5.5. Міжнародний ринок цінних паперів.

Характеристика стадій „відмивання” грошей

стадії „відмивання” грошей

методи, що використовуються

1. Розміщення (placement)

розміщення в традиційних фінансових установах

Смерфінг-переказ грошових коштіву банкіькі чеки, цінні папери на предявника

встановлення контролю фінансовими установами

незаконне використання виключень із закону

використання кореспонденських відносин між банками

створення хибного паперового (аудиторського) сліду

переказ коштів, отриманих незаконним шляхом, за кордон

використання „колективних” рахунків

використання транзитних рахунків

обмін дрібних банкнот на купюри більшого номіналу

обмін грошей на іншу валюту

злиття законних та незаконних грошей

розміщення в нетрадиційних фінансових угодах

злиття законних і незаконних фондів

придбання майна за готівкові гроші

незаконне вивезення валюти

вивезення грошей шляхом укладання фіктивних угод

рзміщення через установи нефінансового сектора

установи, що пов’язані з індукцією розваг

установи, що пов’язані з автомобільним бізнесом

роздрібна торгівля

підприємства сфери послуг

тощо

розміщення за межами країни

вивезення грошей кур’єрам

вивезення грошей за допомогою поштових переказів

 2. Шарування

(layering)

трансформація готівки в грошові інструменти: чеки, акції, облігації

придбання майна

електронний переказ коштів

багаторазовий переказ на рахунки і рахунки інших фірм

3. Інтеграція

(integration)

продаж майна

викривлення цін зовнішньо-торгівельних угод

трансферпрайсинг

використання банківських рахунків іноземного або спільного підприємства

депонування готівки на банківський рахунок фірми

підставні компанії та фіктивні кредити