23. Незаконное предпринимательство. Квалифицирующие признаки данного преступления. Его отличие от незаконной банковской деятельности.

Статья 171. Незаконное предпринимательство -Осуществление предприни.деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации, а равно представление в орган, осуществляющий гос. регистрацию юр.лиц и ип, документов, содержащих заведомо ложные сведения, либо осуществление предпр.деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере

Крупн.размер,ущерб, доход=от 1,5млн, оосбо крупный=6млн.

Раздел VIII. Преступления в сфере экономики » Глава 22. Преступления в сфере экон. Деятельности.

Объектом преступления являются общественные отношения в экон. сфере. Дополнительным объектом выступают охраняемые интересы граждан, общества и государства. 

Объек.сторона характеризуется совершением одного из следующих деяний:

– осуществление предпр.деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации – имеет место лишь в тех случаях, когда в егрюл и Едином егрИП отсутствует запись о создании такого юр.лица или приобретении физ.лицом статуса ип либо содержится запись о ликвидации юр.лица или прекращении деятельности в качестве ип; – представление в орган, осуществляющий гос.регистрацию юр. лиц и ип, документов, содержащих заведомо ложные сведения; – осуществление пред.деятельности без спец.разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением лиценз.требований и условий.

К обязательным элементам объект.стороны относятся: последствия в виде причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству или извлечения дохода в крупном размере.

Состав по конструкции объек.стороны является формально-материальным. При его формал. структуре для признания преступления оконченным достаточно совершения деяния в указанных формах, но сопряженного с извлечением дохода в крупном размере. Под доходом следует понимать выручку от реализации товаров за период осуществления незаконной предпр.деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осущ. такой деятельности. При причинении крупного ущерба охраняемым интересам граждан, общества или государства состав приобретает конструкцию материального, но требуется установление причин.связи между незаконным предпринимательством и причиненным ущербом 

Субъективная сторона – прямой умысел. Субъектом преступления мб как лицо, имеющее статус ип, так и лицо, осуществляющее предп.деятельность без гос.регистрации в качестве ип.

Квалифиц. признаки пред.ч. 2 ст.171-соверш.орг.группой, -сопряж.с извлеч.дохода в ос.круп.размере

Статья 172. Незаконная банковская деятельность -Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без спец.разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере,

Состав данного преступления является спец.составом незаконного предпринимательства, влекущим более суровую ответственность, и отличается от общего состава специфической сферой осуществления незак.предпринимательства. Непосредственный объект - общ отношения, возникающие в результате законной банковской деятельности. Объективная сторона данного преступления может находить свое выражение в следующих формах: осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации; осуществление банковской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно. В обыденном употреблении под термином "банковская деятельность", как правило, понимают особый вид предприн. деятельности, осущ-й уполномоч. банками в кредитно-финансюсфере.  Субъект преступления: ч. 1 ст. 172 УК предполагает, что в качестве субъекта преступления с такой формой об.стороны, как осуществление банк.деятельности (банковских операций) без регистрации, может выступать как любой вменяемый и достигший 16-летнего возраста гражданин, так и руководитель коммерч.организации либо лицо, наделенное каким-либо спец. признаком. При совершении деяния в форме осущ.банковской деятельности без спец. разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, ответ-ть несут специальные субъекты - должностные лица (руководители) кредитных организаций, банков и небанковских кредитных организаций.

24. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ) и незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ).

СТ 173.1 УК РФ. 1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц. Под подставными лицами понимаются лица, являющиеся учредителями (участниками) юр.лица или органами управления юр.лица, путем введения в заблуждение которых было образовано (создано, реорганизовано) юр.лицо.

Непосредственным объектом преступления является установленный порядок создания и реорганизации юридических лиц.

Объективная сторона преступления характеризуется общественно опасным деянием в виде создания или реорганизации юридического лица, совершенного через подставных лиц. под созданием или реорганизацией юр.лица следует понимать деятельность, выразившуюся в подготовке и направлении в регистрирующий орган документов, необходимых для создания или реорганизации юр.лица. При этом криминообразующим признаком в такой деятельности является способ - осуществление ее через подставных лиц.

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде прямого умысла. Виновный осознает, что образовывает (создает, реорганизует) юридическое лицо через подставных лиц, и желает совершить эти действия. Цель и мотив не являются обязательными признаками данного преступления. Субъект преступления - общий, т.е. вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет, усилиями которого через подставных лиц было создано юридическое лицо. (подставные лица несту отв-ть по 173.2,если согласились выступить учредителем)

Часть 2 комментируемой статьи в качестве квалифицирующих признаков предусматривает совершение преступления: лицом с использованием своего служебного положения (см. комментарий к ст. 159 УК); группой лиц по предварительному сговору.

СТ 173.2 УК РФ. 1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для образования (создания, реорганизации) юр.лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

2. Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для образования (создания, реорганизации) юр.лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом,

Под приобретением документа, удостоверяющего личность, понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостовер.личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием. Статья состоит из двух частей, в каждой из которых определяются самост.составы преступлений. Непосредственным объектом преступления в обоих случаях является установленный порядок создания и реорганизации юр.лиц. В качестве предмета преступления предусмотрены: документ, удостоверяющий личность (ч.1 и ч.2), доверенность (ч. 1) и персональные данные (ч. 2).

Объективная сторона преступления, предусм.частью 1, выражается в предоставлении документа, удостоверяющего личность, или выдаче доверенности другому лицу для образования юр. лица. Преступление следует считать оконченным в момент совершения указанных действий, независимо от того, привели эти действия к реальному образованию юридического лица или нет. Состав преступления формальный. Об.сторона преступления, ответственность за которое пред.частью 2, выражается в приобретении документа, удостоверяющего личность, или использовании персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для образования юр.лица.

Суб.сторона преступлений характеризуется виной в виде прямого умысла, а также спец.целью - образовать юр. лицо в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финанс.операциями либо сделками с ден.средствами или иным имуществом. В случае реализации преступных целей содеянное - по совокупности.

Субъект - общий, т.е. вменяемое физ.лицо, достигшее возраста 16 лет

25. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Квалифицирующие признаки этого преступления. Его отличие от мошенничества и изготовления или сбыта поддельных кредитных карт либо расчетных карт и иных платежных документов.

СТ 186 УК РФ. 1. Изготовление в целях сбыта поддельных банк.билетов ЦБ РФ, металлической монеты, гос.ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте РФ либо иност.валюты или ценных бумаг в иност.валюте, а равно хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, металлической монеты, госу.ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте РФ либо иност.валюты или ценных бумаг в ин. валюте.

крупн.=1,5млн, ос.кр=6млн

Непосредственный объект - общественные отношения, складывающиеся в сфере кредитно-денежной системы России, а также других стран в случае подделки их валюты.

Предмет-вышеперечисленное-поддельное

указанные предметы должны внешне соответствовать тем, что находятся в официальном обращении в качестве средств платежа; быть фальшивыми, т.е. изготовленными не официально, а путем подделки. то ,что не в обращении или не соответств.внешне-мошенничество.

Об.сторона характеризуется деянием в следующих формах: изготовление в целях сбыта указанных предметов; хранение и перевозка в целях сбыта; сбыт таких предметов. Изготовление может заключаться в изготовлении полностью фальшивых денег или бумаг либо в их частичной подделке (фальсификации). Способы подделки и количество изготовленных фальшивок на квалификацию деяния не влияют, но учитываются при оценке степени общ.опасности содеянного и назначении меры наказания. Преступление в форме изготовления считается оконченным с момента изготовления хотя бы одного фальшивого экземпляра с целью сбыта, т.е. Под незаконным хранением следует понимать действия лица, связанные с незаконным владением предметами преступления (содержание при себе, в помещении, тайнике). не имеет значения, в течение какого времени. Под незаконной перевозкой следует понимать умышл.действия лица, которое перемещает предметы преступления из одного места в другое. Сбыт поддельных денег или гос.ценных бумаг означает выпуск их в обращение путем оплаты купленных товаров, размена, дарения, предоставления займа, предъявления чека или облигации к оплате и т.д.

Суб.сторона характеризуется виной в форме прямого умысла и спец.целью при изготовлении - сбыт. Отсутствие при изготовлении цели сбыта исключает ответственность. Субъект преступления - физ., вменяемое лицо, достигшее 16. Часть 2 статьи включает квалифицирующий признак, - совершение деяния в крупном размере. По ч. 3 ответственность усилена, если деяние совершено орг.группой

СТ 187 УК РФ. 1. Изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт, а также иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами

Все основные признаки состава преступления по комментируемой статье совпадают с признаками ст.186.

Специфика данного состава состоит в предмете преступления,: поддельные кредитные карты; поддельные расчетные карты; иные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами. ( под платежными документами следует понимать дорожные чеки, именные чеки и денежные аккредитивы, плат.поручения. не имеет значения, в какой валюте. Об. сторона характеризуется деянием, совершаемым в двух формах: изготовлении в целях сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт, а также иных плат.документов, не являющихся ц.бумагами; сбыт указанных предметов.

Как мошенничество квалифицируются изготовление, хранение, перевозка или сбыт денежных знаков и ценных бумаг, изъятых из обращения, также когда явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, исключающее ее участие в ден.обращении, а также иные обстоятельства дела свидетельствуют о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц.

186 УК выступает в качестве специальной нормы по отношению к ст. 159 УК.хотя они и с разными объектами. в 186 момент окончания-на более ранней стадии. различие цели- в 159-корыстная., в 186 мб другие.