Тема № 7. Порушення митних правил та відповідальність за них.

Ключові поняття: контрабанда, контрольні поставки, оперативно-розшукова діяльність митних органів, переміщення товарів під негласним контролем, суб’єкти юридичної відповідальності за порушення митних правил, поняття митного правопорушення, протокол, постанова, заява, рапорт, акт перевірки.

Перше с.з 2 год.

План

1. Поняття та види порушень митних правил, їх юридична складова.

2. Суб’єкти юридичної відповідальності за порушення митних правил, їх права та обов’язки.

3. Процесуальне провадження у справах про порушення митних правил, процесуальні документи, які при цьому складаються.

4. Особливості процесуальних дій у справі про порушення митних правил та порядку їх проведення.

Друге с.з 2 год.

План

1. Поняття контрабанди та склад злочину по кримінальному законодавству України.

2. Контрабанда наркотичних, сильнодіючих речовин, психотропних засобів їх аналогів та прекурсорів.

3. Переміщення товарів під негласним контролем митних органів, контрольні поставки

Питання для самостійного вивчення

1. Особи, що розглядають справи про порушення митних правил та порядок їх розгляду.

2. Обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність.

Адміністративне затримання.

3. Оскарження неправомірних дій митних органів.

Теми рефератів

1. Процесуальні стадії провадження за порушення митних правил.

2. Право на захист для осіб, що порушили митні правила та порядок його застосування.

Література

1. Митний кодекс України від 11.07.2002 №92-IV.

2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 №2341-ІІІ.

1. Кримінально-процесуальний кодекс України, Затверджений Законом від 28.12.60 (1000-05)ВВР, 1961, № 2 ст. 15, зі змінами і доповненнями;

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення, ВВР Української РСР, 1984, додаток до № 51, ст. 1122), зі змінами і доповненнями;

3. Цивільний кодекс України, ВВР, 2003, №№ 40-44, с. 356;

4. Закон України від 23.12.1993 р. №3781-XII "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів"

5. Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів"

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 р. №1953 "Деякі питання застосування спеціальних засобів та вогнепальної зброї посадовими особами митної служби"

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 р. №576 "Про затвердження Положення про дозвільну систему"

8. Наказ Міністерства внутрішніх справ України із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства внутрішніх справ України від 13 квітня 1999 року № 292, від 26 червня 2002 року № 615 «Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів»

9. Наказ ДМСУ від 06.02.2002 № 68/ДСК «Про затвердження нормативно-правових актів з питань озброєння та про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 03.07. 2000 № 370/ ДСК»

10. Наказ ДМСУ від 21. 04. 03р. №261 “Про затвердження форм процесуальних документів у справах про порушення митних правил”.

11. Наказ ДМКУ від 04.11.92 р. № 205 «Про затвердження Положення про провадження в справах про порушення митних правил».

12. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 03.06.05 р. №8 “Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил”.

13. Наказ ДМСУ від 21. 04. 03р. №261 “Про затвердження форм процесуальних документів у справах про порушення митних правил”.

14. Наказ ДМСУ від 30. 12. 04р. №936 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо провадження у справах про порушення митних правил".

15. Наказ ДМСУ від 06.01.99р. № 8 “Положення про порядок передачі до відділення або служби по боротьбі з контрабандою і порушеннями митних правил матеріалів справ про порушення митних правил, заведених іншими підрозділами митниці”

16. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 03.06.05 р. №8 “Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил”.

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.00 р. № 770 "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів".

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 3.02.97р. №146 “Про затвердження Порядку видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів".

19. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.00 р. №188 "Про затвердження Таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться в незаконному обігу".

20. Ківалов С.В. Митна політика України. // Митна справа – 2001р. – 256 с.

21. Митне право України. Посібник / За заг. ред. Р.Б. Шишки. – Харків: Національний ун-т внутр. справ, 2001. – 180 с.

22. О.П. Гребельник. Митне регулювання ЗЕД. Опорний конспект лекцій. 2001р. – 120 с.

23. Губрієнко А.С. Проблема контрабанди предметів мистецтва в Україні // Юридична наука та правоохоронна діяльність. – 2005. – Вип. 6. – С. 212-216.

24. Єршов Р.В. Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил на морському транспорті // Митна справа: Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. - 2007. - № 4. - C. 17-22.

25. Жилко І.П. Протидія проявам корупції та профілактика правопорушень у митній службі України заходами прокурорського нагляду // Митна справа: Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. - 2007. - № 4. - C. 14-16.

26. Ліщишин П. Порушення митних правил // Юридичний вісник України. – 2007. - № 46. – 17 листопада. – С. 6.

27. Співак І.П. Порушення митних правил як різновид адміністративних правопорушень: поняття, види, склад // Часопис Київського університету права: Український науково-теоретичний часопис. - 2007. - № 1. - C. 107-113.

28. Суворкін В.А. Деякі проблеми запобігання митним правопорушенням в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ: Науково-теоретичний журнал - 2007. - Спеціальний випуск: Проблеми застосування кримінального законодавства України. - C. 179-182.

29. Суворкін В.А. Ефективність законотворчої діяльності в боротьбі з митними правопорушеннями // Митна справа. – 2005. - № 4. – С. 3-8.

30. Суворкін В.А. Предмети контрабанди: комплексний підхід у дослідженні // Митна справа. – 2005. - № 5. – С. 10-15.

31. Шморгун О. Протидія контрабанді та порушенням митних правил // Вісник прокуратури. – 2006. - № 4. – С. 52-57.

32. Додін Є.В. Зміна правової підстави відповідальності за порушення митних правил // Митна справа. – 2006. - № 2. – С. 3-8.

33. Додін Є. Місце норм про адміністративну відповідальність при порушенні митних правил у системі законодавства України // Право України. – 2006. - № 8. – С. 110-115.

34. Дусик А.В. Правовий статус митних органів України при здійсненні провадження у справах про порушення митних правил // Теоретико-прикладні проблеми протидії організованій злочинності: Матеріали конф. (8-9 квітня 2005 р.). – Львів, 2005. – Ч. 1 – С. 152-155.

35. Карпенко А.Л. Роль эксперта в производстве по делам о нарушении таможенных правил // Митна справа. – 2005. - № 21-23.

36. Приймаченко Д.В. Суб’єкти провадження у справах про порушення митних правил: проблемні питання процесуального статусу // Митна справа. – 2006. - № 6. – С. 3-6.

37. Скоробогатов А. Таможня берет добро… с конфискацией // Юридическая практика. – 2006. - № 46. – 14 ноября. – С. 15.