52.Загальн. Харак-ка та класиф. Господ.Злочинів

Злочини у сфері господарської діяльності - це умисні діяння, що заподіюють шкоду суспільним відносинам, які складаються з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання товарів, робіт та послуг.

Залежно від безпосереднього об'єкта господарські злочини поділяються на групи: і,

- злочини, які посягають на встановлений законом порядок формування і функціонування грошової і банківської системи (ст. 199-200 ККУ);

- злочини, які посягають на різні форми господарської діяльності і діяльність підприємництва (ст. 202-206 ККУ);

- злочини, які посягають на відносини фінансово-кредитної системи України (ст. 207-212 ККУ);

- злочини, які посягають на економічну систему України (ст. 214-217 ККУ);

- злочини, які посягають на відносини торгівлі і сфери побутового обслуговування населення (ст. 225-227 ККУ);

- злочини, які посягають на встановлений порядок приватизації державного і комунального майна (ст. 233-235 ККУ), тощо.

Можна виділити наступні прояви злочинної діяльності у різних галузях економіки України:

1) злочини у сфері державних фінансів;

2) злочини у сфері кредитно-посередницької та банківської діяльності;

3) злочини у зовнішньоекономічній діяльності;

4) злочини у сфері підприємницької діяльності;

5) злочини у сфері споживчого ринку;

6) злочини у сфері приватизації.

СПОСІБ ВЧИНЕННЯ. ДО першої групи способів вчинення злочинів, пов’язаних з порушенням порядку зайняття господарською (підприємницькою) діяльністю, відносять саме здійснення підприємницької діяльності як окремого виду господарської комерційної діяльності без державної реєстрації. До другої групи належать способи вчинення злочинів даної групи, пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності без спеціального дозволу (ліцензії), коли такий дозвіл (ліцензія) є обов’язковим. Третя група способів — це способи, пов’язані зі здійсненням підприємницької діяльності з порушенням ліцензійних вимог та умов.

Обстановка вчинення злочину. Обстановка вчинення злочинів пов’язаних з порушенням порядку зайняття господарською діяльністю стосується зовнішніх умов, у яких змушені діяти злочинці або злочинн угруповання, і складається із сукупності чинників, що як перешкоджають здійсненню злочинних планів, так і сприяють злочинним діям. До них необхідно віднести такі, як законодавче регулювання окремих видів господарської діяльності, потреба цього виду діяльності у зазначеному регіоні, наявність місць виготовлення та збуту ліцензійної продукції рівень контролю з боку держави (контролюючих органів) за цим видом діяльності, зв’язки з постачальниками і продавцями тощо.

Місце здійснення господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню, являє собою адміністративно-територіальну одиницю (місто, селище та ін.), в якій планується виконувати цю діяльність. Якщо виробничий процес є досить складним і потребує окремого приміщення, підбирається окрема будівля. так, для здійснення банківських операцій необхідне окреме приміщення або його частка. Для виготовлення окремих видів неліцензійної продукції використовуються га-ражі, особисті домоволодіння, квартири та інші приміщення, які досить важко встановити правоохоронним органам. Ознаки місця злочину виз-начаються видом посягання та його способом. Відтак, взаємозв’язок місця вчинення злочину і способу злочинного посягання визначають саме вид господарської операції, на яку потрібна ліцензія.

Час вчинення злочину в більшості випадків, залежить від виду господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню. за досить корот-кий час може бути виготовлена і реалізована ліцензійна продукція, потрібна в цьому регіоні, наприклад, виготовлення та реалізація ліків під час епідемії хвороби. Але операції можуть тривати і досить значний час, наприклад, залучення грошових внесків на депозит без одержан-ня відповідного дозволу Національного банку України, побудова у місті споруд, надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі тощо.

ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ. Серед злочинців, які вчиняють злочини, пов’язані з порушенням порядку зайняття гос-подарською та банківською діяльністю треба виділити такі категорії:

1) особи — представники юридичної особи (підприємства, органі-зації), які здійснюють господарську діяльність;

2) посадові особи — представники банківської установи, а також представники організацій, які займаються професійною діяльністю на ринку цінних паперів та операцій небанківських фінансових установ;

3) представники фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, яка пов’язана з ліцензійним виробництвом (виготовленням) продукції, торгівлею, наданням послуг, виконанням робіт;

4) представники третіх осіб — організації, інші приватні особи, які пов’язані з ліцензійною діяльністю та дії (операції) яких стосуються підготування, вчинення та приховування злочинів, пов’язаних з пору-шенням порядку зайняття господарською та банківською діяльністю.

Типові сліди. Спектр об’єктів слідоутворення, що зберегли на собі інформацію про подію злочину, в справах про злочини, пов’язані з порушенням порядку зайняття господарською діяльністю, є досить широким і залежить від: виду господарської діяльності (операції), на яку потрібний дозвіл; умов одержання необхідного дозволу на здійснення діяльності; особливостей технології здійснення господарської діяльності; документального оформлення господарської діяльності; способу вчинення злочину, який полягає в описанні не тільки дій, за допомогою котрих досягнуто мету злочинного посягання, а й типових наслідків застосування того чи іншого способу, тобто характерних слідів і місць їх локалізації; особливостей виготовлення, зберігання та реалізації ліцензійних товарів; особливостей діяльності злочинців та співробітників підприємства та ін.

Особливо значущими для всіх видів злочинів, пов’язаних з пору-шенням порядку зайняття господарською діяльністю, є сліди, які ві-дображаються в документах.