Литература и ссылки к главе 4

1. "Грязные" деньги и закон. - М.: "ИНФРА-М", 1995.

2. Вершинин А. Легализация средств и другого имущества, приобретенных незаконным путем// Уголовное право, 1998, № 3, С. 3-10.

3. Волеводз Л.Г. Международный розыск арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества. М., 2000.

4. Волженкин Б.В. Отмывание денег. СПб, 1998.

5. Деньги преступные. отмываются легально. пока...// Налоговая полиция 1997. № 6.

6. Дефео М. Обзор тенденций в "отмывании" денег// Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ, - 1994, - № 11, - С. 12-18.

7. Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. - М.: Рос. Юрид. Изд. Дом, 1999.

8. Кузнецова Н.Ф., Багаутдинова С.К. Контроль над легализацией преступных доходов в США // Вестн. Моск. ун-та. Сер. Право. 1997. №6.

9. Ларичев В.Д. Контроль за отмыванием денег // Деньги и кредит. - 1992, - № 2.

10. Ларичев В.Д. Совершенствование законодательства по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем // Государство и право. - 1992. - № 11.

11. Малышенко Е. Возврат в Россию похищенных и "отмываемых" денег // Законность. 1999. № 12

12. Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием денег и использованием доходов от преступной деятельности: Экспресс-информация (Зарубежный опыт). - Вып. 4. - М.: ГИЦ МВД России, 1994. - С. 16-22.

13. Международное сотрудничество в области конфискации незаконно нажитых средств // Борьба с преступностью за рубежом: Реф. сб. - М.: ВИНИТИ, 1993. - № 8.

14. Меры, направленные против перемещения и безопасного помещения капиталов преступного происхождения // Вопросы борьбы с преступностью за рубежом: Реф. сб., - Вып. 25, -М.: ГИЦ МВД России, 1994.

15. Письмо Банка России от 3 июля 1997 г. N 479 "О методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации"

16. Преступность: стратегия борьбы /Под. Ред. Проф. А.И. Долговой - М.: Криминологическая ассоциация, 1997.

17. Резолюция. Международное сотрудничество в отслеживании, замораживании и конфискации преступных доходов// Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ, - 1994,- № 11, - С. 10-11.

18. Шебунов А.А. Борьба с легализацией незаконно полученных доходов по уголовному праву ФРГ// Государство и право, 1998, № 8, С. 78-87.

Литература и ссылки к главе 5

1. Грузенкин В.В. Практические рекомендации по законному использованию оффшорных компаний в российской Федерации. - Белгород: "Крестьянское дело", 1999.

2. Операция trust // Эксперт. 1996. № 11. С. 30-37.

3. Оффшорные компании и мировая практика снижения налогов. - Вып. 1, Буто-каталог, 1994.

4. Оффшорные компании: обзоры, комментарии, рекомендации /сост. Л.Троценко, Б.Карманова. - М.: НИИ Веста, 1995.

5. Халдин М.А. Оффшорный бизнес на Кипре. - М.: Майна, 1994.

6. Ушаков Д.Л. Офшорные зоны в практике российских налогоплательщиков. - М.: Юристъ, 1999.

Литература и ссылки к главе 6

1. Воронин Ю.А. Транснациональная организованная преступность. Екатеринбург, 1997.

2. Воронин Ю.А. Транснациональная преступность. Екатеринбург, 1997.

3. Горяинов К.К. Транснациональная преступность: проблемы и пути их решения: Монография. - Минск: Академия МВД РБ, 1997.

4. Зорин Г.А. Понятие и основные признаки транснациональной преступности. - Гродно: Грод. Фил. ИСЗ, 1997.

5. Новосельцев А.Ю. Проблемы борьбы с транснациональной преступностью в Дальневосточном регионе (криминологический аспект) // Актуальные проблемы государства и права на рубеже веков. Мат. конф. Владивосток, 1998.

6. Специальный доклад "Афера с инструментами первоклассных банков (Афера века)" Международной торговой палаты, Бюро по расследованию коммерческих преступлений. - Лондон, 1996.

7. Танкевич О.В. Криминалистическая характеристика и стратегия раскрытия транснациональных преступлений. Канд. дис. Гродно, 1997.

8. Танкевич О.М. Криминалистическая характеристика и стратегия раскрытия транснациональных преступлений. Автореф. канд. дис. Гродно, 1997.

9. Чечетин А.Е. Опыт борьбы с наркобизнесом в США. - Омск: МВД России. Омская высшая школа милиции, 1992.

10. Adwemuni, Wole: "Fraud in Banks," Nigerian Institute of Bankers, Landmark Publications Ltd.. 1986

11. Bank fraud, Bulletin of Fraud and Risk Management, Bank Administration Institute Foundation, Chicago

12. Bequali, August: "White Collar Crime: A 20th Century Crisis," Lexington Books, Lexington, Massachusetts, 1978.

13. Bose, Mihir: "Fraud," Unwin Hyman Ltd., London

14. Coeman, James W.: "The Criminal Elite," St. Martin's Press. New York, 1985

15. Commercial crime international, IMB Publishing Ltd., Barking, Essex, England.

16. Conway, Barbara: "Maritime Fraud," Lloyds of London Press, London, 1990.

17. Dunn, Donald H.: "Ponzithe Boston Fraudster," MeGraw Hill, New York, 1975.

18. Ellen, Eric: "International Maritime Fraud," Sweet and Maxwell, London, 1981.

19. Francis, Diane: "Contrepreneurs," Macrnillan of Canada, Toronto, 1988.

20. Kwitny, Jonathan: "The Fountain Pen Conspiracy," Alfred A. Knopf. New York, 1973.

21. The 1990 Nasaa study of international investment fraud and abuse Nasaa, Washington D.C., 1990

22. Richter, Marc R.: "Standby Letter of Credit," Schultess Polygraphischer Verlag, ZOrich, 1990.

23. Sachdeva, Updesh Singh: "Frauds and Bankers," UDH Publishing House, New Delhi. 1988.

24. Special report: Prime bank instrument frauds, Commercial Crime Bureau, Barking, Essex, England, 1994.

25. Special report: "Trading with Russia today," International Maritime Bureau, London, 1995.

26. Special report: "Sugar frauds," Commercial Crime Bureau, London, 1995.

27. Special report: "Due Diligence," International Maritime Bureau, London, 1994.

28. Special report: "Nigeria: Traders at Risk," International Maritime Bureau, London,1994.

29. Рекомендации: как не стать жертвой международных преступников: www.angelfire.com/ok3/interbiz.