43. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. Ст. 174, 1741 ук рф).

Прест-я в сфере эк.деятельности

СТ 174 УК РФ. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -

3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору; б) лицом с использованием своего служебного положения,

4. Деяния, предусм. ч1,3й, совершенные: а) организованной группой; б) в особо крупном размере,

Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, и в статье 174.1 признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую 1,5млн рублей, а в особо крупном размере - 6млн рублей.

Непосредственный объект - общественные отношения в сфере правомерного владения, пользования и распоряжения денежными средствами и иным имуществом. Диспозиция статьи носит бланкетный характер, так как для правильного применения статьи необходимо изучить положения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 

Предмет преступления - денежные средства (в том числе и иностранная валюта) или иное имущество, приобретенное другими лицами преступным путем.

Для состава преступления не является обязательным знание виновным того, в результате какого именно преступления добыто имущество, кто и при каких обстоятельствах совершил это. Главное условие - чтобы субъект легализации сам не участвовал в преступном приобретении указанных денежных средств или иного имущества. В то же время необходимо установить заведомость его поведения, т.е. знание им заранее того обстоятельства, что он легализует денежные средства или имущество, приобретенные другими лицами преступным путем. 

Состав преступления является формальным, и преступление будет считаться оконченным в момент совершения финансовой операции или сделки с указанным имуществом.

Объективная сторона преступления может выражаться посредством активных действий в форме совершения легальных финансовых операций или иных сделок с указанными предметами для того, чтобы отмыть грязные, криминальные деньги или придать имуществу характер законно приобретенного. 

субъективная сторона характеризуется наличием двух обязательных признаков - виной в форме прямого умысла и специальной целью. При отсутствии указанной цели либо при ее недоказанности действия виновного мб квалифицированы по ст. 175 УК

Субъект преступления - вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, легализующее имущество, которое приобретено преступным путем другими лицами.

Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, 3. Деяния, ч.1\2, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору; б) лицом с использованием своего служебного положения, 4. Деяния, ч.1или3, совершенные: а) организованной группой; б) в особо крупном размере,

Положения касающиеся объект.признаков состава преступления, в целом совпадают со ст. 174 УК.

Для привлечения к уголовной ответственности по этой статье необходимо установить то, что денежные средства или иное имущество получены самим субъектом легализации преступным путем. 

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла. Специальная цель также остается обязательным признаком субъективной стороны, хотя некоторые специалисты полагают, что в данном составе преступления она отсутствует. Легализация сама по себе в данном случае означает, что виновный действует с желанием придать денежным средствам и иному имуществу правомерный вид

Субъект преступления специальный - физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, которое преступным путем приобрело денежные средства или иное имущество, и совершающее с ними финансовые операции и другие сделки.