Министерство образования и науки российской федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Кубанский государственный университет»

филиал в г. Армавире

Юридический факультет

Кафедра уголовного права

Реферат

по учебной дисциплине Расследование преступлений в сфере экономики

Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности

Работу выполнил Вадим Викторович Беляков

Курс 6 группа А ЗФО факультет юридический

Специальность юриспруденция

Нормоконтролер С.И. Богданов

(инициалы, фамилия, подпись)

Армавир 2014

Содержание

ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………..……. 3

1 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ……………… 4

2 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА ............................................................................ 6

2.1 Незаконное получение кредита …………………………….….…… 6

2.1.1 Объект …………………………………………………….…..……. 6

2.1.2 Способы совершения преступления …………………..….…..…. 7

3 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОСТНОГО УКЛОНЕНИЯ ОТ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.. 9

4 РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ …………………...………... 10

4.1 Типичная исходная информация по преступлениям, связанным с кредитованием ........................................................................................... 10

4.2 Первоначальные следственные действия ………………………..….. 14

5 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ………......….. 15

5.1 Предмет судебной финансово-экономической экспертизы ……….. 15

5.2 Задачи финансово-экономической экспертизы ……………………... 15

5.3 Вопросы, которые ставятся при назначении финансово-экономической экспертизы ……………………………………..……………. 16

5.4 Наложение ареста ………………………………………...…………… 17

5.5 Проведение обыска …………………………………………………… 17

5.6 Осмотры …………………………………………………………..…… 18

5.7 Допросы ………………………………………………………...……… 19

5.8 Признаки обстоятельств, приведших к невозврату кредита или его незаконному получению ………………………………………………….…. 19

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………… 21

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ..…………………..….. 22

Введение

Период коренного изменения экономики нашего общества ознаменовался появлением новых и ростом как новых, так и ранее существовавших преступлений в сфере экономической деятельности. Расследование их представляет собой достаточно трудную задачу прежде всего потому, что данная категория относится к так называемой "беловоротничковой" преступности, иными словами, они совершаются профессионально подготовленными людьми с достаточно высоким интеллектом, располагающими необходимыми средствами и возможностями для реализации своих преступных замыслов. Трудность определяется также и тем, что не накоплен достаточный опыт, отсутствуют надежные методики расследования, мало еще следователей, подготовленных должным образом. Расследование этой категории требует знания экономики, финансового дела, бухгалтерского учета, банковской деятельности, новых судебно-экономических экспертиз.

Признаки, которые имеют общий характер для всех однородных преступлений, объединяют их в группы, различные по объему. Общие для группы признаки, соответствующим образом систематизированные и типизированные, составляют криминалистическую характеристику данного рода, вида или даже подвида преступлений. Это своеобразный типичный "портрет," преступления, научная абстракция, опирающаяся на то общее, что объединяет множество конкретных преступлений. Такую абстракцию можно считать информационной моделью типичного преступления конкретного вида или рода.

В главе 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности» содержится 46 статей, посвященных различным преступлениям, относящимся к данной категории. Рассмотреть их все представляется весьма затруднительным. В данном реферате автор остановится на рассмотрении преступлений, связанных с не возвратом кредита или его незаконным получением.