП по типу концессии;

• актуальными сведениями о развитии ГЧП в России.