Тема №26. Методика розслідування шахрайств.

Практичне заняття: Методика розслідування шахрайств

Навчальна мета заняття: на основі розгляду навчальних питань і фабули кримінальної справи формування вмінь аналізувати вихідну інформацію про шахрайства з метою правильного планування та організації розслідування злочинів даної категорії.

Час проведення 2 год. Місце проведення спеціалізована навчальна аудиторія.

Навчальні питання:

1. Поняття та криміналістична класифікація шахрайства.

2. Криміналістична характеристика та особливості розслідування вуличних шахрайств.

3. Криміналістична характеристика та особливості розслідування шахрайств у побутовій сфері.

4. Криміналістична характеристика та особливості розслідування шахрайств в сфері підприємницької діяльності.

5. Криміналістична характеристика та особливості розслідування шахрайств у сфері використання новітніх електронних технологій.

Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття

1. Яни С.А. Расследование мошенничества. М., 1967.

2. Александров И.В. Криминалистическая характеристика и особенности расследования мошеннических посягательств на личную собственность граждан. Свердловск, 1985.

3. Букаев Н.М. Расследование преступных посягательств на личное имущество граждан, совершенных путем мошенничества. К., 1989.

4. Гвоздиков А.В. Расследование мошенничеств, совершенных путем инсценировок краж и угонов застрахованных личных транспортных средств. М., 1991.

5. Волобуєв А.Ф. Розслідування і попередження розкрадань майна у сфері підприємництва. Навч. посібник. Х.: Рубікон, 2000.

6. Семенов Г.В. Классификация способов совершения мошенничества в системе сотовой святи // Известия Тульского государственного университета. Серия: Современные проблемы законодательства России, юридических наук и правоохранительной деятельности. - 2001. - Вып.4. - С.193-200.

7. Бланков А.А. Понятие и особенности способов преступлений, совершаемых с целью незаконногго получения страховой выплаты // Российский следователь. - 2002. - №10. - С.14-19.

8. Пазинич Т.А. Криміналістична характеристика шахрайства та основні напрямки його розслідування // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - Вип. 23. – 2003. - С. 28-32.

9. Ценова Т.Л. О типичных ситуациях начального этапа расследования коммерческого мошенничества и алгоритме следственно-оперативных мероприятий // Российский следователь. - 2003. - №7. - С.8-12.

10. Бушан О.П. Кредитно-фінансове шахрайство та особливості його розслідування // Збірник наукових праць Харківського Центру вивчення організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. - 2003. - Вип.5. - С.74-95.

11. Курман О. Роль банківських працівників у шахрайстві з фінансовими ресурсами (причини та умови виникнення) // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 9. - С.147-149.

Хід проведення заняття:

Вступ до заняття полягає в перевірці присутності курсантів, оголошенні теми, мети та контрольних питань заняття. Практичне заняття починається з розгляду контрольних питань теми.

За наведеною фабулою розробляється план розслідування.

Фабула. 14 квітня о 16 годині в чергову частину РВВС по телефону надійшло повідомлення гр. Козьбан В.І. про те, що приблизно о 12 години до неї у квартиру подзвонили дві раніше невідомі їй жінки, які представились робітниками місцевого органу соціального забезпечення і шляхом обману заволоділи її грошима у сумі 1000 гривень.

Черговий направив на місце події слідчо-оперативну групу. В ході проведення дослідчої перевірки за даним фактом був зібраний і направлений у слідче відділення наступний первинний матеріал.

1. Заява Козьбан В.І. про вчинення відносно неї злочину.

2. Пояснення Козьбан В.І. про те, що 14 квітня приблизно о 12 годині вона пустила в свою квартиру двох незнайомих їй жінок, які представились працівниками місцевого органу соціального забезпечення. Вони повідомили, що на склад завезені продукти харчування (цукор, борошно, макаронні вироби, олія, крупи), які реалізуються ветеранам війни та праці за пільговою ціною. У зв’язку з тим, що вона та її чоловік Козьбан М.С. мають відповідний статус, жінки запропонували оформити документи на придбання даної продукції і сплатити їм її вартість. Козьбан В.І. на пропозицію погодилась і заповнила бланк замовлення, який надали їй жінки. У ньому вона вказала найменування продуктів харчування, які хотіла б придбати, та їх кількість (усього на 362 грн.). Потім вона пішла до іншої кімнати і дістала з шухляди конверт з грошима, в якому зазвичай зберігається пенсія її та чоловіка. З усієї суми вона відрахувала 1000 гривень та передала жінкам в якості передоплати за продукти. Одна з жінок вписала в бланк замовлення «сплачено 1000 грн.», поставила свій підпис, відірвала корінець від бланку та передала його Козьбан В.І. Після цього жінки попросили дати їм тару, необхідну для поміщення продуктів. Козьбан В.І. передала жінкам два сірих мішки, трьохлітрову банку та білу наволочку з малюнком у вигляді блакитних квітів. Потім вона разом з жінками вийшла з квартири та залишилась біля під’їзду чекати машину з продуктами, яка повинна була (як запевняли «представниці» соціального забезпечення) приїхати протягом двох годин. Козьбан В.І. чекала до 15 години доки не повернувся її чоловік. Повернувшись додому, вони виявили зникнення з шухляди конверта, в якому знаходились гроші у сумі 3708 гривень.

3. Пояснення чоловіка - Козьбан М.С. про обставини вказаної події.

4. Протокол огляду місця події, в якому зазначено, що було виявлено та вилучено наступні об’єкти:

- відбитки пальців рук на дверцятах шухляди;

- відбитки пальців рук на чашці, з якої за свідченнями Козьбан В.І. пила воду одна з жінок;

- частина аркушу паперу з надписом «сплачено 1000 грн.» і підписом;

- частина аркушу паперу, виявлена при огляді прилеглої до будинку території, з друкованим текстом наступного змісту: бланк замовлення на придбання за пільговими умовами товарів споживання; з рукописним текстом: Козьбан Валерія Іллівна, цукор –50 кг., борошно – 30 кг., гречка – 5 кг., рис – 5 кг., макаронні вироби – 5 кг., олія – 3 л, сплачено 1000 грн., підпис.

5. Дактилоскопічні карти Козьбан В.І. та Козьбан М.С.

6. Довідка місцевого органу соціального забезпечення про те, що у квітні поточного ніяких заходів щодо забезпечення продуктами харчування пільгових категорій населення не проводилося.

Завдання: проаналізуйте вихідну інформацію про злочин, висуньте версії щодо обставин події, сформулюйте тактичні задачі і складіть письмовий план розслідування.

В ході занять проводиться контрольне опитування курсантів, обговорення письмових рішень завдання, виробляється єдиний підхід розслідування злочину в данній ситуації. Звертається увага на особливості криміналістичних засобів доказування шахрайства.

Заключна частина заняття полягає у підведенні викладачем підсумків, оголошенням завдання для самостійної роботи.