25.Організована злочинна група: порівняльний аналіз національного та міжнародно-правового визначення.

«Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» від 30.06.1993 Організована злочинність (ЗУ) – це сукупність злочинів, що вчиняються у зв'язку з створенням та діяльністю організованих злочинних угруповань.

Організованими злочинними угрупуваннями не являються – група осіб без попередньої змови і група осіб за попередньою змовою, а являються - організована група та злочинна організація.

Організована група - стійке об'єднання декількох осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися для вчинення злочину або злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Злочинна організація є стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб (п'ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп (Ч.4 ст. 28 КК України).

Конв ООН проти транснаціональної злочинності 2000р.

Ст.2 "організована злочинна група" означає структурно оформлену групу в складі 3 або більше осіб, що існує протягом визначеного періоду часу і діє узгоджено з метою здійснення одного або декількох серйозних злочинів або злочинів, визнаних такими відповідно до цієї Конвенції, для того, щоб одержати, прямо або посередньо, фінансову або іншу матеріальну вигоду.

"серйозний злочин" – означає злочин, який карається позбавленням волі на максимальний строк не менше чотирьох років або більш суворою мірою покарання (в закон-ве о ратификации есть оговорка – серьез.пре-я вУкр - тяжкі і особливо тяжкі зл)

Злочини, визнані такими відповідно до Конвенції проти транснац злочинності ООН 2000 р.:

1. Участь в організованій злочинній групі

2. Відмиваня доходів від злочинів

3. Копурція

4. Перешкоджання здійсненню правосуддя

Протокольні злочини,ті що згадуються у додаткових Протоколах до Конвенції:

1. Торгівля людьми

2. Незаконне ввезення мігрантів

3. Незаконне виготовлення і оборот вогнепальної зброї

РАЗЛИЧИЯ:

1. існує протягом визначеного періоду часу

2. серйозний злочин

3. одержати, прямо або посередньо, фінансову або іншу матеріальну вигоду.

34.Європейський підхід до розуміння організованої злочинності (11 критеріїв 1995 року).

Несколько предложений определения транснациональной организованной преступности рассматривались на международном симпозиуме по организованной преступности в Сант-Клауде в 1988 году. В результате обсуждения 84 участника из 46 стран-членов Интерпола пришли к соглашению принять за основу для будущих дискуссий рабочую формулу обозначения обсуждаемого понятия - “транснациональная организованная преступность”. Было решено понимать ТОП как “любое участие или организацию группы людей, которые непрерывно практикуют преступную деятельность, и чья главная цель – делать прибыль везде безотносительно к национальным границам” .

На Всемирной конференции в Неаполе в 1994 году-- Под транснациональной организованной преступной деятельностью понимается осуществление преступными организациями незаконных операций, связанных с перемещением потоков информации, денег, физических объектов, людей, других материальных и нематериальных средств через государственные границы с целью использования благоприятной рыночной конъюнктуры в одном или нескольких иностранных государствах для получения существенной экономической выгоды, а также для эффективного уклонения от социального контроля с помощью коррупции, насилия и использования значительных различий в системах уголовного правосудия разных стран.

Тлумачення групи як організованої в країнах-членах ЄС базується на рекомендаціях Комітету Міністрів,які розроблені робочою группою в питання про наркотики та організ.злоч-ть ЄС, які мають назву Керівні принципи боротьби з організованою злочинністю(еще наз-ют 11критериев или признаков)

Згідно з ними визначено одинадцять характеристик організованої групи, шість із яких є обов'язковими.