§ 8. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

 

Криминалистическая характеристика. К преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, относятся деяния, наказание за которые предусмотрены ст. ст. 228-233 УК РФ:

   незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ;

   хищение или вымогательство данных веществ;

   склонение к их потреблению;

   незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества;

   организация либо содержание притонов для потребления данных веществ;

   незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на их получение.

Под наркотическими понимаются включенные в специальные списки химические или природные вещества, растения (их части), вызывающие особые состояния (эйфорию, возбуждение, галлюцинации и др.), а также психическую и физическую зависимость.

В соответствии с заключением Постоянного комитета по контролю наркотиков ежегодно издается официальные список наркотических веществ. Их перечень определяется Минздравом РФ в соответствии с Международной конвенцией о наркотических средствах.

Психотропными признаются наркотические средства или сильнодействующие вещества, вызывающие нарушения восприятия и расстройства сознания (анальгетики, депресанты, стимуляторы, галлюциногены).

Все наркотические вещества можно классифицировать:

1. В зависимости от природы их происхождения:

   естественного (обычно растительного) происхождения (гашиш, опий и т.д.);

   искусственно созданные синтетические препараты.

2. В зависимости от способа создания:

   кустарного изготовления (героин, эфедрон, фенамин, фентанил, ЛСД и т.д.);

   промышленного изготовления (морфин, кодеин, омнопон, промедол).

3. В зависимости от сферы использования:

   препараты, разрешенные к использованию в медицинской практике;

   наркотические средства, запрещенные к применению в медицине.

Источники и способы незаконного приобретения и изготовления наркотических веществ:

1. Хищение с перерабатывающих предприятий, складов, аптек, больниц должностными лицами, с их помощью или посторонними лицами.

2. Изготовление в подпольных лабораториях.

3. Получение в аптеках и поликлиниках по поддельным рецептам.

4. Незаконные посев мака, конопли с последующей обработкой.

5. Сбор дикорастущих мака и конопли.

6. Контрабанда.

7. Извлечение наркотиков из лекарственных препаратов.

8. Купля, обмен, долг и т.д.

Способы создания излишков наркотических веществ в больницах:

1. Завышение в рецептурах количества наркотических веществ и неполное их оприходование по книге учета.

2. Выдача наркотических веществ больным в меньших дозах, с меньшей частотой, чем предписано.

3. Списание наркотических веществ по книге учета на больных, которым они не прописаны.

4. Замена ампул с наркотическими веществами на ампулы с другими препаратами.

Способы создания излишков наркотических веществ в аптеках:

1. Недовлажение наркотиков в лекарства, изготовляемые аптеками.

2. Замена наркотиков другими компонентами.

3. Составление фиктивных актов на списание  «на бой» при транспортировке или на истечение срока годности наркотиков.

4. Составление фиктивных документов на отпуск в другие медицинские учреждения.

5. Отпуск в меньших количествах, чем указано в рецептах врачей

6. Составление фиктивных рецептов (на поддельных или похищенных бланках) на несуществующих больных или тех, кто уже получил лекарства.

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ, совершаются, как правило, организованной группой, где роли распределяются следующим образом:

1. Организатор - лицо, располагающее большими денежными средствами, в операциях по скупке и продажи не участвуют, а лишь финансируют эту деятельность и получают доходы, при этом тщательно маскируют свою причастность к наркобизнесу.

2. Оптовые сбытчики - скупают наркотики в крупных размерах у производителей и расхитителей и реализуют их перекупщикам, вместе с организатором составляют ядро преступной группы.

3. Перекупщики - приобретают партии наркотиков у оптовых сбытчиков, расфасовывают по мелким партиях и сбывают розничным торговцам.

4. Розничные сбытчики - непосредственно сбывают наркотики потребителям, нередко занимаются содержанием притонов для их потребления.

5. Изготовители - непосредственно перерабатывают сырье или изготавливают готовые наркотические вещества, рафинируют (очищают).

6. Расхитители - имеют доступ к наркотическим веществам (работники аптек, складов, медсестры и т.п.).

7. Перевозчики - транспортируют наркотические вещества от мест их произрастания, изготовления или хранения к месту дальнейшей переработки, сбыта и потребления.

8. Организаторы притонов - организуют притоны или систематически предоставляют помещения для потребления наркотических веществ, тесно связаны с потребителями и изготовителями наркотических веществ.

9. Пособники - физически, технически и интеллектуально помогают в обеспечении незаконного оборота наркотических веществ, хранители оптовых партий наркотиков, предназначенных для сбыта и т.п.

10. Приобретатели и хранители с целью личного потребления.

Особенности расследования на первоначальном этапе. При расследовании данного вида преступлений действия следователя зависят, прежде всего, от того, какое деяние совершено и от куда поступила информация. Поэтому следственные ситуации можно подразделить следующим образом ¹:

1. Лицо задержано в момент сбыта, приобретения, хранения, изготовления, перевозки и пересылки наркотических веществ.

Данная ситуация может возникнуть как и при «случайном» задержании лиц в ходе каких-либо мероприятий, так и как результат реализации материалов оперативной проверки. Данная тактическая операция включает в себя следующие основные элементы:

   задержание подозреваемого;

   осмотр места задержания;

   личный обыск задержанного;

   проведение экспресс-анализа изъятых у задержанного веществ;

   освидетельствование задержанного в целях выявления следов употребления наркотических средств с участием врача;

   получение образцов (ногтевых срезов, волос, смывов и т.д.) для сравнительного исследования;

   допрос задержанного по обстоятельствам появления у него наркотических средств;;

   обыск по месту жительства, работы;

   назначение химической экспертизы по изъятым у задержанного веществам, образцам (смывам и т.п.);

   допрос свидетелей;

   назначение наркологической экспертизы.

2. Имеются данные о склонении лица к потреблению наркотических средств.

В данной ситуации необходимо сделать следующее:

   допрос лица, которого склоняли к потреблению наркотических веществ;

   допрос его родных и близких ;

   задержание подозреваемого и его личный обыск;

   предъявление для опознания подозреваемого;

   допрос подозреваемого;

   в случае необходимости производство очных ставок;

   судебно-химическая экспертиза по предметам, изъятым у подозреваемого;

   наркологическая экспертиза.

3. Имеется информация о содержании притонов для потребления наркотических веществ.

В данной ситуации необходимо:

   осмотреть место происшествия (притон);

   провести в нем обыск и личный обыск задержанных в нем лиц;

   освидетельствовать задержанных лиц;

   назначить судебно-медицинскую экспертизу на обнаружение следов от уколов у задержанных лиц, наличие наркотических веществ в крови;

   провести обыски по месту жительства задержанных;

   допросить задержанных лиц;

   допросить их родных, близких, знакомых и т.п.;

   назначить судебно-наркологические экспертизы.

4. Обнаружено место, где незаконно культивируются растения, содержащие наркотические вещества.

В данной ситуации необходимо провести следующие следственные действия:

   осмотр участка местности и изъятие растений;

   задержание лиц, незаконно культивирующих растения, содержащие наркотические вещества;

   их допрос;

   назначение ботанической экспертизы;

   обыски по месту жительства задержанных.

5. Обнаружение поддельных рецептов или иных документов на получение наркотических средств.

В данной ситуации необходимо провести следующие мероприятия:

   допрос лица, обнаружившего поддельный рецепт;

   установление и задержание лица, предъявившего поддельный рецепт;

   допрос задержанного;

   обыск по месту жительства задержанного;

   назначение технико-криминалистической экспертизы документов.

При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, большое значение имеет правильно организованное взаимодействие следователя с сотрудниками УНОН (управления по незаконному обороту наркотиков). Совместная работа следователей и оперативных сотрудников по проверке материалов о незаконном обороте наркотиков начинается, как правило, до возбуждения уголовного дела и продолжается до направления его в суд. При этом сотрудникам УНОН может быть поручено:

   наблюдение за участниками незаконных действий с наркотическими веществами и установление их связей;

   прослушивание телефонных или иных переговоров;

   проверочная закупка наркотических веществ;

   контролируемая поставка наркотических веществ;

   обследование помещений;

   контроль почтовых, телеграфных и иных сообщений;

   разработка лиц и установление участников группы, связей, эпизодов, источников получения наркотических средств и т.д..

Тактика производства отдельных следственных действий. Наиболее эффективным следственным действием, с которого, как правило, начинается расследование данного вида преступлений, является задержание подозреваемого с наркотическими веществами.

При подготовке к задержанию по месту жительства сбытчиков необходимо тщательно изучить местность вокруг дома и лиц, его посещающих. Кроме того, следует установить местонахождение сигнальных устройств, которые используются членами преступных групп для предупреждения проникновения в дом посторонних. Ими могут быть оборудованы калитки, двери подъездов или квартир.

При подготовки задержания розничных продавцов в общественных местах следует предварительно изучить особенности их личности, определить наиболее удобное и безопасное место задержания, четко поставить задачу каждому участнику оперативной группы. Нужно предусмотреть и внезапное изменение обстановки: появление других соучастников или посторонних лиц, изменение обычного маршрута движения подозреваемых и т.п. Задержание желательно проводить в малолюдном месте и в дневное время, что позволит пресечь попытки сбытчиков незаметно выбросить наркотические средства.

В том случае, когда планируется задержание сбытчика наркотиков, принимаются меры по обеспечению технического контроля за его поведением. С этой целью возможно прослушивание его телефонных и иных переговоров, видеозапись действий.

Когда точно известно, какой именно наркотик сбывается или его количество, необходимо провести задержание не одного, а нескольких потребителей.

При проведении задержания подозреваемых желательно документировать процесс задержания и изъятия наркотических средств. Средства аудио-, видео, фотофиксации позволяют в дальнейшем более активно использовать материалы задержания при допросах обвиняемых и избежать их необоснованные жалобы о фальсификации материалов уголовного дела.

Сразу после задержания необходимо проводить личный обыск задержанного. Искать наркотики или следы от них следует в одежде, обуви и головном уборе (в лацканах пальто, карманах, манжетах, гульфиках брюк и т.п.); на теле в его полостях (между пальцами ног, в волосах и т.п.); а также в предметах и вещах, находящихся при задержанном (в подкладках сумочек, в косметических наборах, тюбиках из-под губной помады и др.).

При подготовке к обыску в помещении необходимо ознакомить участников с внешним видом искомого наркотика, его запахом и пригласить кинолога с собакой. В ходе обыска нельзя нюхать или пробовать на вкус обнаруженные наркотические вещества. При обнаружении синтетических наркотиков кустарного производства необходимо искать методики их изготовления, схемы синтеза, производные химические реактивы и приспособления, используемые для их изготовления.

В ходе проведения освидетельствования выясняется наличие признаков потребления наркотиков (следы инъекций и др.); следов наркотических веществ (на ладонях рук и т.п. - при этом производятся смывы ватным тампоном, который потом направляется на экспертное исследование); телесных повреждений и особых примет.

В ходе осмотра одежды и обуви задержанного все мелкие частицы из карманов и других мест отдельно упаковываются в пакеты и также направляются на химическое исследование.

При осмотре изъятых наркотических средств особое внимание обращается на их качественные и количественные характеристики (вид, состав и т.д.), а также на состояние упаковочных средств.

Допрос подозреваемого должен производиться немедленно после задержания. Если задержанный находиться в наркотическом опьянении, то его можно допрашивать только после разрешения врачей. Если же лицо находиться в состоянии абстиненции («ломки»), то его можно допрашивать после оказания ему медицинской помощи (укол успокоительного препарата). Но в любом случае такие задержанные, после выхода их из данного состояния, подлежат обязательному повторному допросу.

Как правило, подозреваемые признаются в единичном факте приобретения наркотического средства или же вообще отрицают свою причастность к обнаруженному веществу. Для их изобличения необходимо правильно использовать имеющуюся оперативную информацию, предъявлять заключения химической экспертизы по обнаруженным на его одежде следов наркотиков и другие доказательства.

Если допрашиваемый заявляет о самостоятельном изготовлении наркотиков, то в этом случае после обстоятельного его допроса целесообразно провестиследственный эксперимент по проверке наличия у него соответствующих навыков. Необходимо представить по указанию подозреваемого требуемые материалы и предметы, в том числе и те, которые были изъяты в ходе обыска по месту его жительства или работы.

По данной категории преступлений наиболее часто назначается химическая экспертиза (по изъятым веществ), ботаническая (по изъятым растениям), судебно-медицинская (по следам применения наркотических средств), наркологическая (для установления необходимости лечения задержанного лица от наркомании), дактилоскопическая (по обнаруженным отпечаткам пальцев рук на упаковке наркотического вещества) и фоноскопическая (в случае произведенного прослушивания телефонных и других переговоров).

Решение примерной задачи.

Фабула: В аэропорту г. Волгограда при досмотре багажа у гр. Понтина был обнаружен опий-сырец (300 гр.), судя по билету Понтин должен лететь в г. Архангельск.

Задание: Определите, в чем будут состоять особенности расследования данного преступления на первоначальном этапе.

Решение: По данному факту может быть выдвинуто несколько версий:

1. Понтин приобрел наркотик для личного употребления.

2. Понтин не знает, что находится у него в багаже, его просто попросили передать в г. Архангельск сверток.

3. Понтин является перевозщиком наркотиков.

Для проверки двух последних версий необходимо, не уведомляя Понтина об обнаружении наркотиков, осуществить контролируемую поставку, задержав Понтина при передаче наркотиков.

 

Глава. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ХУЛИГАНСТВА.