Тема 4. Документи первинного обліку та статистична звітність правоохоронних органів

Вивчаючи питання цієї теми, необхідно звернути увагу на те, що основне джерело інформації про зареєстровані правові явища ми одержуємо за допомогою документів первинного обліку, які заповнюються у відповідних органах. Вони також складають і основу для заповнення усіх форм статистичної звітності. Ведення форм первинного обліку у відповідних органах є обов’язковим і порядок їх ведення регламентується у відповідних інструкціях. Тому студенти повинні спочатку ознайомитися з бланками документів і порядком їх заповнення раніш ніж почати вирішувати завдання до даної теми. При цьому особливу увагу слід звернути на чинні інструкції щодо заповнення документів первинного обліку. Звітність правоохоронних органів, яка заповнюється на базі документів первинного обліку, - це основне джерело статистичної інформації про правові явища.

П л а н з а н я т т я

1. Види документів первинного обліку.

2. Документи первинного обліку в органах Міністерства внутрішніх справ і прокуратури.

3. Документи первинного обліку в судових органах.

4. Поняття статистичної звітності та її основні види.

5. Обов`язкові реквізити статистичної звітності.

6. Основні вимоги до заповнення та подання форм статистичної звітності.

7. Основні види статистичної звітності в органах МВС.

8. Основні види статистичної звітності в органах прокуратури.

9. Основні види статистичної звітності в органах суду.

Л і т е р а т у р а

т а о с н о в н і н о р м а т и в н і а к т и

Статистичний облік і звітність у правоохоронних органах України.// О.Г.Кальман, І.0. Христич. Науково-практичний посібник – Х.: Вид-во “Гимназия”, 2002. – 140 с.

Інструкція про єдиний облік злочинів від 26.03.2002 р. – К.: Генеральна прокуратура, СБУ, МВС, ДПА, Мінюст України, 2002. – с. 21.

Інструкція про порядок заповнення та подання документів первинного обліку злочинів, осіб, які їх вчинили, руху кримінальних справ від 26.03.2002 р. – К.: Генеральна прокуратура, СБУ, МВС, ДПА, Мінюст України, 2002. – с. 31.

Інструкція щодо заповнення статистичної картки на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу від 18.03.2004. //.// Офіц. вісн. України. – 2004. – № 14 – ст. 1663.

Положення про Державну судову адміністрацію України: Затв. Указом Президента України від 3.03.2003 р. № 182/2003. – К.: ДСА України, 2003. – с. 8.

Інструкція щодо заповнення форм статистичної звітності про роботу судів загальної юрисдикції (крім господарських судів) від 27.05.2002 р.// Офіц. вісн. України. – 2002. – № 24 – Ч. 1. – ст. 1181.

З а в д а н н я

1. Слідчий виніс постанову про порушення кримінальної справи по факту розкрадання державного майна. Ким, коли і який документ первинного обліку має бути заповнений, коли і куди направлений? Чи заповнюється ця картка, якщо особа, яка вчинила злочин, невідома?

2. Скільки складається карток на виявлений злочин у випадках: а) вчи­нення одного злочину групою осіб у співучасті; б) вчинення однієї злочинної дії, внаслідок якої зазнало збитків декілька осіб (наприклад, крадіжка речей з одного помешкання, а речі належали різним особам); в) вчинення однією особою декількох злочинів.

3. Які суспільно-небезпечні прояви не підлягають обліку серед числа злочинів?

4. У яких випадках зареєстровані злочини підлягають зняттю з обліку?

5. Коли зареєстровані злочини залишаються на обліку при закритті кримінальної справи?

6. Особа однією злочинною дією вчинила два різних злочини: зґвалтування, поєднане із зараженням венеричною хворобою (ідеальна сукупність). Як цей злочин має бути облікованим? Хто, коли і які картки первинного обліку повинен заповнити?

7. Якщо в процесі досудового слідства встановлюється сукупність розкрадання і хабарництва, то як вони обліковуються? Хто, коли і які документи первинного обліку повинен заповнити?

8. Особа або група осіб вчинила декіль­ка різних злочинів (реальна сукупність). Як вони повинні обліковуватися? Хто, коли і які документи первинного обліку повинен заповнити?

9. Як, ким і за якими документами первинного обліку ведеться облік осіб, які вчинили злочини?

10. Для чого передбачено облік злочинів, за вчинення яких особам пред'явлено обвинувачення? На підставі якого документа первинного обліку здійснюється облік цих злочинів? Хто і коли його заповнює? Документ первин­ного обліку складається на кожний злочин чи на кожну особу, яка вчинила злочин?

11. У яких випадках не складається статистичний талон форми № 4?

12. Наведіть усі випадки, коли злочин вважається розкритим.

13. Чи дають підставу для обліку злочину як розкритого затримання або арешт підозрюваної у злочині особи, застосування до неї інших запобіжних за­ходів, а також пред'явлення особі обвинувачення в учиненому злочині?

14. Слідчий виніс постанову про зупинення досудового слідства через хворобу обвинуваченого. Хто, коли і які документи первинного обліку повинен заповнити, коли і куди направити?

15. Слідчий направив прокурору кримінальну справу для затвердження обвинувального висновку, який прокурор і затвердив. Хто, коли і які документи первинного обліку повинен заповнити, коли і куди їх направити?

16. Слідчий припинив кримінальну справу у зв'язку зі смертю обвинуваченого. Хто, коли і які документи первинного обліку повинен заповнити, коли і куди їх направити?

17. Рідні обвинуваченого, який помер на стадії досудового слідства, вважають, що він даний злочин не вчиняв. До якого органу вони повинні звернутися і чому?

18. Іванова, який народився 10 серпня 1982 р., було засуджено районним судом 10 серпня 2004 р. за крадіжку майна, яку він вчинив 20 липня 2004 р. Заповнюючи статистичну картку на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу, суддя проставив у квадраті показника 2 (вік) цифрове позначення 3 (від 18 до 25 років). Чи правильно суддя позначив вік підсудного?

Який вік повинен записати слідчий у п. 15 форми № 2 ("Статистична картка на особу, яка вчинила злочин") у даному випадку?

19. Громадянин Антонов вчинив декілька злочинів: у віці 17 років — зґвалтування, у віці 17,5 років наніс тяжкі тілесні ушкодження, у віці 18,5 років — хуліганство. Після його затримання та досудового слідства він був засуджений за всі три злочини у віці 19 років, тобто винесено вирок за трьома статтями КК України. Який вік треба позначити у формі № 2, а також у статистичній картці на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу? Чи існує різниця в обліку віку особи, яка вчинила злочин (форма № 2), і підсудного ("Статистична картка на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу ")?

20. Органом досудового слідства була розкрита група розкрадачів дер­жавного майна на тютюновій фабриці. Слідством було встановлено, що злочин вчинили матеріально-відповідальні особи: заступник директора фабрики Попов О.Г., головний інженер фабрики Павленко І.М. та завідуючий крамницею Карпенко Ю.Г. Через тиждень після порушення кримінальної справи Попов О.Г. і Павленко І.М. були звільнені з роботи. Стосовно Карпенка Ю.Г. справа була закрита за амністією.

Під час заповнення статистичної картки за формою № 2 ("Статистична картка на особу, яка вчинила злочин") слідчий записав у п. 19 (рід занять), що Попов і Павленко ''працездатні, не працюють й не навчаються" (цифровий покажчик 45 за довідником 8), на Карпенка Ю.Г. форма № 2 зовсім не заповнювалася.

Чи правильно зробив слідчий, коли заповнював форму № 2? Як повинен він діяти під час заповнення форм № 2, № 1.1 і № 3 по даній кримінальній справі при направленні її до суду?

21. 5 січня 2003 р. Блінов О.М. вчинив розбійний напад на таксиста з метою пограбування. Слідством було встановлено, що Блінова О.М. раніше було засуджено за хуліганство до одного року виправних робіт; покарання він відбув і ця судимість погашена.

Під час заповнення форми № 1.1. ("Статистична картка про наслідки роз­слідування злочину") слідчий не заніс у показник 13 відомості про те, що Блінов був раніше судимий (11 цифровий покажчик). Чи правильно заповнив показник 13 слідчий?

22. Волкова І.Г. було засуджено судом за розкрадання державного майна до трьох років позбавлення волі і за крадіжку особистого майна до чотирьох років позбавлення волі.

Яке цифрове позначення повинен поставити суддя у квадраті показника 19 "Статистичної картки на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу "?

23. Данилова А.І. було засуджено судом за хуліганство до п'яти років позбавлення волі. Враховуючи, що він був раніше судимий за розкрадання державного майна і не відбув покарання (три роки позбавлення волі), суд призначив покарання за сукупністю до восьми років позбавлення волі.

Який цифровий показник повинен занести суддя до п. 19 "Статистичної картки на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу "?

24. Коваля В.М. було засуджено судом за крадіжку майна до чотирьох років позбавлення волі і за зловживання службовим становищем до трьох років позбавлення волі, а у сукупності — до п'яти років позбавлення волі.

Який цифровий показник повинен занести суддя до п. 19 ''Статистичної картки на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу "?

25. Секретар місцевого суду після того, як минув час для подання скарги на вирок суду по кримінальній справі стосовно Ляшенка В.І., у показнику 23 "Статистичної картки на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу" позначила цифровий показник ''0" (тобто на вирок не надійшло ні скарги, ні подання), заповнила контрольний талон до статистичної картки на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу і того ж дня направила його до територіального управління ДСА України Як повинен був діяти секретар суду у такому випадку?

26. По кримінальній справі було засуджено трьох підсудних: Миколаєва, Сидорова і Ляшенка. Стосовно вироку щодо засудження Миколаєва надійшла скарга, тому кримінальна справа була направлена до касаційної інстанції для розгляду.

Як повинен був заповнити п. 23 "Статистичної картки на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу” секретар районного суду? Чи повинен він заповнити контрольні талони до всіх трьох статистичних карток, тобто по всіх підсудних, які були засуджені по даній кримінальній справі?

27. Складіть формуляр для звіту про причини злочинності неповнолітніх в району міста.

28. Складіть макет бланку звіту про роботу прокурора за рік.

29. Складіть макет бланку звіту про причини ухилення від сплати податків суб`єктами підприємницької діяльності.

30. Воліна О.П. подала позов про стягнення аліментів на утримання сина Петра з Воліна О.М. Заява була прийнята до розгляду 14 червня 2003 р.. 26 червня позов задоволено, а 28 червня секретар по цивільних справах виписав виконавчий лист.

Хто, коли і які документи первинного обліку повинен заповнити, куди їх направити?

31. 12 серпня 2003 р. Орлова О.П. подала позов на Орлова І.М. про поділ майна. Ухвалою від 12 серпня було розпочато провадження по цивільній справі. Позивачка і відповідач 16 серпня були запрошені на бесіду. Під час бесіди з’ясувалася відсутність суперечності в цій справі як з точки зору позивачки, так і з точки зору відповідача, тому справу було передано на розгляд до товариського суду.

Хто, коли і які документи первинного обліку повинен заповнити, куди їх направити?