ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

1. Поняття та види криміналістичних документів, їх реквізити.

2. Способи та ознаки підробки документів.

3. Правила огляду та поводження з документами.

4. Види дослідження пошкоджених документів.

5. Дослідження машинописних документів.

1. Поняття та види криміналістичних документів, їх реквізити.

Документ — це матеріальний об’єкт, у якому зафіксовані відомості про які-небудь факти, що відбулися, чи які можна передбачити. Термін «документ» походить від лат. documentum — свідчення, доказ чого-небудь. Поняття «документ» поширюється: на письмові акти, документи, кіно та відео документи, креслення, схеми, перфокарти, телеграфні стрічки, фотодокументи, всі ті документи, які засвідчують будь-які явища та події.

Відповідно до ст.. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об’єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Предметом криміналістичного дослідження є тільки письмові та машинописні документи на яких язиковими засобами та знаками закріплені: думки людини, події та факти.

Розрізняють п’ять видів дослідження документів:

-         Відновлення пошкоджених: спалених, розірваних, зотлілих документів.

-         Становлення способу виготовлення документа.

-         Відновлення слабо видимих та не видимих записів у документі.

-         Становлення давності виготовлення документа.

-         Вирішення різних ідентифікаційних завдань: ідентифікація цілого за його частинами, ідентифікація друкарських машин, встановлення родової та групової належності барвників, паперу та іншого матеріального письма.

За своєю процесуальною природою письмові документи можуть виступати як письмові та речові докази.

Документи - речові докази мають значення для розслідування не тільки завдяки своєму змістові, а й через сам факт свого існування, а також спосіб їх виготовлення та інші матеріальні ознаки. Документи - речові докази можуть бути засобом учинення злочину чи засобом його приховування, предметом злочинного посягання.

Документи - письмові докази мають значення для встановлення істини у справі завдяки лише своєму змісту (наприклад, висновок експерта, акт ревізії тощо). При цьому вони не є об'єктом криміналістичного дослідження і можуть замінюватися у справі копіями або дублікатами. У практиці техніко-криміналістичних досліджень звичайно мають справу з письмовими документами як речовими доказами.

Обов’язкові відомості, які повинні міститися в документі для визнання його дійсним, називаються реквізитами (від лат. requisitum — потрібне, необхідне).

Такими відомостями, як правило, є:

• найменування документа і дата його складання;

• назва й адреса підприємства (організації), що складала документ;

• сторони, які беруть участь у здійсненні операції;

• зміст здійснюваної угоди;

• підстава для здійснення операції;

• одиниці виміру і обсяг операції (у натуральному і вартісному показниках);

• номер документа;

• підписи відповідальних (посадових) осіб;

• відтиски печаток та штампів.

Відсутність одного або кількох реквізитів у випадках, передбачених законом, спричинює недійсність або заперечність документа.

У підробленому документі зміст або реквізити не відповідають дійсності. При цьому підробка буває двох видів - інтелектуальна або матеріальна. Інтелектуальна підробка полягає у складанні та видачі правильного за формою та виготовленням документа, але такий документ містить за-відомо неправдиві відомості. Встановити факт інтелектуальної підробки за допомогою криміналістичної експертизи неможливо.

Документи можуть бути виготовлені рукописним, машинописним, комп'ютерним, поліграфічним або іншим способом, за допомогою письмових знаків, інших графічних зображень, виконаних чорнилами, пастами для кулькових - ручок, тушшю, олівцем, друкарською фарбою або іншою речовиною. Як матеріал для виготовлення письмового документа можуть бути використані папір, дерево, фанера, картон, тканина, скло та ін. Документи відрізняються за формою, розмірами, засобами захисту від підробки, текстом та іншими елементами.

Класифікація документів:

1) за джерелом походження:

- офіційні;

- приватні;

2) за призначенням:

- ті, що засвідчують певні факти та права;

- ті, що містять інформацію довідкового характеру;

3) за способом виготовлення:

- рукописні;

- машинописні;

- комп'ютерні;

4) за юридичним значенням:

- справжні;

- підроблені (фіктивні);

5) за метою виготовлення документа:

- ті, що виконані в злочинних цілях;

- ті, що виконані в правомірних цілях.  (Криміналістика - Сабадаш В.П.)