Литература

1. Анищенко В.Н. Хабибулин А.Г. Криминальные угрозы реализации социально-экономических реформ и проектов: экономико-правовой анализ: Монография / Анищенко В.Н., Хабибулин А.Г. – М.: Из-во Московского университета (МГУ), 2014.

2. Анищенко В.Н., Илюхина Р.В. Институциональные основы мониторинга экономической безопасности. М.:РИО АЭБ МВД России, 2007.

3. Антоненко В. Представители государства в управлении предприятиями / Экономист, 2000, №4.

4. Булатов А. Вывоз капитала из России: Вопросы регулирования / Вопросы экономики, 1998, №3.

5. Гаухман Л.Д., Максимов СВ. Преступления в сфере экономической деятельности. - М.: ЮрИнфоР, 1998.

6. Кормишкина Л.А., Лизина О.М. Теневая Экономика (институциональный подход) / Учебное пособие для вузов. – Саранск, изд-во Моровского университета, 2009.

7. Купрещенко Н.П. Теневая экономика: учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.

8. Кучеров И.И. Налоги и криминал: Историко-правовой анализ. - М., 2000.

9. Лагов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика.   М.: Норма, 2006. / nstitutiones.com/general/1861-tenevaya-ekonomika-lagov.html

10. Олейник А. Институциональная экономика // Вопросы экономики, 1999, №6.

11. Попов В.И. Рецидив и организованная преступность. - М.: МИ МВД России, 1998.

12. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О противодействии коррупции» / Собрание законодательства РФ", 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6228

13. Цветкова Г. Кризис трудовой мотивации и его последствия // Экономист, 2000, №4.

14. Шаталов А., Вакасян А. Фальсификация, подделка, подлог. - М.: МГА РАЗУМ, 1999.

15. Эллерман Д. Ваучерная приватизация как инструмент холодной войны//Вопросы экономики, 1999, №8.

16. Яковлева А., Воронцова О. Методические подходы к оценке величины неучтенного наличного оборота: По данным обследований московских торговых фирм //Вопросы экономики, 1997, №9.

1 В ред. Приказа Минобрнауки России от 31.05.2011 № 1975.

2 См., например: Стрельцов А.А. Обеспечение информационной безопасности России. Теоретические и методологические основы. / Под ред. В.А. Садовничего и В.П. Шестюка. – М.: 2002.

3 Закон РФ от 05.03.1992 № 2446-1 «О безопасности» / "Ведомости СНД и ВС РФ", 09.04.1992, N 15, ст. 769, "Российская газета", N 103, 06.05.1992.

4 Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ "О безопасности"// Собрание законодательства РФ, 03.01.2011, N 1, ст. 2.

5 См. работы: Ю.И. Дерюгина, В.М. Манилова, С.В. Степашина, В.И. Митрохина, Г.В. Осипова, В.С. Пирумова, А.А. Прохожева, Л.И. Шершнева и др.

6 Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» // Российская газета № 88 от 19.05.2009 г.

7 Теория систем и системный анализ в управлении организациями: Справочник / под ред. В.Н. Волковой и А.А. Емельянова. – М.: Финансы и статистика, 2006.

8 Первый толковый большой энциклопедический словарь. – Санкт-Петербург, М.: «Рипол-Норинт», 2006.

9 Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» // Российская газета №88 от 19.05.2009 г.

10 (См., например: Первый толковый большой энциклопедический словарь. – Санкт-Петербург, М.: «Рипол-Норинт», 2006.), иными словами, угроза – еще не реализовавшаяся опасность или условия, способствующие возникновению опасности.

11 См., например: Молчанов А.В., Сомик К.В. и др. Информационная безопасность финансовой системы. - М.: АЭБ МВД России, 2008.

12 Здесь имеется в виду ущерб, величина которого является недопустимой для устойчивого функционирования объекта безопасности.

13 Михалкин Н.В. Безопасность Российской Федерации. Вопросы теории и практики. М., 1993. - С. 7.

14 См. там же: - С. 7.

15 Теневая экономика. Центр "Модернизация" / :http://www.park.ru/newsarchive/gilbo/

16 Такую оценку привел министр финансов А. Силуанов в интервью радиостанции "Эхо Москвы": http://top.rbc.ru/economics/20/06/2013/862716.shtml

17 http://top.rbc.ru/economics/20/06/2013/862716.shtml

18 Там же.

19 О научно-обоснованных подходах к системе борьбы с организованной преступностью экономической направленности в современных условиях: монография / [Городецкий А.Е., Анищенко В.Н., А.Г. Хабибулин и др.]; под ред. д.ю.н., проф., А.Г. Хабибулина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.

20 О научно-обоснованных подходах к системе борьбы с организованной преступностью экономической направленности : монография / [Городецкий А.Е., Анищенко В.Н., А.Г. Хабибулин и др.]; под ред. д.ю.н., проф., А.Г. Хабибулина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.

21 А. Силуанов.

22 Материалы итоговой Коллегии МВД России, 2014 г.

23 Там же.

24 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 28.07.2012) /"Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954, "Российская газета", N 113, 18.06.1996, N 114, 19.06.1996, N 115, 20.06.1996, N 118, 25.06.1996.

25 См., например: Коротков А.П. Преступления в сфере экономической деятельности как угроза экономической безопасности России. М., 2008.

26 Брайсон А., Хо Ю-Ши «Прикладная теория оптимального управления. / Пер. с англ. Под ред. Летова А.М. – М.: Мир, 1972. -544 с.; Аоки М. Оптимизация стохастических систем. / Пер. с англ. Под ред. Цыпкина Я.З. – М.: Наука, 1971. – 424 с.

27 Первый толковый Большой энциклопедический словарь. / Главный ред. изд-ва Снарская С.М. – М., С.-Пб.: «Ринол-Петербург», 2006. – см.: С.- 2079, экономика - статья 1.

28 http://socis.isras.ru

29 По данным проводимых социологических исследований (http://socis.isras.ru)

30 Завельский М.Г. Хозяйственное развитие и теневая экономика // Экономическая наука современной России. 2004. №2.

31Данные Центрального Банка РФ по трансграничным операциям физических лиц (http://www.cbr.ru/statistics/CrossBorder/print.asp?file=C-b_trans.htm)

32Данные Центрального Банка РФ по трансграничным операциям физических лиц (http://www.cbr.ru/statistics/CrossBorder/print.asp?file=C-b_trans.htm)

33 Агафонов В.А. Стратегическое управление и экономическая безопасность: Монография. – М.: Академия экономической безопасности МВД России, 2006.

34 Федеральный закон от 29.11.2012 N 207-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" / Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29.11.2012, "Российская газета", N 278, 03.12.2012, "Собрание законодательства РФ", 03.12.2012, N 49, ст. 6752, "Парламентская газета", N 42, 07-13.12.2012.

35 Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" / "Собрание законодательства РФ", 05.02.1996, N 6, ст. 492, "Российская газета", N 27, 10.02.1996.

36 Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" / "Парламентская газета", N 131-132, 13.07.2002, "Российская газета", N 127, 13.07.2002, "Собрание законодательства РФ", 15.07.2002, N 28, ст. 2790.

37 Малкина М.Ю. Монетарные и немонетарные факторы инфляционного процесса в переходной российской экономике. Автореферат СПб., 2000. С. 29.

38 Гальперин В.М., Гребенников П.И. Макроэкономика. М.: Инфра М, 2005. С. 100.

39 Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" / "Российская газета", N 261, 27.12.2003, "Собрание законодательства РФ", 29.12.2003, N 52 (часть I), ст. 5029, "Парламентская газета", N 242-243, 31.12.2003.

40 Федеральный закон от 29.07.2004 N 96-ФЗ "О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" / "Собрание законодательства РФ", 02.08.2004, N 31, ст. 3232, "Российская газета", N 170, 11.08.2004.

41 П. 4 статьи 159.1 УК России: в части преступлений «совершенных организованной группой либо в особо крупном размере». «Примечание. Крупным размером в настоящей статье, а также в статьях 159.3, 159.4, 159.5, 159.6 настоящей главы признается стоимость имущества, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным - шесть миллионов рублей».

42 Федеральный закон от 29.11.2012 N 207-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" / Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29.11.2012, "Российская газета", N 278, 03.12.2012, "Собрание законодательства РФ", 03.12.2012, N 49, ст. 6752, "Парламентская газета", N 42, 07-13.12.2012.

43 Розмаинский И.В. Криминализация экономики М.: Наука. 1998. С. 59.

44 Данные представлены УФНС по городу Москве / http://www.r77.nalog.ru/.

45 Аналитические материалы подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и по налоговым преступлениям (ныне – подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции) органов внутренних дел Российской Федерации 2007-2011 гг.

46 В соответствии со сложившейся практикой рассмотрения уголовных дел в судах, перевод средств в «фирмы однодневки» квалифицируется как уклонение от уплаты налогов (Статья 199. «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации» УК России).

47 Основной риск выявления данной схемы связан с возможностью проверки физических лиц - в случае внешней ревизии деятельности финансовой компании. Поэтому в договорах на приобретение ценных бумаг часто используются данные, взятые из потерянных паспортов или из документов умерших людей. Эти же паспорта нередко используются при регистрации «фирм – однодневок».

48 Мещеряков С.Г. Приоритеные направления противодействия экономическим и налоговым преступлениям.//Вестник МВД России, №5, 2006.

49 Анищенко В.Н., Илюхина Р.В. Институциональные основы мониторинга экономической безопасности. М.:РИО АЭБ МВД России, 2007.- 112 с.

50 Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О противодействии коррупции» / Собрание законодательства РФ", 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6228

51 Криминология: Учебник для юрид. вузов / Под общ. ред. А.И. Долговой. – М., 1997. – С. 501; Долгова А.И. Определение коррупции и законодательство о борьбе с ней // Коррупция и борьба с ней. – М., 2000. – С. 25; Волженкин Б.В.  Коррупция / Серия: современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе. – СПб.: 1998. – С. 44.

52 Шершнев Л.И. Путь из «болота всеобщей коррупции» / Информационный сборник «Безопасность». – М.: 2003. – № 3 – 4. – С. 64.

53 Лунеев В.В. Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы / Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы: Сборник материалов Международной научно-практической конференции (г. Москва, 9-10 сентября 1999 г.) / Под. ред. В.В. Лунеева Corruption: political, economical, organizational and legal problems. Collected Materials of International Scientific Practical Conference (Moscow, 9-10 September 1999) / Ed. by V. Luneev. – М.: Юрист, 2001. – С. 22.

54 Кирпичников А.И. Взятка и коррупция в России. СПб.: 1997, стр. 17.

55 По материалам http: www.indem.ru.

56 Экономическая безопасность России: Тенденция, методология, организация / Колл. авторов под рук. В.К. Сенчагова. Кн. Третья. – М.: Институт экономики РАН, 2002. С. 99.

57 Юлин Б.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Учебное пособие. – М., АЭБ МВД России, 2005. – С. 12.

58 Аналитический отчет о состоянии преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 2013 г (http://www.mvd.ru/stats/)

59 Глинкина С.П. К вопросу о выборе стратегии экономических реформ и характере российской коррупции // Теневая экономика и политическая коррупция в обществах переходного типа (афро-азиатские страны и Россия). Вып. 1. М., 2008.

60 Портес А. Неформальная экономика и ее парадоксы / Пер. М.С. Добряковой // Экономическая социология (www.ecsos.msses.ru). 2003. Т. 4. №5.

61По данным официального сайта Совета при Президенте России по реализации приоритетных национальных проектов http://www.rost.ru/

62 В настоящее время затруднительно дать точную оценку стоимости реализации национальных проектов, так как с 2007 года консолидированные финансовые отчеты о ходе их реализации официально не публикуются.

63 Программа реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на 2009-2012 годы. http://www.rost.ru

64 In the UK, the Family Expenditure Survey (FES) has been analysed (see Dilnot andMorris, 1981; Macafee, 1980; O'Higgins, 1981.

65 Гутман П. Подпольная экономика. - М.: Экономика, 1977.

66 См.: Об утверждении основных методологических положений по оценке скрытой (неформальной) экономики. Постановление Госкомстата России № 7 от 31 января 1998 года.

67 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» / Собрание законодательства РФ, 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3418.

68 Официальный сайт Росфинмониторинга: http://www.fedsfm.ru