6. Подготовка материалов для производства почерковедческой экспертизы.

Для производства почерковедческой экспертизы в распоряжение экспертов предоставляются исследуемый документ (подлинник) и сравнительные образцы, которые могут быть свободными, экспериментальными и условно-свободными.

Свободными образцами называются рукописи и подписи, выполненные до возбуждения уголовного дела (начала производства по гражданскому делу) и вне связи с ним. Ими могут являться материалы личной и служебной переписки, автобиографии, анкеты, заявления, конспекты, дневники, подписи в платежных ведомостях и кассовых ордерах и другие тексты, выполненные собственноручно. Эти образцы могут быть обнаружены по месту работы, учебы, в отделениях милиции, связи, банках, военкоматах, дома или у родственников и т. д. При их обнаружении необходимо удостовериться, действительно ли они написаны лицом, заподозренным в исполнении рукописи или подписи. Свободные образцы должны быть выполнены на том же языке, что и исследуемый текст. Поскольку, несмотря на относительную устойчивость, почерк человека может все-таки изменяться с течением времени, желательно, чтобы свободные образцы были выполнены примерно в то же время, что и исследуемый документ. Если это невозможно, необходимо выяснить, не перенесло ли лицо, почерк которого исследуется, за истекший период каких-либо заболеваний, влияющих на почерк (например, заболеваний глаз, руки, психических и пр.), не связано ли изменение почерка с преклонным возрастом. Используемый вариант почерка зависит от содержания документа. Поэтому при исследовании объемных рукописей предоставляются аналогичные сравнительные материалы. Образцы должны быть выполнены в тех же условиях, что и текст (например, стоя, в том же состоянии). Темп письма должен сохраняться, а если рукопись выполнена с подражанием какому-либо шрифту, следует разыскать свободные образцы, написанные тем же способом.

Экспериментальные образцы выполняются специально для производства экспертизы. Они должны быть сопоставимы с исследуемой рукописью (подписью) по всем вышеуказанным параметрам. Для отбора образцов производят диктовку текста, в который включают слова или фразы из исследуемого документа, или рекомендуют испытуемому составить какой-либо документ (автобиографию). Знаки препинания не указываются, правописание слов не объясняется, пишущему предлагается писать так, как он считает правильным. Экспериментальные образцы почерка могут быть отобраны в условиях, максимально приближенных к предполагаемым условиям выполнения рукописи (подписи) (что особенно важно для установления состояния писавшего) в любом виде и количестве, при их изготовлении можно наблюдать за процессом письма. Однако при их исполнении пишущий может пытаться умышленно искажать свой почерк. Для противостояния этому варьируют темп диктовки.

Условно-свободные образцы почерка и подписей — рукописи и подписи в документах, которые выполнены после возбуждения уголовного дела (начала производства по гражданскому делу), но не в связи с подготовкой материалов на экспертизу. К ним относятся протоколы допросов, объяснения, жалобы, ходатайства и другие рукописи, выполненные во время ведения дела.

С какой целью назначается почерковедческая экспертиза, какие вопросы она разрешает?

Почерковедческая экспертиза производится с целью установления лица — исполнителя рукописного текста или подписи, его пола и возраста, условий и обстоятельств, при которых выполнены различного рода рукописные документы, записи или подписи.

В соответствии с этими целями при решении идентификационных задач почерковедческой экспертизы могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Кем из числа указываемых лиц выполнены рукописные тексты, буквенные или цифровые записи в данном документе?

2. Кем выполнена подпись от имени определенного лица, им самим или другим лицом?

3. Одним или разными лицами выполнены тексты (подписи) в различных документах либо отдельные части текста в одном документе.

Диагностические задачи связаны с решением вопросов:

1. Выполнен ли рукописный текст мужчиной или женщиной?

2. К какой возрастной группе относится автор рукописного текста?

3. Не выполнен ли рукописный текст (подпись) в необычной обстановке (например, на холоде, в непривычной для исполнителя позе и т. п.), в необычном состоянии пишущего (болезнь, алкогольное или наркотическое опьянение, состояние аффекта и пр.), намеренно измененным» почерком, с подражанием почерку конкретного лица, левой рукой?

4. Не дописаны ли слова или цифры к данному тексту другим лицом?

Объектами почерковедческой экспертизы являются рукописные документы, фрагменты рукописных текстов, краткие записи (буквенные и цифровые), подписи.

38. Понятие, задачи и виды технико-криминалистического исследования документов. Способы защиты документов от подделки.

Под технико-криминалистическим исследованием документов понимается совокупность специальных технических способов и приемов, помогающих установить закономерности возникновения и движения информации в целом о документе или его элементах (реквизитах).

Технико-криминалистическое исследование включает изучение машинописных документов и тех, которые изготовлены с помощью печатно-множительных средств.

При этом решаются неидентификационные и идентификационные задачи. В число первых входят: определение относительного и абсолютного времени исполнения документа; установление места его изготовления; выяснение общности происхождения различных документов; определение условий хранения документов, факта и способа их последующего изменения; усиление слабовидимых, выявление невидимых и тайных записей, а также зачеркнутых, залитых, заклеенных, поврежденных или сожженных документов; определение способа изготовления документа или его отдельных реквизитов и др.

К идентификационным задачам относятся: установление конкретных печатающих аппаратов и средств, с помощью которых выполнен весь документ или его определенный фрагмент; определение исполнителя машинописного текста; установление целого документа по его частям; определение материалов письма или печати (например, не выполнена ли запись пастой, находящейся в конкретном стержне ручки) и др.

В зависимости от субъекта все документологические исследования делятся на два вида. В первый включаются те, которые доступны следователю и оперативному работнику. Ко второму виду относятся требующие применения специальных знаний и проводимые экспертом.

Данный род криминалистических экспертиз, в зависимости от объектов исследования и разрешаемых задач, подразделяется на несколько видов: исследование реквизитов документов (рукописных записей и подписей), оттисков печатных форм, материалов документов.

3адачи экспертизы реквизитов документов:

• определение способа и давности изготовления документа и его фрагментов;

• установление факта и способа изменения его содержания;

• выявление слабовидимых и невидимых записей;

• установление, не составляли ли обрывки документа ранее единое целое.

Специальные средства защиты документов включают в себя комплекс защитных элементов, получаемых в результате использования специальных технологических приемов при изготовлении документов, определенное сочетание способов и приемов полиграфического оформления, а также применения специальных материалов. Условно такую защиту можно разделить на три вида, это - технологическая защита; полиграфическая защита и физико-химическая защита. 1. Технологическая защита представляет собой комплекс визуально обнаруживаемых признаков, вносимых в отдельные реквизиты документов в результате использования специальных технологических приемов. Такими признаками в бланках документов являются: водяные знаки бумаг, композиционный состав бумаг, защитные нити, тип подложки, композиционный состав красок, кинеграммы. 1.1. Водяные знаки создаются при изготовлении бумажного полотна на специальных сетках с рельефными элементами. В местах расположения истинных (подлинных) водяных знаков бумага имеет различную толщину при равномерной плотности по всей площади листа. Встречаются различные способы подделки водяных знаков. Наиболее часто водяные знаки имитируют путем рисовки разбавленными красками. В этих целях используются кроющие белые краски типа цинковых или титановых белил с добавлением, в необходимых случаях, других красящих компонентов. Краска, как правило, наносится с оборотной стороны документа и может быть обнаружена в скользящем свете по наличию локальных участков, отличающихся от фона по отражательной способности. Другим способом подделки водяных знаков является пропитка бумаги масляными, смолистыми и воскообразными веществами, в результате которой или повышается, или снижается пропускание света на пропитанных участках. Таким способом получаются только однотоновые изображения со значительными искажениями, в которых тонкие элементы изображений не воспроизводятся. Иногда водяные знаки имитируют способом бесцветного тиснения, наносимого на увлажненную бумагу. В результате тиснения пропускание света через бумагу повышается за счет уплотнения бумажной массы, и поэтому, данный способ подделки весьма опасен и может быть обнаружен только специальными методами. 1.2. Композиционный состав бумаги является достаточно надежным средством защиты бланков документов и используется при определении их подлинности. В зависимости от назначения бумага, изготовляемая на предприятиях Гознака, обладает различными свойствами, но она всегда отличается по композиции от бумаги, предназначенной для хозяйственного обихода. Бумага подлинных документов должна быть эластичной на ощупь. В состав бумаги при изготовлении документов обычно внедряются отдельные (видимые и невидимые) волокна различной природы и окраски. Наличие окрашенных волокон изучается визуально в отраженном свете с использованием лупы, при этом определяется сплетение данных волокон с другими волокнами бумажной массы: в бумаге подлинных бланков документов окрашенные волокна внедрены в нее (сплетены с другими волокнами). Поэтому обрезок волокна подлинного бланка не может быть извлечен из бумаги без ее повреждения. В сомнительных случаях для проверки можно применить булавку. Однако необходимо помнить о том, что в случаях, когда бумага поддельного документа состоит из нескольких склеенных вместе листов, и между листами рассыпаны шелковые волокна, их извлечение без повреждения бумаги также невозможно. Иногда в поверхностный слой бумаги бланков документов вводятся волокна, которые невидимы при обычном освещении, но становятся видны при облучении документа ультрафиолетовыми лучами. При подделке бланков документов окрашенные волокна на поверхности бумаги отсутствуют либо имитируются рисованием или надпечаткой цветными красителями. Иногда волокна просто наклеиваются на поверхность бумаги. Такие подделки достаточно легко обнаруживаются визуально при небольшом увеличении с помощью лупы.  1.3. Защитные нити вводятся в структуру бумаги также при ее изготовлении с помощью специального оборудования. В качестве нитей используются металлизированные или полимерные полоски, шириной до 1,5 мм, на которых могут быть нанесены микротексты или введены люминесцирующие вещества. Данный элемент защиты бланков документов обнаруживается при изучении бланка на просвет. При изучении нитей следует обращать внимание на содержание, качество исполнения, характер расположения имеющихся в них микротекстов. Например, в денежных билетах, определяется соответствие их содержания достоинству (номиналу) денежного билета. При подделке защитные нити обычно имитируются способами рисования разбавленными красками, размещения полосок фольги или полимерной пленки между двумя листами бумаги, а также путем наклеивания фольги на поверхность бумаги. При этом подделку легко обнаружить по отсутствию надписей на данной нити, на ощупь – по значительной толщине бумаги, либо при разволокнении края документа острым предметом. 1.4. Кинеграммы представляют собой впрессованные в бумагу металлизированные «ярлычки» различной формы с много композиционными изображениями. Внешнее их проявление заключается в «радужных» бликах на поверхности бланка документа. Этот элемент защиты бланков документов является одни из самых надежных, и воспроизвести его доступными способами практически невозможно. Кроме выше названных, в элементам технологической защиты относятся: тип подложки и композиционный состав красок, используемые при изготовлении бланков документов, которые включают в себя широкий ассортимент технологий.  2. Полиграфическая защита заключается в использовании различных способов и приемов полиграфической печати и их комбинаций. Данный вид защиты обычно доминирует по сравнению с другими защитными элементами, и представляет собой: способы и специальные виды печати, ассортимент графических элементов, фоновые сетки, микропечать.  Способы печати, применяемые при изготовлении бланков документов, включают в себя три основных вида: высокую, плоскую и глубокую, а также их усложненные разновидности. Указанные названия способов печати основаны на взаиморасположении печатающих и пробельных элементов на печатной форме: на формах высокой печати печатающие элементы выступают над пробельными; на формах плоской печати, печатающие и пробельные элементы находятся в одной плоскости, а на формах глубокой печати печатающие элементы заглублены по отношению к пробельным. Как правило, при подделке бланков документов не пользуются всеми предусмотренными для данного вида документов способами печати (исключение составляют – суперподделки), а применяют какой-либо один способ. Наиболее грубые подделки, выполненные полиграфическими способами, получаются при несоблюдении технологических процессов, когда текст и рисунки имеют загрязненный, неряшливый вид. При этом, дефектами чаще всего являются: недостаточно тонкая передача мелких рисунков, отсутствие их деталей; разрывы тонких линий в сетчатых узорах, отсутствие резких контрастов между светлыми и темными местами; недостатки в штриховке. Кроме того, нередко в тексте встречаются опечатки, наблюдается неправильное расположение букв или цифр; наличие на нескольких марках одного и того же серийного номера. Все эти и другие признаки на поддельных бланках документов можно обнаружить визуально при хорошем освещении с помощью лупы, но только при внимательном и полном изучении всех обозначенных признаков. 3. Физико-химическая защита бланков документов основана на использовании в составе их материалов добавок различных химических веществ, наличие которых может быть определено специальными методами. При этом в качестве физико-химической защиты используются, в основном, люминофоры, которые обусловливают свечение фрагментов изображений и отдельных реквизитов документов при их освещении ультрафиолетовыми лучами.

39. Понятие материалов документа, их осмотр и предварительное исследование.

Материалами документа является бумага и красители, использованные для выполнения текста. Бумага характеризуется физическими свойствами и химическим составом. Физические свойства бумаги определяют ее толщину, гладкость поверхности, цвет и оттенки.

В состав бумаги входит: основа, клеящие и красящие вещества. Исследование бумаги проводится в целях: установления принадлежности бумаги к определенному сорту, партии. Исследование красителей производится в целях: сравнения вещества штрихов в документе с составом красителей и других красящих веществ, обнаруженных у подозреваемого; определения давности выполненного текста.

40. Предварительное исследование документов, изготовленных с помощью печатной формы. Исследование бланков документов

Предварительное исследование документов, изготовленных с помощью печатной формы. Исследование бланков документов.

Чаще всего возникает вопрос, на какой конкретно пишущей машинке отпечатан данный документ. Этот вопрос возникает, потому что в машинописных текстах отображаются идентификационные признаки пишущей машинки. Эти признаки: общие и частные.

Общие признаки характеризуются данными пишущих машинок:

шагом главного механизма – расстояние, на которое отодвигается каретка пишущей машинки при одном нажиме на клавишу;

величиной интервала – расстояние, на которое перемещается вал каретки своей оси при переходе на следующую строку;

маркой шрифта;

клавиатурой – сумма клавишей пишущей машинки.

Общие признаки позволяют определить вид или систему пишущей машинки, на которой был отпечатан исследуемый текст.

Частные признаки характеризуются дефектами печатающего механизма машинки и шрифта.

41.Предварительное исследование документов, воспроизведенных репрографическими методами.

Особенностью настоящего времени является преобладание автоматизированных способов подделки документов, при этом широко применяются средства репрографии. Подделки, выполненные цифровыми репрографическими устройствами, составляют значительную часть из общего объема поддельных документов, например, по данным В.В. Авдошина, В.А. Баздникина, Ю.А. Вишнякова и С.А. Понизова, в соотношении способов изготовления поддельных денежных знаков Банка России она равна 55,6%; 44% приходится на подделки, выполненные полиграфическим способом, и только 0,4% – на прочие.

Согласно определению средств репрографии, к последним можно отнести аппаратно-программный комплекс на базе ПК, который включает системный блок с установленным в нем соответствующим программным обеспечением, цветной сканер и цветное знакосинтезирующее печатающее устройство – принтер. Ю.Д. Карякин, исследуя компьютерные технологии подделки документов, отмечает, что они приобрели массовый характер и с начала 90-х годов прошедшего столетия стали превалировать среди способов незаконного изготовления документов. Технология подделки документов с помощью ПК достаточно проста. Сначала сканируется лицевая и оборотная стороны оригинала, а затем их изображения с помощью принтера переносятся на бумагу.

Для проведения целенаправленного осмотра места происшествия, обыска и других следственных действий при расследовании преступлений, предусмотренных ст.ст. 186, 187, 327 УК РФ, необходимо иметь четкое представление о том, какие следует собирать доказательства. Вещная обстановка события преступления во многом определяется способом его совершения. В большинстве случаев полиграфическое изготовление поддельных документов осуществляется по следующей технологической схеме:

1) подготовка качественного оригинала;

2) репродуцирование оригинала с целью получения негативных или диапозитивных фотографических форм, при этом может быть использован процесс либо цветоделения с одновременным переводом цветоделенных составляющих изображения оригинала в штриховой вид для последующей печати цветами растрового набора, либо выделения на оригинале участков, окрашенных в одинаковые цвета, с целью последующего изготовления для каждого из них своей печатной формы;

3) копирование изображения с фотоформ на материал печатных форм;

4) обработка формного материала (химическая, механическая), заключающаяся в подготовке печатных форм для того или иного вида печати;

5) отделка печатных форм, например, с помощью штихелей – инструментов с острой режущей кромкой;

6) печатание.

Особенность их расследования – заключается в том, что значительная часть доказательств основывается на результатах технической экспертизы документов. Она позволяет определить: способ изготовления документов (денежных билетов, ценных бумаг); степень их сходства с подлинными аналогами; использованное оборудование, технические средства, расходные материалы, вероятные источники их приобретения; профессиональные навыки лиц, осуществляющих подделку документов; условия, способствующие совершению преступления.

42.Криминалистическое исследование подписей. Способы подделки подписей и их признаки.

Способы обнаружения признаков подделки подписей. Подготовка материалов для экспертиз.

Подписи в документе могут подделываться различными способами путем

подражания (имитации) подлинной подписи лица, от имени которого она

учиняется, или путем копировки с применением технических средств. Имитация

подписи и исполнитель ее (подделыватель) устанавливаются почерковедческой

экспертизой путем сравнительного исследования сомнительной (спорной) подписи

с образцами подписи и почерка подозреваемого в подделке лица. Подделка

подписи с применением технических средств устанавливается

технико-криминалистическим исследованием документа. При подделке с

применением технических средств в целях приближения подделываемой подписи к

подлинной она выполняется с предварительной подготовкой, осуществляемой

одним из следующим способов подделыватель копирует подлинную подпись на

документ через копировальную бумагу, рисует ее карандашом или передавливает

напросвет. Затем нанесенная таким образом подпись обводится чернилами или

пастой шариковой ручки. Подделка подписи может быть установлена визуально по

наличию расположенных рядом со штрихами обводки частично неперекрытых

штрихов подготовки, по признакам замедленности движений в штрихах обводки

(изломы, подрисовки, остановки, тупые окончания штрихов). При осмотре

подписи в инфракрасных лучах с использованием электронно-оптического

преобразователя штрихи обводки, нанесенные анилиновыми чернилами или пастой

шариковой ручки, снимаются и под ними просматриваются штрихи подготовки

карандашом или через копировальную бумагу.

Подготовка путем давления выявляется по наличию двойных, частично

несовпадающих штрихов обводки и давления. В случае обнаружения у

подозреваемого документов с подлинными подписями лица, от имени которого

учинена спорная подпись, с помощью сравнения их путем наложения и

рассматривания напросвет может быть обнаружена конкретная подпись, которая

использовалась в качестве образца при выполнении подделки.

Для установления факта внесения каких-либо

изменений в текст документа проводится технико-криминалистическая

экспертиза. На ее разрешение ставятся вопросы о наличии признаков подчистки,

травления, дописки, исправления текста, замены фотокарточки или листов, о

способе подделки подписи, с какой конкретной

подлинной подписи скопирована поддельная подпись

и др.

43.Способы материального изменения первоначального содержания документа, их признаки и способы обнаружения.

Дописка может быть

выполнена как написавшим текст подлинного документа, так и иным лицом. Стремясь сделать ее незаметной, применяют аналогичный пишущий прибор, того же цвета чернила, записи размещают так, чтобы дописка не бросалась в глаза. Разновидность дописки — дорисовка, при которой изменение первоначального содержания документа осуществляется путем добавления отдельных штрихов, изменяющих прежние буквы или цифры.

Исследование документов, измененных путем подчистки, т. е. механического удаления штрихов или какого-либо обозначения.

Вещество штрихов обычно удаляется резинкой, мелким наждаком, острым предметом (лезвием ножа, бритвой, иглой).

Признаки механического воздействия на материале документа устанавливают визуальным наблюдением в косопадающем освещении:

взъерошенность волокон бумаги; уменьшение толщины бумаги на участке подчистки; повреждение линий графления, защитной сетки; расплывы красителя; полное или частичное исчезновение глянца поверхности бумаги.

Признаки, свидетельствующие о наличии штрихов первоначального текста: частицы красителя, не относящиеся к тексту; отдельные частицы красителя, расположенные в следах давления пишущего прибора;

утоньшение бумаги, по своей конфигурации соответствующее начертанию письменного знака;

вдавленные следы букв и цифр, если подчистке подвергались карандашные штрихи.

Полная и частичная замена текста путем травления, т. е. обесцвечивания записей путем воздействия на них различными химическими реактивами. Травлению подвергаются оттиски печатей и штампов в самых различных документах.

Признаки, позволяющие установить факт травления при визуальном осмотре и с применением УФ лучей:

• нарушение проклейки бумаги;

• изменение цвета, бумаги в тех местах, где воздействовал реактив;

• повреждение бумаги (наличие трещин, хрупкость, ломкость и т. п.); обесцвечивание (или изменение цвета) защитной сетки и других печатных элементов документа;

• остатки штрихов первоначального текста;

• расплывы красителя;

• наличие желтых и беловатых пятен;

• наличие на бумаге документа матовых зон;

• люминесценция на участке, подвергшемся травлению, отличается по цвету от свечения остальных частей бумаги.

Замена фотокарточек. Чаще всего фотокарточки переклеивают в официальных документах, удостоверяющих личность. Способы замены:

переклейка фотокарточки полностью (в том числе с дорисовкой оттиска печати вручную); переклейка части фотокарточки (фотомонтаж) с сохранением оттисков печати; переклейка эмульсионного слоя фотокарточки.

Замена частей (листов) документа.

Восстановление текстов на сожженных документах. Возмож¬ность установления текстов сожженных документов определяется состоянием бумаги и штрихов, подвергшихся воздействию высо¬кой температуры. Если бумага распалась на мелкие кусочки, вос¬становить текст не удастся. Сохранившие относительную целост¬ность обуглившиеся документы при осторожном обращении могут быть использованы для установления имеющегося текста.

Предварительно закрепив их тем или иным способом, напри¬мер, поместив обугленные кусочки бумаги между двумя стеклами, применяют специальные приемы фотографирования, люмине¬сцентный анализ, химические методы. Во всех случаях исследо¬вание сожженных документов требует крайней осторожности в об¬ращении с ними.

Восстановление текста разорванных документов возможно при наличии всех или значительного количества клочков этих до¬кументов.

Исследуемые клочки документа тщательно осматриваются и сортируются по группам в зависимости от цвета бумаги и штрихов, характера краев, наличия складок и иных особенностей. Далее клочки укладывают на стекло, располагая их таким образом, чтобы можно было составить целое. Сначала собирается наружная рамка с ровными краями, затем заполняется внутренняя часть, если имеются клочки бумаги с общей линией разделения.

44.Подделка печатей, штампов и их оттисков. Признаки подделки и способы их обнаружения. Подготовка материалов для экспертизы.

Подделка оттисков печатей и штампов, являющихся важными реквизитами документа, осуществляется различными способами. Наиболее простой – это рисовка изображения оттиска непосредственно на поддельном документе. В настоящее время применяется очень редко. Рисованный «оттиск» устанавливается по наличию комплекса признаков предварительной подготовки (карандашные штрихи, рисовка отдельных деталей изображения), применения определенных пишущих или чертежных приборов (следы давления карандаша, пера, рейсфедера, циркуля и т.п.), рисованного шрифта (неодинаковая конфигурация одноименных букв, неравномерные размеры знаков, расстояние между ними, искажение рисунка отдельных букв и знаков и т.п.), особенности распределения красителя в штрихах (в зависимости от примененного пишущего или чертежного инструмента).

Подделка оттиска производится также с помощью рисованного бумажного клише. Сначала изготавливают рисовкой в зеркальном изображении плоское клише. Этим клише делают оттиск нарисованного изображения на нужный участок документа при помощи влажного копирования.

Такой оттиск, помимо признаков рисованного нестандартного изображения, характеризуется неравномерной, слабой окраской штрихов, расплывами красителя на отдельных участках. Поверхность бумаги документа в месте расположения оттиска в результате увлажнения при копировании будет отличаться от остальной поверхности бумаги, в том числе и характером люминесценции.

Компьютер со сканером и цветной лазерный принтер воспроизводят оттиск печати в цвете, соответствующем подлинному. Электрографический способ получения изображения отличает такой «оттиск» от оттиска печати, нанесенного резиновым клише. Однако в данном случае документ сфабрикован путем монтажа и внешне выглядит как ксерокопия последнего, поэтому при исследовании таких оттисков печати необходимо установить факт монтажа.

Подделывается также и сама печать. Самодельные способы изготовления рельефного клише путем вырезания по дереву, линолеуму, коже и другим более или менее эластичным материалам, а также путем гравировки по металлу, набора из типографских литер и т.п. все более уступают место квалифицированному изготовлению печатей с использованием современных компьютерных технологий.

Отличить оттиск печати, изготовленной с использованием высоких технологий, от оттиска подлинной весьма затруднительно, но все же возможно. Для этого необходимо провести сравнительное исследование проверяемого оттиска с образцами оттисков подлинной печати.

Идентификация печатей. При изучении оттисков печати, имеющихся в документах, нередко требуется установить, нанесены ли они печатью данного учреждения или печатью, изъятой у подозреваемого лица, либо какой-то другой печатью.

Для проведения такого исследования необходимо изучить и сравнить оттиск печати, имеющийся в исследуемом документе, с образцами оттисков, оставленными проверяемой печатью. Образцы оттисков печати для сравнительного исследования отбираются в виде свободных и экспериментальных. Свободными образцами являются оттиски данной печати, нанесенные на различные документы до возбуждения дела, в период, близкий по времени к указанному в исследуемом документе. Экспериментальные оттиски наносятся данной печатью в количестве 10 -12 при различной степени нажима на такой же бумаге, что и исследуемый документ, а также на плотной белой бумаге.

Идентификация печати по оттиску или оттискам производится путем сравнительного исследования, при котором устанавливается совпадение или различие общих и частных признаков. Общими признаками печати являются ее форма, размеры, содержание и размещение текста, рисунок герба, эмблемы, размер и рисунок шрифта. Частными признаками считают некоторые особенности, связанные с изготовлением и применением печати: форма мелких деталей, особенности размещения отдельных элементов относительно друг друга, величина углов соединения штрихов, ширина штрихов, искривления и деформации отдельных букв и знаков и т.п.

45.Криминалистические фоноскапия и вокалография. Криминалистические видео-фоноскопическая и вокалографическая экспертизы(понятие, объекты, подготовка, назначение и возможности исследования).

Криминалистическая фоноскопия – это идентификация человека по голосу, она изучает звуковую информацию на звуковых, магнитных и других носителях, а также аппаратуру (магнитофоны, диктофоны и т. д.).

Люди общаются между собой посредством устной речи. Устная речь влечет изменения в материальной среде, которые называются звуковыми следами. По звуковым следам можно установить личность преступника и другие обстоятельства, подлежащие доказыванию. В последнее время роль звуковых следов значительно возросла. Это проявляется в том, что традиционные средства фиксации – письменные документы – чаще стали заменять видеосъемкой и звукозаписью.

В настоящее время в материалах уголовных дел часто присутствуют фонограммы: 1)на которых зафиксирована информация о подготовке, сокрытии, совершении преступления; 2)следственных действий, которые являются приложениями к соответствующим протоколам и др. Все указанные аудио– и видеоносители оформляются в соответствии с законом и приобщаются к материалам уголовного дела. На фонограммах фиксируется не только голос лица, но и другие звуковые следы. При исследовании фонограмм основной задачей является идентификация человека по голосу.

Идентификация личности по устной речи обусловлена тем, что:

1) голос человека обладает индивидуальными признаками;

2) акустика голоса также индивидуальна и не подлежит изменению;

3) речь человека формируется с раннего детства (интонации, манера говорить, скорость речь и т. д.), также индивидуальна и неповторима.

Фоноскопическая экспертиза используется при расследовании уголовных дел по взяткам, коммерческому подкупу, вымогательствам, разнообразным мошенничествам и телефонному терроризму.

В методику фоноскопической экспертизы положены следующие виды анализа устной речи человека:

1) лингвистический – исследует устную речь человека, его интеллектуальные и психофизиологические особенности;

2) акустический – направлен на изучение анатомических и других особенностей определенного субъекта. Фоноскопическая экспертиза позволяет судить о физических и психических признаках человека.

Особенности фоноскопической экспертизы проявляются в том, что при изъятии кассет с какими-либо звуковыми следами следует соблюдать меры предосторожности для сохранения следов, которые могут также оказаться на данных объектах. Поэтому их рекомендуется брать строго в перчатках или пинцетами. Данный объект следует тщательно описать в протоколе (какая кассета, какая пленка, фирменные знаки кассеты и аудиопленки и др.), все дефекты и повреждения, которые обнаружены при детальном осмотре, также нужно зафиксировать в протоколе.

Затем запись прослушивается и в протоколе отображается ее характер (музыка, или разговор (речь), или иная информация). Если это речь, то записывается ее содержание, музыка – характер. После того как пленка будет прослушана, ее нужно перемотать в исходное положение, тщательно запечатать и снабдить пояснительным текстом.

46.Криминалистическая габитоскопия: понятие, задачи, научные основы. Классификация признаков внешности. Правила описания признаков внешности человека по методу «словесного портрета». Подготовка материалов для судебно-портретной экспертизы.

Криминалистическая габитоскопия – это отрасль криминалистической техники, включающая систему научных положений и основанные на них средства и методы собирания и использования данных о внешнем облике человека в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступления (учение о внешних признаках человека).

В основе криминалистической габитоскопии лежат данные анатомии, антропологии, биологии. В ней широко используются положения и методы криминалистической идентификации. Предметом изучения габито-скопии являются облик человека, закономерно характеризующие его признаки внешности, их классификация и использование для целей отождествления. Внешним обликом человека называют его наружные данные, то, что воспринимается зрительно. Определяющим во внешнем облике являются его элементы – отдельные анатомические органы (голова, руки и др.), а также тело (грудь, спина) и отдельные части (лоб, глаза, нос, губы и др.), функциональные проявления, одежда и др.

Криминалистическая габитоскопия изучает:

1) криминалистическое понятие внешнего облика:

а) структуру и свойства внешнего облика;

б) систему элементов и признаков внешнего облика;

в) основные предпосылки использования внешнего облика в практике раскрытия преступлений;

2) закономерности запечатления внешнего облика в различных отображениях: систему и характеристики отображений, возможности их использования в криминалистической практике;

3) общие закономерности собирания, изучения и использования данных о внешнем облике человека;

4) методику криминалистической портретной эксперизы.

Внешние признаки человека делятся на:

1) общефизические – пол, возраст;

2) анатомические – строение тела человека, фигура, голова, шея, плечи, грудь, спина, руки, ноги, кожа, лицо, шрамы, складки, морщины и др. Они характеризуются признаками: форма, размер, цвет, количество, степень выраженности и т. д. Индивидуальность проявляется в неповторимости наружных частей тела человека. Особое внимание уделяется лицу человека. В установлении личности анатомические признаки играют главенствующую роль;

3) функциональные – проявляются в процессе жизнедеятельности человека, характеризуя его двигательные, речевые и иные внешне проявляемые функции. К ним можно отнести осанку, походку, специальные навыки, жестикуляцию, особенности речи. Функциональные признаки индивидуализируют внешний облик человека. Степень устойчивости функциональных признаков у различных людей различна, так как характер их проявлений зависит не только от строения костно-мышечной системы, но и от состояния нервной системы, психики, особенностей окружающей среды, от возраста и других причин;

4) особые и броские приметы – это любые отклонения от нормального строения тела, кожного покрова, повреждения или их отсутствие на теле человека;

5) сопутствующие – одежда (головные уборы, верхняя одежда, обувь), украшения, часы и другие аксессуары, которые можно характеризовать по назначению, особенностям материала, по степени износа, признакам ремонта и т. д.

Признаки внешности человека подразделяются на две основные группы:

1) анатомические (статические), характеризующие особенности анатомического строения человека. Данные признаки определяют пол, возраст, рост, телосложение, антропологические черты внешности, строение тела, головы, лица и его элементов;

2) функциональные (динамические), физиологической основой которых является условно-рефлекторные процессы, сопровождающиеся возникновением динамического стереотипа движения человека. Это привычные, автоматизированные движения и положения человека и его отдельных частей (осанка, походка, мимика и др.).

Использование анатомических и функциональных признаков внешности для идентификации человека обусловливается относительной устойчивостью признаков, которая определяется постоянством костно-хрящевой основы тела человека. Возрастные или болезненные изменения не имеют существенного практического значения. Умышленные изменения анатомических признаков с помощью пластических операций не проходят бесследно и легко выявляются при освидетельствовании.

Функциональные признаки внешности менее надежны, они могут быть легко изменены (например, человек, сделав над собой небольшое усилие, может изменить свою походку, изменить свою жестикуляцию и т. д.). Но совсем изменить функциональные признаки, присущие данному человеку, невозможно, они так же устойчивы, как и неповторимы.

Словесный портрет – это криминалистический метод описания внешности человека с использованием единых терминов, осуществляемый по определенной системе в целях уголовной регистрации, розыска и отождествления живых лиц и трупов.

Идентификация человека по признакам внешности с использованием методики словесного портрета может осуществляться путем:

1) предъявления для опознания;

2) непосредственного сопоставления его внешности с фотопортретом;

3) непосредственного сопоставления его внешности с имеющимся словесным портретом;

4) сопоставления словесного портрета с фотоизображением.

Криминалистикой разработаны основные правила описания внешности по методу словесного портрета:

1) максимальная полнота описания внешности человека. Соблюдение этого правила обусловлено тем, что во время составления словесного портрета еще неизвестно, какие из признаков будут основными при розыске;

2) последовательность описания (от общего к частному). Сначала указываются общефизические признаки – пол, возраст, затем описываются анатомические признаки – фигура в целом, шея, плечи, грудь, спина, голова (лицо);

3) описание с помощью специальной терминологии. Это необходимо для обеспечения единообразного понимания получаемой информации. Источники информации подразделяют на:

1) субъективные – это мысленные образы, сохранившиеся в памяти человека, по которым он может дать описание внешних признаков, произвести опознание преступника и т. д.;

2) объективные – это фотоснимки, слепки-маски с умершего, рентгеновские снимки и видеоматериалы.

47.Субъективные портреты: понятие, виды. Методика изготовления субъективных портретов. Метод скульптурной реконструкции лица по черепу.

Наиболее существенная роль в идентификации личности принадлежит криминалистической портретной экспертизе. В результате ее проведения устанавливается факт тождества.

Возможности портретной экспертизы достаточно обширны, что определяется как видом объектов, поступающих на исследование, так и методами исследования. В зависимости от характера объектов данный вид экспертизы может быть классифицирован на следующие подвиды:

а) экспертиза изображений людей по фотопортретам с целью установления, не изображено ли на двух (и более) фотоснимках одно и то же лицо;

б) экспертиза неопознанного трупа (фотоснимки которого представлены) и фотопортрета живого лица для установления личности трупа;

в) экспертиза прижизненных фотоизображений без вести пропавшего человека и черепа трупа для установления, мог ли обнаруженный череп принадлежать данному лицу;

г) экспертиза посмертной маски неизвестного человека и прижизненных фотоизображений без вести пропавшего с целью опознания трупа.

Приведенный перечень объектов и целей исследования свидетельствует о том, что портретная экспертиза проводится в процессе оперативных и следственных мер по розыску лиц, скрывшихся от следствия и суда; лиц, бежавших из мест заключения; лиц, пропавших без вести, когда обнаруживается или задерживается лицо, сходное с разыскиваемым. Проводится экспертиза и при обоснованных сомнениях по поводу того, что на фотоснимке в удостоверении личности изображено лицо, предъявившее данный документ в качестве своего. К помощи экспертизы обращаются для установления факта, что на фотоснимках, имеющих отношение к расследуемому событию, изображено конкретное лицо. И, наконец, значение портретной экспертизы велико при установлении личности неопознанного трупа.

Если на экспертизу представлен череп и прижизненное изображение отождествляемого лица, то исследование проводится по следующей методике. Первоначально по черепу устанавливается пол и приблизительный возраст лица, которому он принадлежал. Если это не исключает дальнейшего исследования, то с прижизненного изображения лица изготовляют диапозитив. Далее череп фотографируют в том же масштабе и в том же ракурсе, что и лицо, изображенное на диапозитиве. После этого негативные изображения черепа и лица совмещают по основным анатомо-топографическим точкам и с такого совмещенного негатива осуществляют фотопечать. На полученном фотоснимке должны отчетливо просматриваться оба изображения так, чтобы совпадали все основные анатомо-топографические точки и контуры. При совпадении делается вывод о том, что череп мог принадлежать данному лицу. В категорической форме заключение дается только в том случае, если наряду с отмеченным имеется совпадение индивидуализирующих признаков: искривление спинки носа, следы хирургического вмешательства на костях черепа, совпадение прижизненных сведений о состоянии зубного аппарата.

В следственной и оперативно-розыскной практике иногда прибегают к скульптурной реконструкции лица по черепу. Суть метода в том, что на череп наносят восковую композицию слоя, который определяется толщиной мягких тканей на соответствующих участках лица (головы). Полученный скульптурный портрет может быть в оперативных целях предъявлен для узнавания, сопоставлен по методу словесного портрета с прижизненным изображением без вести пропавшего лица. Результаты опознания или сопоставления доказательственного значения не имеют, так как в основе создания скульптурного портрета лежат не только объективные данные, но и субъективные, привносимые скульптором. По этой же причине скульптурный портрет не может быть объектом экспертного исследования.

В последнее время также в оперативных целях производят сопоставление рисованных или композиционных портретов по делам, связанным с серийными преступлениями. Портреты, созданные со слов потерпевшего или свидетеля по разным эпизодам преступлений, сопоставляются. Подобный прием позволяет с некоторой долей вероятности установить, что преступления совершены одним и тем же лицом. Подобное исследование, не будучи экспертизой, осуществляется в оперативных целях и оформляется "справкой об исследовании".

48.Понятие и задачи уголовной регистрации. Объекты регистрации. Формы и виды учетов.

Оперативно-справочный учет содержит информацию о:

1) лицах, имеющих приводы, обвиняемы;

2) лицах, осужденных за противоправные деяния;

3) лицах, находящихся в розыске;

4) лицах, совершивших преступления, но освобожденных от уголовной ответственности;

5) иностранных гражданах и лицах, не имеющих гражданства, совершивших противоправные действия;

6) нарезном огнестрельном оружии;

7) автотранспорте;

8) антиквариате и других ценностях.

Существуют следующие виды оперативно-справочного учета:

1) алфавитный (пофамильный) – осуществляется при помощи алфавитных карточек. В данной карточке фиксируются следующие данные о регистрируемом лице: фамилия, имя, отчество, время и место рождения, место постоянного жительства, образование, место работы, специальность и должность, семейное положение, наличие судимости (суд, вынесший приговор, по какой статье УК осужден, время осуждения, мера наказания); сведения о прежней преступной деятельности (какими органами привлекался, когда, по какой статье УК привлекался к ответственности), применение амнистии и помилования, место и время отбывания наказания, смерти осужденного и др. На карточке должна обязательно быть дактилоскопическая формула регистрируемого, делается отпечаток ногтевой фаланги указательного пальца. Также к карточке приобщаются опознавательные фотоснимки лица. Карточки размещаются в картотеке в алфавитном порядке;

2) дактилоскопический – предназначен для лиц, приговоренных к лишению свободы. Осуществляется при помощи дактилоскопических карт. На специальном бланке посредством типографской краски отпечатываются папиллярные узоры пальцев каждой руки регистрируемого лица. При дактилоскопировании существуют определенные требования, которые должны соблюдаться. Дактилокарты располагаются в определенном порядке по десятипальцевой, пятипальцевой, однопаль-цевой (монодактилоскопической) системе, т. е. с учетом данных о признаках десяти, пяти пальцев или каждом из них по отдельности. По десятипальцевой системе учитываются задержанные преступники и осужденные. По пятипальцевой системе ведутся две картотеки, содержащие:

а) дактилоскопические карты лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности за кражи;

б) фотоснимки изъятых с мест происшествий следов рук неизвестных преступников. Систематизация карт основана на классификации папиллярных узоров пальцев. Систематизация дактилоскопических карт облегчается благодаря использованию специальных формул, учитывающих особенности папиллярных узоров отпечатков пальцев, представленных на конкретной карте;

3) учет по признакам внешности – распространяется на преступников-рецедивистов, отдельные категории преступников, на которых объявлен розыск, и других, внешность которых запомнили потерпевшие или свидетели. Он основан на изготовлении опознавательных фотоснимков и описании признаков внешности по методу словесного портрета. Снимки систематизируются и хранятся в виде фотографических альбомов или фотографических карточек (фототек), а карточки с описанием признаков внешности – в виде карточек примет.

Существуют следующие формы криминалистических учетов:

1) картотеки;

2) коллекции;

3) альбомы;

4) списки;

5) АИПС (автоматические информационно-поисковые системы);

6) АСДИ (автоматические системы дактилоскопической идентификации).

Регистрация по способу совершения преступления ведется посредством двух взаимосвязанных картотек. В первой хранятся карточки с описаниями характерных способов преступлений, совершенных неизвестными лицами. Во второй сосредоточены карточки с описаниями способов преступлений, совершенных установленными преступниками. Учетные карточки систематизируются и располагаются в картотеках в соответствии с рядом последовательно учитываемых признаков. Вначале они делятся на группы в соответствии с видом преступления, а внутри каждой группы они делятся на подгруппы с учетом места происшествия, характера примененных преступником технических средств и т. д.

Регистрация без вести пропавших лиц и неопознанных трупов предназначена для установления причины безвестного отсутствия определенного лица и личности неопознанного трупа. Осуществляется в виде двух взаимосвязанных картотек, в одной из которых сосредоточены без вести пропавшие лица, а в другой – карточки неопознанных трупов.

Карточки систематизируются вначале по половой принадлежности регистрируемых, а затем по возрасту и росту. Если регистрируется неопознанный труп, то карточка содержит опознавательные снимки трупа, а к ней прилагаются отпечатки пальцев рук трупа и образцы ткани его одежды.

Регистрация похищенного, утерянного, изъятого, добровольно сданного нарезного огнестрельного оружия, а также пуль, гильз и патронов с мест нераскрытых преступлений способствует розыску похищенного и утерянного оружия, а также раскрытию и расследованию преступлений, при совершении которых применялось огнестрельное оружие. Ведется в виде картотек: 1)похищенного и утерянного оружия; 2)найденного, изъятого оружия.

Отдельно ведутся картотеки по пулям и гильзам.

Прежде, чем поставить оружие на учет, проводится проверка по пуле-, гильзотеке для установления, нет ли в ней пули или гильзы, выстреленной из соответствующего оружия.

В карточке учета оружия фиксируются вид, система, модель, год выпуска, номер, характерные внешние признаки, особенности строения оружия. Карточки систематизируются и располагаются в картотеке по виду оружия, а затем по системе, модели, номеру и другим признакам

49.Организация выявления, расследования и предупреждения преступлений как самостоятельный раздел криминалистики.

Раньше вопросы организации раскрытия и расследования преступлений не имели самостоятельного научного обоснования. Все эти вопросы рассматривались в рамках криминалистической тактики, техники и методики. Но с недавнего времени в криминалистике появился новый раздел – «Организация раскрытия и расследования преступлений», который состоит из научных положений, рекомендаций по планированию расследования, взаимодействию следователей с работниками органов дознания, специалистами и с другими органами при расследовании преступлений. Следователь должен в своей работе обеспечить максимальную эффективность работы при раскрытии, расследовании и по профилактике преступлений.

Ранее в криминалистическую технику, помимо научных положений и рекомендаций по применению технических средств на практике, был внесен подраздел «Криминалистическая регистрация». В этом разделе рассматривались вопросы накопления информации и ее обработки в регистрационных подразделениях правоохранительных органов и использования данной информации.

В раздел «Криминалистическая тактика», помимо научных положений и тактики определенных следственных действий, включались другие подразделы: криминалистическая версия и планирование расследования; взаимодействие следователя с другими подразделениями при расследовании преступлений и др. Эти вопросы практически не имеют отношения к криминалистической тактике. Они относятся к расследованию и носят организационный характер в работе следователей.

Раздел «Организация раскрытия преступлений» имеет свой предмет, он отличается от предмета других разделов криминалистики, частью которой данный раздел является; при помощи научных положений и рекомендаций, заложенных в его основу, решает вопросы, отличающиеся от вопросов, которые возникают в разделах криминалистической техники, тактики, методики.

Следователь в процессе своей деятельности при проведении следственных действий, носящих организационный характер, должен хорошо знать и уметь применять на практике технические достижения современной криминалистики. Организация раскрытия и расследования преступлений как раздел криминалистики тесно связана с уголовным процессом, уголовным правом и другими науками.

В структуре организации раскрытия и расследования преступлений следует выделить подраздел, к которому относятся общие положения, и подразделы, которые составляют основное содержание этого раздела.

Подразделами организации раскрытия и расследования преступлений являются:

1) криминалистические версии и планирование расследования;

2) криминалистическая регистрация;

3) взаимодействие следователя с другими подразделениями;

4) разыскная работа следователя;

5) изучение личности подозреваемого и обвиняемого;

6) профилактическая работа следователя;

7) применение компьютерных средств при раскрытии и расследовании преступлений;

8) проверка материалов, содержащих признаки преступления.

50.Понятие, виды и значение следственных ситуаций.

Следственная ситуация — это совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, т.е. обстановка, задающая (облегчающая или осложняющая) процесс доказывания.

Виды следственных ситуаций:

• в зависимости от этапа расследования — исходные, последующие и заключительные;

• по отношению к возможности достижения цели расследования — благоприятные и неблагоприятные;

• по отношению между участниками — конфликтные и бесконфликтные;

• наиболее характерные;

• повторяющиеся, типичные;

• складывающиеся в реальной действительности в процессе расследования уголовного дела — конкретные.

Криминалистическое значение следственной ситуации заключается в содержании соответствующего потенциала, позволяющего определять оптимальные пути, средства и приемы расследования.

51.Понятие, виды и логическая природа криминалистической версии.

Криминалистическая версия – обоснованное предположение относительно отдельного факта или группы фактов, имеющих или могущих иметь значение для установления истины по делу, указывающее на наличие и объясняющее происхождение этих фактов, их связь между собой.

Версии содействуют всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств дела, они являются организующим началом планирования расследования дела и отдельных следственных действий, определяют направление деятельности следователя по приобретению и приращению сначала вероятных знаний, а потом – достоверных знаний.

Стадии развития версии:

1) возникновение;

2) анализ (разработка) выдвинутого предположения и определение ряда следствий, логично вытекающих из этого предположения;

3) практическая проверка предполагаемых следствий и сопоставление их с тем, что в результате проверки установлено в реальной действительности. Если это сопоставление покажет, что следствия, логически выведенные путем анализа содержания версии, в действительности не существуют, значит, выдвинутая версия не соответствует объективной истине и должна быть отвергнута. Если же предполагаемые следствия соответствуют установленным фактам действительности, то это будет доказывать, что выдвинутая версия состоятельна (вероятна).

Различают следующие виды версий: 1)по субъекту выдвижения: а)следственные – возникают в процессе дознания и следствия;

б) оперативно-разыскные – возникают в процессе оперативно-разыскных мероприятий;

в) судебные – возникают в процессе судебного разбирательства;

г) экспертные – возникают в ходе экспертного исследования;

2) по объему:

а) общие – предположения, охватывающие устанавливаемый объект в целом;

б) частные – объясняют его отдельные элементы, обстоятельства;

3) по степени определенности:

а) типовые – наиболее характерны для данной ситуации с точки зрения соответствующей отрасли научного знания или обобщенной практики судебного исследования (оперативно-разыскной, следственной, судебной, экспертной), предположительное объяснение отдельных фактов или события в целом, результат научного обобщения судебной, следственной, экспертной, судеб-но-разыскной практики, типичные версии описываются в соответствующих сборниках, учебных пособиях и т. п.;

б) конкретные – выдвигаются при расследовании конкретного дела исходя из конкретных обстоятельств;

4) по степени вероятности:

а) маловероятные – имеют небольшую вероятность достоверности;

б) наиболее вероятные – имеют высокую вероятность достоверности;

5) по времени построения:

а) первоначальные – возникают на первоначальном этапе расследования до начала деятельности следователя по их проверке, часто возникают уже при осмотре места происшествия;

б) последующие – возникают на последующих этапах расследования;

6) по отношению к предмету доказывания:

а) обвинительные – подтверждают виновность подозреваемого (обвиняемого);

б) оправдательные – опровергают виновность подозреваемого (обвиняемого).

52.Формирование версий и выведение следствий из них.

В основе версий должны лежать определенные фактические данные, которые можно подразделить на две группы:

1) полученные из различных источников данные, относящиеся к расследуемому преступлению. Они могут содержаться в судебных доказательствах, материалах оперативно-разыскной деятельности, служебных проверок, заявлениях граждан, сообщениях печати и других источниках. При построении версий на основе данных этой группы используются в основном такие логические приемы и формы мышления, как анализ и синтез, непосредственные и опосредствованные умозаключения;

2) сведения, являющиеся результатом научных обобщений, непосредственно не относящиеся к конкретному уголовному делу. Это данные естественных, технических и других наук и сведения, почерпнутые из жизненного и профессионального опыта следователя, обобщений следственной, судебной и экспертной практики.

Требования, предъявляемые к версии:

1) реальная возможность, принципиальная проверяемость;

2) обоснованность установленными фактами;

3) относительная простота, имеющая четкую, однозначную формулу;

4) приложимость к более широкому кругу явлений, устанавливаемых в ходе расследования. Проверка криминалистических версий – деятельность, направленная на установление фактических обстоятельств, подтверждающих или опровергающих предположение, составляющее содержание версии. Проверка основана на логическом анализе и оценке имеющейся информации, она осуществляется путем производства следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Проверка версии включает:

1) выведение из версии всех возможных следствий, т. е. формирование суждений об обстоятельствах, еще не установленных, но возможных;

2) определение методов, средств и способов установления вытекающих из принятой версии предполагаемых следствий (определение элементов, составляющих содержание плана расследования по делу), принятие тактических решений;

3) практическую реализацию плана расследования путем производства следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий для получения данных, подтверждающих или опровергающих версию;

4) оценку всех собранных доказательств, обосновывающих вывод об истинности одной из проверяемых версий и ложности остальных.

Версия проверяется с позиции соответствия ее реальной действительности до тех пор, пока она не получила полного подтверждения, либо не была опровергнута и не отпала. Она признается достоверной, если: 1)всевозможные предположения относительно проверяемого обстоятельства преступления были выдвинуты и никакой другой версии, касающейся того же обстоятельства, в процессе всего расследования на основе новых, дополнительных данных не возникло;

2) все выдвинутые версии о данном обстоятельстве были проверены, и все, за исключением одной, нашедшей объективное подтверждение, были опровергнуты и отпали;

3) все следствия, логически выводимые из подтвердившейся версии, были всесторонне исследованы и нашли подтверждение, т. е. обнаружены в реальной действительности;

4) подтвердившаяся версия находится в полном соответствии со всеми другими обстоятельствами дела.

53.Организация проверки следственных версий.

Криминалистическая версия – обоснованное предположение относительно отдельного факта или группы фактов, имеющих или могущих иметь значение для установления истины по делу, указывающее на наличие и объясняющее происхождение этих фактов, их связь между собой.

Проверка криминалистических версий – деятельность, направленная на установление фактических обстоятельств, подтверждающих или опровергающих предположение, составляющее содержание версии. Проверка основана на логическом анализе и оценке имеющейся информации, она осуществляется путем производства следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Проверка версии включает:

1) выведение из версии всех возможных следствий, т. е. формирование суждений об обстоятельствах, еще не установленных, но возможных;

2) определение методов, средств и способов установления вытекающих из принятой версии предполагаемых следствий (определение элементов, составляющих содержание плана расследования по делу), принятие тактических решений;

3) практическую реализацию плана расследования путем производства следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий для получения данных, подтверждающих или опровергающих версию;

4) оценку всех собранных доказательств, обосновывающих вывод об истинности одной из проверяемых версий и ложности остальных.

Версия проверяется с позиции соответствия ее реальной действительности до тех пор, пока она не получила полного подтверждения, либо не была опровергнута и не отпала. Она признается достоверной, если: 1)всевозможные предположения относительно проверяемого обстоятельства преступления были выдвинуты и никакой другой версии, касающейся того же обстоятельства, в процессе всего расследования на основе новых, дополнительных данных не возникло;

2) все выдвинутые версии о данном обстоятельстве были проверены, и все, за исключением одной, нашедшей объективное подтверждение, были опровергнуты и отпали;

3) все следствия, логически выводимые из подтвердившейся версии, были всесторонне исследованы и нашли подтверждение, т. е. обнаружены в реальной действительности;

4) подтвердившаяся версия находится в полном соответствии со всеми другими обстоятельствами дела.

54.Планирование расследования: понятие, значение, принципы, виды, элементы.

Планирования расследование преступлений преследует следующие цели:

1) полнота, всесторонность и объективность расследования;

2) экономичность расследования;

3) согласование усилий следователя с усилиями других служб органов внутренних дел и других лиц, работающих по данному делу.

Принципы планирования: 1)индивидуальность планирования. Для каждого уголовного дела должен быть составлен свой план;

2) конкретность. Должны быть четко определены задачи, выясняемые вопросы, комплекс определенных мероприятий, точные сроки исполнения, исполнители;

3) реальность – обоснованность выдвигаемых следственных версий, практическая выполнимость намеченных мероприятий, возможность соблюдения сроков;

4) динамичность планирования – постоянная корректировка и дополнение плана расследования с учетом вновь полученной информации и изменения следственной ситуации.

Виды планирования:

1) планирование производства конкретного следственного действия;

2) планирование расследования по отдельному уголовному делу;

3) планирование расследования по несколькимуголовным делам, находящимся в производстве следователя.

Формы планов:

1) письменный:

а) по версиям – составляется в виде таблицы, наименования ее столбцов: следственные версии и вопросы, подлежащие выяснению; следственные действия и другие мероприятия, подлежащие проведению по каждой следственной версии; сроки проведения; исполнители; примечание (отметка о выполнении);

б) по многоэпизодным уголовным делам – к плану, составленному по версиям, добавляется столбец с кратким описанием эпизода;

в) по лицам – к плану, составленному по версиям, добавляется столбец с фамилией подозреваемого (обвиняемого);

2) мысленный (составляется на первоначальном этапе расследования).

В плане отдельного следственного действия необходимо отразить:

1) цель следственного действия и вопросы, подлежащие выяснению;

2) точное время проведения;

3 место проведения;

4 круг лиц, участвующих в этом следственном действии и оказывающих помощь следователю;

5) технические средства, необходимые для фиксации его хода и результатов;

6 тактика фиксации следственного действия;

7 тактика проведения следственного действия;

8 несекретные оперативно-разыскные мероприятия. В плане отдельного следственного действия возможно отображение только отдельных тактических приемов и последовательность их проведения.

При расследовании многоэпизодных дел, кроме планов, применяют вспомогательную документацию: схемы преступных связей подозреваемых (обвиняемых), карточки на обвиняемых (лицевые счета). В такой карточке должны быть отражены:

1) формулировка обвинения;

2) доказательства, подтверждающие обвинение (с обозначением листа дела);

3 доводы обвиняемого, приводимые им в свою защиту;

4 результаты проверки утверждений обвиняемого;

5 данные, характеризующие личность обвиняемого;

6 вопросы, подлежащие выяснению;

7) отметки о датах избрания меры пресечения, предъявления обвинения и т. д.

Одной из форм вспомогательной документации является схема-шахматка, применяемая при расследовании по групповым делам.

55.Виды планов. Планирование расследования конкретного уголовного дела. Особенности планирования при групповом методе расследования.

Виды планирования:

1. Планирование деятельности одного следователя и всего следственного подразделения в целом;

2. Перспективное планирование и текущее;

3. Схематичное, где цели, средства отображаются в виде схем и детальное планирование.

Работа следователя по расследованию уголовного дела, как всякая деятельность, состоящая из комплекса различных трудовых операций, должна планироваться. Планирование - обоснованное материалами дела определение путей и средств, с помощью которых при наименьшей затрате сил и времени должно быть раск¬рыто преступление, изобличен обвиняемый, выявлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Можно выделить лишь некоторые вопросы, которые являются общими для всех или большинства следствен¬ных действий. Такими общими вопросами, подлежащими разре¬шению при производстве тех или иных следственных действий, являются: 1) какова цель намечаемого следственного действия, 2) когда его следует провести; З) где оно должно быть проведено; 4) кто должен при¬нять участие в его проведении.

Форма плана может быть мысленной, письменной и графической.

Письменная форма плана, как правило, должна включать все те элементы, из которых складывается его структура. К их числу относятся:

1) исходные данные, послужившие основанием для выдвижения версий;

2) следственные версии и др.

По сложным делам с большим объемом следствен¬ных материалов план составляется не только на первоначальном этапе расследования и в ходе самого расследования, но также и при его завершении. В дополнение к письменному плану полезно состав¬лять схемы.

56.Основные тактические положения взаимодействия следственных органов и оперативно розыскных в процессе выявления и расследования преступлений.

Следователь взаимодействует с органами дознания в таких случаях:

1) при выезде на осмотр места происшествия;

2) при решении вопроса о возбуждении уголовного дела по оперативным материалам;

3) когда свидетель испытывает затруднения в отыскании доказательств;

4) в следственно-оперативных группах, которые создаются для расследования сложных дел и преступлений прошлых лет;

5) когда один следователь физически не может эффективно произвести следственное действие;

6) если неизвестно местонахождение имущества, на которое должен быть наложен арест, для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации имущества;

7) при проведении профилактической работы на обслуживаемом участке;

8) если не обнаружено лицо, совершившее преступление.

Формы взаимодействия:

1) процессуальное – регламентированное законодательством, которое дает право следователю давать письменные указания органу дознания:

а) о проведении оперативно-разыскных мероприятий;

б) о производстве отдельных следственных действий;

в) об исполнении постановлений о задержании, приводе, аресте;

г) о производстве иных процессуальных действий, а также дающие возможность получать содействие при их осуществлении;

2) организационное, выработанное практикой и регламентированное подзаконными актами:

а) направление следователю для разрешения вопроса о возбуждении уголовного дела материалов для проверки по данным, полученным оперативно-разыскным путем;

б) ознакомление следователя с результатами оперативно-разыскных мероприятий, имеющих отношение к возбужденным и расследуемым им уголовным делам;

в) согласованное планирование следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по делу, находящемуся в производстве следователя;

г) совместное обсуждение собранных по делу следственных и разыскных данных;

д) создание следственно-оперативных групп для выезда на место происшествия;

е) создание следственно-оперативных групп для раскрытия сложных и трудоемких уголовных дел;

ж) взаимное информирование о данных, представляющих интерес для следствия и оперативно-разыскной деятельности.

Следователь взаимодействует с экспертами в таких случаях:

1) в ходе осмотра места происшествия;

2) в процессе подготовки и сбора материалов, необходимых для экспертных исследований;

3) в ходе проведения экспертных исследований;

4) при производстве допроса и других следственных действий.

Общественность – общественные организации и отдельные граждане, оказывающие помощь органам предварительного расследования в раскрытии преступлений.

Формы участия общественности в следственных действиях:

1) привлечение представителей общественности к непосредственному участию в проведении следственных действий;

2) проведение следователем с участием общественности действий, не имеющих процессуального характера;

3) получение следователем информации от общественности о противоправных действиях и лицах, их совершивших, местонахождении вещественных доказательств, документов и т. д.

57.Следственная тактика: понятие, система, общие положения. Общие положения тактики отдельных процессуальных действий.

Криминалистическая тактика – раздел криминалистики, который изучает следственную деятельность в целях выработки научно обоснованных рекомендаций по повышению ее эффективности.

Задачи криминалистической тактики:

1) общая задача – оказание помощи правоохранительным органам в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений;

2) частные задачи:

а) изучение на предварительном расследовании поведения подозреваемых, потерпевших, обвиняемых, свидетелей, понятых;

б) изучение передового опыта и недостатков организации следственной деятельности;

в) разработка новых и совершенствование имеющихся тактических рекомендаций.

Система криминалистической тактики включает:

1) общий раздел:

а) науковедческий подраздел – изучаются предмет криминалистической тактики, ее система, задачи, источники, связь с другими разделами криминалистики и науками;

б) научные основы организации следственнойдеятельности – рассматриваются вопросы планирования расследования, организации взаимодействия следователя с работниками других служб органов внутренних дел, тактического риска, тактических приемов, тактических комбинаций и тактических операций;

2) особенный раздел, в котором анализируется тактика проведения отдельных следственных действий.

Источники криминалистической тактики:

1) достижения гуманитарных и естественных наук (например, уголовного процесса, уголовного права, криминологии, судебной психологии);

2) следственная практика;

3) нормы уголовно-процессуального законодательства, которые регламентируют порядок проведения следственных и судебных действий, общий порядок расследования преступлений;

4) положения других разделов криминалистики: общей теории криминалистической техники, методики расследования преступлений.

Тактика следственного осмотра.

Осмотр – следственное действие, которое производится в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Виды: осмотр места происшествия, местности, предметов, документов; освидетельствование (осмотр тела человека).

Порядок проведения осмотра: осмотр производится с участием понятых, все обнаруженное и изъятое при осмотре должно быть предъявлено понятым; осмотр жилища производится только с согласия проживающих в нем лиц и т. д.

Методы осмотра: субъективный – осмотр места происшествия по пути движения преступника; субъективный – сплошной осмотр, вне зависимости от предполагаемого маршрута преступника.

58.Криминалистическая(тактическая) операция: понятие, виды, значение.

Тактические операции классифицируются по различным основаниям:

1) по характеру следственных ситуаций, в условиях которых проводятся тактические операции:

а) проводимые в простых ситуациях;

б) проводимые в условиях сложной ситуации;

2) по отношению к предмету доказывания:

а) способствующие установлению обстоятельств, входящих в предмет доказывания;

б) способствующие установлению вспомогательных фактов;

3) похарактеру и содержанию действий:

а) состоящие только из следственных действий;

б) состоящие из различных действий (следственных, ревизионных, оперативно-разыскных и т. д.);

4) по отношению к этапам расследования:

а) проводимые на первоначальном этапе;

б) проводимые на промежуточном этапе:

в) проводимые на заключительном этапе;

5) по содержанию решаемых задач:

а) способствующие поиску людей;

б) способствующие обнаружению вещей и т. д.;

6) по организационной структуре:

а) проводимые работниками, объединенными в постоянно действующие организационные структуры;

б) проводимые временно действующими структурами, специально созданными для реализации тактической операции;

7) по уровню общности:

а) специфические;

б) типичные;

8) по характеру расследуемых дел: операции, выполняемые по делам о преступлениях против личности, против собственности и т. д.;

9) по участникам:

а) проводимые только работниками правоохранительных органов;

б) проводимые ими совместно с другими лицами;

10) по месту:

а) проводимые в одном месте;

б) проводимые в разных местах;

11) по времени совершения действий:

а) проводящиеся в одно время;

б) проводящиеся в разное время.

В тактической операции выделяются три стадии ее развития:

1) стадия подготовки (организации), включающая следующие этапы:

а) построение и изучение мысленной модели сложившейся следственной ситуации;

б) определение задачи (задач) расследования;

в) принятие решения о необходимости проведения тактической операции и разработка ее программы;

г) принятие мер по обеспечению программы тактической операции в стадии ее подготовки;

2) стадия реализации (рабочая часть). В структуре деятельности по реализации программы тактической операции (рабочей стадии)выделяются три этапа:

а) первоначальный;

б) промежуточный;

в) заключительный.

Рабочая часть первоначального и промежуточного этапов тактической операции реализуется в режиме производства следующих одно за другим действий или в режиме одновременно развертывающейся серии действий, идущих параллельно друг другу;

3) заключительная стадия, которая предполагает подведение итогов тактической операции, оценку достигнутого, принимая во внимание как успехи, так и промахи и неудачи. На этой основе принимается решение о завершении тактической операции либо о доведении ее до логического конца, если что-то пропущено, недоделано или сделано не так. Кроме того, составляются необходимые для оформления проделанной работы документы (процессуальные документы).

59.Понятие, виды и задачи следственного осмотра. Общие положения тактики следственного осмотра.

Осмотр – исследование обстановки места происшествия, обнаружение и получение данных об обстоятельствах, способствующих совершению преступления.

Принципы проведения осмотра:

1) своевременность осмотра. Осматриваемые объекты под воздействием объективных и субъективных факторов могут быстро изменяться, поэтому очень важно, чтобы любой вид осмотра проводился как можно скорее после получения сообщения о происшествии, поскольку это способствует предотвращению утраты вещественных доказательств;

2) объективность и полнота осмотра. При проведении осмотра следователь не должен поддаваться первому впечатлению о сущности происшедшего события, а обязан беспристрастно исследовать все возможные версии. Проведение осмотра под впечатлением какой-либо одной версии может отрицательно сказаться на результатах расследования. Полнота осмотра предполагает определение и реализацию всего комплекса вопросов, доступных для разрешения с помощью этого следственного действия, а не только тех из них, которые кажутся в момент осмотра главными, основными. Она также указывает на необходимость обнаружения при его проведении всех имеющихся следов и иных объектов, могущих иметь значение вещественных доказательств, независимо от кажущейся их важности или незначительности;

3) планомерность осмотра. Любой осмотр должен проводиться по плану и в определенной последовательности. Несоблюдение этого принципа, перескакивание при обследовании объекта с одного участка на другой могут отрицательно сказаться на сборе необходимой информации;

4) единое руководство осмотром. Следственный осмотр – это сложное следственное действие, при проведении которого нередко участвуют несколько следователей, оперативных работников, прокурор, другие сотрудники правоохранительных органов. Все это требует четкой организации взаимодействия между всеми участниками осмотра. Оно может быть обеспечено лишь при едином руководстве осмотром. По закону такое руководство возлагается на следователя, но при необходимости его может взять на себя надзирающий за следствием или дознанием прокурор. Руководитель распределяет обязанности между участниками осмотра, контролирует выполнение поставленных перед ними задач.

Цели следственного смотра:

1) обнаружение следов преступления;

2 выяснение других обстоятельств, имеющих значение для выдвижения версий и розыска преступника, или получение данных об обстоятельствах, способствующих совершению преступления.

Классификация следственного осмотра:

1) по объектам осмотра:

а) осмотр места происшествия;

б) осмотр жилища;

в) наружный осмотр трупа;

г) осмотр предметов и документов;

д) осмотр животных;

е) осмотр транспортных средств;

ж) осмотр помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия;

з) осмотр растений;

и) освидетельствование;

2) по последовательности производства следственного осмотра:

а) первоначальный; б повторный;

3) по объему производства следственного осмотра: а)основной;

б дополнительный (осматривается не весь объект, а только его часть).

Следственный осмотр всегда производится следователем лично и в присутствии понятых, в случае если найти понятых невозможно (проведение осмотра в малонаселенных местностях или если проводится в опасных для жизни и здоровья условиях), то об этом в протоколе делается соответствующая запись. Следователь – ответственный распорядитель, руководитель и основной исполнитель всех производимых в процессе осмотра действий; он ответственен за всестороннее, полное и объективное проведение осмотра, за точное выполнение предписаний закона.

Следователи практикуют проведение осмотров мест происшествия при участии оперативных работников, других сотрудников милиции. Прибыв на место происшествия раньше следователя, последние принимают меры к охране и оцеплению места происшествия, не нарушая обстановки и расположения предметов. Не ожидая прибытия следователя, работники милиции принимают меры по оказанию помощи пострадавшим, преследованию преступников по горячим следам, выяснению личности потерпевшего, установлению очевидцев преступления и т. п.

Подбор понятых осуществляется на общих основаниях. Исключение составляет осмотр почтово-теле-графной корреспонденции, при проведении которого понятые подбираются из числа работников почтово-телеграфного учреждения.

Вопрос об участии в осмотре обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего или свидетеля решается в зависимости от того, будет ли способствовать участие этих лиц успешному отысканию следов преступления, предметов или документов, а также более точному установлению обстановки на месте происшествия. Обвиняемый, подозреваемый, потерпевший вправе ходатайствовать о допуске к участию в осмотре.

Участвующий в осмотре специалист помогает следователю в обнаружении, фиксации, изъятии и сохранении доказательств, в фиксации результатов осмотра и их оценке, консультирует следователя по вопросам, требующим специальных познаний, но, так как он не является экспертом, он не дает заключение экспертизы, а его мнение является вспомогательным для следователя, т. е. он может его не использовать в расследовании.

Следователь в случае необходимости может предупредить участников осмотра об ответственности за разглашение результатов осмотра.

Ход и результаты осмотра должны быть зафиксированы в протоколе. В протоколе осмотра все действия следователя, все обнаруженное описываются в той последовательности, в какой производился осмотр, и в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра.

Если в процессе осмотра следователь встречается с предметом, функциональное назначение которого ему незнакомо, то он должен подробно описать этот предмет без выдвижения предположений о его назначении. После этого для установления функционального назначения предмета назначается экспертиза или приглашается специалист.

Не допускается выдвижение в протоколе каких-либо версий о происшедшем, даже если они лежат на поверхности. В протоколе только в хронологическом порядке отмечаются обнаруженные факты и действия следователя и лиц, участвующих в проведении осмотра.

60.Понятие и тактика осмотра места происшествия.

Осмотр места происшествия — следственное действие, направленное на установление, фиксацию и исследование обстановки места происшествия, следов преступления и преступника и иных (фактических) данных, позволяющих в совокупности с другими доказательствами сделать вывод о механизме происшествия и иных обстоятельствах расследуемого события.

Местом происшествия принято именовать тот участок местности или помещение, в пределах которого обнаружены следы совершенного преступления.

Осмотр места происшествия и его обстановки представляет собой изучение и фиксацию:

1) рельефа местности, естественных и искусственных границ места происшествия;

2) характера и расположения помещения, прилегающих построек, ведущих к нему и от него путей, а также преград на указанных путях;

3) пространственного расположения местных предметов, их положения относительно друг друга и расстояний между ними;

Осмотр места происшествия можно подразделить на три этапа: подготовительный, рабочий и заключительный.

Подготовительный этап осмотра места происшествия начинается с момента принятия следователем решения о производстве осмотра.

Следователь, приняв такое решение, до прибытия на место происшествия должен:

1) принять меры к предотвращению или ослаблению вредных последствий преступления;

2) обеспечить охрану места происшествия и др.

Рабочий этап осмотра места происшествия состоит из общего и детального осмотров.

Общий осмотр включает в себя:

• обзор места происшествия в целях ориентировки на нем, определения границ подлежащего осмотру пространства;

• решение вопроса об исходной точке и способе осмотра;

• выбор позиций для производства ориентирующей и обзорной фотосъемок и их осуществление.

Детальный осмотр: • тщательно и детально осматривает объекты, для чего они могут быть сдвинуты с места, перевернуты и т.д.;

• принимает меры к розыску и обнаружению на месте происшествия и на отдельных объектах следов преступления и преступника;

• фиксирует негативные признаки;

• проверяет данные общего осмотра;

Заключительный этап осмотра места происшествия включает в себя следующие действия:

1) составление протокола осмотра и необходимых планов, схем, чертежей;

2) при необходимости дактилоскопирование трупа и направление его в морг и т.д.

Осмотр завершается оценкой проделанной работы с точки зрения ее полноты и успешности.

61.Инсценировка: понятие, виды, распознавание. Негативные обстоятельства и их значение при расследовании преступлений.

Инсценировка – это искусственное создание или изменение заинтересованными лицами обстановки места происшествия с целью ввести следствие в заблуждение.

Виды: 1) сокрытие одного преступления под видом другого (инсценировка кражи со взломом для сокрытия хищения, совершенного путем использования своего служебного положения);

2) сокрытие совершенного преступления под видом события, не имеющего криминального характера (инсценировки несчастного случая или самоубийства для сокрытия убийства);

3) сокрытие отдельных обстоятельств совершенного преступления путем создания ложного представления о некоторых его элементах (создание видимости совершения преступления другим' лицом, в ином месте, в другое время, по иным мотивам);

4) сокрытие фактов аморального поведения, беспечности и иных проступков под видом совершенного преступления (инсценировка карманной кражи с целью сокрытия потери документов или денег).

В ходе инсценировки могут уничтожаться все или часть объективно возникших материальных следов реального события, видоизменяться какие-либо следы. Нередко инсценировщик реализует свои цели путем фальсификации определенных следов, в частности, путем изготовления и подбрасывания на место происшествия тех или иных материальных объектов, способных, по его мнению, ввести следствие в заблуждение относительно мотивов, личности преступника, места его проживания и других обстоятельств.

В целях выявления и разоблачения инсценировки устанавливаются:

1) обстоятельства события, в связи с которым осуществлена инсценировка (характер, время, место, участники события и т.д.);

2) характеристика инсценированного события (вид, признаки);

3) участники инсценировки и роль каждого в содеянном, цели и мотивы, которыми они руководствовались;

4) обстоятельства подготовки и осуществления инсценировки (место, время, что и в какой последовательности было сделано, предметы, материалы, использованные инсценировщиками и т. д.);

5) последствия инсценировки.

62.Особенности осмотра трупа на месте его обнаружения в зависимости от характера повреждений.

Осмотр трупа на месте его обнаружения состоит из двух стадий — общего и детального осмотра трупа. Ход и результаты осмотра отражаются в протоколе осмотра места происшествия.

При осмотре трупа обязательно исследуются:

1. Поза трупа и его положение на месте происшествия. Общий осмотр трупа начинается с фиксации места его нахождения, положения, общего вида и позы трупа, т. е. расположения его частей относительно друг друга. Положение и поза трупа важны для формирования версий о механизме происшествия.

Положение, т. е. расположенность, трупа описывается относительно ближайших неподвижных объектов — входу, окнам, стенам, полотну железной дороги, деревьям и пр. Если трупу придана неестественная поза, в которой он удерживается какими-либо приспособлениями, то эти приспособления также должны быть тщательно осмотрены и описаны.

2. Внешний вид одежды трупа играет существенную роль для установления механизма происшествия.

3. Орудия причинения смерти осматриваются в процессе осмотра трупа лишь в случаях, когда они находятся непосредственно на трупе, например затянутая, на шее петля.

Когда орудие причинения смерти механически соединено с трупом (петля на шее трупа, кинжал, торчащий из груди трупа, и пр.), оно осматривается до раздевания трупа и осмотра одежды, с тем чтобы при этих действиях расположенность и состояние орудия не были нарушены. Развязывать петли и узлы нельзя.

4. После осмотра внешнего состояния одежды, фиксации положения и позы трупа следует осмотреть ложе трупа. С этой целью его следует приподнять и отнести в сторону.

5. После внешнего осмотра одежды трупа его раздевают. Каждая часть одежды осматривается в отдельности и в совокупности с другими частями.

6. Тело трупа осматривается по частям в той последовательности, которая представляется наиболее целесообразной. Устанавливаются пол, возраст, рост, цвет волос, глаз умершего; характер, степень и локализация трупных явлений и повреждений.

7. Предметы, обнаруженные в карманах и других частях одежды трупа, могут быть осмотрены как вместе с одеждой, так и после осмотра тела; при этом фиксируются характер, размеры, форма предметов, их состояние и расположение на трупе.

63.Особенности осмотра места происшествия при расследовании преступлений, связанных с криминальными взрывами.

Осмотр места взрыва

Во время осмотра места происшествия, собирается тот комплекс информации, который является основой получения оперативно-розыскной информации и формирования обоснованных следственных и экспертных версий. собираются объекты материального мира, некоторые из них позже станут частью доказательной базы.

К основным задачам предварительного исследования относятся:

1. определение природы взрыва.

2. определение центра взрыва.

3. определение мощности взрыва (тротиловый эквивалент).

Перечень вопросов, которые целесообразно включить в постановлении о назначении взрывотехнической экспертизы

1. Какова природа взрыва и техническая причина его возбуждения?

2. Имеются ли на представленных, на исследование объектах остатки взрывчатого вещества? Если да то, какого именно, каковы его свойства и область применения?

3. Каковы конструкция и способы изготовления (самодельный, промышленный) взрывного устройства и его основных элементов

если взорванное устройство промышленного изготовления, то какова его видовая принадлежность и марка (артиллерийские снаряды, мины, гранаты, имитационные средства, средства детонирования и т.д.)

64.Особенности фиксации процесса и результатов осмотра.

Под фиксацией осмотра места происшествия понимается отражение в предусмотренной законом форме: 1) факта проведения осмотра определенных объектов; 2) использованных при этом методов и средств; 3) полученных результатов. Фиксация доказательств как определенное действие может осуществляться в начале, в ходе осмотра и в его заключительной части.

Способы фиксации осмотра места происшествия: 1) составление протокола осмотра места происшествия; 2) производство фотографических снимков; 3) изъятие различных предметов, которые могут иметь значение вещественных доказательств; 4) изготовление копий в виде слепков и отпечатков на следовой пленке; 5) вычерчивание планов и схем места происшествия, различного рода измерения; 6) зарисовка.

Протокол осмотра места происшествия является основным обязательным способом средством фиксации, поэтому считаю необходимым остановится более детально на его значении при осмотре места происшествия, его структуре и необходимых реквизитах. Протокол осмотра места происшествия - основной процессуальный документ, отражающий ход и результаты этого следственного действия и служащий доказательством. В протоколе описываются все действия следователя, используемые методы и научно-технические средства. В протоколе перечисляется и описывается также все изъятое при осмотре. Составление протокола - заключительная стадия осмотра.

65.Тактика освидетельствования.

Освидетельствование осуществляется для установления на теле человека следов преступления, наличия особых примет и иных признаков, позволяющих судить о связи данного человека с расследуемым событием. Следственное освидетельствование позволяет выяснить такие вопросы:

• имеются ли на теле освидетельствуемого особые приметы, какие именно и где;

• имеются ли на его теле какие-либо повреждения и где;

• имеются ли на теле или одежде освидетельствуемого частицы, тех или иных веществ, которые он мог унести с места происшествия или принести на него;

Требования: Проводится оно только по мотивированному постановлению следователя, которое обязательно для тех, в отношении кого оно вынесено. При отказе лицо может быть освидетельствовано в принудительном порядке. Освидетельствование осуществляется следователем с обязательным участием понятых. Если происходит обнажение тела освидетельствуемого, то понятые должны быть одного с ним пола; в освидетельствовании может участвовать специалист (судебно-медицинский эксперт или иной врач).

О производстве освидетельствования составляется протокол, в котором подробно и последовательно излагаются ход и результаты проведенного действия. Обнаруженные при освидетельствовании следы и особые приметы фиксируются путем составления протокола, фотографирования, вычерчивания плана тела, изготовления объемных слепков.

66.Понятие и виды обыска. Подготовка к обыску. Общие тактические приемы обыска. Фиксация процессов и результатов обыска.

Обыск – следственное действие, которое проводится в принудительном порядке с целью обследования, обнаружения и изъятия предметов, документов потерпевших и их трупов.

Виды: По количеству обыскиваемых одновременно объектов:

одиночный – обследованию подвергается один объект;

групповой – производится одновременно в нескольких местах.

Различаются также первичные и повторные обыски. Последний производится в особых случаях: 1) когда первичный обыск был произведен непрофессионально, без тщательно продуманной предварительной подготовки.

В зависимости от объекта: обыск жилой комнаты, квартиры, индивидуальный жилой дом или садового участка, надворных хозяйственных построек, служебных или подсобных помещений, транспортных средств, гаража, яхты, личного самолета, любая собственность (магазин, кафе), а также человек.

Подготовка к обыску — комплекс мероприятий, к числу которых относятся:

• собирание информации об объекте обыска;

• составление плана обыска;

• определение состава оперативной группы;

•обеспечение оперативной группы необходимыми техническими средствами.

Стадии обыска: подготовительный; обзорный; детальный; стадии фиксации результатов обыска.

Подготовительная стадия заключается во внезапном проникновении следственно-оперативной группы на объект обыска и в проведении ряда неотложных действий.

Обзорная стадия включает обход следователем всего помещения или участка местности, подлежащего обыску. Он непосредственно знакомится с обстановкой места обыска: количество и расположение комнат, наличие антресолей, чуланов, встроенных шкафов, надворных построек, подсобных помещений и т. п.

Результативность обыска во многом зависит и от того, насколько эффективно используются для поиска научно-технические средства. Могут быть использованы, например:

• магнитные искатели-подъемники — для обнаружения металлов и сплавов и изделий из них;

• газоанализаторы — для выявления взрывчатых, наркотических веществ, обнаружения человека и др.

При производстве обыска составляется протокол

В протоколе должно быть указано, в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены предметы, документы или ценности, выданы они добровольно или изъяты принудительно.

Если в ходе обыска были предприняты попытки уничтожить или спрятать подлежащие изъятию предметы, документы или ценности, то об этом в протоколе делается соответствующая запись и указываются принятые меры.

67.Особенности тактики обыска в помещении и на открытой местности.

Особенности тактики обыска в помещениях.

При обыске следует обращать внимание на однородность материалов, из которых сооружены стены и внутренние перегородки. Пустоты и посторонние включения обнаруживаются простукиванием. Внимательно следует осматривать вентиляционные отдушины, плиточную облицовку, оконные и дверные проемы.

Исследование должно быть проведено со всех сторон, причем с особой тщательностью осматриваются части, которые обычно скрыты от наблюдателя. Проведение обыска в служебном помещении значительно сложнее, чем в жилом: у него, как правило, большая площадь, и на ней расположено много укромных мест. Обследование производственных помещений и механизмов требует от ищущих некоторых специальных познаний и знания правил техники безопасности. Так, при обследовании компьютеров необходимо приглашать специалиста, поскольку это весьма удобное место для сокрытия мелких предметов. В то же время несанкционированное проникновение внутрь компьютера может привести к уничтожению ценной доказательственной информации.

Особенности тактики обыска участков местности. Приступая к обыску открытой местности, необходимо разбить территорию на отдельные участки, ограниченные естественными рубежами или вешками. Обыскиваемая территория исследуется планомерно, особое внимание уделяется водоемам, кучам хвороста, поленницам и т.п. Большую пользу может принести использование служебно-розыскной собаки и технических средств.

68.Тактика личного обыска. Тактика выемки.

При личном обыске, прежде всего, изымают предметы, которые могут быть использованы для нападения, а также различные жидкости, порошки, табак. Обыскивая одежду, начинают с карманов. Далее обследуют двойные слои ткани (воротники, лацканы, полы, пояс брюк), где могут быть спрятаны документы, драгоценные камни, наркотики, крупные купюры денег. В головных уборах могут быть скрыты как объекты, указанные выше, так и более массивные: золотые изделия, оружие, орудия преступления. Для их обнаружения применяют прощупывание, подпарывают подкладку, отделяют мех.

В обуви могут быть спрятаны драгоценные камни, документы, наркотики. Для этих целей используют полости в каблуках, места под стельками, в заднике обуви.

. Если обыскиваемый подозревается в убийстве, то на его одежде и теле ищут следы крови, иных микрочастиц и микроволокон одежды убитого. Также тщательно обыскивается одежда лица, если предполагается, что он был на месте преступления и на его одежде могли остаться следы такого пребывания. Это может быть негорючая засыпка взломанного сейфа, следы краски, пыли, частиц специфического мусора.

Фиксация результатов обыска. От полноты и объективности фиксации хода и результатов обыска зависит его доказательственное значение как следственного действия. Протокол обыска составляют после его окончания независимо от его результатов.

Выемка - добровольная выдача по требованию следователя или принудительное изъятие им определенных предметов и документов.

При проведении выемки действия следователя сводятся обычно к тому, что он предлагает лицу или руководителю учреждения выдать определенный предмет (документ), а в случае отказа производит принудительное изъятие. При отказе выдать требуемые вещи или если была выдана только часть требуемых предметов (документов) и известно, что они спрятаны, искать их в других местах нельзя, поскольку это уже будет не выемка, а обыск. По окончании выемки составляется протокол, который должен отражать ее ход и результаты.

69.Тактика задержания.

Задержание — это неотложное следственное действие с целью захватить лицо, подозреваемое в совершении преступления, доставить в изолятор временного содержания.

Задержание производится с целью:

• пресечь попытку скрыться от дознания, предварительного следствия и суда;

• не допустить попыток оказать противодействие установлению истины по делу;

• пресечь преступную деятельность;

• выяснить причастность лица к преступлению.

Подготовка к задержанию.

Подготовка к задержанию включает в себя:

1) изучение лица, подлежащего задержанию и аресту;

2) определение времени и места задержания;

3) решение вопроса о количественном и персональном составе группы задержания и др. Различают одиночные и групповые задержания.

Анализ личности задерживаемого заключается в собирании информации о его внешности, возможных действиях при задержании, наличии у него оружия, физических качествах, владении приемами восточных единоборств.

Тактические приемы задержания.

Участники задержания скрытно, приближаясь к задерживаемому, вступают в непосредственный контакт под видом прохожих, обращающихся с каким-либо вопросом, предложением, просьбой. Затем следует внезапный и решительный захват, ограничивается свобода действий, блокируются попытки оказать сопротивление, бежать, избавиться от каких-либо предметов или документов.

70.Понятие и виды допроса. Общие положения тактики допроса.

Допрос — это процесс получения показаний от лица, обладающего сведениями, имеющими значение для расследуемого дела.

Для того чтобы успешно осуществить допрос, следователь должен четко представлять себе, какую информацию и с помощью каких приемов и средств он намерен получить.

Виды допроса:

В зависимости от процессуального положения:

свидетеля; потерпевшего; подозреваемого; обвиняемого; эксперта.

По возрасту допрашиваемых лиц: малолетнего, несовершеннолетнего, взрослого, престарелого.

По последовательности проведения: первичный, повторный, дополнительный.

Допрашиваемые дают показания наедине со следователем. Перед допросом следователь при необходимости удостоверяется в личности допрашиваемого, разъясняет ему его права и обязанности, выясняет нужные сведения анкетного характера. Допрос по существу дела начинается с предложения лицу рассказать все известное по делу, после чего следователь может задать вопросы. Показания записываются в протокол в первом лице и по возможности дословно. По окончании допроса протокол предъявляется ему для прочтения или по его просьбе прочитывается следователем. Правильность фиксации показаний удостоверяется подписями допрошенного и следователя.

К общим положениям тактики допроса следует отнести его активность, целеустремленность, объективность и полноту, необходимость учета свойств личности допрашиваемого.

Активность допроса заключается в том, что следователь прочно удерживает в своих руках инициативу, умело использует все необходимые тактические приемы.

Целеустремленность допроса означает проведение его с заранее обдуманной целью, для получения определенной, а не всякой информации.

Объективность и полнота проявляются в том, что следователь не вправе по собственному усмотрению сокращать полученные показания, изменять их в соответствии со своими представлениями о ходе вещей, навязывать допрашиваемому эти представления.

Успех допроса зависит от того, насколько полно следователь учтет и использует — для установления психологического контакта — особенности личности допрашиваемого — его психики, культурного и образовательного уровня, профессии, мировоззрения и т. п.

71.Подготовка к допросу. Понятие психологического контакта и его установление при допросе.

Подготовка к допросу включает:

а) собирание исходных данных;

б) тактическое обеспечение;

в) выбор момента и места, определение способа вызова на допрос;

г) техническое обеспечение.

При подготовке к допросу следователь должен определить круг обстоятельств, в отношении которых предстоит получить показания. Информация, относящаяся к предмету допроса, может носить специальный характер, требовать ознакомления со специальной литературой. К числу исходных для допроса данных относятся сведения о личности допрашиваемого. Объем таких данных зависит от процессуального положения лица, обстоятельств дела, предмета предстоящего допроса и значимости показаний. Изучение личности допрашиваемого помогает следователю определить особенности, которые приобретает у него процесс формирования показаний и выработать нужную тактику допроса.

Виды допросов:

Контрольные вопросы задаются с целью проверить полученные показания или получить данные для такой проверки.

Изобличающие вопросы призваны вскрыть ложь, очевидную для следователя.

Формулировка вопросов должна быть такой, чтобы исключить возможность односложного ответа (типа "да" и "нет"). Вопросы должны быть четкими, конкретными, понятными и относиться к предмету допроса.

Психологический контакт - это создание благоприятных условий для взаимоотношений и взаимных действий следователя с участниками процесса расследования, характеризующий стремлением следователя поддержать процесс общения в целях получения достоверных показаний.

Источником налаживания отношений является следователь.

Цель - получение информации.

Развитие психологического контакта проходит три стадии:

-стадия взаимного оценивания, это и внешнее восприятие друг друга и формирование первого впечатления. Результатом данной стадии является принятие решения о вступлении в процесс общения или отказ от общения.

-стадия взаимной заинтересованности.

-стадия обособления (ограничение количества общающихся).

При установлении контакта могут возникнуть психологические проблемы общения и коммуникавные барьеры. Коммуникативные барьеры - это некое препятствие на пути передачи информации между партнерами по общению.

72.Тактика допроса свидетелей и потерпевших. Тактика очной ставки.

Очная ставка – самостоятельное следственное действие, которое состоит в попеременном допросе ранее допрошенных по одним и тем же обстоятельствам дела лиц в целях устранения в их показаниях существенных противоречий. Не рекомендуется допрашивать более двух лиц, так как у недобросовестного допрашиваемого появится время на дополнительное обдумывание ответов на вопросы.

Задачи очной ставки:

1) общие:

а) проверка имеющихся доказательств;

б) получение новых доказательств;

в) установление истины по спорным обстоятельствам;

2) конкретные:

а) преодоление добросовестного заблуждения допрашиваемого;

б) разоблачение лжи одного из допрашиваемых;

в) разоблачение ложного алиби;

г) разоблачение самооговора или оговора одного допрашиваемого другим;

д) разоблачение инсценировок преступления;

е выяснение причин происхождения существенных противоречий;

ж) изучение личности допрашиваемого;

з) проверка и оценка следственных версий.

Подготовка к проведению очной ставки:

1) изучение показаний лиц, между которыми предполагается проводить очную ставку;

2) выявление сущности имеющихся в них противоречий и причин их происхождения;

3) определение последовательности проведения очной ставки;

4) выбор времени и места проведения очной ставки;

5) изучение волевых качеств каждого из участников очной ставки;

6) определение участников очной ставки;

7) подготовка научно-технических средств для фиксации показаний;

8) составление письменного плана проведения этого следственного действия.

Тактические приемы для активизации памяти добросовестно заблуждающихся лиц:

1) предоставление участника очной ставки инициативы в исследовании спорных моментов;

2) рассмотрение на очной ставке спорных вопросов в обратной последовательности развития событий;

3 проведение очной ставки на месте происшествия;

4 предъявление доказательств для оживления ассоциативных связей памяти.

Тактические приемы, направленные на разоблачение лжи:

1) использование на очной ставке показаний признающегося в совершении преступления подозреваемого (обвиняемого);

2) предъявление на очной ставке доказательств, когда допрашиваемый упорно отрицает установленные факты;

3) проведение очной ставки в сочетании с допросом (если при проведении допроса появляются разногласия с показаниями ранее допрошенных лиц, то допрос прерывается для проведения очной ставки);

4) использование слабых мест психики недобросовестного участника очной ставки;

5) пресечение лжи одного участника очной ставки с подчеркиванием правдивых показаний другого;

6) использование положительных сторон личности недобросовестного участника;

7) маскировка цели очной ставки;

8) создание впечатления, что один участник полностью признался в совершении преступления;

9) замедленный темп очной ставки (используется, когда один из допрашиваемых слишком быстро и широко отвечает на вопросы, в этом случае для замедления используются уточняющие вопросы);

10) ускоренный темп очной ставки;

11) проведение повторных очных ставок;

12) предъявление для опознания перед проведением очной ставки.

Предметом допроса свидетелей являются любые обстоятельства, подлежащие установлению по делу, в том числе относящиеся к личности обвиняемого и потерпевшего и к взаимоотношениям с ними свидетелей.

Свидетелем может быть как человек, непосредственно воспринимавший событие преступления или другие значимые для дела обстоятельства, так и тот, кто знает о них со слов других лиц или из документов.

Потерпевший, т. е. лицо, которому преступлением причинен моральный, физический или имущественный вред, как и свидетель, может быть допрошен о любых обстоятельствах, подлежащих доказыванию по делу, а также о своих взаимоотношениях с обвиняемым.

Допрос свидетелей и потерпевшего можно разделить на четыре этапа: установление психологического контакта;

свободный рассказ;

постановка вопросов;

ознакомление допрашиваемого с протоколом и магнитной записью показаний.

На установление контакта влияют обстановка допроса, манера поведения следователя, умение владеть собой, его тон, внешний вид.

Далее следователь предлагает допрашиваемому рассказать все известное по делу. Начинается этап допроса, именуемый свободным рассказом.

Свободный рассказ — это изложение лицом известных ему фактов в той последовательности, которую ему рекомендует следователь или которую он избирает сам.

На этом этапе допроса следователь должен делать лишь заметки о соображениях, возникших у него по ходу свободного рассказа, пропусках в нем, вопросах, которые нужно будет задать впоследствии. Если полученные показания, по оценке следователя, являются ложными, то на этом этапе допроса он должен:

при добросовестном заблуждении допрашиваемого — помочь ему исправить ошибки, при

умышленной даче ложных показаний — изобличить его и побудить дать правдивые показания.

73.Тактические приемы допроса обвиняемого(подозреваемого) в условиях конфликтных ситуаций. Тактика допроса при проверке алиби.

В процессе допроса между его участниками складываются следующие ситуации: конфликтные и бесконфликтные.

Ситуации конфликтов различной длительности и остроты возникают тогда, когда между участниками процесса складываются отношения соперничества и противодействия".

Тактическая борьба в конфликтной ситуации в свою очередь делится на нестрогое и строгое соперничество.

Строгое - стойкая установка на дачу ложных показаний; полный отказ от дачи показаний.

Виды Вербального Противодействия Расследованию:

Лжесвидетельство - умышленная дезинформация следо¬вателя в форме дачи заведомо ложных показаний.

Свидетели дают заведомо ложные показания по следую¬щим мотивам (боязнь мести со стороны подозреваемого или обвиняемо¬го).

Для потерпевшего эти мотивы несколько иные: (неверие в возможности органов дознания и предваритель¬ного следствия раскрыть преступление, возместить материаль¬ный ущерб, обеспечить личную охрану, боязнь коррупции).

Сговор является наиболее активным и опасным видом вер¬бального противодействия расследованию. Он характерен для преступлений, совершаемых организованными преступными группами.

Ложное алиби - одна из форм противодействия расследованию и уклонения от ответственности за совершенное преступление. Оно создается преступником с целью не допустить в уголовно-процессуальном доказывании информации, адекватно отражающей его роль в совершении преступления, нейтрализовать возможные против него улики, а также, используя возможности рефлексивного управления, направить следствие по ложному пути.

Способы создания ложного алиби: преступник, предвидя возможность своего ареста, договаривается с близкими о даче ими ложных показаний.

74.Фиксация процесса и результатов допроса.

Основным способом процессуального закрепления результатов допроса служит протоколирование, порядок которого определен законом.

На практике бывают случаи, когда недобросовестные допрашиваемые под разными предлогами изменяют свои показания. Для противодействия подобным попыткам разработан ряд приемов:

– предоставление допрашиваемому возможности в конце протокола сделать запись о соответствии текста его показаниям либо собственноручно занести свои показания в протокол;

– фиксирование в протоколе допрошенным каждого его ответа на поставленный вопрос.

Технические средства фиксации – звуко- и видеозапись имеют в сравнении с протоколом преимущества. Главное из них – максимально полное запечатление всей информации, полученной при допросе, ибо дословно фиксируется все сказанное допрошенным и следователем, интонационные оттенки речи, обстановка допроса.

Использование звуко- или видеозаписи не исключает необходимости протоколирования. В протоколе допроса указываются использованные технические средства и факт уведомления допрошенного об их применении. По окончании допроса видео- или фонограмму воспроизводят допрошенному, который подтверждает их полноту и правильность. Магнитная лента хранится при деле и по мере надобности воспроизводится в ходе предварительного и судебного следствия.

75.Контроль и запись переговоров. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

Контроль и запись переговоров - это следственное действие, проводимое с целью конспиративного прослушивания и записи переговоров путем использования средств коммуникации, а также осмотра и прослушивания полученных при этом фонограмм.

Цели:

1. Отслеживание информации, выявляемой в процессе контроля переговоров;

2. Запись выявленной информации;

3. Осмотр и прослушивание получаемых фонограмм, определение в них данных, имеющих значение для дела;

4. Проверка доказательств и получение новых доказательств;

Тактика - 3 этапа: подготовительный, рабочий, заключительный.

При подготовке следователь собирает и анализирует информацию, в том числе и материалы уголовного дела с целью определения фактических оснований для производства данного действия; изучает данные о лице, в отношении которого предполагается производить контроль, устанавливает используемые им средства связи, определяет участников данного следственного действий;

Рабочий этап - когда непосредственный технический исполнитель специальных технических мероприятий соответствующего органа (ОВД, ФСБ) получает соответствующее постановление и проводит комплекс мероприятий по негласному и непосредственному подключению к системам связи.

Заключительный этап:

• Непосредственное восприятие сведений, зафиксированных в фонограмме, осуществляется путем ее осмотра и прослушивания следователем в присутствии понятых

• По результатам осмотра и прослушивания составляется протокол, в котором излагается информация дословно, которая имеет значение для дела

76.Понятие, виды и способы предъявления для опознания.

Предъявление для опознания - следственное действие, в процессе которого решается задача отождествления конкретного объекта по мысленному образу, запечатленному в сознании опознающего лица.

Виды:

• людей (по их внешним анатомическим и внешним функциональным признакам);

• трупов и их частей;

• предметов, документов;

• участков местности, помещений, строений.

Подготовка к предъявлению для опознания включает в себя предварительный допрос опознающего, подбор объектов для опознания, выбор времени, места и условий предъявления для опознания.

Объекты, среди которых по закону должен предъявляться опознаваемый объект, должны быть сходны с ним: применительно к лицам — иметь внешнее сходство, к предметам — быть однородными с опознаваемым.

Требование внешнего сходства лиц, вместе с которыми предъявляется опознаваемый, означает:

• их возраст, рост, телосложение не должны иметь резких различий;

• лица всех предъявляемых должны иметь сходство по форме, контуру, размерам отдельных частей, цвету волос и лица, прическе;

• верхняя одежда и обувь на предъявляемых также должны иметь сходство по наименованию, фасону, цвету, степени изношенности.

Условия, в которых осуществляется предъявление для опознания, должны быть приближены к условиям восприятия объекта в момент события.

77.Тактика предъявления для опознания живых лиц по анатомическим и функциональным признакам.

Следователь, приступая к производству предъявления для опознания, разъясняет участвующим их права и обязанности. Затем опознаваемому предлагается занять место по его выбору среди других предъявляемых граждан. После этого приглашается опознающий, которому предлагается внимательно осмотреть предъявленных в тех позах, в которых они находятся. В случае опознания определенного лица опознающим должны быть названы признаки, по которым он его опознал; при отрицательном результате опознания опознающий должен объяснить причины этого.

Предъявление для опознания человека может быть произведено по динамическим (функциональным) признакам: по особенностям голоса, речи и походки: При предъявлении для опознания по голосу и особенностям речи голосовая характеристика и речь предъявляемых не должны иметь существенных различий. В зависимости от обстоятельств дела следователь может предложить предъявляемым повысить или понизить голос, повторить какую-то фразу, слово, букву. Целесообразно при этом вести магнитофонную запись.

При предъявлении для опознания по походке предъявляемые должны иметь сходство в походке. Затем следователь предлагает опознаваемому определить, каким по счету он желает идти, и намечает маршрут. В случае опознания выясняется, по каким приметам походки опознан человек. Процесс ходьбы желательно зафиксировать с помощью видеозаписи.

78.Тактика предъявления для опознания предметов и животных. Тактика предъявления для опознания трупа.

По своему процессуальному положению предметы, предъявляемые для опознания, являются вещественными доказательствами, следовательно, должны быть оформлены в установленном законом порядке (протоколом осмотра, обыска, выемки и т. п.). Во всех случаях, когда предмет, который предстоит предъявлять для опознания, находится в распоряжении следователя, предваряющий это действие допрос отличается некоторыми особенностями. Не предъявляя самого предмета, предстоит выяснить, видели ли этот предмет те, кому предстоит его опознавать, тот ли это предмет, о котором идет речь при допросе. В тех случаях, когда самого объекта еще нет и его предстоит отыскать, следователь должен получить как можно больше сведений о нем. При этом допрашиваемого просят перечислить в первую очередь такие признаки предмета, как его целевое назначение, общий вид, форма, размеры, цвет, материал, выделяя среди них те, которые могут иметь значение особых примет. Подобранные для опознания предметы раскладываются в присутствии понятых в произвольном порядке. Рядом с каждым объектом помещают бирку с номером. При этом должны отчетливо усматриваться признаки, о которых говорил опознающий. Затем следователь приглашает его и предлагает указать на объект, который он опознает. В случае опознания в протоколе подробно, по возможности дословно, излагается, по каким признакам опознан предмет. К протоколу могут быть приобщены фотоснимки предъявленных объектов.

Тактика предъявления для опознания животных

В подобных случаях при допросе, предшествующем опознанию, владелец животного должен указать его породу, пол, возраст, масть. Масть (окрас) описывается особенно подробно: отмечается преобладающая окраска, а также участки, отличающиеся по цвету, их размеры, форма, локализация. В протоколе допроса отмечаются также признаки, имеющие значение особых примет. К ним относятся различные клейма, метки, форма, размеры, состояние рогов.

Тактика предъявления для опознания трупа.

Трупы предъявляются для опознания в тех случаях, когда нет возможности установить личность умершего по документам либо когда внешность трупа значительно изменена.

Граждане, заявившие об исчезновении человека, подробно допрашиваются о признаках его внешности, в чем он был одет в день исчезновения, какие при нем были предметы. Если опознание проходит в морге, одежду, обнаруженную на трупе, следует предъявлять отдельно, среди сходных объектов. Это позволит избежать при опознании смешения разнородных признаков объектов: индивидуализирующих — человека и групповых — одежды. Труп, предъявляемый для опознания, драпируют простыней; если он был обезображен, осуществляют "туалет трупа" для придания ему прижизненного облика.

При указании признаков, по которым произведено опознание, большую ценность, наряду с особыми приметами, представляют такие, которые не видны при внешнем осмотре, но были названы опознающими. К таким признакам относятся следы пломбирования и состояние зубного аппарата, наличие протезирования; рубцы, шрамы, татуировки и родимые пятна на участках тела, обычно скрытых одеждой.

Особо следует остановиться на предъявлении трупов в случае массовой гибели людей. Прежде всего, принимают меры к их сохранению в неизмененном виде. Все трупы фотографируют или снимают на видеозапись.

79.Следственный эксперимент: понятие, виды, подготовка к его проведению.

Следственный эксперимент – следственное действие, состоящее в производстве опытов с целью проверки возможности существования определенных фактов, явлений, обстоятельств по расследуемому уголовному делу.

Виды: по установлению возможности восприятия (увидеть, услышать); по установлению возможности совершения определенных действий (поднять, пройти, нарисовать); по установлению возможности совершения определенных действий в определенных условиях, в том числе за определенный промежуток времени (проплыть определенное расстояние).

Подготовка к его проведению.

На первоначальном этапе, до выезда на место, а иногда много ранее этого следователь должен решить целый круг задач, призванных обеспечить надлежащее проведение следственного эксперимента. Прежде всего, необходимо определить место, время и условия его производства. При проведении эксперимента на местности, учитываются погодные условия во время преступления. Важный момент — подбор необходимых для эксперимента предметов. Наилучшим вариантом является выбор тех же предметов, орудий, которые фигурировали в преступлении, в особенности, если суть эксперимента состоит именно в их использовании.

Особое внимание на подготовительной стадии следователь уделяет тому, какие факты подлежат проверке, и с учетом этого составляет подробный план эксперимента, где отражает: место, время проведения, круг вопросов, подлежащих изучению (проверке). Убедившись в соответствии обстановки той, которая необходима, следователь организует охрану места и принимает меры к обеспечению безопасности участников.

После этого следователь предлагает каждому из участников, в том числе и понятым, занять места, определенные для них, и устанавливает средства связи.

80.Тактические приемы следственного эксперимента. Фиксация его хода и результатов.

Существуют некоторые общие тактические условия, которые могут быть использованы как ориентирующие для конкретных случаев.

I. Проведение эксперимента в обстановке, тождественной или максимально приближенной к той, в которой происходило проверяемое событие.

II. Использование тех же приборов, механизмов, материалов, когда это имеет принципиально важное значение.

III. Соблюдение тех же характеристик действия, которые имели место при его реализации в процессе преступления.

IV. Четвертым, очень важным тактическим приемом является неоднократное повторение опытов для того, чтобы исключать результаты случайные и получать достоверные.

V. Проведение эксперимента поэтапно. Это позволяет всем его участникам изучить последовательность проведения, наглядно убедиться в наступлении определенных результатов, получить цельное и правильное представление об эксперименте в целом.

Фиксация хода и результатов следственного эксперимента

Ход и результаты эксперимента фиксируются в протоколе этого следственного действия, путем составления планов, схем, графиков, средствами фотографирования, видео- или киносъемки.

Протокол состоит из трех частей: вводной, описательной и заключительной.

Вводная часть содержит: дату и место проведения эксперимента, время его начала и окончания, должность, звание и фамилию составляющего протокол, номер уголовного дела, должность, звание и фамилию прокурора.

В описательной части подробно излагаются действия, которые предшествовали эксперименту, а также составляли его содержание. Наряду с этим фиксируются и полученные результаты. В целом в описательной части содержатся сведения о том, каким образом был подготовлен эксперимент, какие обстоятельства воспроизводились и т.д.

В заключительной части протокола указываются замечания и заявления участников эксперимента, делаются ссылки на планы, схемы, видео, фотофиксации, данные об ознакомлении с протоколом всех участников и их подписи. Каких-либо выводов в протоколе не делается.

81.Тактика проверки показаний на месте. Фиксация ее хода и результатов.

Сущность заключается в демонстрации лицом, правдивость показаний которого проверяется, определенного места, связанного с событием преступления; рассказе о совершенных на нем действиях; анализе указанного места и сопоставлении данных, сообщенных лицом, с объективной обстановкой на месте и иногда воспроизводстве некоторых действий.

Проверка и уточнение показаний на месте начинается с предложения свидетелю или обвиняемому самостоятельно указать путь следования на место. Следователь не должен вмешиваться в действия свидетеля или обвиняемого, поправлять его, высказывать сомнения относительно правильности пути. Указанное обвиняемым или свидетелем место, обнаруженные на этом месте предметы, о которых шла речь в показаниях, а также следы, свидетельствующие о пребывании в данном месте лица, чьи показания проверяются, должны быть изучены следователем.

Фиксация ее ходов и результатов.

Основным средством фиксации процесса и результатов проверки и уточнения показаний на месте является протокол указанного следственного действия. Он составляется следователем и содержит:

а) дату и место его составления;

б) должность, специальное звание и фамилию лица, ведущего расследование;

в) фамилии, имена и отчества, а также адреса понятых;

г) перечисление всех остальных участников проверки;

д) указание на конкретную цель проверки показаний на месте, добровольный характер участия в ней лиц, чьи показания проверяются и др.

Маршрут следования, указанное свидетелем или обвиняемым место, обнаруженные объекты, действия, совершаемые лицом, чьи показания проверяются, запечатлеваются с помощью фотосъемки или видеозаписи. Указанный этим лицом объект фотографируется либо вместе с ним, либо без него.

82.Судебная экспертиза: понятие, классификация. Виды криминалистических экспертиз.

Судебная экспертиза – самостоятельное следственное действие, состоящее в производстве установленной законом формы специальных исследований экспертами и даче ими заключений по вопросам, которые поставили перед ними уполномоченные на то органы и должностные лица.

Предмет экспертизы – специальные познания в различных областях профессиональной деятельности человека.

Объект экспертизы – определенные лица, вещественные доказательства.

Задача экспертизы – получение новых доказательств.

Судебные экспертизы делятся на классы, роды и виды.

Виды судебных экспертиз:

1) по характеру указаний в законе: а)обязательные; б необязательные;

2) по характеру решаемых задач:

а) идентификационные;

б) диагностические;

3) по характеру специальных познаний:

а) криминалистические;

б) судебно-медицинские;

в) судебно-психиатрические;

г) судебно-биологические;

д) судебно-экономические;

е) судебно-психологические;

ж) санитарно-эпидемиологические;

з) судебно-фармакологические;

и) судебно-ветеринарные;

к) судебно-технические;

л) судебно-экологические;

м) судебно-бухгалтерские;

н) судебно-товароведческие;

о) судебно-одорологические;

п) литературоведческие и искусствоведческие;

р) судебно-материаловедческие;

4) по последовательности проведения:

а) первичные;

б) повторные;

5) по объему исследования: а)основные;

б дополнительные;

6) по месту проведения:

а) в экспертном учреждении;

б) вне экспертного учреждения;

7) по численности и составу исполнителей: а)единоличные;

б комиссионные; в)комплексные.

Роды судебной экспертизы:

1) судебно-трасологическая;

2 судебно-баллистическая;

3 судебная экспертиза холодного оружия;

4 судебно-почерковедческая;

5 судебно-техническая экспертиза документов;

6) судебно-портретная;

7) судебно-фототехническая.

Судебно-экспертными учреждения:

1) Министерство юстиции РФ:

а) Российский федеральный центр судебной экспертизы (РФЦСЕ);

б) центральные межобластные и областные научно-исследовательские лаборатории судебных экспертиз (ЦНИЛСЭ и НИЛСЭ);

в) отделы (филиалы) или экспертные группы ЦНИЛСЭ и НИЛСЭ в других городах субъекта РФ;

2) МВД РФ:

а) экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ) МВД РФ; научно-исследовательская лаборатория (НИЛ) ЭКЦ;

б) экспертно-криминалистические управления (ЭКУ) автономных республик, некоторых краев, областей и крупных городов;

в) экспертно-криминалистические отделы (ЭКО) областей и районов;

3) Минздрав РФ:

а) Научно-исследовательский институт судебной экспертизы;

б) бюро судебно-медицинской экспертизы

83.Понятие, виды, тактика получения образцов для сравнительного исследования. Требования, предъявляемые к ним.

Образцы для исследования - это объекты отображающие сходство или особенности человека животного, трупа, предмета, вещества, а также другие образцы необходимые эксперту для проведения исследования и дачи заключения.

О получение образцов выносится постановление.

Получение образцов- это следственное действие заключающиеся в получении образцов в установленном порядке у подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, объектов являющихся продуктами их деятельности или жизнидеятельнотси их организма, а так же в получении иных объектов необходимых для сравнительного исследования.

Сравнительное иследование- это сопоставлеине цели индификации, для установления родовой или груповой принадлежности указанных объектов.

Процессуальный порядок ст 202 упк рф.

Класификация образцов:

-по субъекту получения- получаемые следователем, специалистом

-по характеру

-по следственному действию

-по статусу участника процесса

-по времени получения и возникновения-свободные, условно свободные, эксперементальные

-по виду экспертизы, для которой получают образцы

-по характеру предстоящего исследования

-по природе и условиям происхождения

-по характеру самих образцов - следы или отпечатки, продукту жизнедеятельности и деятельности человека или животного, отделившиеся части объекта, предметы как представители определенной группы объектов.

Значение образцов для сравнительного исследования заключается в необходимости установления связи объектов для сравнения с которыми их получают с событием преступления.

Требования предъявляемые к образцам для сравнительного иследования.

Требования :

1. Должно соответсвовать требованиям этики и морали.

-Достоверность происхождения-следователем должна быть установлена личность того у кого отбераются образцы.

2. Должны быть соответсвующем образом упакованы и подписаны.

-качество и калличество. Под надлежащем качеством понимается выражение ими необходимых для целей экспертного иследования признаков того объекта от которого они получены. Калличество образцов должно быть таким чтобы можно было сделать вывод о точности или случайности этих признаков и их вариативности.

3. Условия получения должны максимально соответствовать условиям образования исследуемого объекта.

- Желательно чтобы образец был получен на том же материале, аналогичными акциями, что и исследуемый образец.

Подготовка образцов для сравнительного исследования включает в себя следующие этапы:

1. Понятие решения

2. Вынесение постановления

3. Определение круга участников.

Обязательными участниками являются следователь и лицо у которого берется образцы.

4. Выбор времени производства.

5. Определение места производства.

Для определения места производства следователь учитывает, что в одних случаях образцы могут быть получены в кабинете следователя, а некоторые виды образцов можно получить в специализированном учреждении, где имеется специальная аппаратура.

6. Подбор необходимых технических средств

84.Тактика назначения судебных экспертиз. Экспертные учреждения в Российской Федерации.

Признав необходимым производство по делу судебной экспертизы, следователь или суд выносит мотивированное постановление, которое является процессуальным основанием для ее проведения (ст. 184 УПК). Закон не устанавливает структуры постановления о назначении экспертизы. На практике принята структура постановления, состоящая из трех частей: вводной, описательной, резолютивной. Во вводной части указываются место и дата составления постановления, лицо, его составившее (фамилия, должность и место работы), уголовное дело, фамилия обвиняемого (если он установлен), статьи Уголовного кодекса, в соответствии с которыми он привлечен к ответственности.

В описательной части постановления кратко излагаются фабула дела и обстоятельства, в связи с которыми возникла потребность в специальных познаниях, могут быть указаны также некоторые особенности объекта исследования, представляющие интерес для эксперта (например, условия хранения объекта, которые могли вызвать его видоизменение), статья УПК, в соответствии с которой назначена экспертиза.

В резолютивной части постановления указывается род или вид экспертизы, формулируются вопросы, выносимые на разрешение эксперта, назначается эксперт или определяется судебно-экспертное учреждение, сотрудникам которого поручено производство экспертизы, приводится перечень материалов, представляемых в распоряжение эксперта.

Большое значение имеет правильная формулировка вопросов, выносимых на разрешение эксперта. При постановке вопросов необходимо учитывать, что хотя согласно ст. 191 УПК, эксперт вправе указать в заключении на обстоятельства, имеющие значение для дела, по поводу которых не были заданы вопросы, однако он не обязан делать это. Поэтому вопросы должны быть конкретными, четкими и ясными, не допускающими двоякого толкования. Если вопросы взаимосвязаны, они должны задаваться в логической последовательности. В методической литературе по судебной экспертизе имеются примерные перечни вопросов для различных родов и видов судебных экспертиз. Задаваемые вопросы должны относиться к компетенции эксперта. Нельзя ставить на разрешение экспертизы вопросы правового характера, в частности о наличии признаков состава преступления, виновности или невиновности определенного лица и форме его вины. При формулировании вопросов следователь или суд могут консультироваться с экспертом или специалистом.

В резолютивной части постановления приводится также перечень материалов, предоставляемых в распоряжение эксперта. Такими материалами являются объекты экспертного исследования, образцы, необходимые для проведения сравнительных исследований, протоколы следственных действий и другие документы, содержащие сведения, необходимые эксперту для производства исследований и дачи заключения. Представленные на экспертизу вещественные доказательства должны быть внимательно осмотрены, сфотографированы, подробно описаны в протоколе осмотра и приобщены к делу в соответствии с требованиями УПК.

В настоящее время в стране действует широкая сеть судебно-экспертных учреждений Министерства внутренних дел, Министерства юстиции и Министерства здравоохранения:

Судебно-экспертные учреждения Министерства юстиции производят судебные экспертизы по уголовным и гражданским делам. Головным экспертным учреждением этой системы является Российский Федеральный Центр судебной экспертизы.

Периферийными судебно-экспертными учреждениями этой системы являются центральные межобластные и областные научно-исследовательские лаборатории судебных экспертиз.

Экспертно-криминалистические подразделения органов внутренних дел производят экспертизы в рамках уголовного судопроизводства, а также предварительные исследования.

Централизованное руководство экспертными подразделениями осуществляет Экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ) МВД России. Кроме того, экспертные подразделения на местах входят в структуру региональных управлений или отделов внутренних дел.

Структуру экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел на местах составляют Экспертно-криминалистические управления (ЭКУ) республик, краев, областей и крупных городов.

Судебно-экспертные учреждения Министерства здравоохранения состоят из судебно-медицинских и судебно-психиатрических учреждений.

В системе органов здравоохранения Российской Федерации осуществляются также судебно-психиатрические экспертизы. Эти экспертизы могут производиться амбулаторно и стационарно.

85.Структура заключения эксперта и его оценка.

Процесс производства судебной экспертизы заканчивается оформлением исследования в виде заключения эксперта, которое обычно состоит из нескольких частей.

Во вводной части-кто он,стаж работы,кратко фабула дела.

В исследовательской части объяснение выявленных диагностических и идентификационных признаков.

В последней части заключения излагаются выводы, т.е. даются ответы на вопросы, поставленные на разрешение экспертизы.

Выводы экспертизы могут быть категорическими (положительными и отрицательными) и вероятными, т.е. предположительными. Часто причинами вероятных выводов являются нечеткие следы, недостаточное количество сравнительных материалов, не разработанность методики экспертного исследования. Вероятное заключение не может быть таким источником, а лишь позволяет получить ориентирующую, поисковую информацию, подсказать следственные версии, нуждающиеся в проверке.

Оценка включает:

• проверку соблюдения процессуальных требований,

• оценку подлинности и достаточность исследовавшихся объектов, научной обоснованности использованных экспертных методик, полноту и всесторонность исследования;

• оценку выводов эксперта с точки зрения их ясности, соответствия поставленным вопросам.

Допроса эксперта

В случае если у следователя при ознакомлении с заключением эксперта возникнут вопросы, не требующие для разъяснения дополнительных исследований, он может выяснить их путем допроса эксперта, давшего заключение.

Целью допроса эксперта является разъяснение или дополнение данного им заключения. Он производится: во-первых, для уточнения компетенции эксперта и его отношения к данному делу; во-вторых, с целью разъяснения данного заключения, когда в своих показаниях эксперт:

• объясняет сущность специальных терминов и формулировок;

• обосновывает необходимость использования выбранной методики исследования, приборов и оборудования;

• объясняет, как выявленные диагностические и идентификационные признаки позволили ему сделать те или иные выводы, в какой мере выводы основаны на следственных материалах.

Если члены комиссии экспертов пришли к разным выводам, в ходе допроса выясняются причины этих расхождений. Допрос эксперта не следует смешивать с дополнительной экспертизой, основания назначения которой совпадают с некоторыми из оснований производства допроса: недостаточная ясность или неполнота заключения эксперта.

86.Понятие, предмет, система, задачи и место методики расследования преступлений в системе науки криминалистики. Структура частной криминалистической методики расследования преступлений.

Криминалистическая методика расследования представляет собой целостную часть криминалистики, изучающую криминальный опыт совершения отдельных видов преступлений и следственную практику их расследования и разрабатывающую на основе познания их закономерностей систему наиболее эффективных методов расследовании и предупреждения разных видов преступлений.

Задачи :

• раскрытие основных условий, принципов и возможностей использования современных методов познания прошлых событий, явлений и фактов при разработке методов расследования преступлений с учетом их специфики.

• обеспечить разработку наиболее оптимальных методов практической познавательной деятельности лиц, ведущих расследование.

Частная криминалистическая методика включает:

1) криминалистическую характеристику данного вида преступлений;

2) описание типичных следственных ситуаций и особенностей планирования действий следователя на начальном и последующем этапах расследования;

3) изложение тактики первоначальных следственных действий и сопутствующих оперативно-розыскных мероприятий;

4) особенности тактики последующих действий.

В целях решения стоящих перед методикой задач, в ней на основе соответствующего научно-методического арсенала выявляется, изучается и обобщается все закономерное (общее и особенное) имеющееся в практике совершения разных видов преступлений и в деятельности по их расследованию, могущее быть использованным для разработки методов указанного вида криминалистической деятельности.

В структуре методики расследования в криминалистике условно выделяются две части. В первой – общетеоретической части раскрываются ее общие положения и научные основы. При этом общие положения в криминалистической методике в значительной мере выполняют роль своеобразного введения в суть ее предмета, задач, структуры, источников, связей с другими отраслями криминалистики.

На базе научных основ и данных других частей криминалистики и разрабатываются частные методики расследования (конкретные методики), составляющие вторую – особенную часть данной отрасли криминалистики. Указанные методики являются по существу итоговым элементом криминалистики в целом. Их основу составляет система научно обоснованных типовых методических рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений, позволяющая при тщательном учете индивидуальных особенностей каждого такого деяния раскрывать и расследовать его в разных типичных и атипичных следственных ситуациях.

Важным стержневым понятийным элементом всех частей криминалистической методики расследования является методическая рекомендация, представляющая собой научно обоснованный совет о наиболее целесообразном способе действия следователя в той или иной типовой ситуации в процессе раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

87.Крииналитическая характеристика преступления: понятие, проблемы. Соотношение обстоятельств подлежащих доказыванию с криминалистической характеристикой.

Каждая характеристика представляет собой описание существенных сторон, свойств, закономерностей отражаемого в ней объекта реальной действительности в целом или каких-то его компонентов, фрагментов, которыми он отличается от других объектов окружающего мира.

Своеобразие криминалистической характеристики преступлений определяется двумя моментами:

1) особенностями отражаемой в ней реалии и ее признаков;

2) спецификой целей подобного отражения.

Существует три уровня криминалистической характеристики:

1) уровень отдельного деяния;

2) особенный уровень;

3) общий уровень.

Подход на уровне отдельного предполагает криминалистическую характеристику конкретного деяния как единственного в своем роде, уникального явления реальности. Два других уровня символизируют одну общую для них, но отличающуюся от предыдущей, систему координат – рассмотрение криминалистической характеристики преступлений в ее обобщенном типовом варианте.

С этой точки зрения криминалистическая характеристика преступлений может быть представлена в качестве типовой информационной модели, которая отражает типичные, с необходимостью повторяющиеся признаки определенного класса преступлений. Она несет знание о том, что характерно для всех явлений исследуемого множества.

На уровне особенного уровня разрабатываются криминалистические характеристики:

1) определенных групп криминалистически сходных в той или иной мере видов преступлений (преступлений, совершаемых осужденными в ИТУ; преступлений, совершаемых несовершеннолетними; преступлений, совершаемых рецидивистами; преступлений, совершаемых бродягами);

2) отдельных видов преступлений (например, краж, убийств);

3) определенных разновидностей преступлений(например, убийств, сопряженных с уничтожением трупа потерпевшего).

На общегом уровне разрабатываются основы криминалистической характеристики всей совокупности различных преступлений. Они формируются путем изучения и сравнительного анализа криминалистических характеристик отдельных групп, видов и разновидностей преступлений. Такая характеристика играет ориентирующую роль, выступает в качестве теоретической базы разработки и совершенствования типовых криминалистических характеристик отдельных категорий преступлений, определяет единообразный подход к пониманию сущности, структуры, форм и способов использования содержащихся в них данных. С точки зрения научных исследований прикладной направленности и следственной практики наиболее значимы криминалистические характеристики определенных категорий преступлений. Каждая из таких характеристик представляет собой систематизированное описание и объяснение следственно и криминалистически значимого комплекса признаков данного объекта (нескольких сходных видов, отдельного вида или разновидности преступлений), его связей и отношений, существенных для научного и практического решения проблемы выявления и раскрытия преступлений соответствующей категории.

88.Первоначальный этап расследования при обнаружении трупа с признаками насильственной смерти.

По различным типичным следственным версиям проводятся различные следственные действия:

1) убийство совершено в условиях очевидности, когда известны потерпевший и подозреваемый:

а) задержание;

б) личный обыск;

в) освидетельствование подозреваемого;

г) осмотр места происшествия;

д) допрос подозреваемого;

е) допросы свидетелей-очевидцев; ж)назначение судебно-медицинской экспертизы трупа и других экспертиз;

2) убийство, при котором известны потерпевший, но неизвестен подозреваемый:

а) осмотр места происшествия;

б) допросы свидетелей;

в) назначение судебно-медицинских и криминалистических экспертиз;

3) убийство при безвестном исчезновении человека (известен подозреваемый, неизвестен потерпевший):

а) допросы в качестве свидетелей родственников и знакомых исчезнувшего, его сослуживцев и других лиц, которым может быть что-либо известно о событии;

б) осмотр и обыск места предполагаемого убийства;

в) осмотр и обыск в местах возможного сокрытия трупа;

г) назначение криминалистических и иных экспертиз;

д) проведение оперативно-разыскных мероприятий;

4) убийство при обнаружении неопознанного трупа либо частей расчлененного трупа:

а) осмотр места происшествия и трупа (подробное описание трупа, его одежды, предметов, находящихся при нем);

б) допросы лиц, обнаруживших труп;

в) назначение судебно-медицинских экспертиз;

г) предъявление трупа либо его частей для опознания;

д) проведение оперативно-разыскных мероприятий;

5) обнаружение трупа новорожденного:

а) осмотр мест происшествия;

б) допрос лиц, обнаруживших труп;

в) назначение судебно-медицинских и других экспертиз;

г) проведение оперативно-разыскных мероприятий;

6) при исчезновении новорожденного (известен потерпевший, неизвестен подозреваемый):

а) допросы в качестве свидетелей родственников исчезнувшего и лиц, которые может быть что-либо известно о происшествии;

б) осмотр и обыск места предполагаемого убийства;

в) осмотр и обыск в местах возможного сокрытия трупа;

г) назначение криминалистических и иных экспертиз;

д) проведение оперативно-разыскных мероприятий.

При любых типичных следственных версиях неопознанный труп обязательно дактилоскопируют, фотографируют его профили и в двух экземплярах составляют опознавательную карту установленного образца. Один ее экземпляр затем направляют в территориальный информационный центр МВД, УВД, а второй – в Главный информационный центр МВД РФ, в картотеку неопознанных трупов. В целях опознания трупа его следует также предъявить местным жителям. Если лицо загрязнено или обезображено, перед предъявлением делают туалет трупа. Желательно с лица трупа изготавливать посмертную гипсовую маску, которая имеет некоторые преимущества перед фотоснимками как при предъявлении для опознания, так и при проведении портретных экспертиз, поскольку они содержат ряд дополнительных идентификационных признаков. С опознавательными целями, а также с целью экспертного исследования с трупа берут образцы волос.

89.Тактическая операция по установлению личности неопознанного трупа.

При обнаружении неопознанных и расчлененных трупов усилия следователя и органов дознания на начальном этапе направлены на установление личности потерпевшего, и в этом заключается основная трудность расследования подобных случаев. Личность потерпевшего может быть установлена следующими способами: дактилоскопирование и проверка по учетам МВД; осмотр одежды трупа с целью обнаружить признаки, свидетельствующие о ее владельце; предъявление трупа и его одежды для опознания лицам, предположительно знавшим потерпевшего при жизни; проверка по картотеке лиц, пропавших без вести, и сопоставление примет трупа с приметами этих лиц; осмотр предметов, обнаруженных при трупе или поблизости от него; экспертное сравнение рентгенограмм скелета трупа с прижизненными рентгенограммами лиц, пропавших без вести; реконструкция лица по черепу обнаруженного скелета для сравнения с фотоснимками пропавшего без вести; публикация 4зотоснимка лица трупа в средствах массовой информации и др.

Перчатки смерти,срезка мышц на пальцах,из за трупного окоченения.

90.Особенности возбуждения и расследования дел, связанных с исчезновением человека.

Исчезновение человека может явиться основанием для возбуждения уголовного дела лишь в сочетании с данными, позволяющими предположить, что он был убит. В связи с этим заявление об исчезновении человека подлежит тщательной проверке, к которой при необходимости привлекаются оперативно-розыскные органы. Ее цель - выяснить причины исчезновения и безвестного отсутствия человека, установление мест его возможного пребывания, сбор данных, свидетельствующих о том, что исчезнувшего нет в живых. В основе проверки лежат версии о том, что исчезнувший жив, но в силу каких-либо причин не сообщает о себе (желание прекратить отношения с определенными лицами, опасения мести с чьей-либо стороны, боязнь быть привлеченным к судебной ответственности, нахождение на лечении или под стражей), либо о том, что исчезнувшего нет в живых (в результате убийства, самоубийства, несчастного случая, болезни). С целью проверки этих предположений опрашиваются родственники, знакомые, сослуживцы исчезнувшего, у которых выясняются обстоятельства и возможные причины исчезновения, приметы исчезнувшего и признаки находившихся при нем вещей, сведения биографического характера, личностные данные, наличие родственников и знакомых в других населенных пунктах, а также иные данные, способствующие розыску, изучаются личные дела, переписка, дневники исчезнувшего. На основе собранной информации даются поручения органам дознания, запрашиваются лечебные учреждения, военкоматы, паспортные столы, регистрационные учреждения МВД, органы милиции в местах возможного появления исчезнувшего: на безвестно отсутствующее лицо составляется регистрационная карта и направляется в картотеки без вести пропавших и неопознанных трупов. В необходимых случаях для получения сведений об исчезнувшем лице используются средства массовой информации. При получении данных, указывающих на убийство исчезнувшего, следователь возбуждает уголовное дело и приступает к расследованию. Планирование расследования по уголовным делам, воз веденным в связи с исчезновением человека, осуществляется с учетом разрыва во времени между довершением преступления и моментом возбуждения уголовного дела, отсутствия данных о месте убийства, способах его совершения и сокрытия, личности виновного. В качестве первоочередных в плане расследования предусматриваются мероприятия, направленные на получение информации о возможных причинах и обстоятельствах исчезновения, сведений, обеспечивающих розыск исчезнувшего лица, установление фактов, бесспорно свидетельствующих об убийстве, Производятся осмотры жилища и рабочего места исчезнувшего, изъятие и осмотр документов, связанных с его личностью, допросы родственников, знакомых, сослуживцев этого лица, проверки мест его возможного пребывания, устанавливаются связи исчезнувшего и его взаимоотношения с другими лицами, производятся поиски трупа на местности, оперативно-розыскные мероприятия по сбору данных о личности и поведении заподозренных лиц. При допросах в качестве свидетелей лиц, хорошо знавших исчезнувшего, уточняются его приметы и признаки находившихся при нем вещей, устанавливаются события, предшествовавшие исчезновению, выясняются его отношения с другими лицами, места его возможного нахождения и причины исчезновения. При необходимости допрашиваемым могут быть заданы вопросы о мерах, которые были ими предприняты для поиска исчезнувшего, о поведении заподозренных лиц до и после исчезновения, о действиях, указывающих на их осведомленность о том, что потерпевшего нет в живых. В случае предъявления свидетелем писем или иной корреспонденции, полученной им от имени потерпевшего после его исчезновения, они изымаются и осматриваются. Для решения вопроса об исполнителе этих документов назначается судебно-почерковедческая экспертиза. При осмотре жилища и рабочего места без вести пропавшего лица изымаются дневники, записные книжки, переписка, групповые фотографии с его участием и иные документы, изучение которых может указать на причины исчезновения и направление поисков исчезнувшего, а также объекты, обеспечивающие в дальнейшем производство идентификационных исследований, - фотоснимки потерпевшего, предметы с отпечатками его пальцев, образцы волос, предметы одежды, составляющие единый комплекс с одеждой, которая была на нем в момент исчезновения, и т. п. Обращается внимание на наличие в помещении документов, личных вещей и предметов обихода, которые должны были бы находиться при потерпевшем, если бы он был жив. По окончании осмотра при наличии информации об убийстве потерпевшего по месту его жительства, а равно в случае выявления в ходе осмотра признаков преступления, производится обыск для обнаружения скрытых следов, орудий убийства и иных вещественных доказательств в данном жилище, надворных постройках и на приусадебном участке. Поиски при этом направлены в первую очередь на выявление следов крови и других следов биологического происхождения, которые, как правило, в значительном количестве образуются на месте происшествия при совершении и сокрытии убийства. Указанные следы могут быть обнаружены на стенах помещения, на мебели и других предметах обстановки, в пазах между досками пола, за плинтусами.

91.Первоначальный этап расследования изнасилований.

Изнасилование – половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей.

Различают виды изнасилований в зависимости от:

1) отягчающих обстоятельств:

а) без отягчающих обстоятельств;

б) изнасилования несовершеннолетних и малолетних;

в) совершенные лицом, ранее совершившим насильственные действия сексуального характера;

г) повлекшие самоубийство потерпевшей и иные тяжкие последствия и т. д.;

2) характера отношений между потерпевшей и подозреваемым:

а) совершенные лицом, известным потерпевшей;

б) совершенные неизвестным преступником;

3) особенностей способа подавления воли потерпевшей:

а) с применением физического насилия;

б) с применением психического насилия;

в) с использованием беспомощного состояния потерпевшей.

Обстоятельства, подлежащие установлению:

1) имел ли место факт полового сношения, о котором идет речь в заявлении, если да, то когда и где;

2) имело ли место при этом насилие и какой характер оно носило;

3) кто потерпевшая, не является ли она несовершеннолетней, физически или психически больной, как характеризуется потерпевшая;

4) кто совершил изнасилование, не совершено ли оно группой лиц, степень вины каждого из них и обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;

5) каковы последствия изнасилования, не являются ли они особо тяжкими, причинен ли изнасилованной материальный ущерб;

6) причины и условия, способствовавшие совершению изнасилования;

7) обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание;

8) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;

9) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания.

Местами изнасилования могут быть:

1) квартиры;

2 сараи, чердаки, подвалы;

3 различные хозяйственные постройки;

4 участки, лес и другие места.

Инсценировка изнасилования – ложное заявление лица о факте изнасилования, совершаемое в различных целях.

Признаки инсценировки изнасилования:

1 обнаруженные следы, которых не должно быть;

2 отсутствие следов, которые должны быть;

3 состояние обнаруженных следов не соответствует тому, в котором они должны были находится.

В целях разоблачения инсценировки следователем осуществляется построение на основе полученных в ходе следствия данных мысленных моделей происшествия, установление нереальности и реальности следствий из данных моделей, обеспечение сравнительного анализа неисключенных следствий, выбор наиболее возможной модели происшедшего и получение новых данных, которые дополнительно подтверждают выбранную модель. Если данная модель происшествия отличается от описания происшествия потерпевшей и более реальна, то делается вывод об инсценировке. Для получения дополнительных фактов, подтверждающих инсценировку, возможно проведение судебно-медицинской экспертизы, направленной на установление факта инсценировки.

92.Типичные следственные ситуации и алгоритм действий следователя на первоначальном этапе расследования краж.

При расследовании краж подлежат установлению следующие обстоятельства:

• имел ли место факт кражи (в практике нередки случаи ошибочного заявления о краже и факты инсценировки кражи);

• время, место и способ совершения кражи;

• использовались ли преступником технические средства и какие именно;

• у кого совершена кража и кому принадлежит похищенное имущество;

• какие вещи похищены, их приметы;

• размер причиненного ущерба;

• где находится украденное имущество;

• кто совершил кражу;

• количество преступников, роль каждого из них при совершении преступления, был ли между ними предварительный сговор, не совершены ли преступником другие кражи;

• какие обстоятельства способствовали совершению кражи.

Планирование расследования. Типичных версий по данным делам три:

а) кража действительно имела место;

б) кражи не было, налицо добросовестное заблуждение заявителя (замок сломан хулиганами, имущество перемещено в иное место без ведома владельца родственниками и т. п.);

в) инсценировка.

Первоначальные следственные действия. Допрос заявителя или владельца похищенного имущества преследует цель установить обстоятельства совершения (обнаружения) кражи, наименование, количество и признаки похищенного имущества, подозреваемых лиц.

Допрашивая ответственных за сохранность лиц или владельцев имущества, следует иметь в виду инсценировку кражи с целью сокрытия присвоения или растраты, сокрытия имущества, подлежащего аресту и др.

На этом этапе расследования при допросе свидетелей в первую очередь выясняют приметы подозреваемых и транспортных средств. По этим показаниям составляются синтетические портреты подозреваемых, фиксируются имена, с которыми они обращались друг к другу, особенности голоса и речи.

Существенную роль играет оперативное назначение и производство судебных экспертиз, преимущественно криминалистических — следов взлома, пребывания преступников на месте кражи, транспортных средств.

Известными особенностями обладает первоначальный этап расследования карманных краж при захвате вора с поличным.

Задержание с поличным — наиболее эффективное средство изобличения карманного вора. Оно может быть осуществлено как самим потерпевшим и свидетелями-очевидцами, так и оперативными группами органов милиции, специализирующимися на борьбе с карманными кражами. Первоначальными следственными действиями при задержании карманного вора с поличным являются:

• личный обыск; осмотр места задержания;

• установление личности задержанного и его местожительства;

• выявление и допрос всех потерпевших и свидетелей-очевидцев;

• допрос задержанного;

• осмотр вещественных доказательств.

Последующие следственные действия. К их числу в первую очередь относится обыск, если он не производился на начальном этапе расследования. Обыску подлежат жилище и участок (приусадебный, садовый) подозреваемого или обвиняемого.

На этом этапе могут быть проведены и судебные экспертизы, которые не назначались "по горячим следам" и способствуют детальному доказыванию.

93.Первоначальный этап расследования грабежей и разбоев.

Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев предполагает выяснение и доказывание следующих обстоятельств:

а) по субъекту преступления — кто совершил нападение, сколько было нападавших и каковы отношения между ними, не принадлежат ли они к организованной преступной группе, не совершались ли ими ранее аналогичные преступления или хищения, вымогательство;

б) по субъективной стороне — мотивы и цели преступления, на что был направлен предварительный сговор, как и в каких целях сформировалась преступная группа;

в) по объекту преступления — кто является потерпевшим, какой фзизический, моральный и материальный ущерб ему причинен, каковы последствия преступления; если объектом нападения служит предприятие, организация, каков размер материального ущерба (включая предусмотренные на этот случай компенсации пострадавшим сотрудникам), наличие или отсутствие средств охранной сигнализации, была ли она в рабочем состоянии, использовалась ли, если да, то время и состав прибывшей по тревоге охранной структуры, действия ее сотрудников;

г) по объективной стороне — обстоятельства нападения, действия нападавших, их состав, способы нейтрализации оказанного или возможного сопротивления нападавшим, формы примененного насилия, использования оружия или иных средств нападения; как проникли на место нападения преступники и каким путем скрылись, имели ли они транспортные средства, какие именно, где они находились в момент нападения; просматриваются ли в действиях преступников четкая организация, спланированность.

При расследовании грабежей и разбоев потерпевший является важным источником сведений о личности преступников и обстоятельствах совершения преступления.

Планирование расследования. Обычно уголовное дело возбуждается по заявлению пострадавшего частного лица или его родственников, знакомых; сообщению сотрудников или администрации; инициативе органов предварительного расследования, что характерно для возбуждения уголовных дел по оперативным данным при совершении посягательств организованными преступными сообществами.

В первых двух случаях план расследования должен предусматривать оперативное производство неотложных следственных действий для раскрытия преступления "по горячим следам", тесно увязанный и согласованный с планом первоначальных оперативно-розыскных мероприятий. Планируются допросы потерпевших и свидетелей-очевидцев, осмотр места происшествия, оставленных орудий преступления. По показаниям названных лиц составляются синтетические портреты преступников, используемые для их поиска и задержания.

Первоначальные следственные действия по делам как о грабеже, так и о разбое — допрос потерпевших и свидетелей-очевидцев.

Судебно-медицинским освидетельствованием потерпевшего.

Последующие следственные действия. Основные действия, осуществляемые на этом этапе расследования, — предъявление подозреваемого для опознания потерпевшим и свидетелям-очевидцам; предъявление для опознания потерпевшим вещей, изъятых у подозреваемого; допрос обвиняемого; назначение и производство судебных экспертиз: криминалистических, почвоведческих, товароведческих и др.

94.Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела о хищении чужого имущетва путем присвоения или растраты. Особенности расследования.

Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела надо произвести доследственную проверку:

-акт ревизии или инвентаризации

-сличительная ведомость выверки ценностей находящихся в подотчете у материально ответственного лица у которого выявлена недостача

-документы не принятые ревизором

-объяснения виновных лиц о причинах образования недостачи

-следователь должен назначить ревизию или инвентаризацию

-истребовать документы отражающие сомнительные операции с материальными ценностями

-объяснения от должностных и материально ответственных лиц, лиц причастных к сомнительным операциям.

Начальные этапы расследования присвоения и растраты чужого имущества.

На начальном этапе расследования присвоения и растраты чужого имущества обычно складываются следующие типичные ситуации:

1. О выявлении признаков хищения заинтересованные лица узнали в период произзводства ревизии или доследственной проверке.

2.заинтересованные лица не осведомлены о проведенной проверке.

1 ситуация - главными неотложными задачами расследования являются:

- выявления периода совершения преступления.

-определения функциональных обязанностей должностных и материально ответственных лиц.

-изучения системы товарно материальных ценностей.

Следователь должен:

-провести выемку и осмотр устава и локальных нормативных актов действующих в организации где совершено хищение.

-необходимо допросить руководителя учреждения и его представителя и лиц которые участвовали в сомнительных хозяйственных операциях

-допросить лиц осуществлявших ревизию или документальную проверку и участников инвентаризационных комиссий.

-установления факта вверености имуществу определенному лицу и конкретизация круга лиц ответственных за образование ущерба.(для этого проводится выемка документов подтверждающих факт вверености имущества определенному лицу-договор о полной материальной ответсвенности)

-допросы лиц которые принимали участие в составлении перечисленных документов и лиц которые выдавали имущество или денежные средства.

-допрос материально ответсвенного лица в качестве подозреваемого

Установление способа совершения преступления:

-выемка бухгалтерских документов( счета фактуры, регистры, бухгалтерских доков отражающих поступление имущества)

-допросить в качестве свидетелей сотрудников бухгалтерии

-сотрудников осуществляющих доставку товаров и других лиц причастных к операции

-назначить судебно бухгалтерскую экспертизу

Установление характера и размера вреда причиненного присвоением или растратой и принятие мер к его возмещению:

-обыск или выемка по месту работу или жительства подозреваемых

-наложение ареста на имущество.

2. Ситуация.(лица не осведомлены что в отношении них возбуджнено дело)

-произвести задержание подозреваемого

-допросить

-произвести выемку документов

-осмотреть их

-назначить ревизии с целью выявления других эпизодов преступной деятельности

-провести обыск как по месту жительства лиц причастных к совершению хищения так и в офисах с целью обнаружения денежных средств, документов и имущества приобретенного в результате преступной деятельности.

-назначается судебная экспертиза-товароведческая, технологическая, строительно техническая, почерковедческая и технико крименалистическая экспертиза документов.

95.Расследование вымогательства.

Вымогательство часто совершается организованной преступной группой, может сопровождаться захватом заложников. Преступление тщательно готовится, потенциальная жертва всесторонне изучается.

Планирование расследования. Повод возбудить уголовное дело — заявления лица, подвергающегося вымогательству, его близких или знакомых, а также непосредственная инициатива правоохранительных органов.

Типичные версии:

вымогательство действительно имело место;

инсценирование вымогательства.

Исходными для планирования могут быть следующие ситуации:

1) полученная информация свидетельствует о преступных действиях вымогателей, еще не доведенных до конца: сформулированы определенные требования, высказаны угрозы или уже предприняты действия насильственного характера;

2) вымогательство окончено, но жертва не обращается в правоохранительные органы;

3) вымогательство носит длящийся характер, что побуждает потерпевшего заявить, об этом в правоохранительные органы;

4) о факте вымогательства стало известно из оперативных источников, а затем жертва подтвердила его в неофициальном порядке.

Первая и третья ситуации требуют оперативного реагирования: принятия неотложных мер к пресечению преступных действий, освобождению заложников, если был их захват, организации задержания вымогателей с поличным.

Вторая и четвертая ситуации позволяют более тщательно подготовить изобличающие действия, всесторонне изучить личность преступников и жертвы, выяснить и проанализировать мотивы и цели вымогателей.

Следователь имеет возможность с большей степенью детализации составить план первоначальных следственных действий и определить круг и задачи оперативно-розыскных мероприятий.

Первоначальные следственные действия планируются в зависимости от того, в какой ситуации возбуждается уголовное дело. Естественно, что если получена информация о захвате заложника, то прежде всего проводится операция по его освобождению и захвату лиц, которые его охраняют, и других участников преступления.

Если поступило заявление о еще неоконченном преступлении или о длящемся, многократном вымогательстве и проверка показала его достоверность, первоначальным следственным действием будет допрос заявителя.

Задержанные вымогатели обыскиваются, уличающие их объекты изымаются и обязательно указываются и описываются в протоколе обыска. Это может быть не только предмет вымогательства, но и документы, аудиокассеты с записями угроз и т. п.

К числу первоначальных следственных действий относится и обыск в жилище, по месту работы вымогателя, предпринимаемый для обнаружения названных ранее объектов.

Если вымогатели только предъявили свои требования и переговоры с ними еще предстоят, следует организовать прослушивание и звукозапись этих переговоров.

Последующие следственные действия.

Фоноскопическая экспертиза.

96.Первоначальный этап расследования легализации(отмывания) денежных средств или иного имущества.

Одной из основных задач борьбы с легализацией преступных доходов является своевременное и наиболее полное выявление информации о преступлении указанным в законе лицам – следователям и судьям, целью деятельности которых является расследование и предотвращение отмывания преступных доходов, наказание виновных в совершении преступлений лиц и изъятие преступно полученных доходов из легального оборота.

Совместная работа следователя и оперативных сотрудников начинается до возбуждения уголовного дела и продолжается до направления его в суд. При этом на стадии возбуждения уголовного дела можно отметить такое участие следователя в этом процессе, как ознакомление с результатами ОРД и определение совместно с инициатором разработки форм, методов и сроков реализации имеющейся информации, а также возможности задержания причастных к отмыванию преступных доходов лиц.

Типичная следственная ситуация, возникающая на первоначальном этапе расследования легализации преступных доходов, как правило, характеризуется следующими признаками:

• имеются обоснованные данные, свидетельствующие об "отмывании" преступных доходов;

• установлены лица, совершающие данное преступление;

• местонахождение денежных средств (иного имущества) известно (неизвестно).

Обнаружив следы сокрытия легализации, следователь может создать мысленную модель отражения в окружающей среде действий лица и способа сокрытия преступления (в данном случае это документы и динамика движения денежных средств). Мысленная модель сокрытия преступления, отражённая на бумажном носителе в виде схем и связей "отмывания", служит основанием для выдвижения версий о содержании этой фазы преступления.

Для любой исходной следственной ситуации при недостаточности информации важно знание аналогичных типов версий, в которых обобщён опыт разрешения схожих следственных ситуаций (использование аналогии между единичным и общим). Этот приём необходим, так как помогает определить вероятный путь решения возникших конкретных задач предварительного следствия на начальном этапе расследования.

При построении версий в процессе расследования уголовных дел по факту легализации преступных доходов следователю необходимо решить следующие задачи:

• Выявить и извлечь информацию об "отмывании" из вещественных, документальных и личных источников – лиц, носителей сведений.

• Систематизировать исходные данные, извлечённые ранее, определить новые возможные прямые или косвенные источники.

• Сопоставить имеющуюся информацию по конкретному событию легализации с данными криминалистической характеристики "отмывания" преступных доходов – собственно выстроить возможные версии.

• Вывести следствия, которые вытекают из возможных версий – разработать версии.

После возбуждения уголовного дела, версии, в зависимости от возникших в ходе расследования ситуаций, должны строиться путём сопоставления исходной информации с криминалистической характеристикой легализации преступных доходов.

Легализации преступных доходов представляет собой активный процесс, в котором не исключаются совершенно неожиданные варианты действий преступников. Не каждый следователь может довести расследование до конца, поэтому дела по расследованию легализации должны поручаться тем следователям, которые способны поставить себя на место конкретных лиц и мысленно выполнить (предупредить выполнение) отдельные перспективные шаги по сокрытию следов и "отмыванию" доходов. Кроме того, как уже неоднократно указывалось, следователь должен отлично разбираться в финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций и банков. В некоторых случаях следует привлечь к расследованию сведущих в финансовых и иных неюридических вопросах лиц.

На начальном этапе расследования легализации преступных доходов следователь должен быть сориентирован на проверку достоверности фактических данных, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, на собирание новых доказательств и предупреждение возможных попыток заинтересованных лиц скрыть следы преступления.

В целом, при установлении фактов легализации определяющими успех расследования моментами являются полученные неопровержимые доказательства действий лиц по приданию видимости правомерного происхождения преступным доходам в крупном размере, а также фактов использования этого имущества в предпринимательской или иной экономической деятельности.

На первоначальном этапе расследования обоснованно и эффективно использование фактора внезапности для успешного продолжения расследования. При этом следователь не должен забывать, что фактор внезапности может использоваться против него и взаимодействующих с ним оперативных сотрудников.

Целесообразно применить задержание, произвести неотложные следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор первичной доказательственной базы и изъятие денежных средств (иного имущества), приобретённых заведомо преступным путём.

Для данного этапа расследования типичны следующие первоначальные следственные действия:

1) допрос подозреваемого и обвиняемого;

2) установление и допрос свидетелей;

3) розыск денежных средств и иного имущества, приобретённых преступным путём;

4) обыск;

5) выемка и изучение финансово-хозяйственной документации;

6) использование международной правовой помощи при проведении следственных действий;

7) назначение и проведение экспертиз;

97.Расследование незаконного предпринимательства.

Расследование незаконного предпринимательства начинается с возбуждения уголовного дела по различным основаниям. Такими основаниями могут быть данные, указывающие на безлицензионную деятельность коммерческих фирм (предпринимателей) и данные о причинении указанными структурами крупного материального ущерба гражданам или иным субъектам хозяйственной деятельности. Источниками первичной информации, служащей основанием для возбуждения уголовного дела, обычно служат материалы оперативно-розыскной работы органов МВД, ФСБ, налоговой полиции, таможенных и других органов, и соответствующей доследственной их проверки, а также данные прокурорских проверок, материалы ревизий и аудиторских проверок фирм и предпринимателей, данные прессы, заявления граждан.

Типовые следственные ситуации:

1) поступило сообщение, содержащее признаки совершения преступных действий, повлекших значительный материальный ущерб. Нарушитель известен или неизвестен. Фактор внезапности чаще не может быть использован, так как преступник либо информирован о направлении материалов следствию, либо прошедшее время не позволяет работать по горячим следам;

2) поступили из органов дознания материалы о результатах оперативно-розыскных действий, содержащие данные о фактах незаконного предпринимательства. Использование фактора внезапности в начале расследования возможно и часто необходимо для успешного раскрытия преступления. Например, возможны: задержание с поличным; следственные и оперативные действия по горячим следам по выявлению денежных средств преступников, на которые может быть обращено взыскание; оперативные и следственные действия, обеспечивающие получение необходимой документации.

3) ситуация та же, что и вторая, но поступившие материалы оперативно-розыскных действий свидетельствуют о возможном совершении незаконных сделок при осуществлении предпринимательской деятельности членами конкретной организованной преступной группы, о криминальной деятельности которой оперативно-розыскные органы не имели ранее информации;

4) преступники задержаны с поличным в момент совершения незаконных сделок при осуществлении предпринимательской деятельности.

При расследовании преступления - незаконного предпринимательства большое значение для успеха уголовно-процессуальной деятельности имеет установление эффективного взаимодействия следователей с оперативно-розыскными органами в рамках следственно-оперативной группы (созданной для расследования по уголовному делу) или в форме выполнения отдельных следственных поручений.

Анализируя поступившие материалы по уголовному делу, следователь должен обратить внимание на следующее:

а) все ли необходимые документы, свидетельствующие о противоправности деяния предпринимательской деятельности представлены;

б) подлинные ли эти документы или представлены их копии;

в) есть ли объяснения, подтверждающие факты правонарушения.

Вместе с тем следователи уже на стадии анализа поступившей первичной информации должны обратить внимание на то, нет ли в ней признаков организованной преступной деятельности, совершаемой организованной группой.

План расследования на первоначальном этапе должен быть сориентирован на проверку достоверности, уточнение фактических данных, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела по факту незаконного предпринимательства, собирание новых фактических данных и предупреждение возможных попыток заинтересованных лиц скрыть следы преступления.

Для того чтобы быстрее разобраться в том, какие допущены нарушения действующих норм и правил, регулирующих конкретный вид предпринимательской деятельности, весьма полезным является метод криминалистического сопоставления соответствующих норм, правил, требований должного ведения конкретных операций при осуществлении данной предпринимательской деятельности, особенностям поведения лиц, участвующих в этих операциях в расследуемом случае.

Для выявления способа конкретного финансового правонарушения целесообразно использовать такие сложившиеся в криминалистике методы, как распознавание способа: по его типовым признакам; путем ревизии (аудиторской проверки); оперативно-розыскными средствами и по аналогии.

98.Особенности первоначального этапа расследования преступных уклонений от уплаты налогов и сборов.

Многочисленные способы совершения налоговых правонару¬шений можно с достаточной степенью условности свести к двум основным: а) непредставление налоговому органу сведений о до¬ходах в установленной форме или установленные сроки; б) сокры¬тие или искажение сведений об имевших место доходах и расходах за отчетный период.

Поводами к возбуждению уголовных дел о налоговых преступле¬ниях в большинстве случаев являются непосредственное обнару¬жение налоговых преступлений подразделениями органа дозназния и поступившие в эти органы данные государственных нало¬говых инспекций. Соответственно возникают две типовые следст венные ситуации. В первой ситуации инициатива расследования исходит непосредственно от органов налоговой инспекции; во вто¬рой — после оценки материалов о факте сокрытия объектов на логообложения в крупных и особо крупных размерах, поступивших от налоговой инспекции.

Проверка указанных документов и достоверности данных, в них изложенных, позволяют на первоначальном этапе выдвинуть версию о виновности конкретного лица в совершении налогового преступления.

В ходе расследования налогового преступления в первую очередь необходимо установить следующие обстоятельства:

а) юридический статус субъекта преступления: физическое лицо, физическое лицо — предприниматель без образования юридического лица, юридическое лицо (предприятие, организация);

б) обязано ли физическое лицо или предприятие (организация) уплачивать налоги;

в) какие виды налогов и иных обязательных платежей обязано уплачивать лицо (физическое, юридическое);

г) имеет ли лицо (физическое, юридическое) право на льготы по уплате налогов;

д) каков порядок ведения бухгалтерского учета и представления отчетности на предприятии;

е) с какого момента и какая финансово-хозяйственная деятельность осуществлялась налогоплательщиком;

ж) в течение какого времени искаженные данные вносились в документы бухгалтерского учета и отчетности;

з) кто руководил предприятием и отвечал за бухгалтерский учет в период искажения сведений в учете и отчетности;

и) кто непосредственно причастен 'к совершению преступления, кто его инициатор;

к) кем, когда и при каких обстоятельствах были выявлены факты сокрытия объектов от налогообложения;

л) какие законодательные и нормативные акты были нарушены налогоплательщиком;

м) какие объекты налогообложения были сокрыты и в каком размере;

н) каков размер налогов, не уплаченных с сокрытых объектов налогообложения, какова общая сумма неуплаченных налогов;

о) какие меры следует принять для возмещения ущерба;

п) какой использовался способ сокрытия объектов налогообложения;

р) какие обстоятельства способствовали совершению преступления.

Наиболее важные следственные действия на первоначальном этапе расследования — выемка документов, обыски и наложение ареста на имущество для обеспечения погашения налоговых обя¬зательств физического лица или организаций.(доки-накладные,бух балансы,отчетности)

Полученные и изученные документы позволяют перейти к до¬просам причастных к делу лиц и проверке их доводов относитель¬но интерпретации события налогового правонарушения.

Показания сотрудников налоговых органов позволяют уточ¬нить аргументацию этого органа при определении налогового на¬рушения, выяснить существенные обстоятельства обнаружения преступления и поведения подозреваемого.

Показания заподозренных, которые целесообразно совмещать с получением образцов для сравнительного исследования и нача¬лом прослушивания телефонных переговоров (если это действие не начато органом дознания ранее), позволяют получить данные о существенных обстоятельствах совершения налоговых правона¬рушений и доводы, опровергающие мнение налоговых органов.

99.Судебная экспертиза при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.

Важное значение в ходе расследования по делам о налоговых правонарушениях имеют доказательства, полученные в результате проведения экспертиз.

Кроме уже упоминавшихся технико-криминалистических ис¬следований документов, активно используются почерковедческие экспертизы (для установления исполнителя документа или лица, подписавшего документ); экономические экспертизы (для прове¬дения сложных расчетов, позволяющих сделать вывод о сокрытии объектов налогообложения); судебно-бухгалтерской экспертизы (для оценки, восстановления, данных бухгалтерского учета) и др.

100.Основы расследования преступлений в сфере компьютерной информации.

Компьютерные преступления очень сложно раскрыть вследствие ряда причин:

1) требуются специальные познания;

2) малое количество следственной практики;

3) широкий выбор программного обеспечения, используемого преступником, в том числе средства шифрования данных, вредоносные программы и т. д.

Преступников в области компьютерных преступлений можно разделить на несколько групп: 1)лица, в которых сочетаются профессионализм в программировании с элементами фанатизма и изобретательности. Причина совершения преступлений данной группой преступников – спортивный азарт;

2) лица, страдающие новым видом психических заболеваний – информационными болезнями или компьютерными фобиями. Эти заболевания вызываются систематическим нарушением информационного режима: информационным голодом, информационными перегрузками и т. д. Обычно преступление совершается без наличия преступного умысла;

3) профессиональные компьютерные преступники. Преступления данной группой преступников совершаются в корыстных целях. Преступники данной группы чаще всего входят в состав каких-нибудь преступных образований, обычно такими образованиями являются хакерские группы. Преступников этой группы можно разделить на два вида:

а) внутренние пользователи (лица, имеющие непосредственный доступ к компьютерной информации);

б) внешние пользователи (за получением необходимой информации пользуются сетевыми технологиями или услугами посредника).

Потерпевшими в большинстве случаев являются юридические лица, при этом за состоянием компьютеров следят специально нанятые работники. Показания этих работников имеют большое значение, так как они обладают специальными познаниями в области компьютерной техники и в их обязанности входит обеспечение слежения за нормальной работой компьютеров в организации. Обычно именно эти работники первыми узнают и заявляют руководству о факте совершенного преступления.

По методу использования преступником тех или иных действий для доступа к информации компьютерные преступления можно разделить на следующие группы:

1) изъятие техники;

2) перехват информации:

а) непосредственный перехват;

б) электронный перехват; в)аудиперехват;

г) видеоперехват;

д) уборка мусора – неправомерное завладение преступником отходами технологического процесса. Формы уборки мусора – физическая и электронная;

3) действия преступника, направленные на получение несанкционированного доступа к средствам компьютерной техники;

4) методы манипуляции данными и управляющими командами средств компьютерной техники.

Так как расследование компьютерных преступлений требует специальных познаний, обычно ими занимаются специальные подразделения следственных органов. При производстве следственных действий требуется участие специалистов. При обыске помещения подозреваемого или обвиняемого изымается его компьютер, являющийся орудием преступления. Перед изъятием ком пьютер необходимо опечатать таким образом, чтобы невозможно было его вскрытие или подключение к нему устройств ввода-вывода и другой периферии.

101.Судебные экспертизы при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации.

Основной род экспертиз — компьютерно-технические. В соответствии с их задачами и спецификой объектов исследования в настоящее время в рамках этого рода экспертиз можно выделить два вида:

техническая экспертиза компьютеров и их комплектующих, которая проводится в целях изучения конструктивных особенностей и состояния компьютера, его периферийных устройств, магнитных носителей и пр., компьютерных сетей, а также причин возникновения сбоев в работе;

экспертиза данных и программного обеспечения, осуществляемая в целях изучения информации, хранящейся в компьютере и на магнитных носителях.

По делам данной категории могут назначаться экспертизы других классов и родов: трасологические — для анализа следов взлома, дактилоскопические — следов рук, как на внешних, так и на внутренних поверхностях компьютеров и их комплектующих. Судебно-экономические экспертизы, в частности, финансово-экономические и бухгалтерские, назначаются, когда, например, преступления в сфере движения компьютерной информации связаны с преступлениями в кредитно-финансовой сфере. Весьма распространены технико-криминалистические экспертизы документов, когда компьютер используется как средство для изготовления поддельных документов, фальшивых денежных билетов и пр. При использовании средств прослушивания переговоров назначаются фоноскопические экспертизы.

102.Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с нарушением правил оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

К преступлениям рассматриваемой группы относятся:

1) незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ; их хищение или вымогательство;

2 склонение к их потреблению;

3 незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества;

4) организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ;

5) незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ и незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.

Следы незаконного оборота наркотических веществ подразделяют на несколько групп:

1) изготовление (выращивание) сырья и наркотиков:

а) остатки растительного сырья в местах его выращивания и хранения, оборудование или предметы, используемые на различных стадияхтехнологического процесса;

б) любые технологические материалы и отходы; в) готовые наркотики;

г) компоненты процесса синтеза наркотиков;

д) устройства, приспособления и инструменты для сбора наркотикосодержащих растений;

е) рецептура, специальная литература, черновые записи, адреса и телефоны перевозчиков, сбытчиков;

2) транспортировка, хранение и сбыт наркотиков: а бумажная и иная упаковка; б)специальные контейнеры;

в) тайники в транспортных средствах, в одежде перевозчиков и сбытчиков;

г) следы самих наркотических средств в швах, на сгибах, карманах задержанных и другие микрообъекты;

3) потребление наркотиков:

а) следы инъекций;

б) изменения в жизнедеятельности потребителя наркотиков, в его поведении.

Типичными версиями являются:

1) незаконный оборот названных объектов осуществляется организованной группой;

2) они сбываются самим изготовителем;

3) хищение или вымогательство осуществлены организованной группой в корыстных целях или наркоманом для удовлетворения своих потребностей;

4) налицо инсценировка кражи с целью сокрытия их присвоения или растраты;

5) притон организован или содержится только для наркоманов или еще и в целях разврата.

На первоначальном этапе расследования планируются: проведение задержаний участников преступления с поличным, детальные допросы, обыски, осмотры мест изготовления, средств транспортировки, сбыта и потребления названных средств и веществ, обыски у преступников и лиц, с ним связанных, допросы свидетелей-очевидцев, соответствующие оперативно-разыскные мероприятия.

В качестве свидетелей по рассматриваемой категории преступлений выступают:

1) лица, сообщившие о подпольной лаборатории;

2) лица, обнаружившие хищение названных объектов;

3) свидетели вымогательства, которым стало о нем известно от потерпевшего или виновного;

4) работники коммунальных служб, обратившие внимание на повышенный расход электроэнергии, газа, специфический характер вывозимого мусора и тары;

5 сотрудники пограничной службы, таможни;

6 потребители наркотиков и психотропных веществ, посетители притонов и их обслуга.

103.Особенности расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами.

Организованная преступная группа – устойчивое объединение лиц, организовавшихся для регулярной совместной преступной деятельности в корыстных целях и для достижения контроля в определенной социальной сфере или на определенной территории.

Признаками преступной группы являются:

1) наличие в организованной преступной группе строгой иерархии во главе с лидером;

2) наличие постоянного состава группы;

3) существование специальных методов формирования организованной преступной группы и привлечения в нее новых членов;

4) дисциплина, наличие в организованной преступной группе системы поощрений и наказаний;

5) распределение ролей между участниками преступной группы;

6) распределение дохода в зависимости от иерархии;

7) наличие противоречий внутри преступной группы, противоречия обусловлены неравенством положения членов группы и неравенством их доходов;

8) наличие преступного опыта у членов преступной группы;

9) постоянный характер преступной деятельности;

10) корыстный характер деятельности, стремление к получению максимального дохода;

11) планируемый характер преступной деятельности;

12) стремление к расширению сфер деятельности;

13) стремление к мобильности, использование современных технических средств;

14) конспирация организованной преступной группой своей деятельности, разработка мер противодействия правоохранительным органам;

15) наличие контактов с работниками правоохранительных и других государственных органов.

Элементами криминалистической характеристики преступной группы являются:

1) личный состав, социально-демографическая характеристика преступной группы;

2) имеющийся преступный опыт ее членов;

3) особенности формирования и функционирования;

4) криминалистический тип;

5) психологическая и функциональная структуры;

6) наличие и тип лидера;

7) особенности межличностных отношений между ее членами.

Виды участников преступной группы:

1) лидеры. Осуществляют руководство группой, планирование деятельности;

2) активные участники. Являются исполнителями распоряжений лидера группы, но в отличие от второстепенных участников обладают инициативой, занимают более высокое положение по сравнению с второстепенными участниками. Их деятельность носит постоянный характер;

3) второстепенные участники – безынициативные участники группы.

Организованные преступные группы обычно совершают преступления на определенной территории, которую контролируют. Преступления обычно относятся к одному типу, совершаются сходными способами, на местах преступлений остаются сходные следы (например, следы выстрела из одного оружия, одинаковые отпечатки пальцев и т. д.). Так как почти все организованные группы стремятся к увеличению своих доходов и расширению территории своей деятельности, это приводит к конфликту с другими преступными группами. Обычно конфликт решается путем убийства противника или его устрашения с целью прогнать с определенной территории. Убийства при этом совершаются или путем найма киллера, или на встречах организованных преступных группировок для разрешения спорных вопросов.

104.Первоначальный этап расследования нарушений правил охраны труда.

Механизм данного вида преступлений включает в себя деятельность ответственных должностных лиц и разрушительный характер каких-либо вредных факторов, вызванных этой деятельностью. Временной промежуток между деятельностью ответственного лица и разрушительным последствием может быть различным.

Преступникам свойственны внутренняя неорганизованность, отсутствие должной осмотрительности и осторожности, излишняя самоуверенность. Мотивы совершения таких преступлений могут быть ложноэкономическими, корыстными, карьеристскими, они могут и отсутствовать в нарушениях безмотивного характера.

Типичными следственными ситуациями являются следующие:

1) все материалы дела собраны специальной комиссией и после этого переданы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела. Такая комиссия создается на предприятиях при возникновении факта аварии или катастрофы. К материалам дела обычно уже бывают приложены планы и схемы места происшествия, выписки из технических и нормативных документов, мнения специалистов;

2) дело возбуждается по сведениям о факте травматического происшествия, поступившим от администрации предприятия, органов МВД, больниц и так далее сразу после происшествия. Информация о травматическом событии указывает лишь на возможность в данном случае преступного нарушения правил техники безопасности. Обстановка места происшествия при этом может полностью сохраниться или подвергнуться незначительным изменениям;

3) в качестве первичных материалов о травматическом происшествии на производстве выступает заявление от потерпевшего или его родственников, материалы печати, общественных организаций, дополненные сведениями, полученными в порядке прокурорской проверки. В таких материалах обычно имеются данные о факте преступного нарушения правил техники безопасности на том или ином производстве, круге лиц, ответственных за происшествие. С момента происшествия чаще всего проходит месяц и более. Обстановка места происшествия не сохраняется. Эта ситуация наиболее сложна для расследования в силу запоздалого начала расследования и утери ряда существенных фактических данных.

При расследовании возможно проведение следующих следственных действий:

1) осмотр места происшествия и трупа;

2) судебно-медицинская экспертиза трупа;

3) выемка и осмотр технической и иной документации;

4) допрос потерпевших;

5) судебно-медицинская экспертиза потерпевших, получивших повреждения;

6) допросы очевидцев происшествия;

7) допрос лиц, отвечающих за состояние промышленной безопасности и соблюдение правил техники безопасности на данном предприятии.

На первоначальном этапе расследования назначается экспертиза по технике безопасности, проводится следственный эксперимент, следует как можно быстрее провести осмотр места происшествия, так как его обстановка на предприятии очень быстро меняется вследствие производственных процессов.

105.Судебные экспертизы при расследовании нарушений правил охраны труда.

В процессе расследования могут быть назначены и проведены самые различные экспертизы, экспертизы по технике безопасности, взрывотехнические экспертизы, технико-техноло¬гические экспертизы с учетом специфики данного производства и др. Они могут проводиться для установления: причин происше¬ствия специального технико-технологического характера и при¬чинной связи между отдельными обстоятельствами события; со¬ответствия технического состояния оборудования, технологии работ, действий работников требованиям промышленной безопас-ности и правилам техники безопасности; обстоятельств, способст¬вующих данным правонарушениям; деталей механизма рассле¬дуемого события, а иногда для выяснения вида нарушенных тре¬бований и правил.

В ходе расследования и по его результатам на основе выявлен¬ных причин и обстоятельств, способствующих данным преступ¬лениям, важно продумать и принять необходимые профилакти¬ческие меры.

106. Первоначальный этап расследования преступных нарушений требований пожарной безопасности и поджогов.

Если пожар привел к человеческим жертвам, крупному материальному ущербу, выявлены признаки поджога или сокрытия какого-либо другого преступления, уголовное дело возбуждается незамедлительно. Во всех остальных случаях производится предварительная проверка, в процессе которой: осматривается место пожара; опрашиваются очевидцы, потерпевшие и другие лица; изучается документация по противопожарным мерам на объекте и страховые свидетельства, если они имеются; составляется акт о пожаре, в котором указывается его причина.

На первоначальном этапе расследования этой категории дел возможны две следственные ситуации:

причина пожара неизвестна и причина пожара известна.

В этой ситуации характерны следующие первоначальные следственные действия: осмотр места пожара, допрос потерпевших, материально ответственных, очевидцев и других лиц, назначение пожарно-технической и иных необходимых экспертиз, розыск подозреваемого, обыск, освидетельствование и допрос подозреваемого. Последующими следственными действиями будут назначения некоторых иных экспертиз, допрос обвиняемого, допрос свидетелей, очные ставки, обыск, следственный эксперимент и другие.

При второй ситуации, если причина пожара достоверно установлена, выдвигаются частные версии о мотивах и целях поджога, личности преступника и другие. Если лицо, виновное в совершении поджога, неизвестно, при планировании расследования необходимо прежде всего произвести допросы, обыски и освидетельствования, что поможет быстрее его установить. Установление поджигателя существенно облегчает проверку остальных версий. В этой ситуации первоначальным следственным действием является допрос заявителя, а затем производится осмотр места пожара, допрос очевидцев и иных лиц, розыск подозреваемого, его обыск и допрос. Последующими действиями будут назначение пожарно-технической и иных экспертиз, допрос обвиняемого, очные ставки, обыск, следственный эксперимент и другие.

Осмотр места происшествия (пожара) является неотложным следственным действием, позволяющим установить, что именно горело, где произошло загорание и сколько имеется очагов пожара, каковы были пути распространения огня, что способствовало развитию пожара, что конкретно говорит о поджоге и способе его осуществления, на кого из конкретных лиц указывают как на поджигателя, обнаруженные следы, каково состояние противопожарных средств и соблюдались ли правила пожарной безопасности, а также многое другое.

После сообщения о пожаре осмотр его надо начать как можно быстрее. Лучше организовать прибытие на место следственно-оперативной группы еще во время тушения, поскольку многие следы преступления уничтожаются в результате использования воды, пены и технических средств. Кроме того, как раз во время тушения удобнее всего выявить очевидцев пожара, чтобы допросить их впоследствии.

107. Судебные экспертизы при расследовании преступных нарушений требований пожарной безопасности и поджогов.

Назначение экспертиз. Наиболее часто по делам этой категории, как на первоначальном, так и на последующем этапах расследования назначается судебная пожарно-техническая экспертиза (ПТЭ), к основным задачам которой относятся:

установление очага пожара, диагностика динамики пожара в пространстве и во времени;

диагностика механизма возникновения пожара.

Объектами ПТЭ являются:

место пожара;

обгоревшие и обуглившиеся конструктивные элементы и части зданий (деформированные и разрушенные строительные конструкции, выполненные из металлов, камня, железобетона, древесины и пластмасс), обгоревшие предметы интерьера;

поврежденные транспортные средства и другие крупногабаритные предметы (в том числе громоздкое технологическое и иное оборудование, изъятие которого не представляется возможным);

механизмы и оборудование или их узлы и детали;

обгоревшие и не обгоревшие предметы и их остатки (включая предполагаемые технические средства поджога или предметы со следами легковоспламеняющихся и горючих жидкостей);

предметы с локализованными следами теплового воздействия (проплавами, прогарами и пр.);

пожарный мусор (зола, пепел, шлак, угли, части обгоревших предметов, веществ и материалов), следы копоти и прогаров на объектах, пробы материала с участков под прогарами;

устройства для зажигания веществ и материалов;

устройства пожарной сигнализации, средства пожаротушения;

электронагревательные приборы вместе со шнурами;

остатки поврежденных электроламп и светильников с признаками аварийных режимов;

фрагменты электрических проводов и кабелей.

В качестве сравнительных при назначении пожарно-технических экспертиз представляются образцы горючих веществ и материалов, электропроводов и кабелей (при необходимости — аппараты защиты и иное оборудование), другие образцы для производства сравнительных исследований и модельных экспертных экспериментов.

При производстве пожарно-технической экспертизы возникает необходимость анализировать техническую документацию сгоревшего объекта и его оборудования, обобщать сведения об обстоятельствах возникновения, обнаружения и развития пожара вплоть до его ликвидации, моделировать процессы, происходившие в ходе пожара. Результативность экспертизы во многом определяется качеством и полнотой представляемых эксперту материалов, к которым относятся:

протоколы осмотров места пожара, подробно иллюстрированные фототаблицами, чертежами, схемами;

сведения о дате пожара, месте и времени его обнаружения, погодных условиях;

Вопросы, выносимые на разрешение пожарно-технической экспертизы, должны быть конкретными и непосредственно связанными со следственными версиями.

Экспертизы веществ и материалов назначаются для выявления следов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, исследования продуктов горения, определения природы неизвестных веществ (возможно источников зажигания), а также металлических объектов с места пожара для решения вопросов о причинах оплавления проводов и кабелей, металлорукавов и стальных труб (аварийный режим в электросети или термическое воздействие); о температуре в очаге пожара по изменениям металлоконструкций и другие.

Электротехническая экспертиза позволяет исследовать аварийные режимы работы электроустановок, выявить их причины, установить, правильно ли выбраны средства электрозащиты.

Судебно-медицинская экспертиза назначается при наличии на месте пожара трупов и решает вопросы: о причине смерти.

108. Первоначальный этап расследования нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

При расследовании ДТП подлежат выяснению следующие обстоятельства:

а) является ли данное происшествие ДТП;

б) время и место происшествия, его последствия;

в) имеются ли потерпевшие, характер причиненного их здоровью вреда, время и причины смерти;

г) характер и размер причиненного материального ущерба;

д) какие транспортные средства участвовали в происшествии, каков механизм ДТП;

е) по чьей вине произошло ДТП (водителя, пешехода, пассажира, велосипедиста и др.), каков ее характер;

ж) какие правила дорожного движения и эксплуатации транспортного средства были нарушены виновным и в чем выразились эти нарушения;

з) имеется ли причинная связь между нарушениями этих правил и наступившими последствиями;

и) не несут ли ответственности за ДТП работники автопарка, гаража или базы и за что конкретно (выпуск в рейс неисправного транспортного средства, водителя с признаками переутомления, больного и др.);

к) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности виновного, а также способствовавшие ДТП;

л) не имела ли места инсценировка ДТП.

Планирование расследования и первоначальные следственные действия. На начальном этапе планирование заключается, как правило, в определении круга неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Их перечень зависит от наличия на месте ДТП участвовавших в нем транспортных средств. УК РФ предусматривает ответственность за оставление места ДТП лицом, управлявшим транспортным средством и нарушившим соответствующие правила движения или эксплуатации транспортного средства (ст. 265 УК). Если это лицо скрылось с места происшествия на автомобиле или без него, в плане расследования предусматриваются меры по розыску того и другого; их следует проводить параллельно с осмотром места происшествия.

Уголовное дело возбуждается обычно по факту ДТП, о котором органу расследования становится известным из сообщения сотрудника ГИБДД, очевидцев происшествия, а иногда и от водителя транспортного средства.

Расследование начинается, как правило, с осмотра места ДТП. Общими задачами этого следственного действия являются: а) установление факта ДТП, точного места и времени его совершения; б) предположительная классификация ДТП; в) направленность движения, местонахождение и действия участников события в момент возникновения опасной ситуации; г) местонахождение и действия участников в момент самого ДТП; д) положение и состояние участников в конечной (завершающей) стадии ДТП; е) состояние груза, дорожных сооружений и местных предметов в связи с ДТП.

109. Судебные экспертизы при расследовании нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Судебные экспертизы играют по данной категории важную роль. В первую очередь это относится с автотехнической экспертизе. Она проводится, чтобы выяснить техническое состояние ТС или отдельных его механизмов и узлов; определить относительное время появления конкретной неисправности (возникла ли она до ДТП или в результате его);

причин и условий ее образования; установить причинную связь между имеющейся неисправностью и наступившими последствиями, приведшими к ДТП.

Наряду с автотехнической может быть назначена и транспортно-трасологическая экспертиза. Она решает два вида задач: идентификационные и диагностические. К первым относится отождествление ТС или установка его групповой принадлежности по следам его ходовой части, по следам выступающих частей, по отделившимся деталям и частям (часто по осколкам фарных рассеивателей). Диагностическая задача: установить направленность движения ТС, точное место кульминационной стадии ДТП

Судебно-медицинская экспертиза решает вопросы о причине и времени смерти, механизме повреждений на теле человека, прижизненности или посмертности этих повреждений, степени тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшего, и др. Если на ТС обнаружены следы крови, волосы или иные объекты биологического происхождения, то назначается судебно-биологическая экспертиза вещественных доказательств.

В ходе расследования нередко проводят судебно-материаловедческие экспертизы: горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов, лакокрасочных покрытий, волокон тканей и пр. На экспертизу направляют одежду потерпевшего со следами смазки или краски; волокна ткани, изъятые с поверхности ТС

110.Розыск скрывшегося водителя и транспортного средства при расследовании преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Розыск ТС, задержание и допрос его водителя. Для розыска проверяемого ТС сведения, полученные в ходе осмотра и допросов свидетелей, сообщаются на посты ГИБДД по пути возможного движения ТС.

Если автомобиль значительно поврежден и по этой причине не мог далеко уехать, организуется прочесывание расположенных неподалеку улиц, дворов, лесных массивов (в местах съездов с магистралей).

При наличии сведений о номере или части номера ТС осуществляется проверка по учетам ГИБДД. Розыск ведется и в автохозяйствах с привлечением оперативных сотрудников, инспекторов ГИБДД, общественных автоинспекторов. В качестве ориентирующих данных этим лицам сообщаются сведения о повреждениях, оставшихся на транспортном средстве, времени ДТП и вероятном времени возвращения в гараж. В ходе подобных проверок выясняют: Какие ТС были на линии, какие из них приехали после ДТП, не имелось ли у них повреждений или свежеотремонтированных участков, следов свежей покраски, выправления (рихтовки) металлических частей, замены частей; не предпринимал ли кто-нибудь из водителей мер к устранению неисправностей (поломок, вмятин, погнутостей) в частном порядке; каким образом он объяснял наличие имеющихся повреждений.

111.Расследование взяточничества.

Поводами для возбуждения уголовного дела по признакам взяточничества (коррупции) обычно являются: заявления граждан (анонимные или именные), статьи и заметки в печати, данные ревизионных управлений, инспекций, контролеров; заявление взяткодателя; непосредственное обнаружение признаков преступления следователем или судом.

Все приведенные варианты могут быть сведены к двум обобщающим ситуациям: а) поступило заявление или сообщение с указанием конкретных фактов передачи денег, подарков, акций и т. п. должностному лицу или указание на лицо, но без конкретных фактов, за что и когда передавалось вознаграждение, а также сообщение фактов о передаче данным должностным лицом документов, оказания им содействия взяткодателю (коррумпирующей его структуре); б) соответствующие данные получены оперативным путем или в результате инициативного поиска самим следователем.

В первую группу могут быть отнесены признаки, чаще всего обращающие на себя внимание окружающих. Это уровень благосостояния должностного лица, его времяпрепровождение, поездки в дальнее зарубежье, наличие многокомнатной квартиры, коттеджа, транспортного средства иностранной марки.

Ко второй группе признаков относятся те, которые характеризуют положение должностного лица: оно правомочно принимать решения, затрагивающие интересы физических и юридических лиц, у которых возникает потребность в реализации этих интересов.

К указанным выше признакам примыкают и такие, которые свидетельствуют о некоторых особенностях поведения должностного лица (встречи с криминальными авторитетами, посещение казино.

И, наконец, последнюю группу могут составить документы — от управленческих (распоряжения, приказы, протоколы) и бухгалтерских до частных (черновые записи, письма) и прочих (счета гостиниц, регистрация автомобиля, приобретение квартиры) и т. п.

РАЗНОВИДНОСТИ ВЗЯТКИ

По каждому из приведенных вариантов с целью проверки должны быть проведены как следственные, так и оперативные действия. Характер их будет зависеть от особенностей проверяемого факта. Такие действия включают: допросы лиц, проверку счетов, оперативные мероприятия.

Составляя план расследования, необходимо учитывать и такое немаловажное обстоятельство, как соотношение акта передачи-получения взятки и выполняемых за это действий. Здесь возможны три варианта:

взятка-аванс, даваемая заранее с обговариванием последующих действий взяткополучателя (выдача разрешения, предоставление льгот и т. п.);

взятка, передаваемая за действия, совершаемые незамедлительно: передача информации, документов, товаров и т. д.;

взятка-благодарность за услуги, имущество, информацию и пр., которые были ранее переданы лицу или группе лиц. При коррумпировании должностного лица взятка-аванс и взятка-благодарность фактически сливаются, так как речь идет о длительном содержании этого лица, постоянно оказывающего покровительство содержащей его структуре.

В зависимости от категории взятки и должно планироваться расследование. Если это взятка-аванс, то основной упор делается на отслеживание ситуации, когда взяткополучатель начнет выполнять ожидаемые от него действия. При взятке за немедленно совершенные действия возможны два варианта: если факт взятки уже имел место и действия уже совершены, потребуется собирать доказательства того и другого; если передача еще предстоит, то проводится операция по задержанию с поличным. При варианте взятка-благодарность, она же аванс, необходимо устанавливать факты длительных взаимоотношений между взяткодателем и взяткополучателем, систематичность действий, совершаемых в интересах взяткодателя, их контакты и т. п.

Типичными первоначальными следственными действиями по рассматриваемым категориям дел являются:

а) допрос заявителя, свидетелей; б) задержание с поличным; в) осмотр документов, вещественных доказательств, предмета взятки; г) осмотр места происшествия; д) обыски у субъектов взяточничества, коррупции, должностных преступлений; наложение ареста на имущество; е) допрос подозреваемого.

Допрашиваемому можно предложить составить схему комнаты и расположение в ней мебели. Если допрашиваемый — постороннее лицо, то в первую очередь предстоит выяснить, откуда ему известно о факте взяточничества.

При допросе должностного лица, которому пытались вручить или помимо его воли передали взятку, выясняют, кто пытался передать взятку.

При подготовке к задержанию могут быть проведены такие действия, как перепись номеров купюр денег, предназначенных для взятки; нанесение на предмет взятки соответствующих меток специалистом.

Задержание целесообразно осуществлять в момент передачи-получения взятки или непосредственно после этого, причем так, чтобы лицо не могло выбросить предмет взятки, вернуть его.

Важное значение имеют обыски, проводимые как по месту работы, так и по месту жительства подозреваемых во взяточничестве (коррупции).

Наряду с подозреваемым (обвиняемым) допрашиваются свидетели.

112. Первоначальный этап расследования экологических преступлений(на примере конкретного состава).

В распоряжении следователя должна быть информация о самом факте загрязнения, о наступлении вредных последсвтий предусмотренными статьями УК и данные о наличии причинной связи между событиями наступления и наступления вредных событий.

Могут быть назначены ведомственные проверки и иследования. Проверочные мероприятия может выполнять и сам следователь.

Опрос очевидцев

Истребование документов

Последствия загрязнения

-время и место обнаружения загрязнения

-кто еще мог быть свидетелем происшедшего события.

1. следственная ситуация.

Дело возбуждается по материалов органов экологического контроля в которых содержатся основные сведения об обстоятельствах происшествия. Есть данные об источнике, веществе загрязнения.

С момента загрязнения прошло столько времени, что следы еше остались. Главная задача следователя заключается в проверки и закрепление процессуальным путем сведений содержащихся в материалах органов экологического контроля, установление причин загрязнения и виновных лиц. Для этого необходимо провести осмотр места происшествия на местах выявления загрязнения и на предприятии источнике загрязнения. Осмотр проводится с целью установления материальных следов загрязнения.

2.обнаружены и изъяты следы преступления. Изымаются почва и эти объекты отправляются на исследование. Назначаются сответсвующие экспертизы.

3. Необходимо установить очевидцев, либо лиц осведомленных об обстоятельствах загрязнения.

4. Необходимо произвести выемку а затем и осмотр технологической, бухгалтерской и иной документации отражающей деятельность предприятия источника загрязнения.

Необходимо истребовать и изучить правила и инструкции, которые были нарушены.

Необходимо установить и допросить лиц работавших при выполнении сответсвующих производственных экспертиз.

Допросить лиц осуществлявших руководство в момент загрязнения.

Судебные экспертизы для установления причин загрязнения и его обстоятельств.

Допросить лиц проводивших проверку на данном предприятии по вопросу соблюдения преродоохранных мероприятий, о ране выявленых нарушениях.

2. следственная ситуация.

Когда дело возбуждается по заявлениям граждан или организации.

В данном случае как правило известен факт загрязнения но не известен источник, механизм загрязнения и вещество загрязнения.

Главная задача - установить источник загрязнения, загрязняющие вещества и вредные последствия.

Для этого необходимо:

-допросить заявителя

-осмотр места обнаружения вредных последствий для изъятия следов загрязнения

-все изъятые объекты направляются для проведения судебных экспертиз.

-необходимо установить последствия загрязнения и размер ущерба( выявить пострадавших, истребовать справки, можно получить данные о заболеваниях людей и животных.)

-собрать все сведения о возможных предприятиях загрязнителях.

-необходимо допросить очевидцев загрязнения и иных лиц осведомленных о происшествии для уяснения времени и путей распространения и других обстоятельств загрязнения.

-направить отдельные поручения органам для установления лиц и фактов, которые могут свидетельствовать о возможном источнике загрязнения.

-провести осмотры предприятий предполагаемых источников загрязнения.

-в ходе осмотра необходимо изымать образцы для сравнения.

3 ситуация. Имет те же исход даные что и первые 2, но с момента загрязнения до момента возбуждения уголовного дела прошел значительный период времени. Следы загрязнения сохранились либо частично, либо почти не сохранились.

Главная задача - установления времени загрязнения и доказывания факта и последствий загрязнений.

Для этого необходимо:

-установить очевидцев происшествия и допросить

-необходимо предпринять меры по установлению пострадавших путем направления запросов в мед учреждения.

-назначаются экспертизы по определению причин заболевания.

После назначения экспертиз:

-работа идет по установления предприятия источника загрязнения.

-необходимо произвести осмотр территории предприятия источника загрязнения, очистных сооружений, механизмов, машин, произвести выемку и осмотр документации предприятия источника загрязнения

-допрос руководителей предпологаемого источника загрязнения.

113. Судебные экспертизы при расследовании экологических преступлений.

Изъятие проб воды-

Отбираются в местах сброса в водоем сточных вод и нахождения погибшей рыбы, где то на пол километра выше предпологаемого источника загрязнения и на таком же растоянии ниже загрязненого участка. Пробы воды берутся на 5 7 местах гдето по 2 литра из каждого межда.

Пробы почвы

Изымаются с различных плошадок. Если однородный почвенныый покров то где то гектар. Пробы почвы берутся с разных глубин от 100 гр до 1 кг. Упаковываются. Сырую почву надо просушить. Почву лучше упаковывать в бумажный пакет.

Пробы воздуха

Берутся из разных мест загрязненой зоны с интервалом от 500 метров до 5 км. На высоте от 1.5 до 3 метров.

Могут изыматся пробы рыб и растений. Берется по несколько экземпляров каждого вида. Рекомендруют брать здоровый экземпляр того вида из благополучного соседнего водоема. Берутся пробы загрязняющих веществ. Жидкое либо чистой ложкой или путем пропитывания веществем стерильной марли. Твердый нажем отрезают. На упаковках делаются пояснительные надписи - наименование образца, номер проы место изъятия. В протоколе указывается место каждогу пункта изъятия. Время вплодь до минуты. Глубина либо высота с которой взятапроба. Метеусловия отбора. Материал упаковочной тары и ее емкость. Рекомендуется соствить схему места загрязнения с указанием взаимного расположения загрязненом участков, погибших организмов, источников загрязнения.

Направления распространение загрязнения и места изъятия проб.

Все экспертизы данной категории можно разделить:

-экспертизы состояния человека растений, экологической системы(судебно-медецинская, судебно-ветеренарная. Судебно-зоотехническая, судебно-агратехническая)

-экспертизы технико технологического характера непосредственных источников загрязнения.

-метеорологическая

В качестве матириалов на экспертные иследования могут направлятся вещественные доказательства, образцы загрязняющих веществ, либо погибших биологических объектов. Акты проверок проведенными первоохаными органами. Заключение других экспертиз имеющих значение.

Судебно химическая экспертиза.

Вопросы :

-имеются ли в данных образцах загрязняющие вещества, если да то какие именно и в каких концентрациях.

-относится ли данное вещество к разряду таксичных и какова оно класса опасности.

-какие химические соединения могли образоватся в результате реакции с данными вредными веществами.

-Как долго сохраняется такое вещество в окружающей среде.

-однородно ли вещество изъятое с места загрязнения и образец вещества с определенного объекта

-не изготовлено ли представленные на иследования вещества на одном заводе

-не хранились ли ранее на одной емкасти

Биологическая экспертиза

-Относится ли данный объект к категории биологических организмов оказывающих вредные воздействия на окружающе среду, Если да то к какому виду объектов он конкретно относится.

-не содержится ли в представленной на иследование крови возбудители заболеваний, если да то какие именно.

Эхтилогическая

-Каковы причины гибели, о вредных веществах содержащихся в транях рыб

-имеются ли естественные свойст и качеств рыбы

-не утратил ли данный водный объект рыбохозяйственного значения в результате загрязнения

-вызвало ли указанное загрязнение мест нереста, Обитание рыб, измененения процесса из размножения и развития

114.Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Минимальный возраст допрашиваемого в качестве свидетеля или потерпевшего неограничен, но к допросу лица дошкольного возраста следует прибегать тогда, когда нет других источников информации, имеющей значение для дела. Если событие наблюдалось несколькими несовершеннолетними, то допрос следует начинать с самого взрослого из них. Также при допросе проходящих по делу несовершеннолетних и взрослых допрос надо начинать со взрослого. Если несовершеннолетний до допроса может подвергнуться давлению каких-либо лиц, то следует допросить этого несовершеннолетним независимо от того, что есть еще более старшие свидетели или потерпевшие.

Допрос несовершеннолетнего начинается с установления его возраста, который может быть подтвержден самим несовершеннолетним, его законным представителем или документами. Если допрашиваемый достиг возраста 16 лет, то он предупреждается об ответственности за отказ от дачи показаний или дачу ложных показаний. Достоверность показаний проверяется конкретизацией, детализацией допроса, сопоставлением данных с другими доказательствами.

Если в совершении преступления участвовал несовершеннолетний, не достигший возраста наступления уголовной ответственности, следует убедить его в том, что он не подлежит ответственности, так как такой несовершеннолетний боится ответственности, наказания за содеянное и поэтому дает заведомо ложные показания.

Потерпевший обстоятельства преступления помнит лучше, так как это связано с повышенными переживаниями этого лица, но боязнь быть осмеянным или осужденным окружающими предопределяет фантазирование и преувеличение при даче показаний.

Тактика допроса подозреваемого в значительной мере зависит от того, очевидно ли для следователя совершение допрашиваемым преступления или же возникают серьезные сомнения. Если это очевидно, то поведение следователя должно быть более настойчивым, в ином случае он должен вести себя очень осторожно и осмотрительно. Объясняется это тем, что подросток, психика которого обычно более ранима, чем у взрослого, мучительно переживает проявленную к нему несправедливость, проникается ненавистью кследователю и чаще всего замыкается. Во время свободного рассказа обвиняемого об обстоятельствах дела не следует перебивать его уточняющими вопросами.

По делам несовершеннолетних необходимо учитывать возможность самооговора, когда несовершеннолетний обвиняемый старается выгородить своих соучастников или преуменьшить их роль. Такого рода показания следует сопоставить с другими материалами дела сразу же в ходе допроса. Непосредственно сам допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не может продолжаться без перерыва более 2 ч, а в общей сложности более 4 ч в день.

В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого участвует защитник, который вправе задавать ему вопросы, а по окончании допроса знакомиться с протоколом и делать замечания о правильности сделанных в нем записей. Участие защитника должно рассматриваться не как простая формальность, а как участие активного представителя.