Банки в боротьбі з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом

Легалізація (відмивання) доходів — вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження коштів або іншого майна чи володіння ним, прав на такі кошти або майно, джерел їхнього походження, місцезнаходження, переміщення, а також набуття, володіння чи використання коштів або іншого майна за умови усвідомлення особою, що вони були доходами з метою надання правомірного вигляду володінню, користуванню, або розпорядженню доходами або дій, спрямованих на приховування джерел походження таких доходів

Банкам забороняється вступати в дого­вірні відносини з клієнтами — юридич­ними чи фізичними особами у разі, як­що виникає сумнів стосовно того, що особа виступає не від власного імені

Банки зобов’язані розробляти, впроваджувати та постійно поповнювати правила внутрішнього фінансового моніторингу та програми його здійснення

Банкам забороняється відкривати і вести анонімні (номерні) рахунки