План розслідування

по кримінальній справі №-------------------------

за обвинуваченням----------------------------------

за ст. ------ КК України.

Короткий зміст справи------------

Розділ 1.

Позаверсійні та загальноверсійні питання та обставини

Слідчі, оперативно-розшукові й інші дії

Виконавці

Терміни виконання

Результати виконання і коректування плану

Розділ II

1. Найменування версії чи епізода

Питання та обставини, які необхідно з'ясувати

Слідчі,оперативно-розшукові й інші дії

Виконавці

Термін виконання

Результати виконання і коректування плану

Загальноверсійні питання виявляються лише після складання планів перевірки окремих версій, епізодів. Однак у загальному (об'єднаному) плані розділ, який включає окремі плани перевірки кожної версії (епізоду), повинен міститися після загальноверсійного (загальноепізодного) розділу плану. Якщо окремі слідчі дії мають складну структуру чи їхнє виконання ускладнено, цілком припустимо передбачити додатковий вертикальний стовпчик у плані — «тактичні прийоми». У цьому випадку цей стовпчик розміщається перед стовпчиком «Виконавці». Однак більш ефективним, особливо при конфліктній ситуації було б складання плану окремої слідчої дії, при розробці якого можна більш ретельно проробити варіанти здійснення тактичних прийомів і вибрати найбільш оптимальні з них.

Як додаток до основного плану, а нерідко й до закінчення його складання, особливо по багатоепізодних справах, широко використовуються допоміжні форми систематизації зібраних матеріалів:

1) «облікові картки» і їхня сукупність -«картотека» на обвинувачених, до яких вносяться усі епізоди злочинів і зібрані докази;

2)шахові відомості («шахматки»): сполучення графіка з описом - розгорнута на одному чи декількох аркушах і упорядкована в часі сукупність «облікових карток», де кожна горизонтальна графа представляє один з них;¹

«Облікові картки», «картотеки», «шахматки» можуть складатися слідчим у процесі вивчення матеріалів справи як засіб накопичення, систематизації й аналізу інформації. У той же час шахова відомість може виконувати й функцію планування. Для цього кожну «клітинку» шахової відомості необхідно розділити на дві частини: в одній містяться систематизовані вихідні дані, в іншій - питання, що з'ясовуються, і необхідні для цієї дії і заходу (табл. 2).

Таблиця 2

Учасники злочинів	Короткий зміст і дата вчинення епізода злочину ;ание і дата здійснення епізоду прс отупления
	№1	№2	№3	№4	№5
1.ПІБ обвинуваченого, підозрюваного й інші дані	*		*
2.ПІБ обвинуваченого, підозрюваного й інші дані	*	*		*
3.ПІБ обвинуваченого, підозрюваного й інші дані	*	*	*	*	*

У шаховій відомості позначками «*» умовно позначена участь обвинувачених (підозрюваних) у відповідних епізодах злочину.

Хоча це найбільш проста форма систематизації вихідних даних, проте, вона сприяє наочному уявленню про злочинців, діяльність усієї групи і про участь кожного з її членів в окремих епізодах. Ще велику цінність мають шахові відомості, у яких у відповідних клітинках замість значка «*» перелічуються докази, що викривають обвинувачених у конкретних епізодах злочинів, а також дії слідчого, спрямовані на пошук інформації, виконання інших функцій. У цих випадках шахові відомості можна розглядати як форми додаткового планування, що відрізняються великою наочністю.

Хоча плани слідчих дій мають визначену специфіку, приведемо типовий план провадження допиту, з огляду на його найбільшу поширеність і відносну універсальність «табл. 3.)

Таблиця 3

Організаційно підготовчі заходи

Обставини і факти, що підлягають з'ясуванню

Формулювання і послідовність питань

Перелік доказів і способи їх пред'явлення

Інші тактичні прийоми

Фактори, які підсилюють ефективність тактичних прийомів

По кримінальних справах при складних багатоепізодних злочинах і при необхідності виконання великих обсягів робіт, упорядкування діяльності взаємодіючих між собою учасників розслідування можливе використання методу мережевого планування і керування. Переваги мережевого планування у порівнянні з традиційними методами зводяться до більшої наочності, можливості швидкого виявлення найбільш важливих ділянок діяльності, від яких залежить загальний термін розслідування (так званий «критичний шлях»),своєчасне одержання інформації про виконання плану і гнучкого його коректування.

Процес мережевого планування по кримінальних справах складається з наступних етапів:

1. складання повного переліку робіт (слідчих чи інших дій) і подій (термін закінчення здійснення цих дій);

2. складання мережевого графіка. При цьому роботи (дії і заходи) звичайно зображуються стрілочками (->); а моменти початку і закінчення робіт - кружками (О);

3. аналіз мережевого графіка з метою встановлення критичного шляху (самого довгого потоку подій і робіт) і виділення найважливіших робіт, що знаходяться на цьому шляху;

4. оптимізація мережевого графіка, тобто його перебудова і максимальне зменшення часу для визначення найкращого варіанта проведення робіт, залучення додаткових ресурсів тощо.

Метод мережевого планування може бути застосований у процесі розслідування кримінальних справ, де вже мається достовірна інформація, чи на початковому етапі розслідування, коли істотний недолік вихідних даних заповнюється узагальненими знаннями слідчого про типовий перелік процесуальних і інших дій, характерних для даного виду слідчих ситуацій (наприклад, при плануванні тактичних операцій по встановленню особистості потерпілого чи розшуку і затриманні злочинця,).

У випадках складності справи чи її великого обсягу попереднє слідство може бути доручено кільком слідчим - слідчій бригаді. Слідство в таких справах планують, як правило, за версіями чи епізодами або за обвинуваченими. При плануванні за епізодами розробляють окремі плани розслідування, а при плануванні за особами — плани, що передбачають дослідження злочинної діяльності обвинуваченого за всі­ма епізодами.

Керівник слідчої бригади складає план, який відобра­жає, хто із слідчих, який епізод (чи діяльність конкрет­них обвинувачених) розслідує, в які терміни, а також план дій, що охоплюють ряд епізодів, керує і координує всю роботу по плануванню розслідування складних справ.¹

При розслідуванні складних справ доцільно складати також графічні схеми. Це креслення, де за допомогою умовних позначок (геометричних фігур і ліній) пока­зують зв'язки злочинців, рух документів, товарів тощо. Графічна схема дає наглядне уявлення про обставини справи (наприклад, про зв'язки злочинців між собою і співучасниками) і допомагає правильно планувати розслідування. При цьому корисними можуть бути короткі конспективні виклади окремих обставин чи епізодів. Вивчення великих матеріалів чи кримінальної справи, що надходить від іншого органу розслідування, також доцільно супрово­дити короткими записами. Це значно полегшує розробку плану.

Планування розслідування з конкретної кримінальної справи не можна вести без врахування характеру, особ­ливостей, терміновості розслідування інших справ, які веде слідчий. Для раціональної організації праці і ви­значення належних темпів розслідуваний всіх криміналь­них справ необхідна своєчасна координація окремих пла­нів. Крім того, слідчий виконує і роботу не кримінально-процесуального характеру (доповіді на підприємствах, навчальні семінари тощо). Таким чином, особливості слідчої роботи вимагають планування не тільки окремих справ, а й всієї діяльності слідчого. Цей важливий засіб наукової організації його праці відтворюється при скла­данні календарного плану-графіку на окремих аркушах чи в зошиті з позначкою днів тижня і намічених на ці дні слідчих дій з визначених справ, а також іншої роботи. У плані відмічають про виконання роботи.

Складання календарного плану - це не формальна робота, не механічне перенесення даних, що є в планах з конкретних справ. При його складанні варто врахову­вати суспільну небезпеку кожного злочину, який розслі­дується, брати до уваги терміновість проведення тих чи інших слідчих дій, що, нарешті, забезпечує, як правило, одночасне розслідування всіх кримінальних справ у за­значені законом терміни і проведення ефективної роботи у попередженні злочинів .