- •080101 Экономическая безопасность
- •Содержание
- •1.1. Введение в дисциплину
- •1.2. Экономическая безопасность Российской Федерации и теневая экономика
- •1.3. Динамика теневой экономики и экономическое развитие государства
- •Тема 2. Сущность и содержание теневой экономики как источника рисков и угроз экономической безопасности российской федерации
- •2.1. Определение понятия «теневая экономика»
- •2.2. Структура теневой экономики
- •2.3. Классификация (типизация) теневой экономики
- •Тема 3. Криминализация теневой экономики в российской федерации
- •3.1. Теневой экономика как источник криминальных угроз экономической безопасности России
- •3.2. Основные причины возникновения и развития нелегальных рынков теневой экономики в России
- •3.3. Уголовно-правовой механизм противодействия теневой экономики в России
- •Тема 4. Национальные денежная и кредитно финансовая системы как факторы роста и воспроизводства теневой экономики в россии План
- •4.1. Денежный и финансовый механизмы развития теневой экономики в России
- •4.2. Обналичивание безналичных денежных средств как механизм теневых экономических отношений в российской экономике
- •4.3. Роль и место наличного денежного обращения в функционировании теневого сектора экономики Российской Федерации
- •Тема 5. Коррупция и теневая экономика как системная угроза экономической безопасности россии
- •5.1. Коррупция как системное явление и идеология
- •5.2. Коррупция как системная угроза экономической безопасности России
- •5.3. Механизм воспроизводства коррупционных отношений в теневой экономике
- •Тема 6. Общие подходы к определению параметров теневой экономики
- •6.1. Параметры теневой экономики
- •6.2. Источники информации для анализа теневой экономики
- •6.3. Проблемы официальной статистической оценки теневой экономики
- •Тема 7. Методы измерения параметров теневой экономики
- •7.1. Методы специфических индикаторов
- •7.2. Метод расхождений
- •7.3. Монетарные и другие методы
- •Тема 8. Методы анализа криминальной составляющей теневой экономики
- •8.1. Методы экономико-правового анализа криминальной финансово-хозяйственной деятельности
- •8.2. Методы экономического анализа криминальной финансово-хозяйственной деятельности
- •2. Метод специальных расчетных показателей.
- •3. Метод стереотипов.
- •4. Метод корректирующих показателей.
- •8.3. Методы измерения теневой экономики, используемые в Госкомстат России 66
- •Тема 9. Борьба с отмыванием преступных доходов на международном уровне
- •9.1. Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путем в России
- •9.2. Международная организация по борьбе с отмыванием преступных доходов (фатф)
- •9.3. Рекомендации фатф – группа «в»
- •Тема 10. Противодействие отмыванию денег, полученных преступным путем, в странах – участниках фатф
- •10.1. Противодействие отмыванию денег, полученных преступным путем, в странах – участниках фатф
- •10.2. Использование зарубежного опыта борьбы с отмыванием преступных доходов в России
- •10.3. Банк России в борьбе с отмыванием преступных доходов
- •Тема 11. Росфинмониторинг в противодействие отмыванию денег, полученных преступным путем
- •11.1. Росфинмониторинг
- •11.2. Проверочная деятельность Росфинмониторинга
- •11.3. Международное сотрудничество
- •Тема 12. Экономика наркобизнеса
- •12.1. Наркобизнес как экономическая отрасль криминальной экономики
- •12.2. Сущность криминальной экономики наркотиков
- •12.3. Транснациональный криминальный наркобизнес
- •12.4. Факторы развития криминального наркобизнеса
- •12.4. Криминальный наркобизнес в России
- •Литература
Тема 9. Борьба с отмыванием преступных доходов на международном уровне
План
9.1. Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путем в России.
9.2. Международная организация по борьбе с отмыванием преступных доходов (ФАТФ).
9.3. Рекомендации ФАТФ – группа «В»
9.1. Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путем в России
В России сейчас применяются более 120 способов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. 60% легализованных криминальных доходов переводятся в деньги, а остальные - в ценные бумаги, землю, недвижимость и другое имущество.
Основная часть (33%) таких преступлений совершаются в кредитно-финансовой сфере.
Статья 174.1 Уголовного кодекса ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления") предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
В прошлом году в Российской Федерации по данной статье правоохранительные органы возбудили 140 уголовных дел о легализации доходов на общую сумму 289 миллиардов рублей. По этим делам суды вынесли обвинительные приговоры в отношении 532 человек, причем в 2005 году было 419 таких осужденных, а в 2003 году - всего 14.
Стабильные экономические показатели и дальнейшее развитие экономических отношений в России, как и в любой другой стране, невозможны без привлечения иностранного капитала и без участия государства в деятельности различных международных сообществ и организаций.
В 2002 году Международная организация по борьбе с отмыванием преступных доходов (ФАТФ) исключила Россию из «черного» списка стран, которые не принимают достаточных мер для противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, а спустя восемь месяцев приняла ее в свои члены. Вступление в ФАТФ потребовало внесения изменений и принятия новых законодательных актов, направленных на борьбу с легализацией преступных доходов с помощью российских физических и юридических лиц, а также «особых экономических зон» внутри страны и за рубежом.
Противодействие отмыванию доходов, полученных преступных путем, является одной из приоритетных задач мирового сообщества на современном этапе развития. Объемы легализации преступных доходов в настоящее время, по подсчетам экспертов, составляют от 500 миллиардов до триллиона долларов США в год.
Чтобы получить более четкое представление об указанных суммах, достаточно заметить, что 500 миллиардов долларов – это годовой оборот бизнеса во «всемирной паутине», или, например, 1 триллион долларов – это внешнеторговый оборот развивающейся бурными темпами экономики Китая в 2004 году.
Размах указанного явления вызывает озабоченность мирового сообщества не только из-за уменьшения налоговых поступлений в связи с укрытием части доходов различными организациями и частными лицами, но и из-за того, что значительная доля укрытых доходов, по результатам проведенных исследований, являются доходами, полученными от незаконной деятельности (чаще всего, от торговли наркотиками, людьми и пр.) и поступает в распоряжение террористических группировок по всему миру. Поэтому многие государства, особенно это касается развитых стран мира, принимают меры, направленные на борьбу с легализацией преступных доходов.