Вопрос 32: Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества , приобретенного преступным путем. Отличие от ст 175.

Отмывание денежных средств или иного имущества приобретенного другим лицом преступным путем. Легализация денежных средств или иного имущества приобретенного лицом в результате совершения им преступления. Объект- законный порядок оборота денежных средств и имущества. Предмет: 1). Денежные средства- деньги как в ниличной так и в безналичной форме. 2). Иное имущество. Признаки предмета: должно быть в результате совершенного преступления. Не имеет значения на какой стадии преступления имущество было добыто и в какой форме соучастия и вид соучастия. Исключении если предмет добыть в следующих преступлениях то не убедт уголовного наказуемым: (Не возвращение из заграницы средст в иностранной валюте; Уклонение от уплаты таможенных платежей взимаемых с организации или физического лица; Уклонение от уплаты налогов и сборов физических лиц, Уклонение от уплаты налогов организации). Объективная сторона: Деяние только в форме дейсвия: 1). Совершение финансовых операций и др. сделок. Финансовые операции- операции в любой допустимой с точки зрения права операции в которой предметом выступает исключительно денежные средства как в наличном так и в безналичном форме. Другие сделки- любые не противоречащие ГК сделки предметом которого выступает имущество. И финансовые операции и гражданско правовые сделаки должны обладать обязательным признаком: должно быть направлено на установление изменения или прекращения гражданских прав или обязанностей. Необходимо надлежащее документалально оформление как финансовой операции так и самой сделки: 174(1)- использование денежных средст и имного имущества для осуществления предпринимательской и иной экономическйо деятельности. Соств формальный- считается оконченным с момента совершения хотя бы 1 сделки. Субъект сторона: 174 (выражается только прямым умыслом, Обязатель признак цель: предание правомерного вида владению пользованию или распоряжению как денежных средст так и другого имущества). 174 (1) (умысел может быть как прямой так и косвенный Мотив и Цель факультативные. Субъект- физическое лицо 16 лет. Дополнител признак если имуществ и денежные средства добыты либо в качестве исполнителя, подстрекателя или подсобника. Квалифицирующие признаки: ст 174 ч3пб- использования служебного положения. Лицо использовавшее служебное положение либо лицо осущ управленческие функции в коммерческой или иной организации или служащие организации органов МС государственной и муничипальных учреждений. Отличие ст 174, 174 (1) от ст 175: Объективная сторона: 174- действие направлено на возникновение изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 175- приобретение и сбыт при этом субъект не предает сделке закон форму. 2). Субъекти сторона: 174- обязанность признак цель. 175- цель признак факультативный.

Вопрос 33: Приобретении или сбыт имущества заведомо добытого преступным путем (175). Отличие от заранее наобещанного укрывательства преступлений (ст 316). И от соучастия в преступлении.

Объект-- законный порядок оборота денежных средств и имущества. Обязательный признак предмет- должен быть добыт в результате преступления совершенно только другим лицом. Объективная сторона 2 неальтернативных действия: Приобретение- любые формы и способы. 2). Сбыт- любые способы и формы, отчуждение предмета. Отчуждение- факт передачи имущества с предоставление права пользоваться и распоряжаться. Принятие и передача на хранение не образует принятие и сбыт. Состав формальный. Считается оконченным с момента совершения любого из названых действия. Субъективная сторона: Вина в форме прямого умысла, при обязательном осознание того что имущество добыто в результате преступления. М и Ц факультативные. Субъект 16 л. (316)- Диспозиция статьи сужена по сравнению с УК 1960 г.: теперь заранее не обещанное укрывательство влечет уголовную ответственность только в том случае, если оно относится к особо тяжкому преступлению (см. ст. 15 УК и комментарий к ней). Если укрывательство (любого преступления) было заранее обещано, оно образует соучастие в этом преступлении (см. ст. 33 УК и комментарий к ней) Под укрывательством преступления понимается сокрытие преступника (например, предоставление ему убежища, фальшивых документов, изменение внешности), орудий и средств совершения преступлений (например, их уничтожение), следов преступления и иных доказательств (писем, документов и др.). Субъект действует с прямым или косвенным умыслом. Если преступление совершается должностным лицом с использованием своего служебного положения, оно квалифицируется по совокупности со ст. 285. Примечание к статье освобождает от ответственности за указанное преступление супруга и близких родственников преступника. Об этих понятиях см. в комментарии к ст. 308.