Підготовки фахівців за окр «Спеціаліст» галузь знань 0304 «Право», спеціальність 7.03040201 «Правоохоронна діяльність» Спеціалізація – оперативно-розшукова та кримінально-процесуальна діяльність

1. Взаємодія підрозділів податкової міліції з митними органами та прикордонною службою при здійсненні заходів щодо протидії незаконному відшкодуванню ПДВ.

2. Використання інформаційних ресурсів Міндоходів для аналізу відомостей пов'язаних з ухиленням від сплати податків.

3. Використання методів ОРД з метою документування фактів проведення псевдоекспортних операцій та операцій з нетипового експорту.

4. Документування схем ухилення від сплати ПДВ при здійсненні імпортних операцій.

5. Документування схем ухилення від сплати ПДВ при здійсненні операцій на внутрішньому ринку України.

6. Оперативно-розшукова характеристика злочинів, що вчиняються в сфері новітніх технологій. Особливості оперативного документування вказаної категорії злочинів.

7. Оперативно-розшукова характеристика злочинів, що вчиняються у АПК України, особливості оперативною обслуговування об'єктів АПК.

8. Оперативно-розшукова характеристика суб'єктів ЗЕД. Особливості документування злочинів, які вчиняються на підприємствах сфери ЗЕД.

9. Організація взаємодії органів податкової міліції з іншими підрозділами Міндоходів під час проведення перевірок платників податків, документуванні злочинних дій, реалізації оперативних матеріалів та здійсненні досудового розслідування.

10. Організація оперативно-розшукових заходів по документуванню злочинної діяльності осіб, що здійснюють незаконне виробництво та реалізацію алкогольних напоїв.

11. Організація оперативно-розшукових заходів по документуванню злочинної діяльності осіб, що здійснюють незаконне виробництво та реалізацію тютюнових виробів.

12. Організація оперативно-розшукових заходів щодо документування злочинних схем ухилення від сплати податку на прибуток з використанням офшорних підприємств.

13. Організація оперативно-розшукових заходів щодо скорочення податкового боргу та встановлення майна боржників.

14. Організація роботи з інформаційними ресурсами Міндоходів з метою протидії створенню та використанню ФСПД в злочинних схемах ухилення від сплати податків.

15. Організація та тактика проведення оперативно-розшукових заходів пов'язаних із розшуком осіб, які переховуються від слідства та суду.

16. Основні схеми мінімізації сплати податків підприємствами сфери ПЕК, особливості їх документування.

17. Основні схеми ухилення від сплати податків сільськогосподарськими підприєм­ствами, особливості їх документування.

18. Особливості використання банківських установ та страхових компаній в злочинних схемах ухилення від сплати податків.

19. Особливості діяльності підрозділів податкової міліції щодо оперативного обслуговування ліній та напрямків роботи.

20. Особливості документування фактів ухилення від оподаткування з використанням ФСПД.

21. Особливості оперативного документування злочинів у сфері виробництва та обігу лікеро-горілчаних та тютюнових виробів.

22. Особливості оперативного документування злочинів, пов'язаних з незаконним відшкодуванням податку на додану вартість та ухиленням від сплати ПДВ.

23. Особливості оперативного документування злочинів, пов'язаних з ухиленням від сплати податку на прибуток.

24. Особливості проведення оперативно-розшукових заходів з метою протидії незаконному обігу підакцизних товарів.

25. Особливості проведення оперативно-розшукових заходів щодо документування діяльності «конвертаційних центрів».

26. Податкова злочинність на підприємствах сфери ПЕК. Оперативно-розшукові заходи підрозділів податкової міліції щодо попередження та виявлення даних злочинів.

27. Порядок і тактика реалізації матеріалів оперативно-розшукової справи.

Додаток 1

Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи